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个股公告正文

模塑科技:公司章程修订案

日期:2017-10-31附件下载

       股票代码:000700              股票简称:模塑科技            公告编号:2017-100

       债券代码:127004              债券简称:模塑转债


                      江南模塑科技股份有限公司章程修订案
           根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]19 号)的有
       关规定和要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体
       内容如下:


序号                      修订前                                         修订后
                                                          第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代
                                                      表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享
                                                      有一票表决权。
                                                          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
           第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所
                                                      项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
       代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份
                                                      结果应当及时公开披露。
       享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决
 1                                                        公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
       权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                                      股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
       股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                                          董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
       的股东可以征集股东投票权。
                                                      可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
                                                      被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                                      偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
                                                      对征集投票权提出最低持股比例限制。
                                                           第一百六十三条 公司利润分配的决策程序
                                                      和机制:
                                                           1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营
                                                      状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交
           第一百六十三条 公司利润分配方案的审议
                                                      股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。
       程序:
                                                           2、公司应切实保障社会公众股股东参与股东
           1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交
                                                      大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的
       公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案
                                                      股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票
       的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东
                                                      权。
       大会审议。审议利润分配方案时,公司可以为股东
 2                                                         3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,
       提供网络投票的方式。
                                                      应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
           2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金
                                                      行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、
       分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公
                                                      邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的
       司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进
                                                      意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
       行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会
                                                           4、公司在年度报告中详细披露现金分红政策
       审议,并在公司指定媒体上予以披露。
                                                      的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披
                                                      露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划
                                                      安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分
                                                      配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但
                                         董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披
                                         露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资
                                         金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。




本章程修订案尚需经股东大会批准后生效。




                                               江南模塑科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 10 月 31 日

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