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个股公告正文

智度股份:简式权益变动报告书(一)

日期:2017-12-08附件下载

         智度科技股份有限公司

           简式权益变动报告书




上市公司名称:智度科技股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:智度股份

股票代码:000676




信息披露义务人:北京智度德普股权投资中心(有限合伙)

住所:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号

通讯地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号

股份变动性质:股份减少、协议转让方式




            签署日期:二零一七年十二月七日
                         信息披露义务人声明
       1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司

收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15

号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

       2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履

行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

       3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》

规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在智度科技股份有限公司

中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披

露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少

其在智度科技股份有限公司中拥有权益的股份。

       4、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

任。
                                         目        录
信息披露义务人声明 ............................................................ 2

目       录 ........................................................................... 3

释     义 ............................................................................. 4

第一节      信息披露义务人介绍 ................................................ 5

     一、信息披露义务人基本情况 ............................................ 5

     二、信息披露义务人的执行事务合伙人基本情况.................... 5

     三、信息披露义务人的主要负责人基本情况 .......................... 6

     四、信息披露义务人与公司股东之间的一致行动关系 ............. 7

     五、信息披露义务人与公司之间的股权控制关系.................... 9

第二节 权益变动的目的...................................................... 10

     一、本次权益变动目的 .................................................... 10

     二、信息披露义务人未来减持计划 .................................... 10

第三节 权益变动方式......................................................... 10

     一、权益变动方式 .......................................................... 10

     二、本次权益变动情况 .................................................... 10

     三、转让协议的主要内容 ................................................. 11

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .......................... 12

第五节 其他重大事项......................................................... 13

第六节 备查文件 ............................................................... 13

     附表:.......................................................................... 14
                             释    义
公司、上市公司、智度股份   指智度科技股份有限公司

智度德普、信息披露义务人   指北京智度德普股权投资中心(有限合

                           伙)

一致行动人                 智度集团有限公司(曾用名“西藏智度

                           投资有限公司”)、拉萨经济技术开发区

                           智恒咨询有限公司

西藏旭赢                   指西藏旭赢百年投资有限公司

本报告书                   指智度科技股份有限公司简式权益变

                           动报告书(减少)

深交所                     指深圳证券交易所

元                         指人民币单位元
                   第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况


    企业名称:北京智度德普股权投资中心(有限合伙)

    统一社会信用代码:91110113318376753K

    注册资本:416181 万元人民币

    企业类型:有限合伙企业

    住所:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号

    执行事务合伙人:智度集团有限公司(曾用名“西藏智度投资有

限公司”)

    成立日期:2014 年 12 月 10 日

    合伙期限:2014 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 09 日

    主营业务:投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资。

    2016 年 5 月 18 日,公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项中的新增股份发行上市后,智度德普持有上市公司股

份 为 442,074,873 股 , 其 中 流 通 股 66,180,000 股 , 限 售 股

375,894,873 股。


二、信息披露义务人的执行事务合伙人基本情况


    企业名称:智度集团有限公司

    统一社会信用代码:915400913976865722
       注册资本:壹亿圆整

       企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

       住所:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号

       法定代表人:柯旭红

       成立日期:2014 年 07 月 18 日

       营业期限:2014 年 07 月 18 日至 2044 年 7 月 17 日

       主营业务:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向

非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)资产

管理(不含金融资产管理和保险资产管理)(经营以上业务的,不得

以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券

类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍

生业务);经济贸易咨询;新能源产品的研发、销售、水资源开发、

利用;网络工程、系统集成;网络技术、信息科技的研发、推广;文

化旅游资源开发、管理;文化艺术活动组织、策划;民族文化的传承、

推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修;工程机械的销

售、租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项

目】


三、信息披露义务人的主要负责人基本情况


       姓名:孙静

       性别:女

       职务:执行事务合伙人委派代表
    国籍:中国

    通讯地址:北京市西城区西绒线胡同 51 号(北门)

