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个股公告正文

新 希 望:第七届董事会第十九次会议决议公告

日期:2017-09-30附件下载

证券代码:000876         证券简称:新希望         公告编号:2017-40


                   新希望六和股份有限公司

             第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十九次会议通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件方式通知了全体董事、

监事。第七届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯表决方

式召开。本次会议应参加董事 8 人,实际表决董事 8 人,会议的召开

及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定,所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

    (一)审议并通过了“关于山东临沂猪场改扩建及江苏南通猪场

增加投资的议案”

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为打强公司养殖端, 进一步加快公司生猪产业发展,形成区域优

势,贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略,公司决定投资以下项目:

    1、公司决定对山东临沂父母代种猪场进行改扩建;在项目实际

推进过程中,基于项目地的产业环境、市场优势、技术条件和综合经

济效益,投资 1.2 亿元,改建年父母代存栏 6,000 头种猪场,实现年
出栏 15 万头商品猪规模的养殖基地(具体情况详见附件)。

       2、江苏南通建设 10,000 头父母代种猪场项目,已于 2016 年 10

月 26 日在公司第七届董事会八次会议审议通过。该项目投资年出栏

商品猪 25 万头,现已施工建设,基于项目原有建设设计方案变更及

考虑资产长期投资价值和运营效率,决定将该项目总投资由 14,244

万元增加至 22,843 万元,增加 8,599 万元投入(具体情况详见附件)。

       (二)审议并通过了公司“关于山东济宁建设肉鸭自养基地的议

案”

       表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       根据公司适度发展部分自养基地的发展战略,公司全资下属公司

嘉祥新希望六和食品有限公司决定在山东济宁投资建设存栏 24 万只、

年出栏 180 万只的肉鸭自养基地项目,项目固定资产投资为约人民币

1,200 万元。

       通过自养基地的建设,可以减少不必要的产业链中间环节,整合

社会养殖资源,提高养殖基地掌控能力,输出安全及产业价值。同时

顺应环保政策要求,树立高效环保的养鸭新型模式,对区域市场起到

示范带动作用,便于今后吸引社会资本参与,更加高效地协调整合各

环节养殖资源,从而加快山东地区养殖基地的发展(具体情况详见附

件)。

       (三)审议并通过了 “关于湖南设立食品供应链合资公司的议

案”

       表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为保障公司食品战略落地执行,发挥产业链价值,促进公司肉食

