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个股公告正文

广日股份:2017年第一次临时股东大会会议资料

日期:2017-12-19附件下载

    广州广日股份有限公司
    
    2017年第一次临时股东大会会议资料
    
    二○一七年十二月二十六日
    
    资料目录
    
    一、会议议程------------------------------------------------------------2
    
    二、议案一:《关于变更会计师事务所的议案》--------------------------------3
    
    广州广日股份有限公司
    
    2017年第一次临时股东大会会议议程
    
    一、会议时间:2017年12月26日下午14:00
    
    二、会议地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园内)G栋一楼会议室
    
    三、主持人:孙维元董事长
    
    四、会议议程:
    
     议程                         内容                         主持人或报告人
       1    主持人宣布会议开始                                  孙维元董事长
       2    审议《关于变更会计师事务所的议案》                杜景来董事会秘书
       3    回答股东提问时间                                  杜景来董事会秘书
       4    两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工    孙维元董事长
            作,宣布开始投票
       5    现场计票
                                                              刘世民监事会主席
       6    宣布现场表决与网络投票表决结果
       7    律师对本次会议发表意见                                  律师
       8    宣布会议结束                                        孙维元董事长
    
    
    广 州 广 日 股 份 有 限 公 司
    
    2017年第一次临时股东大会 议案一
    
    关于变更会计师事务所的议案
    
    各位股东:
    
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2012年开始为公司提供审计服务,服务时间已长达5年,为确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司实际业务需求,公司不再聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构。
    
    经公司第七届董事会审计委员会2017年第4次会议及第七届董事会第五十一次会议审议通过,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构,为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务,其中,年度会计报表审计费用不超过100万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。
    
    请各位股东审议。
    
    广州广日股份有限公司
    
    二○一七年十二月二十六日

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