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个股公告正文

合纵科技:第四届董事会第二十二次会议决议公告

日期:2017-08-22附件下载

     证券代码:300477       证券简称:合纵科技       公告编号:2017-061



                   北京合纵科技股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”、“合纵科技”)第四届董事
会第二十二次会议于2017年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知
于2017年8月15日以邮件方式发出。公司现有董事九人,实际出席会议并表决的
董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案:
    1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》;
    《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网, 2017年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2017
年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
    2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案 》;
    财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府
补助>的通知》(财会[2017]15号),对《企业会计准则第16号—政府补助》进
行了修订,规定“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计
入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营
业外收支。”,自2017年6月12日起施行。
       根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会
[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关
的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,
公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至
本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司的财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响,也无需进行追溯调整。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
    4、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授
信2亿元的议案》;
       为满足公司业务增长的需要,补充公司运营流动资金,公司拟向中国民生银
行股份有限公司北京分行申请综合授信2亿元整(大写人民币贰亿元整),期限壹
年。
       同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司召开2017年第五次临时股东大会的议案》;
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
       同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。


    特此公告。


                                                   北京合纵科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2017 年 8 月 21 日

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