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个股公告正文

冠昊生物:关于修订《公司章程》的公告

日期:2017-07-27附件下载

           证券代码:300238                证券简称:冠昊生物        公告编号:2017-055



                                   冠昊生物科技股份有限公司
                                 关于修订《公司章程》的公告

                  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

           载、误导性陈述或者重大遗漏。


                  冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”或“公司”)于2017年7
           月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议
           案,具体情况如下:

                  一、公司注册地址、经营范围变更、调整董事会人数的原因和说明

                  2014年2月12日,广东省政府将《国务院关于同意广东省调整广州市部分行政区
           划的批复》转发至广州市人民政府。国务院同意撤销广州市黄埔区、萝岗区,设立
           新的广州市黄埔区,以原黄埔区、萝岗区的行政区域为新的黄埔区的行政区域。为
           完善公司基础信息,拟修订公司住所。

                  根据公司未来战略发展的需要,现拟增加公司经营范围,以满足公司发展规划
           和经营需要。

                  为进一步提高公司的运作效率,公司计划调整董事会的人数,本次换届后董事
           会拟调整为5-9名董事组成,并计划在董事会审议换届选举事项的同时,修订《公司
           章程》中关于以上董事会构成的条款。

                  二、修改《公司章程》部分条款

                  《公司章程》的相关条款拟作如下修订:


序号   条款序号                   修订前                                 修订后




                                                    1
                      公司住所:广州市萝岗区玉岩路 12 号,邮政编
1     第五条                                                           公司住所:广州市黄埔区玉岩路 12 号,邮政编码:510530
                  码:510530



2     第八条          公司董事长为公司的法定代表人。                   公司董事长或总经理为公司的法定代表人。


                      公司经营范围是:研究、开发、生产:Ⅱ类、
                                                                        公司经营范围是:研究、开发、生产:Ⅱ类、Ⅲ类:6846
                  Ⅲ类:6846 植入材料和人工器官,6864 医用卫生材
                                                                   植入材料和人工器官,6864 医用卫生材料及敷料;三类、二类:
                  料及敷料;三类、二类:植入材料和人工器官,医
                                                                   植入材料和人工器官,医用卫生材料及敷料、药品的批发、零
                  用卫生材料及敷料的批发、零售(不设店铺);销售
                                                                   售(不设店铺);药品生产;销售自产产品及提供服务;自有资
                  自产产品及提供服务;自有资产对外投资,高新技
3    第十三条                                                      产对外投资,高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业
                  术成果和创业型科技企业、高新技术企业的孵化及
                                                                   的孵化及投资;生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、
                  投资;生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、
                                                                   转让和服务;管理信息咨询;自有固定资产(包括房屋、仪器
                  转让和服务;管理信息咨询;自有固定资产(包括
                                                                   设备)的出售及租赁;技术进出口、货物进出口。(以上各项以
                  房屋、仪器设备)的出售及租赁;技术进出口、货
                                                                   公司登记机关核定为准)
                  物进出口。(以上各项以公司登记机关核定为准)


    第一百零六        董事会由 7-9 名董事组成,设董事长 1 人,副
4                                                                      董事会由 5-9 名董事组成,董事长 1 人,副董事长 1 人。
        条        董事长 1 人。


                 三、其他事项说明

                 本次变更公司注册地址、经营范围、调整董事会人数及修改《公司章程》尚需
         提交2017年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

                 四、备查文件

                 公司第三届董事会第二十六次会议决议。

                 特此公告。


                                                                   冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                                              2017年7月27日




                                                           2

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