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个股公告正文

京威股份:第四届监事会第七次会议决议的公告

日期:2017-09-14附件下载

    证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2017-068
    
    北京威卡威汽车零部件股份有限公司
    
    第四届监事会第七次会议决议的公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届监事会第七次会议于2017年9月8日以邮件方式通知全体监事,会议于2017年9月13日以通讯方式召开。
    
    本次会议由监事会主席杨巍女士主持,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (二)审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (三)审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (五)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会
    
    2017年9月14日

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