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个股公告正文

九安医疗:第四届董事会第十三次会议决议公告

日期:2017-10-14附件下载

 证券代码:002432         证券简称:九安医疗          公告编号:2017-062

               天津九安医疗电子股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


   天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年
10月11日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于
2017年10月13日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全
体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案:
     一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》

    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 14 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集
资金用途的公告》(2017-064)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大
会审议。
     二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提
请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
     具体内容详见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年第三次临时股东大
会的通知》(公告编号:2017-065)。

     特此公告。


                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                                2017年10月14日

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