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三元股份:关于2017年度日常关联交易公告

日期:2017-04-28附件下载

    股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2017-009
    
    北京三元食品股份有限公司关于2017年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次日常关联交易需提交股东大会审议
    
    一、日常关联交易基本情况
    
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    
    2017年4月26日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年度日常关联交易的议案》,董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事,回避本项议案的表决。该议案将提请公司2016年年度股东大会审议批准,关联股东将对该议案回避表决。
    
    公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东事前同意将公司2017年度日常关联交易提交本次董事会审议,并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的,有利的;交易价格以市场价格为依据是公允的;关联交易协议的签订和决策程序合法有效;未损害公司及股东,特别是中小股东的权益,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    
    本公司 2016 年初预计公司 2016 年度各项日常关联交易总金额不超过149,878.00万元,上述关联交易2016年度实际发生金额112,681.88万元,除向北京安德鲁水果食品有限公司购买原辅料、向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司和河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶及向江苏省东辛农场支付土地租赁费用的关联交易外(详见公司2017-008号《关于公司2016年度日常关联交易金额超出预计的公告》),以及向承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司购买原料奶等,公司2016年度日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出2016年初预计。
    
    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
    
    公司对2017年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过143,878.00万元,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
     关联交
              关联交易内容             关联人              2017年预计       2016年实际
     易类别
              购买原料奶     北京首农畜牧发展有限公司             85,000.00          77,039.69
                             北京首农畜牧发展有限公司奶
              购买原料奶                                         4,000.00           2,460.55
                             牛中心
                              北京首农畜牧发展有限公司山东
              购买原料奶                                         1,000.00            442.81
                              分公司
     向关联
                             河北首农现代农业科技有限公
     人购买   购买原料奶                                          6,000.00           4,030.22
                             司
      商品
              购买商品       山东三元乳业有限公司               25,000.00          15,470.89
              购买原辅料     山东三元乳业有限公司                  300.00             12.69
                             承德晓雅乳业有限公司奶牛分
              购买原料奶                                         1,000.00            170.09
                             公司
              购买原辅料     北京安德鲁水果食品有限公司            800.00            452.57
              支付后勤服务
                             北京市牛奶公司                         30.00             28.30
              费
     接受劳   支付职工宿舍
                             北京市牛奶公司                        100.00             94.34
     务       综合服务费
                             北京三元双日食品物流有限公
              运输乳制品                                        12,000.00           8,467.39
                             司
              委托加工乳制
                             唐山三元食品有限公司                5,000.00           1,743.24
              品
              销售乳制品     北京麦当劳食品有限公司              1,000.00            396.16
              销售乳制品     北京三元梅园食品有限公司              100.00             64.76
     销售商
              销售原辅料、商
       品                    山东三元乳业有限公司                 1500.00           1132.54
              品
              销售商品       北京首都农业集团有限公司               30.00             22.85
              承包经营       北京市牛奶公司                         52.00             50.35
     其它流                  北京三元双日食品物流有限公
              出租房屋                                             300.00             82.25
       入                    司
              出租设备       山东三元乳业有限公司                    31.00             20.60
              租赁土地       北京首都农业集团有限公司              262.00            238.10
              租赁设备       山东三元乳业有限公司                  100.00             93.39
     其它流   租赁房屋       北京市五环顺通物流中心                200.00             99.18
       出     土地           江苏省东辛农场                          13.00             12.60
              租赁房屋        北京市华农物资公司                       60.00              56.32
              合计                                             143,878.00         112,681.88
    
    
    注:公司拟收购唐山三元食品有限公司(简称“唐山三元”)70%的股权(详见公司2016-067
    
    号公告),收购完成后,唐山三元成为公司控股子公司,公司与其之间的交易不再构成关联
    
    交易。
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    1、北京首都农业集团有限公司
    
    注册地址:北京市西城区裕民中路4号
    
    法定代表人:张福平
    
    注册资本:273147.68万元
    
    经营范围:
    
