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个股公告正文

四维图新:2016年年度报告

日期:2017-04-26附件下载

                   北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




北京四维图新科技股份有限公司
      NavInfo Co., Ltd.




     二○一六年年度报告




     二○一七年四月二十四日




                                                                 1
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                    第一节重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人唐伟及会计机构负责人(会计主管

人员)姜晓明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本

1,282,615,013 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元(含税),送红

股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




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                                     目录




第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 6

第三节公司业务概要.......................................................... 12

第四节经营情况讨论与分析 .................................................... 21

第五节重要事项 ............................................................. 45

第六节股份变动及股东情况 .................................................... 58

第七节优先股相关情况 ........................................................ 64

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 65

第九节公司治理 ............................................................. 74

第十节公司债券相关情况 ...................................................... 79

第十一节 财务报告........................................................... 80

第十二节备查文件目录 ....................................................... 193




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                                    释义


                   释义项   指                              释义内容

四维图新、公司、本公司      指   北京四维图新科技股份有限公司

中国证监会、证监会          指   中国证券监督管理委员会

公司章程                    指   北京四维图新科技股份有限公司章程

公司法                      指   中华人民共和国公司法

中国四维                    指   中国四维测绘技术有限公司

报告期                      指   2016 年 1-12 月

                                 地图服务方根据用户提出的地理信息需求,通过自动搜索、人工查
互联网地图服务              指   询、在线交流等方式为用户提供方便、快捷、准确的地图信息、周
                                 边景物场所信息及出行交通指引资讯的在线信息服务。

                                 在对交通信息的采集、融合、处理基础上,通过有线网络和无线网
动态交通信息服务            指   络向互联网、呼叫中心、手机、PDA、车载终端等发布实时交通信
                                 息,为出行者提供较为完善的出行信息服务。

综合地理信息服务            指   基于地理位置的为车辆、个人用户、行业用户提供信息服务的统称

GIS                         指   Geographical Information System 的缩写,地理信息系统。

                                 是基于地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感系统(RS)、
                                 虚拟仿真等技术构建的一个信息平台,将某一城市或地区的经济、
数字城市                    指
                                 服务等信息资源加载上去,加以整合和利用,实现对城市的高效规
                                 划和利用。

                                 指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术,实现在信息
                                 网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动信息进行提取和有效利
车联网                      指
                                 用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管
                                 和提供综合信息服务。

地图编译                    指   指将电子地图由一般数据库格式转换成物理格式的过程。

NDS                         指   Navigation Data Standard 的简称,电子地图导航数据标准。

                                 是指利用互联网技术,向用户提供线上导航电子地图及动态交通信
在线服务                    指
                                 息等服务的方式。

行业应用                    指   指技术、设备、制度等在某个行业内得到广泛使用。

                                 即高级驾驶辅助系统,是利用安装在车上的各式各样传感器,在汽
                                 车行驶过程中随时感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物
ADAS                        指   体的辨识、侦测与追踪,并结合导航仪地图数据进行系统的运算与
                                 分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾
                                 驶的舒适性与安全性。



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OEM   指   Original Equipment Manufacturer 缩写,原始设备制造商

HAD   指   Highly-Automated Driving 的缩写

V2X   指   Vehicle to X 的缩写,车与外界信息交互

V2V   指   Vehicle to Vehicle 的缩写, 车对车的信息交换

V2I   指   Vehicle to Instruction 的缩写,车与基础设施、互联网之间的通信

POI   指   Point of Information 的缩写,信息点




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                                        风险提示

    1、国内导航电子地图产品价格下行压力增大,对公司的前装车载导航电子地图业务形成威胁


    国内互联网企业利用手机导航免费策略抢占市场份额,并明显冲击国内导航市场原有竞争格局;受此

影响,国内导航电子地图产品价格下行压力增大,对公司前装车载导航电子地图业务形成威胁。


    公司积极提升产品品质和差异化,聚焦高级地图数据属性及应用产品的研发,积极实现其在地图市场

的溢价。同时,公司通过投资等多源方式,积极调整主营业务结构,增加其他收入来源。


    2、公司新业务投入风险


    公司依照发展战略及面临的市场形势,将继续保持对车联网、自动驾驶、地理位置大数据等车相关领

域及业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本,新业务的经济产出需要一定的市场培育期,

甚至会长于预期时间。


    公司将通过跟踪新业务市场发展趋势、定期进行新业务研讨、审慎研判新业务投入等措施提高新业务

开展的预见性。通过在内部建立类似风险投资的项目评估机制,以及加强对早期项目的风险把控,降低由

此带来的经营风险。同时主导建立产业基金,探索与外部战略合作者或投资机构风险与收益共担的产业投

资和发展模式。


    3、 公司电子地图数据及软件产品被盗版、侵权的风险


    伴随互联网技术的快速发展,低成本获取电子数据资源的渠道和方式更加多样化、便捷化,新型电子

地图版权侵权案件时有发生,对于公司电子地图业务及软件产品的经济收入造成巨大威胁。


    公司将加大知识产权保护力度,针对盗版侵权行为,及时采取法律行动,维护公司合法权益。同时,

利用科技手段,有效防止侵权带来的经济和名誉损失。




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 四维图新                               股票代码               002405

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           北京四维图新科技股份有限公司

公司的中文简称           四维图新

公司的外文名称           NavInfo Co., Ltd.

