金融界首页>行情中心>广日股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

广日股份:第七届监事会第二十七次会议(通讯表决)决议公告

日期:2017-12-29附件下载

    股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2017—031
    
    广州广日股份有限公司
    
    第七届监事会第二十七次会议(通讯表决)决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日以邮件的形式发出第七届监事会第二十七次会议通知,会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
    
    会议经通讯表决以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》,并发表如下审核意见:
    
    同意公司将募投项目“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”节余资金4,000万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资金1,450万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。
    
    监事会认为本次使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目,可以提高募集资金的使用效率,符合公司的实际需要,不影响募投项目的正常进行,不存在损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序,独立董事及保荐机构发表了同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。
    
    特此公告。
    
    广州广日股份有限公司监事会
    
    二〇一七年十二月二十九日

关闭