金融界首页>行情中心>蓝思科技>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

蓝思科技:2017年第三次临时股东大会决议公告

日期:2017-10-14附件下载

证券代码:300433           证券简称:蓝思科技        公告编号:临 2017-064



                       蓝思科技股份有限公司

                 2017 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第三次临时股东大会

现场会议于 2017 年 10 月 13 日下午 14:00,在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,

蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼 VIP 会议室召开,网络投票从 2017 年

10 月 12 日下午 15:00 起至 2017 年 10 月 13 日下午 15:00 止。本次股东大会由

公司董事会召集,副董事长郑俊龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 47 名,持有有效表决权的股份总额

为 2,196,065,033 股,占公司有表决权股份总数的 83.8858%。其中,参加现场投

票的股东 13 名,代表股份数量 2,169,017,120 股,占公司有表决权股份总数的

82.8526%。通过网络投票的股东 34 名,代表股份数量 27,047,913 股,占公司有




                                    1/4
表决权股份总数的 1.0332%。

    公司部分董事、监事、广东信达律师事务所律师出席了会议,公司全体高级

管理人员列席了本次会议。董事长周群飞女士、独立董事姚玉伦先生、监事翁永

杰先生因外地出差而未能出席本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股

东代表审议讨论,形成决议如下:


    1、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)

及其摘要的议案》;

    表决结果:同意 27,667,237 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份

总数的 98.9246%;反对 300,776 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份

总数的 1.0754%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    其中,中小股东投票表决结果:同意 27,667,237 股,占出席会议非关联中小

股东所持股份的 98.9246%; 反对 300,776 股, 占出席会议非关联中小股东所持

股份的 1.0754%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

    蓝思科技(香港)有限公司、长沙群欣投资咨询有限公司、郑俊龙、周新益、

彭孟武、刘曙光、饶桥兵、刘伟、李晓明等作为激励对象或与激励对象存在关联

关系的股东回避了对本项议案表决。本项议案获得出席会议的非关联股东及股东

代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    2、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考

核管理办法>的议案》;


                                   2/4
    表决结果:同意 27,667,237 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份

总数的 98.9246%;反对 300,776 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份

总数的 1.0754%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    其中,中小股东投票表决结果:同意 27,667,237 股,占出席会议非关联中小

股东所持股份的 98.9246%; 反对 300,776 股, 占出席会议非关联中小股东所持

股份的 1.0754%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

    蓝思科技(香港)有限公司、长沙群欣投资咨询有限公司、郑俊龙、周新益、

彭孟武、刘曙光、饶桥兵、刘伟、李晓明等作为激励对象或与激励对象存在关联

关系的股东回避了对本项议案表决。本项议案获得出席会议的非关联股东及股东

代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票

期权激励计划相关事宜的议案》;

    表决结果:同意 27,667,237 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份

总数的 98.9246%;反对 300,776 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份

总数的 1.0754%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    其中,中小股东投票表决结果:同意 27,667,237 股,占出席会议非关联中小

股东所持股份的 98.9246%; 反对 300,776 股, 占出席会议非关联中小股东所持

股份的 1.0754%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

    蓝思科技(香港)有限公司、长沙群欣投资咨询有限公司、郑俊龙、周新益、

彭孟武、刘曙光、饶桥兵、刘伟、李晓明等作为激励对象或与激励对象存在关联

关系的股东回避了对本项议案表决。本项议案获得出席会议的非关联股东及股东

                                   3/4
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    4、审议通过了《关于调增 2017 年度对蓝思国际(香港)有限公司担保额

度的议案》。

    表决结果:同意 2,196,053,573 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.9995%;反对 11,460 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0

股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所蔡亦文律师、杨斌律师出席了本次股东大会,进行现场

见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现

行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,

本次股东大会的表决程序合法,会议形成的蓝思科技股份有限公司二〇一七年第

三次临时股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件

    1、《2017年第三次临时股东大会决议》;

    2、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司2017年第三次临时股东

大会法律意见书》(信达会字[2017]第177号)。


    特此公告。



                                              蓝思科技股份有限公司董事会

                                                 二○一七年十月十四日




                                   4/4

关闭