公司的外文名称缩写       NavInfo

公司的法定代表人         吴劲风

注册地址                 北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室

注册地址的邮政编码       100083

                         北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦 / 北京市海淀区丰豪东路四维图
办公地址
                         新大厦

办公地址的邮政编码       100094

公司网址                 www.navinfo.com

电子信箱                 info2405@navinfo.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                雷文辉                                  秦芳

                                    北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东 北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东
联系地址                            南角四维图新大厦 / 北京市海淀区丰豪 南角四维图新大厦 / 北京市海淀区丰豪
                                    东路四维图新大厦                        东路四维图新大厦

                                                                            010-82306399(公司总机);
电话                                010-82306399
                                                                            010-84554886(投资者关系直线电话)

传真                                010-82306909                            010-82306909

电子信箱                            dongmi@navinfo.com                      qinfang@navinfo.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室



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四、注册变更情况

组织机构代码                           统一社会信用代码:91110000745467123H

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名                  季晟、彭旭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             北京市东城区朝阳门内大街                                    2010 年 5 月 18 日至 2012 年
中信建投证券股份有限公司                                  刘乃生、翟程
                             188 号                                                      12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       2016 年             2015 年              本年比上年增减           2014 年

营业收入(元)                        1,585,306,335.51    1,506,153,411.37                 5.26%        1,059,013,155.23

归属于上市公司股东的净利润
                                       156,569,086.39      130,160,648.82                 20.29%         117,501,997.72
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       144,653,472.69      101,943,066.93                 41.90%          77,590,563.66
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       398,617,134.62      296,482,797.13                 34.45%         324,775,433.95
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.1502              0.1252               19.97%                   0.1133

稀释每股收益(元/股)                            0.1491              0.1248               19.47%                   0.1133

加权平均净资产收益率                             5.91%               5.19%                 0.72%                   4.86%

                                      2016 年末           2015 年末           本年末比上年末增减        2014 年末

总资产(元)                          4,122,242,723.69    3,728,219,001.03                10.57%        3,111,253,171.90



                                                                                                                            8
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归属于上市公司股东的净资产
                                   2,793,417,545.71        2,541,873,601.37                   9.90%       2,460,660,858.34
(元)



截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                        1,282,869,013

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                            0.122

是否存在公司债
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                   第一季度                 第二季度              第三季度                第四季度

营业收入                            323,825,841.94           390,041,142.73           336,616,064.54       534,823,286.30

归属于上市公司股东的净利润             33,110,586.22          45,246,475.57            22,331,808.82        55,880,215.78

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       30,680,064.09          39,979,484.76            19,312,075.02        54,681,848.82
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             46,044,880.20          71,102,121.04            51,100,499.46       230,369,633.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                        2016 年金额         2015 年金额         2014 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                       437,037.50    -10,639,493.63         -586,894.57
的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                     0.00             0.00          611,758.28




                                                                                                                             9
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
                                                                                               目资助,并在本期
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补   13,064,021.49     30,263,206.51   49,989,212.97
                                                                                               结转递延收益确
助除外)
                                                                                               认营业外收入

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
                                                      0.00              0.00            0.00


企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净              0.00              0.00            0.00
资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                  0.00              0.00            0.00

委托他人投资或管理资产的损益                  2,745,205.47     16,176,000.00    6,820,273.97 银行理财收益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
                                                      0.00              0.00            0.00
资产减值准备

债务重组损益                                          0.00              0.00            0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等            0.00              0.00            0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
                                                      0.00              0.00            0.00
部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
                                                      0.00              0.00            0.00
日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
                                                      0.00              0.00            0.00


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资            0.00              0.00            0.00
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                0.00              0.00            0.00

对外委托贷款取得的损益                                0.00              0.00            0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
                                                      0.00              0.00            0.00
产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
                                                      0.00              0.00            0.00
进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                              0.00              0.00            0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出           575,633.04      -1,033,062.96     510,351.61

其他符合非经常性损益定义的损益项目                    0.00              0.00            0.00

减:所得税影响额                              2,030,175.01      5,096,409.44    3,043,589.43

       少数股东权益影响额(税后)             2,876,108.79      1,452,658.59   14,389,678.77

合计                                         11,915,613.70     28,217,581.89   39,911,434.06          --


                                                                                                                10
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            11
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                                第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    否

    (一)公司业务概况

    四维图新致力于打造国内最好的位置信息大数据+算法+计算能力平台,成为国际一流的高精度地图、

车联网及自动驾驶综合解决方案提供商。基于公司的战略发展规划,公司的导航地图业务可持续为车厂、

互联网及政企客户提供高品质的丰富多样的导航数据与产品;另外, 除了在中国市场保持领先地位以外,

在全球化的战略指引下,已着手进军海外地图市场。动态交通信息与服务保持高市场占有率的同时,大力

研发新型产品。公司已经完成乘用车车联网与商用车车联网的软硬件布局,手机车机互联解决方案、信息

娱乐聚合服务及乘用车/商用车后台整体解决方案都已落地并投放市场检验。公司面向自动驾驶的高精度

地图正与数家国际顶级车厂进行商用前的联合测试,与自动驾驶相关的核心算法研发计划进行中。同时面

向企业位置云服务领域,搭建公司的大数据平台与数据蜂巢系统。按业务板块划分的具体业务情况如下:

