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东方明珠:第八届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

日期:2018-01-03附件下载

证券代码:600637     证券简称:东方明珠      公告编号:临 2018-001

           东方明珠新媒体股份有限公司
   第八届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第三十四次(临时)会议通知于 2017 年 12 月 29 日以书面、电子
邮件等方式发出,于 2018 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应表决董事 9 名,实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议
题如下:


    一、《关于调整公司组织架构的议案》
    公司基于战略布局,根据市场和产业发展需求,提高管理运营效
能,对原有事业群设置进行调整归并,调整后公司设影视互娱、媒体
网络、视频购物、文旅消费四个事业群。
    董事会授权公司总裁确定公司分管各事业群负责人。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、林震先生、范若晗女
士为公司高级副总裁,简历附后。其余高级管理人员仍担任原职务。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任嵇绯绯女士为公司董事会秘书,简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


特此公告。


                       东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                           2018 年 1 月 3 日
附件:



                       许峰先生简历


    许峰先生,中国国籍,1974 年 12 月出生, 2000 年 5 月参加工
作,中共党员,研究生学历。现任公司副总裁、战略与投资中心总经
理。历任星空传媒业务拓展总监,IBM 全球服务高级管理咨询顾问,
今典投资集团投资管理中心执行总监,上海东方传媒集团有限公司战
略投资部副主任(主持工作)、主任、百视通新媒体股份有限公司董
事,上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任、百视通新媒体
股份有限公司董事,百视通新媒体股份有限公司董事、副总裁,上海
东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。




                      史支焱先生简历

    史支焱先生,中国国籍,1968 年 3 月生, 1990 年 8 月参加工作,
中共党员,研究生学历。现任公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁。
历任上海有线电视台新闻频道、有线电视报社编辑、记者,上海有线
电视台秘书科科长,上海文广互动电视有限公司副总经理,上海文广
新闻传媒集团人力资源部副主任,上海精文投资有限公司总裁助理、
副总裁,上海文广互动电视有限公司总经理,极车(上海)文化传媒
有限公司董事长,上海游戏风云文化传媒有限公司董事长,中国广播
电视协会全国付费频道工作委员会副会长,上海市信息家电行业协会
会长,上海市有线电视行业协会副会长。
                     卢宝丰先生简历
    卢宝丰先生,中国国籍,1972 年 4 月出生, 1995 年参加工作,
中共党员,EMBA 硕士,教授级高级工程师。现任公司副总裁、移动
传输事业群总裁。历任上海有线电视台网络部工程师,上海互动媒体
工程技术研究中心主任,上海文广互动电视公司副总经理、总工程师,
百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海文广科技(集团)有限公司
总裁;受聘国家宽带网络与应用工程技术研究中心技术委员会委员、
下一代广播电视网 NGB 自主创新联合行动计划实施领导小组总体专
家委员会委员。



                      林震先生简历
    林震先生,中国国籍,1977 年 1 月出生,香港理工大学博士。
现任公司副总裁,兼营销与运营中心总经理,2000 年 7 月参加工作,
历任 Konal&Castoch(K&C)总经理,中国互联网电视首席运营官、
首席战略官,北京小米电子产品有限公司副总裁。2017 年 2 月进入
东方明珠新媒体股份有限公司工作。


                     范若晗女士简历
     范若晗女士,中国国籍,1976 年 12 月生,2001 年 3 月参加工
作,群众,研究生学历。现任公司副总裁,兼研究院院长、云计算中

心总经理,历任英特尔(中国)有限公司中国软件开发中心 Linux 软
件工程师、亚太研发中心高级经理、软件客户关系部中国区总经理。
2016 年 8 月 4 日起担任上海东方明珠新媒体股份有限公司总工程师。
                     嵇绯绯女士简历
    嵇绯绯女士,中国国籍,1981 年 1 月出生,2003 年 7 月参加工
作,经济法学士、金融学第二专业大学学历,在职研究生(在读)。
先后在律师事务所、中外合资公司从事律师工作及集团公司法律事
务、人事行政等相关工作。历任上海延华智能科技(集团)股份有限
公司(SZ.002178)法务经理、董秘助理、证券事务代表,上海大智
慧股份有限公司(SH.601519)证券事务代表。
    2013 年 1 月起任百视通新媒体股份有限公司(SH.600637)证券
事务代表。2015 年 6 月任东方明珠新媒体股份有限公司(SH.600637)
证券事务代表。获评上海地区 2015-2016 年度优秀证券事务代表表
彰。
    嵇绯绯女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、
《独立董事任职资格证书》。

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