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个股公告正文

新 希 望:第七届董事会第二十次会议决议公告

日期:2017-10-31附件下载

证券代码:000876         证券简称:新希望         公告编号:2017-42


                   新希望六和股份有限公司

             第七届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

二十次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及电话方式通知了

全体董事、监事。第七届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 30 日

在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应到董事

7 人,实际出席董事 6 人,独立董事温铁军先生因出差在外,委托公

司独立董事胡智先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会

议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下,审议通过了如下议案:

    (一)审议并通过了公司“2017 年第三季度报告全文及正文”

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司 2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯

网,2017 年第三季度报告正文刊登于同日《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网。
    (二)审议并通过了“关于聘任公司总裁的议案”

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    鉴于公司原总裁李兵先生已辞去公司总裁职务,根据公司生产经

营及发展的需要,经公司董事会提名委员会提名,聘任邓成先生为公

司总裁,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届

满之日止(邓成先生简历详见附件一)。

    (三)审议并通过了“关于收购志丹县鼎香农业科技发展有限公

司 49%股权的议案”

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    陕西省志丹县鼎香农业科技发展有限公司(以下简称“志丹鼎香”)

为公司 2016 年收购的杨凌本香农业产业集团有限公司(以下简称“杨

凌本香”)下属控股子公司,其中杨凌本香持股 51%、燕君芳女士持

股 49%。为加快实施公司的养猪战略部署,满足公司未来发展生猪养

殖的种猪来源的需要,也为了便于公司养猪业务的统一管理和布局,

公司控股子公司杨凌本香决定收购燕君芳女士持有的志丹鼎香 49%的

股权,收购价格为人民币 7,063 万元,收购完成后,杨凌本香将持有

志丹鼎香 100%股权(具体详见附件二)。

    (四)审议并通过了“关于转让荣成新希望鱼粉有限公司股权的

议案”

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为优化公司产业结构,提高资产使用效率,提升资产回报率,经

公司研究,决定转让持有的山东荣成新希望鱼粉有限公司(以下简称
“荣成鱼粉”)60%股权,项目概况如下:

    荣成鱼粉注册资金为人民币 560 万元,公司持股 60%,威海市石

岛捕捞公司持股 40%。综合考虑荣成鱼粉资产、经营状况等因素,公

司决定将持有的荣成鱼粉 60%股权转让给自然人王祖波,转让价款为

人民币 60 万元(具体详见附件二)。



    特此公告




                                        新希望六和股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二○一七年十月三十一日
附件一:邓成先生简历

                       邓成先生简历
    1、姓名:邓成

    2、出生日期:1972 年 3 月 8 日

    3、工作经历:

    2001 年 9 月-2008 年 10 月,在新希望集团总部审计部工作和在行

政、经营管理部及新和石千委员会等部门主持工作;

    2008 年 10 月-2012 年 9 月,在山东六和集团有限公司策略管理

部工作和任饲料、养殖服务及食品分子公司负责人等;

    2012 年 9 月-2015 年 1 月,任新希望六和股份有限公司人力资源

部负责人;

    2015 年 2 月至今,历任新希望六和股份有限公司山东片联副总

裁、总裁,新希望六和股份有限公司副总裁。

    4、专业背景、从业经验等:

    西南财经大学统招 MBA 毕业;

    接受过证监会上市公司高管培训。

    5、其他说明:

    邓成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存

在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情

形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股

份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或

失信惩戒对象。
附件二:投资、转让项目
 序号              项目名称                                                     项目情况简述
                                         项目概况:志丹县鼎香农业科技发展有限公司(以下简称“志丹鼎香”)为公司 2016 年收购的杨凌本香
                                         农业产业集团有限公司(以下简称“杨凌本香”)下属控股子公司,其中杨凌本香持股 51%、燕君芳女
                                         士持股 49%。为加快实施公司的养猪战略部署,满足公司未来发展生猪养殖的种猪来源的需要,也为了
                                         便于公司养猪业务的统一管理和布局,公司控股子公司杨凌本香决定收购燕君芳女士持有的志丹鼎香
                                         49%的股权,收购价格为人民币 7,063 万元,收购完成后,杨凌本香将持有志丹鼎香 100%股权。
        收购志丹县鼎香农业科技发展有限
  1                                      项目实施地点:陕西省延安市;
        公司 49%股权
                                         交易对方:燕君芳女士,燕君芳现任杨凌本香董事长,持有杨凌本香 30%的股权。
                                         交易金额:7,063 万元。
                                         对公司的影响:该交易不会对公司本期财务状况和经营成果构成重大影响;标的公司现有在建项目全部
                                         建成后,可为公司养殖板块提供 50 万头商品仔猪的种猪来源,年增加销售收入 8,000 多万元,年增加
                                         利润 2,000 多万元。
                                         公司名称:荣成新希望鱼粉有限公司(以下简称“荣成鱼粉”);
                                         注册资金:560 万元;
                                         注册日期:1999 年 4 月 7 日;
                                         主营业务:鱼粉、鱼油、饲料添加剂及饲料原料的批发与零售;
        转让荣成新希望鱼粉有限公司股权   股权结构:公司持股 60%;威海市石岛捕捞公司持股 40%,合计 100%。
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                    的项目               股权转让原因:综合考虑荣成鱼粉资产、经营状况等因素,公司决定将持有的荣成鱼粉 60%股权转让。
                                         转让对方:自然人王祖波;住址:山东省荣成市;
                                         转让价款:人民币 60 万元。
                                         对公司的影响:此次股权转让符合公司发展规划,有利于优化公司产业结构、提高资产使用效率,提升
                                         资产回报率,符合公司及股东整体利益。

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