    导航业务:主要包括地图数据、数据编译以及导航软件。其中,地图数据产品主要有:基础地图产品,

图形和语音产品,点要素,道路要素,POI、停车场、加油站、充电桩等深度信息,行人导航、停车场导

航、公交数据、城际间公共交通等多模态导航数据,三维地图产品,卡车地图产品,海外地图产品等。




                                         地图数据产品




                                                                                                 12
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    数据编译服务方面,作为 NDS 协会指导委员会主席单位及中国最早开展 NDS 数据标准开发的公司,我

们建立了一套完善的 NDS 编译、测试和出品流程,以中间数据库格式 dHive 为中心,实现 NDS、RDF、GDF

等各种数据格式的编译转换,并面向全球提供 NDS 数据编译服务。

    导航软件及服务主要有:为面向车机、手机等行业,提供离在线双引擎混合导航、增量更新、智能路

线规划等智能导航功能,并支持智能语音搜索、路线查询以及导航中的自然语义引导等。




                                        混合导航产品

    车联网业务:主要包括乘用车车联网、商用车车联网及动态交通信息产品及服务。其中,乘用车车联

网产品及服务主要有, Welink 手机车机互联方案、自主车规级操作系统、车载硬件、包容了海量 APP 的

信息聚合服务、云后台整体解决方案、涵盖从后台内容到动态信息到云端到操作系统的趣驾 WeDrive 全生

态车联网服务解决方案、支持基于人工智能的自然语言理解和口语化的人机交互等;实现人与车、车于车

之间智慧连接的同时,为车主提供安全、高效和便捷的智能出行服务。

    商用车车联网产品及服务进一步升级,在位置大数据平台基础上,打造以芯片、传感器、算法等软硬

件能力为核心的产品及服务,结合货源、维修、金融等外部资源为用户解决痛点,提供价值,构建“卡车

人”综合服务平台,改变用车方式,让“卡车人”生活更美好。




                                                                                                 13
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                                     车联网服务生态体系

    动态交通信息产品及服务主要为基于自身的动态交通大数据优势,面向不同领域及客户的需求提供应

用产品及定制化服务,具体包括提供丰富的实时路况、事件、预测、停车场、天气、航班、综合换乘等动

态交通信息车联网服务,路况交通眼及四维交通指数等路况产品,基于语音识别技术采集的事件信息服务,

基于智慧云路径规划与充电桩信息等服务的电动车服务,可提供上车提醒、临近限行区域预警、绕行路径

规划等服务的城市车牌限行服务等。




                                      动态交通信息服务

    自动驾驶业务:主要包括高精度地图、ADAS 解决方案、及包括自动驾驶相关数据、芯片、算法在内的

整体解决方案及相关前沿技术研发。其中,高精度坡度、高精度曲率、高精度航向等丰富属性可以实现或

增强 ADAS 功能,精确道路几何、复杂车道模型、环境基础信息等对于自动驾驶车辆实现高精度定位、车

道级路径规划、车辆控制等功能不可或缺;与多源大数据实现云端动态融合、编译及分发的自动驾驶服务

体系已经具备提供端到端一体化解决方案的服务能力。


                                                                                                 14
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                                     高精度地图数据及服务

    企事业服务及其他业务:主要为基于丰富海量交通出行大数据仓库、位置云服务平台及大数据生态系

统,搭建集团级数据蜂巢系统,用最小的成本存储、定制、使用、交叉引用以及范式管理位置数据,形成

SaaS 平台输出能力,并面向政府机关,企业事业单位,互联网、通信、物流、交通、交警等领域行业用户,

大型商场、机场、火车站等建筑物及应用场景,提供 API/SDK 等电子地图服务、位置大数据分析/预测及

可视化处理、行业应用解决方案等,帮助用户获得位置大数据能力加成。




                                                                                                  15
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                                  MineData 位置大数据平台




                          基于 SaaS 平台的行业应用及定制化解决方案

    (二)公司所属主要行业概况及行业地位

    1、导航电子地图行业

    随着移动互联网的快速发展,不论是无人驾驶、无人机、城市交通、智能物流,位置和地图都将是重

要的服务基础,成为未来万物移动互联时代的水和电。导航地图的市场渗透率还有进一步的提升空间。智

能的路径规划和精准的定位导航等地图功能将是满足用户出行更为方便快捷关注的核心。

    由于人工智能、AR 等技术的崛起,互联网环境的变幻,地图行业已发生诸多变革,产业链相关参与者

纷纷向导航电子地图领域聚焦,地图人工智能化的技术创新的不断升级,低价甚至免费的商业模式的冲击

使得市场竞争日益激烈,处于快速进化的阶段。导航地图厂商为满足用户对地图核心功能完善的需求,加

大了平台型基础设施建设和未来底层驱动的投入,从而实现地图数据的丰富性,高鲜度和高精度。服务模

                                                                                                 16
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式也将从通用型变为个性化,针对不同细分市场和用户群体,设计开发定制化的产品,以满足不同类型的

