金融界首页>行情中心>金徽酒>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

金徽酒:关于修改《公司章程》的公告

日期:2017-04-29附件下载

    证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-015
    
    金徽酒股份有限公司
    
    关于修改《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于审议提请股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》。根据公司《2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案》及实际生产经营需要,拟对现行《公司章程》相应条款修订如下:
    
               现行《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
     第二条  公司系依据《公司法》设立的股份有  第二条  公司系依据《公司法》设立的股份有
     限公司。公司以发起方式设立;在甘肃省陇南  限公司。公司以发起方式设立;在甘肃省陇南
     市工商行政管理局注册登记,营业执照号      市工商行政管理局注册登记,统一社会信用代
     621227200003057。                         码91621200695632863J。
     第六条  公司注册资本为人民币28,000万元。  第六条  公司注册资本为人民币36,400万元。
     ??                                    ??
     第十一条   本章程所称其他高级管理人员是   第十一条   本章程所称其他高级管理人员是
     指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。  指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、
                                               总经理助理。
     第四十七条                                第四十七条
     ??                                    ??
     控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,
     机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责  机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责
     任和风险。发行人的总经理、副总经理、财务  任和风险。发行人的总经理、副总经理、财务
     负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在    负责人、董事会秘书和总经理助理等高级管理
     控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中  人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的
     担任除董事、监事以外的其他职务,不得在控  其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
               现行《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
     股股东、实际控制人及其控制的其他企业领    务,不得在控股股东、实际控制人及其控制的
     薪。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得  其他企业领薪。控股股东应尊重公司财务的独
     干预公司的财务、会计活动。                立性,不得干预公司的财务、会计活动。
     ??                                    ??
     第二十六条  公司股份总数为28,000万股,全  第二十六条  公司股份总数为36,400万股,全
     部为普通股。                              部为普通股。
     第一百一十八条  董事会行使下列职权:      第一百一十八条  董事会行使下列职权:
     ??                                    ??
     (十)聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董  (十)聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董
     事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根  事会秘书、总经理助理,并决定其报酬事项和
     据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理  奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘
     等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事  公司副总经理等高级管理人员,并决定其报酬
     项;拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数  事项和奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关
     额及方式的方案;                          董事报酬的数额及方式的方案;
     ??                                    ??
     第一百四十四条  公司设副总经理五名,由董  第一百四十四条  公司设副总经理、总经理助
     事会聘任或解聘。                          理若干名,由董事会聘任或解聘。
     第一百四十五条 公司总经理、副总经理、财  第一百四十五条 公司总经理、副总经理、财
     务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。    务总监、董事会秘书、总经理助理为公司高级
                                               管理人员。
     第一百四十九条  总经理对董事会负责,行使  第一百四十九条  总经理对董事会负责,行使
     下列职权:                                下列职权:
     ??                                    ??
     (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、  (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
     财务总监;                                财务总监、总经理助理;
     ??                                    ??
     (十一)公司章程或董事会授予的其他职权。    (十一)公司章程或董事会授予的其他职权。
     副总经理协助总经理工作,并可根据总经理的  副总经理、总经理助理协助总经理工作,并可
     委托行使总经理的部分职权。                根据总经理的委托行使总经理的部分职权。
     第一百五十四条  副总经理、财务总监由总经  第一百五十四条  副总经理、财务总监、总经
     理提名,董事会聘任或解聘。副总经理、财务  理助理由总经理提名,董事会聘任或解聘。副
     总监对总经理负责,其职权执行总经理工作细  总经理、财务总监、总经理助理对总经理负责,
     则的规定。                                其职权执行总经理工作细则的规定。
               现行《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
     第二百二十四条  释义:                    第二百二十四条  释义:
     ??                                    ??
     (三)公司章程所称高级管理人员是指公司的    (三)公司章程所称高级管理人员是指公司的
     总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。  总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和
     ??                                      总经理助理。
                                             ??
    
    
    公司董事会提请股东大会授权经营层在股东大会审议通过《关于审议<2016年度利润分配和资本公积转增股本预案>的议案》及《关于审议提请股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》,并实施完毕《2016年度利润分配和资本公积转增股本预案》后办理《公司章程》备案、注册资本变更等相关手续。
    
    公司提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    金徽酒股份有限公司董事会
    
    2017年4月29日

关闭