金融界首页>行情中心>赣粤高速>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

赣粤高速:关于修改《公司章程》的公告

日期:2017-10-28附件下载

          证券代码:600269            股票简称:赣粤高速             编号:临 2017-038
          债券代码:122255            债券简称:13 赣粤 01
          债券代码:122316            债券简称:14 赣粤 01
          债券代码:122317            债券简称:14 赣粤 02
          债券代码:136002            债券简称:15 赣粤 02

                     江西赣粤高速公路股份有限公司
                       关于修改《公司章程》的公告
                   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
            载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
            完整性承担个别及连带责任。



               根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、

          《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党

          的建设的若干意见》、中国证监会《上市公司章程指引(2016 年修订)》

          和江西省高速集团党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公

          司章程的通知》(赣高速党字〔2017〕79 号)的要求,结合公司实际

          情况,公司董事会拟同意对公司章程进行修改,并提请公司股东大会

          审议。具体修改内容公告如下:
          修订前                                   修订后                            修订依据
第一条   为维护公司、股东 第一条      为维护公司、股东和债权人的合法权益,规 《中共中央、国
和债权人的合法权益,规范 范公司的组织和行为,实现国有资产的保值增值,根 务 院 关 于 深 化
公司的组织和行为,根据《中 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 国 有 企 业 改 革
华人民共和国公司法》(以下 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 的 指 导 意 见 》、
简称《公司法》)、《中华人民 共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、 《 中 共 中 央 办
共和国证券法》(以下简称 《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 公 厅 关 于 在 深
《证券法》)、《上市公司章程 党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司章程 化 国 有 企 业 改
指引(2006 年修订)》和其他 指引(2016 年修订)》和其他有关规定,制订本章程。 革 中 坚 持 党 的
有关规定,制订本章程。                                                            领导加强党的
                                                                                  建设的若干意
                                                                                  见》和中国证监
                                                                                  会《上市公司章
                                                                                  程指引(2016 年
                                                                                  修订)》。
                                   在第一条后增加第二条:                         《中共中央、国
                                   第二条   根据《公司法》、《中国共产党章程》的 务 院 关 于 深 化
                               规定,在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委 国 有 企 业 改 革
                               员会,开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的 的指导意见》和
                               有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋 《 中 共 中 央 办
                               划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及 公 厅 关 于 在 深
                               党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,明确党 化 国 有 企 业 改
                               组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方 革 中 坚 持 党 的
                               式,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接, 领 导 加 强 党 的
                               推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体 建 设 的 若 干 意
                               化。                                               见》。
第二条   公司系依照《公司 第三条       公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 根 据 国 家 工 商
法》和其他有关规定成立的 的股份有限公司(以下简称“公司”)。                       总局等六部门
股份有限公司(以下简称              公司经江西省股份制改革联审小组和江西省人 《 关 于 贯 彻 落
“公司”)。                    民政府赣股[1998]1 号文批准,由江西高速公路投资 实<国务院办公
    公司经江西省股份制改 发展(控股)有限公司、江西公路开发总公司、江西 厅 关 于 加 快 推
革联审小组和江西省人民政 省交通物资供销总公司、江西运输开发公司、江西高 进 “ 三 证 合
府赣股[1998]1 号文批准,由 等级公路实业发展有限公司五家公司作为发起人以 一 ” 登 记 制 度
江西高速公路投资发展(控 发起方式设立,于 1998 年 3 月 31 日在江西省工商行 改革的意见>的
股)有限公司、江西公路开 政管理局注册登记,取得营业执照。公司的统一社会 通 知 》 有 关 规
发总公司、江西省交通物资 信用代码为:91360000705501796N。                         定,股份公司已
供销总公司、江西运输开发                                                          更换加载统一
公司、江西高等级公路实业                                                          社会信用代码
发展有限公司五家公司作为                                                          的营业执照。
发起人以发起方式设立,于
1998 年 3 月 31 日在江西省工
商行政管理局注册登记,取
得营业执照,营业执照号:
3600001131415。
第十三条 经公司登记机关 第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 根 据 公 司 实 际
核准,公司经营范围是:项 交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护、工 情 况 和 发 展 规
目融资、建设、管理、经营; 程咨询以及附属设施的开发和经营(服务区汽车维 划需要。
公路、桥梁和其他交通基础 修、百货销售、住宿、餐饮、广告、仓储(易燃易爆
设施的投资、建设、管理、 物品及危险化学品除外));新能源开发和成品油销
收费、养护管理以及公路、 售;智能交通系统与信息网络产品的研发与服务;新
桥梁和其他交通基础设施的 技术、新材料、新产品研发;房地产开发与经营;酒
附属设施(汽车维修、加油 店经营管理;教育信息咨询服务;文化旅游资源及养
站、餐饮、广告等)的开发 老产业开发;苗圃和园林绿化,筑路材料加工与经营。
和经营;高等级公路通讯、 (以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规
监控、收费系统及其设备、 定)。
交通配套设施的生产、加工、 (注:以工商核准登记为准)
销售及施工;交通工程咨询;
苗圃和园林绿化;筑路材料
加工和经营。
                                 在第四章后增加第五章 党委会:                  《中共中央、国
                                 第一百零一条    公司党的委员会和纪律检查委 务 院 关 于 深 化
                             员会设置、任期按党内相关文件规定执行。党组织机 国 有 企 业 改 革
                             构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组 的 指 导 意 见 》、
                             织工作经费纳入公司预算,从公司管理费用中列支。 《 中 共 中 央 办
                                 第一百零二条   公司党组织发挥政治核心作用, 公 厅 关 于 在 深
                             围绕把方向、管全局、保落实开展工作。保证监督党 化 国 有 企 业 改
                             和国家的方针政策在本公司的贯彻执行;支持董事 革 中 坚 持 党 的