需求。

    凭借着前瞻性的市场布局,优质的产品品质保证,符合市场需求的数据产品生产和服务能力,以及不

断引领市场的技术创新能力和扎实推进全球化拓展及本土化深耕,公司已连续十多年领航中国前装车载导

航市场,并一直是国际主流车厂以及腾讯、百度、搜狗等国内互联网企业在导航领域共同开发和升级高品

质产品和服务的重要合作伙伴。

    2、车联网行业

    车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在人与

车、车与车、车与环境间进行无线通讯和信息交换,从而实现智能化交通管理、动态信息服务和车辆控制。

    伴随全球移动互联技术向传统领域的快速渗透,移动互联的出行方式正在迅速改变居民的消费观念及

生活方式;滴滴等共享出行方式的出现以及快速发展进一步推动了移动互联向出行领域的渗透,互联网出

行方式即时反馈的交通事件及位置信息也在极大的丰富位置动态大数据。根据中国汽车协会数据显示,

2016 年中国全年累计汽车销售将达到 2802.8 万辆,同比增长 13.7%;据公安部交管局统计,汽车保有量

为 1.94 亿辆,同比增长 12%;面对庞大的新车销量及汽车保有量基础,我国汽车联网率还很低,且基于汽

车联网的商业模式还在探索当中,我国车联网市场的发展具有极大的可探索及挖掘空间。面向未来自动驾

驶及无人驾驶的快速发展,车联网作为多技术融合型应用领域之一,不但吸引了众多国内外车企、互联网

巨头以及通讯公司的广泛关注及积极布局,更有大量的创业创新企业跻身其中;大数据、云服务、深度学

习等新一代信息技术的快速发展,正在加速推动汽车联网技术的升级及产品商业化应用;伴随汽车触网的

基础设施环境及产业生态环境日益改善,为车联网市场挖掘商业契机提供了巨大的想象空间。

    公司自 2009 年开始布局车联网产业,组建专业的产品研发团队及运营平台,建立起覆盖乘用车、商

用车的车联网服务应用体系,并针对客户的不同需求,提供定制化一站式解决方案服务,已获得了国内外

众多客户的认可。基于多年的行业地位、资源优势以及一系列资本运作,公司已经具备了从传统地图到动

态内容、云端平台服务、互联网信息聚合服务、车载操作系统以及手机车机互联方案车联网全产业链服务

能力。面向未来自动驾驶应用场景,公司将继续加大投入力度,并围绕车相关领域进行垂直深耕,进一步

优化核心竞争优势。

    3、高级辅助驾驶及自动驾驶行业

    自动驾驶汽车是指搭载了先进的传感系统、控制系统、决策系统、车联网平台,通过通信网络技术实

现 V2V、V2I、V2X 等的全方位网络连接,具备信息共享、环境感知、智能决策、自主控制功能等的新一代

汽车。随着城市化进程的日益推进和城市人口的不断膨胀,中国的马路已经成为交通拥堵、尾气污染、交



                                                                                                 17
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通事故的重灾区;自动驾驶不仅可以改善道路拥堵、大幅提升能源使用效率,更可以促进城市基础设施与

管理效率提升,带领人类社会进入更文明的智能交通时代。

    随着产业链相关企业和科技型公司纷纷进入无人驾驶领域,相关技术、硬件、软件不断升级,人工智

能的快速发展成为自动驾驶的强大技术驱动因素。目前,智能汽车还处于辅助驾驶和半自动驾驶发展的阶

段,受政府对汽车安全立法等推动,全球辅助驾驶系统(ADAS Advanced Driving Assistance System)

