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个股公告正文

京威股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

日期:2017-09-14附件下载

证券代码:002662           证券简称:京威股份             公告编号:2017-067


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会
第十三次会议于 2017 年 9 月 8 日以邮件方式通知全体董事,会议于 2017 年 9 月
13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 7
人,其中 2 人缺席会议。董事吉多格兰迪(Guido Grandi)先生因工作原因缺席本
次会议;副董事长汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 先生因身体原因缺席本
次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,通过如下
决议:
    一、审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附
条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。
    二、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及填补措施的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实
履行填补回报措施的承诺的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十七、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十八、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十九、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十、审议通过《关于修订<公司定期报告编制管理制度>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十一、审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十二、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十三、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十四、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十五、审议通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十六、审议通过《关于修订<公司关联方资金往来管理制度>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十七、审议通过《关于制定<公司特定对象接待和推广工作制度>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二十八、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 14 日

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