    是否取得其他国家或地区居住权:否

    截至本报告签署之日,除拥有智度股份的股权外,信息披露义务

人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该

公司已发行股份 5%的情况。


四、信息披露义务人与公司股东之间的一致行动关系


    (一)一致行动人智度集团有限公司的基本信息

    企业名称:智度集团有限公司

    统一社会信用代码:915400913976865722

    注册资本:壹亿圆整

    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    住所:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号

    法定代表人:柯旭红

    成立日期:2014 年 07 月 18 日

    营业期限:2014 年 07 月 18 日至 2044 年 7 月 17 日

    主营业务:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向

非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)资产

管理(不含金融资产管理和保险资产管理)(经营以上业务的,不得

以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券

类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍
生业务);经济贸易咨询;新能源产品的研发、销售、水资源开发、

利用;网络工程、系统集成;网络技术、信息科技的研发、推广;文

化旅游资源开发、管理;文化艺术活动组织、策划;民族文化的传承、

推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修;工程机械的销

售、租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项

目】

       持有上市公司股份情况:智度集团有限公司持有智度股份人民币

普通股 69,633,187 股,占智度股份总股数的 7.21%,均为限售股。

       (二)一致行动人拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司的基本

信息

       企业名称:拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司

       统一社会信用代码:91540091321410553Q

       注册资本:壹仟万圆整

       企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

       住所:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号

       法定代表人:兰佳

       成立日期:2015 年 01 月 26 日

       营业期限:2015 年 01 月 26 日至 2035 年 1 月 25 日

       主营业务:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得从

事期货、证券类投资;不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产

品或者私募产品收益权,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、

发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营
金融产品、理财产品和相关衍生业务);企业管理咨询(不含投资咨

询和投资管理业务)、商务咨询、市场营销咨询【依法需经批准的项

目,经相关部门批准后方可经营该项目】。

    持有上市公司股份情况:拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司

持有智度股份人民币普通股 17,112,282 股,占智度股份总股数的

1.77%,均为限售股。


五、信息披露义务人与公司之间的股权控制关系
                    第二节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的


    因郑州宇通集团有限公司看好公司未来业务发展,拟通过其全资

孙公司西藏旭赢百年投资有限公司持有智度股份的部分股票。信息披

露义务人对郑州宇通集团有限公司的市场影响力和企业文化高度认

可,亦相信郑州宇通集团有限公司持有上市公司股份对上市公司的长

远发展会有帮助。同时,信息披露义务人根据自身投资策略和财务安

排需要,决定通过协议转让方式向西藏旭赢百年投资有限公司转让部

分智度股份的股票,故作出本次权益变动安排。


二、信息披露义务人未来减持计划


    信息披露义务人在未来 12 个月内无增加或继续减持智度股份股

票的计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照有关规定履行信息

披露义务。



                       第三节 权益变动方式

一、权益变动方式


    本次权益变动采取协议转让的方式。


二、本次权益变动情况


    本次权益变动前,智度德普持有智度股份人民币普通股
442,074,873 股 ,占 智度股份总股数 的 45.78% ,其中限售股

375,894,873 股 , 占 智 度 股 份 总 股 数 的 38.92% , 流 通 股

66,180,000 股,占智度股份总股数的 6.85%。本次权益变动后,

智度德普持有智度股份人民币普通股的数量将减少为 379,074,873

股,占智度股份总股数的 39.25%,仍为上市公司的控股股东,实际

控制人亦未发生变化。智度德普的其他一致行动人持有的智度股份人

民币普通股的数量及比例保持不变。

     截至本报告签署之日,智度德普持有智度股份的股票不存在被质

押、冻结等情况。智度德普及其关联方不存在未清偿其对上市公司的

负债,不存在未解除上市公司为其负债提供的担保,亦不存在损害上

市公司利益的其他情形。


三、转让协议的主要内容


     (一)协议当事人

     转让方:北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智

度德普”或“甲方”)

     受让方:西藏旭赢百年投资有限公司(以下简称“西藏旭赢”或

“乙方”)