    许可经营项目:无
    
    一般经营项目:对所属从事种植、养殖、化工(不含危险化学品及易制
    
    毒化学品)、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投
    
    资管理;销售本企业生产的产品;与主营业务有关的技术咨询、
    
    技术服务;企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技
    
    术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营
    
    本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
    
    仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经
    
    营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
    
    (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
    
    项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
    
    本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东
    
    2、北京首农畜牧发展有限公司
    
    注册地址:北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
    
    法定代表人:张振新
    
    注册资本:175000万元
    
    经营范围:生产种猪(大白、长白、杜洛克、祖代);经营种猪(大白、长
    
    白、杜洛克、纯种;大长、长大杂交一代母猪);生产、经营种
    
    公牛冷冻精液(荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、
    
    安格斯牛、褐牛、娟姗牛);生产、经营荷斯坦奶牛;批发兽用
    
    化学药品、生化药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、固体消毒
    
    液;加工浓缩饲料(禽畜、幼禽畜、种禽畜)、配合饲料(禽畜、
    
    幼禽畜、种禽畜)、精料补充料(反刍)(饲料生产许可证有效
    
    期至2018年03月31日);加工复合预混合饲料(禽畜水产、
    
    反刍动物)(饲料生产许可证有效期至2018年06月12日)(以
    
    上范围限分支机构经营);牛场设计;猪场工艺设计;生产、经
    
    营荷斯坦奶牛(公牛)(限在种畜禽生产经营许可证地址,许可证
    
    有效期至2017年02月20日);养殖牲畜;批发机械设备及配
    
    件(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国
    
    家有关规定办理申请手续);种植农作物;奶牛技术咨询、服务;
    
    技术培训;批发饲料、饲料添加剂;货物进出口;技术进出口;
    
    代理进出口;修理林牧渔机械。(该企业于2013年11月11日
    
    由内资企业变更为外商投资企业,依法须经批准的项目,经相关
    
    部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    3、北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心
    
    营业场所:北京市延庆区延庆镇延农北路2号
    
    负 责 人:张振新
    
    经营范围:生产、经营种公牛冷冻精液(荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、
    
    夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛)、荷斯坦奶牛;养殖种公
    
    牛;销售兽药;批发机械设备及配件(不涉及国营贸易管理商品
    
    的;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)、
    
    饲料;奶牛技术咨询、服务;种植玉米;养牛技术培训。(销售
    
    兽药以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
    
    开展经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东子公司下属分支机构
    
    4、北京首农畜牧发展有限公司山东分公司
    
    营业场所:寿光市田柳镇东头村北
    
    负 责 人:张振新
    
    经营范围:奶牛养殖经营、奶牛养殖技术咨询服务、农作物种植、牛场设计。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有
    
    效期以许可证为准)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司的分公司
    
    5、河北首农现代农业科技有限公司
    
    住 所:河北省定州市钮店村
    
    法定代表人:郑建华
    
    经营范围:奶牛饲养、销售;农作物种植、销售;饲料销售;农产品初加工
    
    服务、销售、技术服务;农业科技推广服务(法律、法规禁止的
    
    不得经营,应经审批的未获批准前不得经营)。(2014年4月4
    
    日股权并购变更为外资)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    6、北京市牛奶公司
    
    注册地址:北京市西城区鼓楼西大街75号
    
    法定代表人:赵廷刚
    
    注册资本:1,689万元
    
    经营范围:销售、加工、制造乳品、食品;销售粮油食品、副食品、冷热饮;
    
    饮食服务;销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、
    
    建筑材料、计算机、土特产品;室内装饰;经济信息咨询;仓储;
    
    物业管理;机动车公共停车场服务;出租办公用房。(企业依法
    
    自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相
    
    关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政
    
    策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东的全资子公司
    
    7、北京三元双日食品物流有限公司
    
    注册地址:北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层
    
    注册资本:6000万元
    
    法定代表人:森田淳
    
    经营范围:定型包装食品的批发;普通货运;货物专用运输(集装箱、冷藏
    
    保鲜);仓储;分装;国内货运代理;技术开发;信息咨询;从
    
    事生活用品、建材、机械设备、纺织、服装、文化体育用品、五
    
    金交电、电子产品的批发、进出口;配送车辆出租业务(不含九
    
    座以上客车)。(涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按
    
    国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
    
    依批准的内容开展经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    8、北京麦当劳食品有限公司
    
    注册地址:北京市东城区王府井大街138号1号楼11层1101-1119
    
    法定代表人:张家茵
    
    注册资本:美元2080万元
    
    经营范围:中西餐饮服务;销售餐厅食品和冷热饮料(仅限分支机构经营);
    
    销售预包装食品(仅限分支机构经营);销售“麦当劳”纪念品;
    
    代售电话磁卡、电汽车月票、充值卡业务:提供票务代理服务(火
    
    车、飞机票及其他需国家专项审批的除外);出租部分现有营业
    
    场地(不符合国家相关规定的除外);提供送餐服务。(销售食
    
    品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
    
    展经营活动。)
    
    关联关系:公司的合营公司,公司持有其50%的股份
    
    9、唐山三元食品有限公司
    
    注册地址:汉沽管理区平安东路6号
    
    法定代表人:王海滨
    
    注册资本:15,320.2万元
    
    经营范围:婴幼儿配方乳粉、乳制品[液体乳(调制乳、灭菌乳)、乳粉(全
    
    脂奶粉、调制乳粉)]生产及销售;食品添加剂生产;特殊膳食食
    
    品生产及销售(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有
    
    关部门的许可后方可经营)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    10、山东三元乳业有限公司
    
