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神州长城:关于公司选举副董事长及部分高级管理人员变动的公告

日期:2017-07-07附件下载

 证券代码:000018、200018   证券简称:神州长城、神州B   公告编号:2017-051


                         神州长城股份有限公司

    关于公司选举副董事长及部分高级管理人员变动的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神州长城股份有限公司(以下称“公司”)董事会近日收到陈略先生和崔红
丽女士的书面辞职报告。因个人原因,陈略先生申请辞去公司总经理职务,崔红
丽女士申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后,陈略先生和崔红丽女士继
续在公司任职。
    截至本公告日,陈略先生及其一致行动人持有公司股份 639,892,449 股,持
股比例为 37.68%。陈略先生及其一致行动人所持股份严格按《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等相应法律法规及相关承诺进行管理。崔红丽持有公司股份为零,其配偶或其他
关联人未持有公司股份。
    公司董事会对陈略先生、崔红丽女士在任职期间的辛勤工作以及对公司所做
出的贡献表示衷心的感谢!
    2017 年 7 月 6 日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过《关
于选举公司副董事长的议案》,选举李尔龙先生、梁荣先生为公司第七届董事会
副董事长,自公司股东大会通过增设副董事长职务的《章程修正案》之日起生效;
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任田威先生担任公司总经理;审议
通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任汪哨骏先生担任公司常务副总
经理;聘任唐先勇先生担任公司副总经理兼财务总监;聘任崔红丽女士担任公司
副总经理;审议通过《关于聘任冼志娟女士为公司审计部总经理的议案》,聘任
冼志娟女士为公司审计部总经理。上述人员的任期均与本届董事会任期一致(上
述人员简历见附件)。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十九次


                                    1
会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。




                                 神州长城股份有限公司董事会
                                     二○一七年七月七日




                             2
附件:

                            一、副董事长简历
    李尔龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 9 月出生,毕业于山
东建筑材料工业学院,清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督
检验测试中心主任助理,中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005 年 3 月至
今,任神州长城国际工程有限公司总经理;2007 年 11 月至今,任北京神州长城
装饰设计有限公司经理;2014 年 6 月至今,任神州长城国际工程有限公司董事;
2015 年 9 月至今,任中国工投投资有限公司董事;2016 年 7 月至今,任神州长
城国际工程有限公司董事长;2016 年 8 月至今,任神州长城西南建设工程有限
公司执行董事;2016 年 11 月至今,任神州长城建业工程有限公司董事长;2016
年 12 月至今,任神州长城发展(横琴)有限公司总经理、法定代表人;2015 年
10 月至今,任公司董事、副总经理。
    截至目前,李尔龙先生持有上市公司股份数量为 11,400 股,与上市公司或
其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公
司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
    梁荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 12 月出生,汕头大学土
木建筑工程专业,南开大学高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。曾任珠海
市新洲置业股份有限公司助理工程师,日本清水建设株式会社工料测量员,深圳
长城家俱装饰工程有限公司项目经理,2003 年 4 月至 2016 年 6 月,任神州长城
国际工程有限公司执行总经理;2014 年 6 月至今,任神州长城国际工程有限公
司董事;2014 年 11 月至今,任神州长城国际工程(澳门)有限公司董事;2015
年 10 月至今任公司董事、副总经理。
    截至目前,梁荣先生持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股东
及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之五
以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。



                                     3
                              二、总经理简历
    田威,男,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年 4 月出生,学士学位,
教授级高级工程师,建设部建筑施工企业一级项目经理资质。中国国际经济贸易
仲裁委员会仲裁员(建设工程与房地产专业名册),中国国际贸易促进委员会(中
国国际商会)调解委员会工程及设备专家,中国对外承包工程商会建筑业分会理
事,中国国际工程咨询协会专家委员会对外投资专业委员会副主任委员,中国对
外工程承包商会专家委员会国际工程专家,中国工程咨询协会项目管理指导工作
委员会专家,中国国际经济合作学会学术委员会委员,曾任中国土木工程(香港)
有限公司总经理、中国土木工程(澳门)有限公司董事长、中国土木工程集团副
总经理、中国土木工程学会常务理事、英国土木工程测量师学会资深会员、香港
中国企业协会建筑行业委员会秘书长、北京市建设委员会建设工程评标专家。
2009 年 10 月至 2011 年 6 月,任中信建设有限责任公司副董事长;2011 年 7 月
至 2016 年 2 月,任中信裕联投资有限公司董事、副总经理;2016 年 3 月至 2016
年 12 月,任中信裕联投资有限公司董事、总经理;2016 年 12 月至今,任中信
金属集团有限公司执行委员会委员。
    截至目前,田威先生持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股东
及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之五
以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
                         三、其他高级管理人员简历
    汪哨骏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1956 年 12 月出生,学士学位,
教授级高级工程师。2012 年至 2014 年,任广东海信投资有限公司总裁,广东海
富工程有限公司董事、总经理,广东海逸房地产开发有限公司总经理;2014 年
至 2016 年,任广东金穗集团有限公司副总裁;2017 年 6 月至今,任神州长城国
际工程有限公司总裁。
    截至目前,汪哨骏先生持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股
东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之
五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

                                    4
不得担任公司高级管理人员的情形。
    唐先勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 4 月出生,会计学博
士,注册会计师,副教授。2010 年 8 月至 2014 年 12 月,任武汉建工第二建筑
有限公司董事、财务总监;2015 年 1 月至 2017 年 5 月,任武汉建工第二建筑有
限公司总经理;2015 年 4 月至今任湖北美天生物股份有限公司监事;2015 年 8
月至今任湖北省总会计师协会秘书长;2015 年 11 月至今任武汉融尔道投资管理
有限公司董事长。
    截至目前,唐先勇先生持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股
东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之
五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
    崔红丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 1 月出生,毕业于河
南财经学院,注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法玻璃集团,北京嘉友房地产开
发集团、园城实业集团有限公司。2011 年 7 月至今,任神州长城国际工程有限
公司财务总监、投融资部经理;2015 年 10 月至 2017 年 7 月,任公司财务总监。
    截至目前,崔红丽女士持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股
东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之
五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
    冼志娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 3 月出生,本科学历。
曾就职于东莞市新宇电子有限责任公司、广州市中研自动化系统有限公司。2001
年至 2011 年任神州长城装饰工程有限公司公司财务总监。2011 年至今,任神州
长城国际工程有限公司副总经理。
    截至目前,冼志娟女士持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股
东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之
五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。

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