                             会、监事会和经理层依法行使职权;全心全意依靠职 领 导 加 强 党 的
                             工群众,支持职工代表大会开展工作;参与公司重大 建 设 的 若 干 意
                             问题的决策;加强党组织的自身建设,领导公司思想 见》和《关于扎
                             政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。 实 推 动 国 有 企
                                 第一百零三条    公司党委会研究决策以下重大 业 党 建 工 作 要
                             事项:                                             求写入公司章
                                 (一)公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党 程的通知》(赣
                             组织重要决定的重大措施;                           高 速 党 字
                                 (二)公司党的思想建设、组织建设、作风建设、 〔2017〕79 号)。
                             反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项;
                                 (三)按照管理权限决定企业人员任免、奖惩,
                             或按一定程序向董事会、总经理推荐人选,对董事会
                             或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议;
                                 (四)统战工作和群团工作方面的重大事项;
                                 (五)向上级党组织请示、报告的重大事项;
                                 (六)其他应由公司党委会研究决策的事项。
                                 第一百零四条    公司党委会参与决策以下重大
事项:
    (一)公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决
定的重大举措;
    (二)公司发展战略、中长期发展规划;
    (三)公司生产经营方针;
    (四)公司资产重组、产权转让、资本运作和大
额投资中的原则性方向性问题;
    (五)公司重要改革方案、重要规章制度的制定、
修改;
    (六)公司的合并、分立、变更、解散以及内部
管理机构的设置和调整,下属企业的设立和撤销;
    (七)公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、
管理和监督;
    (八)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利
益的重大事项;
    (九)公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉
及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施;
    (十)向上级请示、报告的重大事项;
    (十一)其他应由公司党委会参与决策的事项。
    第一百零五条   公司党委会参与决策的主要程
序:
    (一)党委会先议。党组织研究讨论是董事会、
经理层决策重大问题的前置程序,重大决策事项必须
经党组织研究讨论后,再由董事会或经理层作出决
定。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党
的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、
社会公众利益和企业、职工的合法权益时,要提出撤
销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董
事会、经理层决策的重大问题,可向董事会、经理层
提出;
    (二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任
董事长或总经理的党委成员,要在议案正式提交董事
会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与
董事会、经理层其他成员进行沟通;
    (三)会上表达。进入董事会、经理层的党委成
员在董事会、经理层决策时,充分表达党委会研究的
意见和建议;
                                  (四)会后报告。进入董事会、经理层的党委成
                              员要将董事会、经理层决策情况及时报告党组织。
                                  第一百零六条   组织落实企业重大决策部署。企
                              业党组织带头遵守企业各项规章制度,做好企业重大
                              决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作,团结带领全
                              体党员、职工把思想和行动统一到企业发展战略目标
                              和重大决策部署上来,推动企业改革发展。
                                  第一百零七条     党委会建立公司重大决策执行
                              情况督查制度,定期开展督促检查,对公司不符合党
                              的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委
                              要求的做法,党委会要及时提出纠正意见,得不到纠
                              正的要及时向上级党组织报告。
第一百零一条     《公司法》       第一百零九条   有《公司法》第 146 条规定情形 中国证监会《上
第 147 条规定的情形以及被 之一的人员,不得担任公司的董事。                      市公司章程指
中国证监会确定为市场禁入          违反上款规定选举、委派董事的,该选举、委派 引(2016 年修
者,并且禁入尚未解除的人 或者聘任无效。董事在任职期间出现上款情形的,公 订)》。
员,不得担任公司的董事。      司有权解除其职务。
第一百三十二条     董事会行 第一百四十条    董事会行使下列职权:                《关于扎实推
使下列职权:                      (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; 动 国 有 企 业 党
    (一)负责召集股东大          (二)执行股东大会的决议;                    建工作要求写
会,并向大会报告工作;            (三)决定公司的经营计划和投资方案,决定占 入 公 司 章 程 的
    (二)执行股东大会的 不超过公司净资产总额 20%比例的对外投资;               通知》(赣高速
决议;                            (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 党字〔2017〕79
    (三)决定公司的经营          (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 号)
计划和投资方案,决定占不 案;
超过公司净资产总额 20%比          (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
例的对外投资;                券或其他证券及上市方案;
    (四)制订公司的年度          (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
财务预算方案、决算方案;      合并、分立、解散、以及变更公司形式的方案;
    (五)制订公司的利润          (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外
分配方案和弥补亏损方案;      投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
    (六)制订公司增加或 托理财、关联交易等事项;
者减少注册资本、发行债券          (九)决定公司内部管理机构的设置;
或其他证券及上市方案;            (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;
    (七)拟订公司重大收 根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财
购、回购本公司股票或者合 务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
并、分立、解散、以及变更 事项;
公司形式的方案;              (十一)制订公司的基本管理制度;
    (八)在股东大会授权      (十二)制订公司章程的修改方案;
范围内,决定公司的对外投      (十三)管理公司信息披露事项;
资、收购出售资产、资产抵      (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
押、对外担保事项、委托理 的会计师事务所;
财、关联交易等事项;          (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
    (九)决定公司内部管 理的工作;
理机构的设置;                (十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东
    (十)聘任或者解聘公 大会授予的其他职权。
司经理、董事会秘书;根据      董事会对上述事项作出决定,属于公司党委会参
经理的提名,聘任或者解聘 与重大问题决策范围的,应当事先听取公司党委会的
公司副经理、财务负责人等 意见和建议。
高级管理人员,并决定其报
酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基
本管理制度;
    (十二)制订公司章程
的修改方案;
    (十三)管理公司信息
披露事项;
    (十四)向股东大会提
请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所;
    (十五)听取公司经理
的工作汇报并检查经理的工
作;
    (十六)法律、法规或
公司章程规定,以及股东大
会授予的其他职权。