    注册地址:潍坊市坊子区崇文街66号
    
    法定代表人:范学珊
    
    注册资本:8,000万元
    
    经营范围:生产乳制品:液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)
    
    (有效期限以许可证为准)、生产饮料(蛋白饮料类、其他饮料
    
    类)(有效期限以许可证为准)。
    
    关联关系:公司控股股东的全资子公司
    
    11、北京安德鲁水果食品有限公司
    
    注册地址:北京市昌平区南口农场内
    
    法定代表人:郑立明
    
    注册资本:美元1500万元
    
    经营范围:生产和销售坚果、蔬菜及水果果泥,坚果、豆类和蔬菜的原料果
    
    泥,坚果、豆类和蔬菜的水果配料,水果、豆类和蔬菜饮料,蜂
    
    蜜、水果露;加工速冻水果及杀菌水果;生产、销售果蔬罐头;
    
    生产、销售果味调味料(半固态)(全国工业产品生产许可证有
    
    效期至2015年12月13日);食品及食品原料的进出口、批发、
    
    佣金代理(拍卖除外)及上述产品的售后服务。(涉及配额许可
    
    证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(依法须
    
    经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    12、北京市五环顺通物流中心
    
    注册地址:北京市大兴区西毓顺路100号33幢
    
    法定代表人:王青林
    
    注册资金:3000万元
    
    经营范围:仓储服务(需要专项审批的项目除外);货运代理;分批包装;
    
    专业承包;销售制冷设备及配件、五金交电(不含三轮摩托车及
    
    残疾人机动轮椅车)、高低压配电柜、家用电器;安装、维修家
    
    用电器;普通货运;货物专用运输(集装箱冷藏保鲜)(道路运
    
    输经营许可证有效期至2018年07月14日);销售食品。(企业
    
    依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须批
    
    准的项目,须经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
    
    得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    13、北京三元梅园食品有限公司
    
    住 所:北京市西城区西便门东大街2号楼
    
    法定代表人:冯劭桐
    
    注册资本:4092.85万元
    
    经营范围:以特许经营方式从事商业活动;批发兼零售预包装产品、乳制品
    
    (含婴幼儿配方乳粉);货物专用运输(冷藏保鲜);以下仅限
    
    分支机构经营:生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花
    
    蛋糕;销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料;制售中西餐、
    
    冷热饮、酒、饮料;销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水
    
    果、新鲜蔬菜;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(领取
    
    本执照后,应到区县商务委备案。)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    14、承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司
    
    营业场所:围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村
    
    负责人:刘顿成
    
    经营范围:奶牛养殖、奶牛养殖技术咨询。
    
    关联关系:公司控股股东的子公司的分公司
    
    15、北京市华农物资公司
    
    住 所:北京市西城区裕民东路1号一层(德胜园区)
    
    法定代表人:顾作仁
    
    注册资本:305万元
    
    经营范围:销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、
    
    汽车(不含九座以下)、摩托车、吊车、化肥、农药(不含危险化
    
    学品的农药);租赁机械设备、建筑材料;物业管理;安装机械电
    
    器设备;热力供应;出租自有办公用房;货物进出口;企业管理;
    
    保险兼业代理;批发预包装食品;零售预包装食品(食品流通许
    
    可证有效期至2018年08月14日)。(企业依法自主选择经营项目,
    
    开展经营活动;批发预包装食品;零售预包装食品以及依法须经
    
    批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
    
    得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    关联关系:公司控股股东的子公司
    
    16、江苏省东辛农场
    
    住 所:连云港市连云区东辛农场
    
    法定代表人:韩中书
    
    注册资本:7223万元
    
    经营范围:畜禽养殖;食堂(含凉菜、生食海产品,不含裱花蛋糕)。树木、
    
    果树种植;水产养殖(全民所有水域、滩涂除外);绒玩具制造;
    
    建筑工程、道路工程施工;工程机械销售;建筑材料、金属材料、
    
    五金电器、日用品、纺织品批发、零售(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    关联关系:公司子公司的参股股东
    
    履约能力分析:
    
    公司与绝大部分关联方已合作多年,各方交易清晰,账务核算清楚;且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易,基本上都与对方签署了协议,因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。
    
    三、关联交易主要内容和定价政策
    
    公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。
    
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    
    公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要,有利于充分利用关联方的优势资源,对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格,并且与关联方签署相应的法律文件,不存在损害本公司及非关联股东的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
    
    特此公告。
    
    北京三元食品股份有限公司董事会
    
    2017年4月26日

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