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个股公告正文

云南城投:第八届董事会第十七次会议决议公告

日期:2017-11-16附件下载

证券代码:600239               证券简称:云南城投             公告编号:临 2017-170 号



                           云南城投置业股份有限公司
                     第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知及材料于

2017 年 11 月 13 日以传真和邮件的形式发出,会议于 2017 年 11 月 15 日以通讯表决的方式举

行。公司董事长许雷先生主持会议,应参加会议的董事 6 名,实际参加会议的董事 6 名。会议

符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司拟以下属公司物业作为资

产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-171 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟以

下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的公告》。

    2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于续聘“大华会计师事务所(特

殊普通合伙)”为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

    拟同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构,聘期

一年,审计费用不高于 280 万元,并提请公司股东大会授权公司总经理办公会决定具体的财

务审计报酬并办理相关具体事宜。

    3、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)”为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》。

    拟同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2017 年度内部控制审计机

构,聘期一年,审计费用不高于 65 万元,并提请公司股东大会授权公司总经理办公会决定具

体的内部控制审计报酬及办理相关具体事宜。
    4、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2017 年第十次临时

股东大会的议案》。

    公司定于 2017 年 12 月 1 日召开公司 2017 年第十次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-173 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2017

年第十次临时股东大会的通知》。

    三、公司审计委员会对相关议案进行了审议。

    四、会议决定将以下议案提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议:

    1、《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017 年度财务审计机构的

议案》;

    2、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017 年度内部控制审

计机构的议案》。



    特此公告。




                                                     云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                      2017 年 11 月 16 日

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