开始在商用车领域大规模推广。对地图精度、鲜度和丰富度,以及交通信息事件即时提示、驾驶辅助和驾

驶控制的自动化程度有着很大的需求。因此,高精度地图作为可以满足全自动汽车对车辆位置及周围环境

识别的要求,实时更新可为自动驾驶系统提供决策依据,已经成为自动驾驶领域必备组件之一跟随智能汽

车的发展而加速普及。

    2015 年以来,公司在多年地图技术积累之上,全面加大面向无人驾驶的高精度地图制作的投入,同时

结合人工智能深度学习技术,向下游芯片产业链进行深入布局,致力于高精度地图、人工智能和芯片等深

度结合,争取在未来成为中国乃至全球车联网和无人驾驶领域的不可或缺的参与者。

    4、其他地理信息服务行业

    以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业,作为高技术产业、现代服务业和战略性产业,面对

国家的高度重视以及产业环境的不断优化,地理信息产业空间布局集聚效应明显,地理信息企业规模和公

众市场不断扩大,产业发展质量得到显著提升,其衍生价值也在与不同行业细分领域融合的过程中不断提

升,并引起社会各界的广泛关注和极大兴趣。伴随着地理信息产业的日益成熟以及下游行业应用的深入,

地理信息产业在环保监测、智能交通、智能城市管理等诸多领域将迎来爆发增长需求。基于海量的用户定

位大数据分析,再现大众位置生活场景,描述用户画像,指导商业运营;借助虚拟实现、人机交互、真三

维、点云等新兴技术手段,位置信息被国家政府部门、企事业单位、行业机构等广泛的应用到物流监控、

灾害预防、环境治理、数字城市等领域,并被赋予不同的使命。

    经过多年的运作,公司依托自身极具竞争优势的数据服务能力,提供从地图到 GIS 引擎再到应用封装,

全系列完整的产品解决方案,并且可提供多种灵活的合作模式供客户选择,已经在移动通讯、物流、智能

交通、城市规划、智慧城市等细分行业取得了不错的成绩。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                        重大变化说明


股权资产                      本期确认权益法投资损益增加


                                                                                                    18
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固定资产                         无重大变化

无形资产                         无重大变化

在建工程                         本期增加北京中关村永丰高新技术产业基地建设

开发支出                         本期公司增加高精度地图研发投入力度


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

     公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     否

     公司一直以来拥有并持续加强产品技术创新优势、全球业务开拓及并购能力以及面向未来的业务孵化

能力,是公司立足行业领先地位的核心优势及竞争力。面对日趋激烈的市场竞争,公司正着力打造全新的

战略布局及产业聚焦优势,同时,良好的人才激励及培养机制为优化组织架构、广纳贤才、提高管理效率

提供了保障。

     1、产业垂直化布局的聚焦优势

     面对国内车载导航及车联网市场的快速发展,行业竞争不断加剧、产品价格不断下降的形势, 公司将

通过积极打造垂直一体化产业链的相关多元业务,拓展公司成长空间,为公司提供收入与利润的新来源。

目前,公司基于软硬件一体化的发展思路,在导航电子地图、车联网、智能驾驶以及相关芯片领域进行战

略布局,打通产业链的上下游,实现各业务间的一体化协同发展。

     2、产品技术创新优势

     公司发展始终坚持以产品技术创新为导向,并在新产品开发、商业化应用、成本控制、质量管理、快

速响应、及时更新、缩短研究开发等方面获得明显的竞争优势。公司在荷兰埃因霍温、美国硅谷设立了研

究中心及分支机构,在国内成立先进的技术研究院及若干研发平台,已全面构建了多技术方向、多层次、

跨平台的研发体系。报告期内,公司在全球范围内获得 29 项发明专利,软件著作权 45 项。

     3、全球业务开拓及并购能力




                                                                                                       19
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    面对全球经济一体化的发展契机,公司扎实推进国际化战略并取得多项成果。报告期内,公司完成老

挝、柬埔寨的地图开发,将优质的数字地图服务推向海外,同时积累了海外地图开发的宝贵经验。其他优

势业务如动态交通信息也在积极谋求海外拓展的商业机会。

    公司积极参与全球市场并购,联合腾讯及新加坡主权财富基金 GIC 共同参股 Here 10%的股权,加强了

公司的全球化布局及业务整合能力,并与德国三大车厂、英特尔、Mobileye 等建立战略合作关系,开展领

先的技术交流与合作,加速自动驾驶技术发展。杰发科技(合肥)有限公司 100%股权收购项目,不但将公

司产业链布局向车载芯片领域进行延伸,也使公司相关产品和服务的差异化市场竞争优势得到了进一步提

升。

    4、面向未来的业务孵化能力

    公司基于自身的行业地位及资源优势,围绕智能驾驶及位置大数据平台搭建了业务孵化体系。对自动

驾驶相关的视觉感知、人工智能(深度学习)、大数据分析等具有独特竞争优势和商业潜力的新兴业务进

行资源扶持,协助新兴业务打造参与市场竞争的能力,为公司长远保持竞争优势及盈利能力的提升奠定基

础。

    5、良好的人才激励及培养机制

    在保持业务高速增长的同时,公司深知人才是公司长期持续、健康发展的关键保障,因此始终坚持“以

人为本”,建立了一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制。公司加强人才获取与吸引力度,

不断引进市场高端人才,并提升公司内人员的工作效率。报告期内,公司建立了完善的任职资格管理体系,

为员工的职业发展提供通道,并配套以完善的培训机制,促进和推动员工的能力提升。公司推出的限制性

股权激励计划、员工持股计划等良好的激励机制有效保证了公司具有竞争力的软实力,有利于公司的长期

业务发展。

    国际化人才队伍建设方面,公司成功培养了大批集聚国际视野和行业顶尖能力的核心人才,在公司产

品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥着重要作用。报告期内,公司在美国硅谷设立了子公司,为公司

进一步开展国际合作、吸引全球最前沿的科技人才、占领人才高地奠定了基础。




                                                                                                 20
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                                   第四节经营情况讨论与分析

