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个股公告正文

*ST平能:关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

日期:2017-11-14附件下载

 证券代码:000780            证券简称:*ST 平能          公告编号:2017-040

                       内蒙古平庄能源股份有限公司

            关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会
议决定于2017年11月17日(周五)召开公司2017年第一次临时股东大会,审议董
事会和监事会提交的相关议案。本次临时股东大会通知已于2017年11月2日公告。
现就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并
行使表决权。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次:本次股东大会是公司2017年第一次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人:公司董事会。

       3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

       4.会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间为:2017 年 11 月 17 日(星期五)14:00 召开;

    (2)互联网投票系统投票时间:2017 年 11 月 16 日(现场股东大会召开前
一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 11 月 17 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00;

       (3)交易系统投票时间:2017 年 11 月 17 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;

    5.会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日:2017 年 11 月 10 日(星期五)。

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于 2017 年 11 月 10 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师。

    8.会议地点:现场会议地点为内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能
源公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.审议关于平庄能源与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(以下简称“平
庄煤业”)签订《产能置换指标及职工安置合作协议书》的议案。

    本议案涉及关联股东平庄煤业,进行表决时,其回避表决,与此同时,其所
持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

    2.审议关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的议案。

    本议案涉及关联股东平庄煤业,进行表决时,其回避表决,与此同时,其所
持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

    3.审议关于公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案。

    本议案涉及关联股东平庄煤业,进行表决时,其回避表决,与此同时,其所
持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

    4.审议关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。
    本议案为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。

    5.审议关于选举张光宇先生为公司第十届监事会监事的议案。

    以上内容详细情况见 2017 年 11 月 2 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网(http:/www.cninfo.com.cn)》上的《第
十届董事会第七次会议决议公告》、《第十届监事会第六次会议决议公告》。

    三、提案编码

                                                                  备注
 提案编码                            提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
    100                            总议案                          √
非累积投票
   提案
             审议关于平庄能源与平庄煤业签订《产能置换指
   1.00                                                            √
             标及职工安置合作协议书》的议案
             审议关于向关联方转让关闭退出产能指标关联
   2.00                                                            √
             交易的议案
             审议关于公司与国电财务有限公司重新签署《金
   3.00                                                            √
             融服务协议》暨关联交易的议案
   4.00      审议关于增加公司经营范围暨修改公司章程的
                                                                   √
             议案
             审议关于选举张光宇先生为公司第十届监事会
   5.00                                                            √
             监事的议案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2.登记时间:2017 年 11 月 16 日,8:30~11:30 和 14:00~17:00

    3.登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

    4.登记手续:

    (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

    (2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续。

    (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    5.会议联系方式:

    联系人:张建忠、尹晓东

    电话:0476-3328279、3324281

    传真:0476-3328220

    通讯地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

    邮编:024076

    电子邮箱:pznygxb@163.com

    6.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    7.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另
行通知。

    8.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    1.公司第十届董事会第七次会议决议;

    2.公司第十届监事会第六次会议决议。

    附件1:参加网络投票的具体操作流程。
附件2:授权委托书。

特此公告。




                      内蒙古平庄能源股份有限公司
                              董   事   会
                          2017 年 11 月 14 日
                   附件 1:参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360780”,投票简称为“平
能投票”。
       2.填报表决意见或选举票数:
       对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反
对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2017 年 11 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 16 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 17 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
                                授权委托书
    兹全权委托        先生/女士,代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
委托人股东帐号:                     委托人持股性质和数量:
委托人(签字):                     委托人身份证号码:
受托人(签字):                     受托人身份证号码:
                                                   备注
提案编                                             该列打     同        反    弃
                               提案名称            勾的栏
  码                                                          意        对    权
                                                   目可以
                                                   投票
  100                       总议案                   √
非累积
投票提
   案
           审议关于平庄能源与平庄煤业签订《产能
 1.00                                                √
           置换指标及职工安置合作协议书》的议案
           审议关于向关联方转让关闭退出产能指标
 2.00                                                √
           关联交易的议案
           审议关于公司与国电财务有限公司重新签
 3.00                                                √
           署《金融服务协议》暨关联交易的议案
           审议关于增加公司经营范围暨修改公司章
 4.00                                                √
           程的议案
           审议关于选举张光宇先生为公司第十届监
 5.00                                                √
           事会监事的议案


注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项,并在相应方框内打
“√”;
    2.如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决票;
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    4.法人股东授权委托书需加盖公章。

                                                委托日期:         年    月   日

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