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个股公告正文

京威股份:第四届监事会第七次会议决议的公告

日期:2017-09-14附件下载

证券代码:002662           证券简称:京威股份          公告编号:2017-068


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司


                   第四届监事会第七次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任

 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届监事会第

七次会议于 2017 年 9 月 8 日以邮件方式通知全体监事,会议于 2017 年 9 月 13

日以通讯方式召开。

    本次会议由监事会主席杨巍女士主持,会议应出席的监事 3 人,实际出席会

议的监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之
附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及填补措施的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切
实履行填补回报措施的承诺的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (四)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (五)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   特此公告。



                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

                                                  2017 年 9 月 14 日

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