一、概述

       面对日益激烈的市场竞争,以及自动驾驶、人工智能等新一代信息技术浪潮带来的产业发展契机,公

司积极实施战略调整,一方面,继续优化主营业务结构,化解电子地图产品价格下降对公司业绩造成的影

响;另一方面,通过实施创新与投资“双轮驱动”发展策略,积极打造自身面向未来的核心竞争力,并在培

育新业务、拓展新方向、促进资源新配置等方面取得积极进展。

       报告期内,公司主营业务结构进一步优化。其中,导航业务因受市场价格因素影响,营业收入与上年

基本持平,车联网、企服及行业应用业务稳步增长,营业收入分别比上年同期增长 11.90%和 10.43%;高

级辅助驾驶及自动驾驶业务增速较快,营业收入比上年同期增长 21.14%。

       报告期内,公司实现营业收入 158,530.63 万元,营业利润 8,541.53 万元,归属于母公司所有者的净利

润 15,656.91 万元。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                         单位:元

                                   2016 年                                 2015 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           1,585,306,335.51                100%    1,506,153,411.37             100%           5.26%

分行业

导航                    815,213,674.53             51.42%       816,787,961.16             54.23%         -0.19%

车联网                  526,336,965.93             33.20%       470,365,648.49             31.23%         11.90%

高级辅助驾驶及自
                         22,479,920.00                 1.42%     18,556,525.00              1.23%         21.14%
动驾驶

企服及行业应用          220,704,154.71             13.92%       199,855,958.41             13.27%         10.43%

其他业务收入                571,620.34                 0.04%        587,318.31              0.04%         -2.67%


                                                                                                               21
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分产品

导航                       815,213,674.53               51.42%        816,787,961.16            54.23%            -0.19%

车联网                     526,336,965.93               33.20%        470,365,648.49            31.23%            11.90%

高级辅助驾驶及自
                            22,479,920.00                1.42%         18,556,525.00             1.23%            21.14%
动驾驶

企服及行业应用             220,704,154.71               13.92%        199,855,958.41            13.27%            10.43%

其他业务收入                   571,620.34                0.04%              587,318.31           0.04%            -2.67%

分地区

全部地区                 1,585,306,335.51               100.00%      1,506,153,411.37          100.00%             5.26%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                 单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本            毛利率
                                                                               同期增减       同期增减        期增减

分行业

导航电子地图和
综合地理信息服 1,584,734,715.17        366,595,363.22             76.87%             5.26%          3.10%          0.48%


分产品

导航电子地图         626,084,504.01     61,590,512.17             90.16%            -10.89%       -19.15%          1.01%

综合地理信息服
                     958,650,211.16    305,004,851.05             68.18%            19.39%         15.88%          2.98%


分地区

全部地区            1,584,734,715.17   366,595,363.22             76.87%             5.26%          3.10%          0.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本            毛利率
                                                                               同期增减       同期增减        期增减

分行业

导航                 815,213,674.53     63,001,675.55             92.27%             -0.19%       -19.58%          1.86%

车联网               526,336,965.93    256,864,428.48             51.20%            11.90%         15.87%         -1.67%

高级辅助驾驶及        22,479,920.00              0.00             100.00%           21.14%          0.00%          0.00%



                                                                                                                       22
                                                                     北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


自动驾驶

企服及行业应用        220,704,154.71    46,729,259.19           78.83%          10.43%            -15.90%         6.63%

分产品

导航                  815,213,674.53    63,001,675.55           92.27%          -0.19%            -19.58%         1.86%

车联网                526,336,965.93   256,864,428.48           51.20%          11.90%             15.87%        -1.67%

高级辅助驾驶及
                       22,479,920.00             0.00          100.00%          21.14%              0.00%         0.00%
自动驾驶

企服及行业应用        220,704,154.71    46,729,259.19           78.83%          10.43%            -15.90%         6.63%

分地区

全部地区            1,584,734,715.17   366,595,363.22           76.87%             5.26%            3.10%         0.48%

变更口径的理由:
根据公司业务产品和未来战略布局的调整,以及便于投资者准确了解公司业务结构,公司将原综合地理信息业务进行了细化,
分为导航、车联网、高级辅助驾驶及自动驾驶。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                单位:元

                                                 2016 年                             2015 年
    行业分类               项目                                                                             同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额           占营业成本比重

                    数据加工成本        54,306,482.36           86.14%    69,820,318.32            89.12%       -22.22%

                    物料成本             7,630,921.27           12.10%     8,019,292.20            10.24%        -4.84%
导航
                    其他                 1,109,271.92            1.76%      505,515.48              0.65%       119.43%

                    合计                63,046,675.55          100.00%    78,345,126.00           100.00%       -19.53%

                    数据加工成本       116,593,489.34           45.39%    65,737,933.37            29.66%        77.36%

                    物料成本           109,302,646.52           42.55%   115,980,948.71            52.32%        -5.76%

                    人工                24,961,747.22            9.72%    32,186,470.94            14.52%       -22.45%
车联网
                    折旧                 6,006,545.40            2.34%     7,769,148.16             3.50%       -22.69%

                    其他                         0.00            0.00%              0.00            0.00%         0.00%

                    合计               256,864,428.48          100.00%   221,674,501.18           100.00%        15.87%


                                                                                                                       23
                                                              北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                     数据加工成本      32,546,118.76    69.72%     37,255,498.52         67.05%            -12.64%

