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个股公告正文

工业富联:首次公开发行限售股上市流通公告

日期:2019-12-04附件下载

    证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2019-057号
    
    富士康工业互联网股份有限公司
    
    首次公开发行限售股上市流通公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次限售股上市流通数量为230,042,000股
    
    ? 本次上市流通日期为2019年12月9日
    
    一、本次限售股上市类型
    
    2018年5月11日,经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]815 号)核准,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“工业富联”或“公司”)向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,969,530,023股,并于2018年6月8日在上海证券交易所挂牌上市(以下简称“首次公开发行”)。本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股,限售期自公司股票上市之日起十八个月。共涉及14名股东(以下简称“限售股份持有人”)合计持有的230,042,000股,占本公司总股本的1.1586%,将于2019年12月9日起上市流通。
    
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    
    2018 年 6 月 8 日,本公司完成首次公开发行 A 股股票,公司总股本增至19,695,300,222股。
    
    2019年3月20日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等。2019年4月30日,公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案,同意确定公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2019年激励计划”)的首次授予日为2019年4月30日,向符合条件的892名激励对象授予共计25,947,021份股票期权,行权价格为人民币12.05元/股;向符合条件的3,893名激励对象授予共计149,183,352股限制性股票,授予价格为人民币6.03元/股。公司于2019年5月10日完成2019年激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作,公司总股本增至19,844,483,574股。
    
    2019年9月11日,公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予部分预留权益的议案》。同意确定公司 2019 年激励计划的部分预留权益授予日为2019年9月11日,向符合条件的74名激励对象授予共计473,000份股票期权,行权价格为人民币11.921元/股;向符合条件的396名激励对象授予共计11,255,180股限制性股票,授予价格为人民币5.901元/股。在资金缴存过程中,32名激励对象因个人原因未参与认购,因此本次限制性股票部分预留权益授予实际向364 名激励对象授予共计10,348,325股限制性股票。公司于2019年10月28日完成2019年激励计划项下部分预留权益授予登记工作,公司总股本增至19,854,831,899股。
    
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    
    本次上市流通的限售股份持有人包括战略投资者14名。
    
    根据公司与相关战略投资者分别签署的《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票之战略投资者认股协议》及公司《首次公开发行 A股股票上市公告书暨2018 年第一季度财务报表》,本次申请解除股份限售的战略投资者分别承诺如下:战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月,锁定期限自公司首次公开发行的股票上市之日起计算。在上述锁定期限内,其不会通过任何形式转让获配股票,也不会就获配股票设置任何质押、抵押等其他权利限制。
    
    截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了上述限售承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。
    
    四、中介机构核查意见
    
    经核查,中国国际金融股份有限公司认为,工业富联本次首次公开发行部分限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排;本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。中国国际金融股份有限公司对公司本次首次公开发行限售股份的上市流通事项无异议。
    
    五、本次限售股上市流通情况
    
    本次限售股上市流通数量为230,042,000股,占公司总股本的1.1586%;
    
    本次限售股上市流通日期为2019年12月9日;
    
    本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示:
    
    单位:股
    
     序            股东名称            持有限售股  持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
     号                                   数量      司总股本比例      数量        数量
      1   上海国投协力发展股权投资基    36,274,500         0.1827%    36,274,500           0
          金合伙企业(有限合伙)
      2   中央汇金资产管理有限责任公    29,048,500         0.1463%    29,048,500           0
          司
      3   中国铁路投资有限公司          21,786,000         0.1097%    21,786,000           0
      4   新华资产管理股份有限公司      17,047,000         0.0859%    17,047,000           0
      5   中国国有企业结构调整基金股    17,047,000         0.0859%    17,047,000           0
          份有限公司
          中国人寿保险股份有限公司-
      6   传统-普通保险产品-005L-    17,047,000         0.0859%    17,047,000           0
          CT001沪
      7   深圳市招商局科技投资有限公    13,217,000         0.0666%    13,217,000           0
          司
      8   中车资本控股有限公司          13,217,000         0.0666%    13,217,000           0
      9   鞍钢集团资本控股有限公司      10,893,000         0.0549%    10,893,000           0
     10   国投智能科技有限公司          10,893,000         0.0549%    10,893,000           0
     11   华融汇通资产管理有限公司      10,893,000         0.0549%    10,893,000           0
     12   幸福人寿保险股份有限公司—    10,893,000         0.0549%    10,893,000           0
     序            股东名称            持有限售股  持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
     号                                   数量      司总股本比例      数量        数量
          自有
     13   一汽财务有限公司              10,893,000         0.0549%    10,893,000           0
     14   中移创新产业基金(深圳)合    10,893,000         0.0549%    10,893,000           0
          伙企业(有限合伙)
                   合计                 230,042,000        1.1586% 230,042,000            0
    
    
    六、股本变动结构表
    
    本次限售股份上市流通前后,公司股本结构变动情况如下表所示:
    
          类别(单位:股)          本次上市流通前         变动数         本次上市流通后
      有限售条件的流通股份合计          18,246,059,876        -230,042,000      18,016,017,876
      无限售条件的流通股份合计           1,608,772,023         230,042,000       1,838,814,023
               总股本                   19,854,831,899                  0      19,854,831,899
    
    
    七、上网公告附件
    
    《中国国际金融股份有限公司关于富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
    
    特此公告。
    
    富士康工业互联网股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十二月四日

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