     (二)转让标的

     西藏旭赢同意按照本协议之转让条件约定的交易时间和交易方

式 受 让 智 度 德 普 转 让 的 部 分 智 度 股 份 流 通 股 股 票 , 受 让 数 量为

63,000,000 股,该等拟转让的 63,000,000 股智度股份的股票以下
简称为“标的股份”。

     (三)转让价款及交易对价

     甲方在本协议生效后,将持有的标的股份连同与之相关的全部权

利义务按照本协议约定的价格转让给乙方。

     本次标的股份的转让价格确定为每股人民币 10.10 元,转让价

款共计人民币 636,300,000 元。

     (四)付款安排:乙方应于本协议签署之日起三个月内完成向甲

方指定账户支付股权转让价款,其中:首期股权转让价款应于本协议

签 署 之 日 起 五 个 工 作 日 内 向 甲 方 支 付 价 款 的 1/3 , 即 人 民 币

212,100,000 元;剩余款项应分别于 2018 年 1 月和 2 月的 15 号

之前向甲方支付应支付股权转让价款的 1/3。

     (五)协议签订时间及生效条件:本协议于 2017 年 12 月 7 日

签署完毕,经甲乙双方签字盖章后成立并生效。

     (六)本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况、本次股份转

让不存在附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方就股份表决权的

行使不存在其他安排、就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份

不存在其他安排。



            第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
     除本报告书披露的交易外,信息披露义务人前六个月无其他交易

买卖上市公司股票行为。
                       第五节 其他重大事项
信息披露义务人声明:

    截至本报告书签署之日,本人(以及本人所代表的机构)承诺本

报告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确

性、完整性承担个别及连带的法律责任。



                         第六节 备查文件
    一、信息披露义务人的企业法人营业执照(复印件)

    二、信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明文件

    三、信息披露义务人与西藏旭赢签署的《股份转让协议》



       信息披露义务人:北京智度德普股权投资中心(有限合伙)

                               执行事务合伙人委派代表:孙静

                                签署日期:2017 年 12 月 7 日
附表:


                简式权益变动报告书

基本情况
上 市 公 司 智度科技股份有限公 上 市 公 司
                                           河南省
名称        司                 所在地
股票简称   智度股份             股票代码    000676
信息披露                    信息披露
         北京智度德普股权投          北京市顺义区临空经济
义务人名                    义务人注
         资中心(有限合伙)          核心区机场东路 2 号
称                          册地

拥有权益 增加 □        减 少 ■ 有无一致
                                          有    ■      无 □
的 股 份 数 不变,但持股人发生变 行动人
量变化      化 □

信息披露                        信息披露
义务人是                        义务人是
否为上市 是    ■     否   □   否为上市 是     □      否   ■
公司第一                        公司实际
大股东                          控制人


            通过证券交易所的集中交易 □           协议转让 ■
权 益 变 动 国有股行政划转或变更 □             间接方式转让      □
方式(可多 取得上市公司发行的新股 □            执行法院裁定      □
选)        继承 □           赠与 □
            其他 □                        (请注明)
信息披露
义务人披
露 前 拥 有 股票种类: A 股
权益的股
份 数 量 及 变动前持股数量:442,074,873
占上市公
司 已 发 行 持股比例:45.78%
股份比例

本次权益
变动后,信
             股票种类:A 股
息披露义
             变动数量:63,000,000
务人拥有
             变动比例:6.52%
权益的股
             变动后持股数量:379,074,873
份数量及
             变动后持股比例:39.25%
变动比例

信息披露
义务人是
否拟于未
           是   □         否 ■
来 12 个月
内继续增


信息披露
义务人在
此前 6 个
月是否在
          是    □          否   ■
二级市场
买卖该上
市公司股


涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应
当就以下内容予以说明:
控股股东
或实际控
制人减持
时是否存
         是     □         否 ■
在侵害上
市公司和
股东权益
的问题
控股股东
或实际控
制人减持
时是否存
在未清偿
其对公司
           是    □   否    ■
的负债,未
解除公司
                                 (如是,请注明具体情况)
为其负债
提供的担
保,或者损
害公司利
益的其他
情形
本次权益
         是      □   否    ■
变动是否
需取得批


是否已得
         不适用
到批准

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