                     物料成本           6,815,983.67    14.60%        6,750,714.09       12.15%             0.97%

                     人工               5,468,581.88    11.71%        4,805,663.73        8.65%            13.79%
企服及行业应用
                     折旧                       0.00     0.00%        2,454,805.12        4.42%           -100.00%

                     其他               1,853,574.88     3.97%        4,295,908.97        7.73%            -56.85%

                     合计              46,684,259.19   100.00%     55,562,590.44        100.00%            -15.98%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本期因投资设立增加图新投资(香港)科技有限公司
本期因股权处置减少合并范围的有2家子公司,分别为北京蜂云科创信息技术有限公司、嘉兴四维智城信息科技有限公司


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                      420,126,951.27

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   26.50%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                            8.01%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                   销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           客户 1                                           127,017,897.96                                 8.01%

2           客户 2                                            94,819,377.20                                 5.98%

3           客户 3                                            68,808,605.14                                 4.34%

4           客户 4                                            65,127,702.07                                 4.11%

5           客户 5                                            64,353,368.90                                 4.06%

合计                            --                           420,126,951.27                                26.50%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    187,731,315.64



                                                                                                                 24
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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                54.11%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                           8.56%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                     采购额(元)                 占年度采购总额比例

1           供应商 1                                            80,850,045.95                             23.31%

2           供应商 2                                            36,622,826.90                             10.55%

3           供应商 3                                            29,716,981.13                              8.56%

4           供应商 4                                            24,139,301.74                              6.96%

5           供应商 5                                            16,402,159.92                              4.73%

合计                         --                                187,731,315.64                             54.11%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                          单位:元

                             2016 年          2015 年             同比增减               重大变动说明

销售费用                    112,528,660.60    105,029,637.57             7.14%

管理费用                   1,017,768,494.27   941,985,758.55             8.04%

财务费用                     -26,764,909.73   -19,092,937.78            -40.18% 汇兑收益增加


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       在研发投入及新产品开发方面,公司立足于以位置为核心的海量多源大数据优势,基于公司发展战略,

对技术研发资源进行整合和优化,面向新兴市场及客户需求,进行产品开发及商用孵化;面向自动驾驶等

未来领域,继续加大研发投入、加强核心关键技术/底层技术的攻关力度。

       2016年度公司的研发支出总额为72,606.44万元,占公司2016年12月31日归属于母公司净资产的比例为

25.99%,占公司营业收入的比例为45.80%。

       本报告期内,在研发投入及新产品开发方面,公司立足于以位置为核心的海量多源大数据优势,基于

公司发展战略,对技术研发资源进行整合和优化,面向新兴市场及客户需求,进行产品开发及商用孵化;

面向自动驾驶等未来领域,继续加大研发投入、加强核心关键技术/底层技术的攻关力度。报告期内,公

司导航核心引擎能力和体验持续提升,获得国际高端车厂的认可;高精度数据采集制作的核心技术全面达

到国际领先水平,并具备了行业领先的高精度数据生产能力和规模生产能力;车联网服务平台完善成熟的


                                                                                                               25
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产品系列、技术体系和服务体系,可以同步支撑乘用车和商用车车联网服务;与众多车厂共同打造的高级

辅助驾驶产品已经实现量产,基于深度学习领域的技术成果,正在搭建和测试验证 L4 级别全自动驾驶相

关技术解决方案;行业内第一个发布的独立充电桩服务平台,具有覆盖范围全、品牌全及数据更新频率快

的优势,并可面向车主客户提供个性化筛选等服务。截至 2017 年 3 月,公司已获得授权专利 90 件、软件

著作权 398 件。

                                    2016 年                    2015 年                   变动比例

研发人员数量(人)                              2,269                      2,382                     -4.74%

研发人员数量占比                               53.13%                     57.47%                     -4.34%

研发投入金额(元)                      726,064,416.11            700,888,014.90                     3.59%

研发投入占营业收入比例                         45.80%                     46.53%                     -0.73%

研发投入资本化的金额(元)              219,063,530.55            161,032,298.59                    36.04%

资本化研发投入占研发投入
                                               30.17%                     22.98%                     7.19%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
研发投入资本化的金额增长主要是由于本期公司增加高精度地图研发投入力度。


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2016 年                    2015 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  1,710,883,695.47           1,515,851,581.62                   12.87%

经营活动现金流出小计                  1,312,266,560.85           1,219,368,784.49                    7.62%

经营活动产生的现金流量净
                                        398,617,134.62            296,482,797.13                    34.45%


投资活动现金流入小计                    565,770,525.40           1,079,110,193.11                   -47.57%

投资活动现金流出小计                    894,831,001.52           1,473,298,125.34                   -39.26%

投资活动产生的现金流量净
                                       -329,060,476.12            -394,187,932.23                   16.52%


筹资活动现金流入小计                    109,688,995.19            286,521,527.40                    -61.72%

筹资活动现金流出小计                     99,629,295.07            120,109,312.64                    -17.05%

筹资活动产生的现金流量净
                                         10,059,700.12            166,412,214.76                    -93.95%