第一百六十五条 《公司法》 第一百七十三条   有《公司法》第 146 条规定情形之 根 据 中 国 证 监
第 147 条规定的情形以及被 一的人员,不得担任公司的高级管理人员。             会《上市公司章
中国证监会确定为市场禁入                                                     程指引(2016 年
者,并且禁入尚未解除的人                                                     修订)》且部分
员,不得担任公司的高级管                                                     内容与第一百
理人员。                                                                     二十条内容重
本章程第一百一十一条关于                                                     复。
董事的忠实义务和第一百一
十二条(四)~(六)关于
勤勉义务的规定,同时适用
于高级管理人员。
第一百六十八条     经理对董 第一百七十六条    总经理对董事会负责,行使下列职 《 关 于 扎 实 推
事会负责,行使下列职权:     权:                                                动国有企业党
    (一)主持公司的生产         (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事 建 工 作 要 求 写
经营管理工作,并向董事会 会报告工作;                                            入公司章程的
报告工作;                       (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投 通知》(赣高速
    (二)组织实施董事会 资方案;                                                党字〔2017〕79
决议、公司年度计划和投资         (三)拟订公司内部管理机构设置方案;            号)。
方案;                           (四)拟订公司的基本管理制度;
    (三)拟订公司内部管         (五)制订公司的具体规章;
理机构设置方案;                 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
    (四)拟订公司的基本 财务负责人;
管理制度;                       (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
    (五)制订公司的具体 或者解聘以外的负责管理人员;
规章;                           (八)决定公司职工的工资、福利、奖惩、决定
    (六)提请董事会聘任 公司职工的聘用和解聘;
或者解聘公司副经理、财务         (九)提议召开董事会临时会议;
负责人;                         (十)决定和签署不超过 5000 万元的对外投资
    (七)决定聘任或者解 和重大合同;
聘除应由董事会决定聘任或         (十一)公司章程或董事会授予的其他职权。
者解聘以外的负责管理人           总经理在行使上述职权时,属于公司党委会参与
员;                         重大问题决策事项范围的,应当事先听取公司党委会
    (八)决定公司职工的 的意见。
工资、福利、奖惩、决定公
司职工的聘用和解聘;
    (九)提议召开董事会
临时会议;
    (十)决定和签署不超
过 5000 万元的对外投资和重
大合同;
    (十一)公司章程或董
事会授予的其他职权。
第一百七十六条     监事由股 第一百八十四条     监事由股东代表和公司职工代表 中国证监会《上
东 代 表 和 公 司 职 工 代 表 担 担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 市 公 司 章 程 指
任。公司职工代表担任的监 三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 引(2016 年修
事不得少于监事人数的三分 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。      订)》。
之一。
第一百七十七条 《公司法》 第一百八十五条   有《公司法》第 146 条规定情形之 中国证监会《上
第 147 条规定的情形以及被 一的人员,不得担任公司的监事。                   市公司章程指
中国证监会确定为市场禁入                                                   引(2016 年修
者,并且禁入尚未解除的,                                                   订)》。
不得担任公司的监事。
第二百二十条   公司选定中 第二百二十八条   公司选定中国证监会指定披露上 中国证监会《上
国证监会指定披露上市公司 市公司信息的报纸和上海证券交易所网站为刊登公 市 公 司 章 程 指
信息的报纸和网站为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。                  引(2016 年修
司公告和其他需要披露信息                                                   订)》。
的媒体。

               此外,原章程中“经理”修改为“总经理”,“副经理”修改为“副

           总经理”,“经理办公会”修改为“总经理办公会”。

               在对《公司章程》作出上述修订后,《公司章程》相应章节条款

           依次顺延,原《公司章程》其它条款内容保持不变。

               特此公告。




                                      江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 28 日

关闭