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个股公告正文

广日股份:2017年第一次临时股东大会会议资料

日期:2017-12-19附件下载

      广州广日股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料




      二○一七年十二月二十六日
                               资料目录

一、会议议程------------------------------------------------------------2

二、议案一:《关于变更会计师事务所的议案》--------------------------------3




                                    1
                          广州广日股份有限公司
                  2017 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间:2017 年 12 月 26 日下午 14:00
二、会议地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号(广日工业园内)G 栋一楼会议室
三、主持人:孙维元董事长
四、会议议程:

议程                            内容                             主持人或报告人

  1    主持人宣布会议开始                                         孙维元董事长

  2    审议《关于变更会计师事务所的议案》                      杜景来董事会秘书

  3    回答股东提问时间                                        杜景来董事会秘书

       两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工
  4                                                               孙维元董事长
       作,宣布开始投票

  5    现场计票
                                                               刘世民监事会主席
  6    宣布现场表决与网络投票表决结果

  7    律师对本次会议发表意见                                         律师

  8    宣布会议结束                                               孙维元董事长




                                        2
广 州 广 日 股 份 有 限 公 司
2017 年第一次临时股东大会    议案一



                            关于变更会计师事务所的议案

各位股东:
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年开始为公司提供审计服务,
服务时间已长达 5 年,为确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司实际业务需
求,公司不再聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构。
    经公司第七届董事会审计委员会 2017 年第 4 次会议及第七届董事会第五十一次
会议审议通过,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
年度审计机构,为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关
的咨询服务等业务,其中,年度会计报表审计费用不超过 100 万元。信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审
计服务的经验与能力。


    请各位股东审议。




                                             广州广日股份有限公司
                                            二○一七年十二月二十六日




                                        3

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