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个股公告正文

思源电气:第六届董事会第三次会议决议公告

日期:2017-08-22附件下载

证券代码:002028               证券简称:思源电气                公告编号:2017-045


    思源电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

    思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会三次会议的会议通知于2017
年7月19日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2017年8月19日上
午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出
席董事7人,实际出席董事6人,独立董事章孝棠先生书面委托独立董事秦正余先生代为出席
会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并
通过了以下决议:

    一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了《公司2017年半年度报告》
及《公司2017年半年度报告摘要》。

    《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》详见公司 2017年8月22
日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度银行授信额度的决议》。

    根据公司发展需要,公司2017年度向商业银行申请综合授信(免抵押、免担保)总额度
为人民币35亿元(占公司最近一期(2016年度)经审计净资产的83.4%,含外币),该额度
用于公司及下属子公司向商业银行办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投
标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、其他非融资保函、买方承保、商票
保贴等用途,并授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2018年9月30日止的时间段内批
准在此范围内的综合授信、流动资金贷款、短期贷款转期和新增短期贷款并签署相关文件。

    三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《员工购房借款管理办法》。

    《员工购房借款管理办法》详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站(如巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。根据该办法,为鼓励员工
安居乐业,公司计划在 2019 年 12 月 31 日前投入总额不超过 9000 万元的自有资金为员工提
供购房经济支持。
    四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于在常州设立制造高压开关设
备的全资子公司的决议》。

    为提升封闭组合开关产品产能以满足市场需求,公司计划将使用自有资金25000万元在


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常州市设立制造高压开关设备的全资子公司。董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代
表办理本次设立项目公司的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文
件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。

    具体内容详见2017年8月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的2017-048号《关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的公告》。

    特此公告。




                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                         二〇一七年八月二十一日




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