品加工业务的发展,深化食品销售渠道改革,加强与合作伙伴的战略

合作关系,提高公司食品在湖南的市场竞争力,公司决定在湖南长沙

设立一家食品供应链合资公司,注册资本为人民币 3,000 万元,公司

占其注册资本的 50.99%。该项目投资金额为 1,529.7 万元。

    合资公司的成立,有利于发挥产业链价值,促进公司肉食品加工

业务的发展,深化食品销售渠道改革,加强与合作伙伴的战略合作关

系,提高公司肉食品在湖南的市场占有率。同时,这种与当地经销商

伙伴利益绑定,合作深耕区域市场的创新模式,可以成为公司在其他

区域市场进行食品销售渠道改革的一个示范(具体情况详见附件)。



    特此公告




                                      新希望六和股份有限公司

                                             董 事 会

                                       二○一七年九月三十日
附件:
序                    公司投资规
         项目名称                                  项目情况简述
号                    模(万元)
                                   项目概况:1、公司对山东省临沂父母代种猪场进
                                   行改扩建;在项目实际推进过程中,基于项目地的
                                   产业环境、市场优势、技术条件和综合经济效益,
                                   投资 1.2 亿元,改建年父母代存栏 6,000 头种猪场,
                                   实现年出栏 15 万头商品猪规模的养殖基地。
                                   2、江苏南通建设 10,000 头父母代种猪场项目,已
                                   于 2016 年 10 月 26 日在公司第七届董事会八次会
                                   议审议通过。该项目投资年出栏商品猪 25 万头,
                                   现已施工建设,基于项目原有建设设计方案变更及
                                   考虑资产长期投资价值和运营效率,将该项目总投
                                   资(固定资产+流动资金)由 14,244 万元增加至
     山东临沂猪场改                22,843 万元,增加 8,599 万元投入。
     扩建及江苏南通                山东临沂猪场项目投资主体:莒南六和养殖有限公
1                       20,634
     猪场增加投资项                司,公司全资下属公司;
     目                            投资总额:总投资人民币 12,035 万元,其中固定
                                   资产投资 7,235 万元,生物性资产和流动资金投资
                                   4,800 万元;
                                   资金来源:现金出资。
                                   江苏南通项目投资主体:如皋新好农牧有限公司,
                                   公司全资下属公司;
                                   新增固定资产投资:4,499 万元;
                                   新增流动资金投资:4,100 万元;
                                   资金来源:现金出资。
                                   对公司的影响:有利于加强公司养殖端的建设,进
                                   一步加快公司生猪产业发展,形成区域优势,有利
                                   于公司千万头生猪产业发展战略的贯彻执行。
                                   项目概况:公司在山东省济宁市投资建设存栏 24
                                   万只、年出栏 180 万只的肉鸭自养基地项目,项目
                                   固定资产投资为约人民币 1,200 万元。
                                   项目实施地点:山东省济宁市;
                                   项目出资建设主体:嘉祥新希望六和食品有限公司
                                   (山东新希望六和集团有限公司的全资子公司);
     山东济宁建设肉                项目管理和运营主体:嘉祥辰鑫养殖有限公司(为
2                       1,200
     鸭自养基地项目                山东禽旺养殖咨询有限公司下属子公司,其中山东
                                   禽旺养殖咨询有限公司持股比例为 60%,经理人持
                                   股比例为 40%);
                                   出资方式:现金出资;
                                   投资规模:主要用于固定资产投资,投资总额为
                                   1,200 万元,主要用于自养基地的设备投资、棚体
                                   土建、环保、厂区供电、供水、天然气、生活办公
                               及进场消毒间、场地平整、道路、围墙及开办费及
                               图纸设计费等方面的投资。
                               对公司的影响:减少不必要的产业链中间环节,整
                               合社会养殖资源,提高养殖基地掌控能力,输出安
                               全及产业价值。顺应环保政策要求,树立高效环保
                               的养鸭新型模式,对区域市场起到示范带动作用,
                               便于今后吸引社会资本参与,更加高效地协调整合
                               各环节养殖资源,加快山东地区养殖基地的发展。
                               项目概况:公司在湖南长沙设立一家食品供应链合
                               资公司,注册资本为人民币 3,000 万元,公司占其
                               注册资本的 50.99%。上述项目投资金额为 1,529.7
                               万元。
                               公司名称:湖南新希望六和食品贸易有限公司(拟
                               定名称,以工商行政管理部门最终核准名称为准);
                               投资主体:山东新希望六和集团有限公司、职业经
                               理人持股平台、湖南和正新食品有限公司,湖南天
                               源六和食品有限公司,长沙市三昌贸易有限公司;
                               注册资本:合资公司注册资本为 3,000 万元;
                               股权结构:山东新希望六和集团有限公司占合资公
                               司注册资本的 50.99%,职业经理人持股平台占合
                               资公司注册资本的 5%,湖南和正新食品有限公司、
    湖南长沙设立食
                               湖南天源六和食品有限公司、长沙市三昌贸易有限
3   品供应链合资公   1,529.7
                               公司分别占合资公司注册资本的 14.67%,合计占
        司项目
                               合资公司注册资本的 44.01%;
                               注册地:湖南省长沙市;
                               经营范围:冷鲜肉、食品、鲜水产品、禽蛋、蔬菜、
                               原粮、农产品、水果、奶制品等的批发、冷链物流、
                               零售(具体经营范围以工商注册登记机关核准的为
                               准)。
                               对公司的影响:合资公司的成立,有利于发挥产业
                               链价值,促进公司肉食品加工业务的发展,深化食
                               品销售渠道改革,加强与合作伙伴的战略合作关
                               系,提高公司肉食品在湖南的市场占有率。同时,
                               这种与当地经销商伙伴利益绑定,合作深耕区域市
                               场的创新模式,可以成为公司在其他区域市场进行
                               食品销售渠道改革的一个示范。

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