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个股公告正文

东土科技:关于公司章程完成工商变更登记的公告

日期:2017-10-24附件下载

证券代码:300353             证券简称:东土科技        公告编码:2017-100


                         北京东土科技股份有限公司
                   关于公司章程完成工商变更登记的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月3日召开了公
司第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
与《关于修订<公司章程>的议案》。公司于2017年7月19日召开了公司2017年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟变
更注册地址,以及根据国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后
资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》(科工计[2016]209号)等相关法律
法规的要求,公司拟在《公司章程》中修改相关条款并增加军工事项特别条款。


    具体修改内容如下:
序号         原《公司章程》内容               修订后《公司章程》内容
1     第五条 公司住所:北京市石景山 第五条 公司住所:北京市石景山区
      区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901 邮
      层 901 邮政编码:100144。         政编码:100144。
新增第十一章“军工事项特别条款”,《公司章程》剩余章节、条款依次顺延
2                                       第二百〇六条 公司接受国家军品
                                        订货,并保证国家军品科研生产任
                                        务按规定的进度、质量和数量等要
                                        求完成。
                                            公司应严格遵守武器装备科研
                                        生产许可管理法规,建立完整的军
                                        工产品质量保证体系,并接受军代
                                        表对军工产品质量的监督检查。

                                         第二百〇七条 公司严格执行国家
                                         安全保密法律法规,建立保密工作制
                                         度、保密责任制度和军品信息披露审
                                         查制度,落实涉密股东、董事、监事、
                                       高级管理人员及中介机构的保密责
                                       任,接受有关安全保密部门的监督检
                                       查,确保国家秘密安全。
                                           严格遵守军工关键设备设施管
                                       理法规,加强军工关键设备设施登
                                       记、处置管理,确保军工关键设备设
                                       施安全、完整和有效使用。
                                           公司按照国防专利条例规定,对
                                       国防专利的申请、实施、转让、保密、
                                       解密等事项履行审批程序,保护国防
                                       专利。
                                           公司执行《中华人民共和国国防
                                       法》、《中华人民共和国国防动员法》
                                       的规定,在国家发布动员令后,完成
                                       规定动员任务;根据国家需要,接受
                                       依法征用相关资产。

                                       第二百〇八条 公司控股股东发生
                                       变化之前,公司、原控股股东和新控
                                       股股东应分别向国务院国防科技工
                                       业主管部门履行审批程序。
                                           董事长、总经理发生变动,军工
                                       科研关键专业人员及专家的解聘、调
                                       离,公司应向国务院国防科技工业主
                                       管部门备案。
                                           公司选聘境外独立董事或聘用
                                       外籍人员,应事先报经国务院国防科
                                       技工业主管部门审批。
                                           如发生重大收购行为,收购方独
                                       立或与其他一致行动人合并持有公
                                       司 5%以上(含 5%)股份时,收购方
                                       应向国务院国防科技工业主管部门
                                       备案。

                                       第二百〇九条 公司修改或批准新
                                       的公司章程涉及有关特别条款时,应
                                       经国务院国防科技工业主管部门同
                                       意后再履行相关法定程序。



    近日,公司已将公司注册地址由“北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8
至12层901”变更为“北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901”,同时新修
订的公司章程修正案在北京市工商行政管理局完成了备案工作。《公司章程》
(2017年10月修订)具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。


    特此公告。


                                             北京东土科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2017 年 10 月 24 日

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