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个股公告正文

海航基础:第八届董事会第五十五次会议决议公告

日期:2020-01-22附件下载

    股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-005
    
    海航基础设施投资集团股份有限公司
    
    第八届董事会第五十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十五次会议于2020年1月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年1月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
    
    会议审议并通过了以下事项:
    
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    
    该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-007)。
    
    独立董事发表了同意的独立意见。
    
    2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    
    该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2020-008)。
    
    独立董事发表了同意的独立意见。
    
    特此公告。
    
    海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
    
    2020年1月22日

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