现金及现金等价物净增加额                 82,845,137.52              69,823,377.29                   18.65%


                                                                                                          26
                                                                           北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要影响因素是本期收到大客户应收账款回款增加所致;
投资活动现金流入小计同比下降,主要影响因素是本期收回银行理财产品投资减少;
投资活动现金流出小计同比下降,主要影响因素是本期购买银行理财产品减少;
筹资活动现金流入小计同比下降,主要影响因素是上期股权激励收到股权款增加;
筹资活动产生的现金流量净额同比下降,主要影响因素是上期股权激励收到股权款增加。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                               金额               占利润总额比例              形成原因说明           是否具有可持续性

                                                                     主要为银行理财收益、联营
投资收益                        20,449,978.54                12.50% 企业投资收益和可供出售金 具有持续性
                                                                     融资产投资收益

公允价值变动损益                          0.00               0.00%

                                                                     主要为计提的坏账损失、可
资产减值                        36,101,084.50                22.07% 供出售金融资产减值损失和 不具有持续性
                                                                     商誉减值损失

                                                                     主要为软件产品增值税即征
营业外收入                      81,003,411.41                49.51% 即退收入和政府项目资助收 具有持续性
                                                                     入

                                                                     主要为非流动资产处置损失
营业外支出                       2,812,804.89                1.72%                              不具有持续性
                                                                     和滞纳金支出


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                  单位:元

                            2016 年末                     2015 年末

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                           例

                    1,724,246,122.                1,779,476,180.
货币资金                                 41.83%                           47.73%   -5.90%
                               81                             80

                    411,107,244.0
应收账款                                  9.97% 390,432,619.47            10.47%   -0.50%
                                3


                                                                                                                        27
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存货             57,905,786.88     1.40% 50,612,685.09     1.36%    0.04%

投资性房地产              0.00     0.00%           0.00    0.00%    0.00%

                                                                             主要原因是本期确认权益法投资收
长期股权投资     41,400,418.46     1.00% 23,740,093.74     0.64%    0.36%
                                                                             益增加所致;

                 139,273,919.8
固定资产                           3.38% 143,208,098.53    3.84%    -0.46%
                             2

                 626,635,185.7                                               主要原因是本期北京中关村永丰高
在建工程                          15.20% 173,917,822.31    4.66%    10.54%
                             6                                               新技术产业基地房产投入增加所致;

                                                                             主要原因是本期子公司银行借款减
短期借款         21,920,400.00     0.53% 34,766,480.00     0.93%    -0.40%
                                                                             少所致;

                                                                             主要原因是本期子公司偿还银行借
长期借款                  0.00     0.00% 11,358,191.25     0.30%    -0.30%
                                                                             款所致;

                                                                             主要原因是本期银行承兑汇票增加
应收票据         54,726,880.85     1.33% 38,865,465.84     1.04%    0.29%
                                                                             所致;

划分为持有待售                                                               主要原因是子公司转让一项股权投
                  2,000,000.00     0.05%           0.00    0.00%    0.05%
的资产                                                                       资所致;

                                                                             主要原因是子公司预缴所得税和待
其他流动资产     15,802,455.69     0.38% 32,157,753.37     0.86%    -0.48%
                                                                             抵扣境外所得税减少所致;

                 222,305,532.1                                               主要原因是本期公司加大高精度地
开发支出                           5.39% 134,452,761.68    3.61%    1.78%
                             5                                               图研发投入力度所致;

长期待摊费用      8,993,792.22     0.22%   3,533,335.43    0.09%    0.13% 主要原因是子公司新增装修款所致;

                                                                             主要原因本期预付土地款转入在建
其他非流动资产   29,782,967.27     0.72% 132,453,612.55    3.55%    -2.83%
                                                                             工程所致;

                                                                             主要原因是本期银行承兑汇票增加
应付票据            771,579.00     0.02%           0.00    0.00%    0.02%
                                                                             所致;

                                                                             主要原因是本期子公司应付贷款利
应付利息            327,710.00     0.01%     159,925.81    0.00%    0.01%
                                                                             息增加所致;

                 459,167,786.7                                               主要原因是本期应付土地和工程款
其他应付款                        11.14% 293,841,794.77    7.88%    3.26%
                             9                                               增加所致;

                                                                             主要原因是已开票未确认收入款项
其他流动负债     59,582,851.04     1.45% 41,025,615.03     1.10%    0.35%
                                                                             增加所致;

                 1,066,527,265.                                              主要原因是本期资本公积转增股本
股本                              25.87% 711,436,510.00    19.08%   6.79%
                            00                                               所致;

                 157,907,497.4                                               主要原因是本期限制性股票部分解
库存股                             3.83% 229,040,607.20    6.14%    -2.31%
                             4                                               锁所致;

其他综合收益     -1,404,265.09    -0.03%   -7,435,877.08   -0.20%   0.17% 主要原因是外币报表折算差额所致;




                                                                                                              28
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2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

    截至报告期末,使用受限资金为3个月以上定期存款328,810,436.53元、备用信用证保证金26,000,000.00元及履约保函保
证金5,471,381.82元。本公司为子公司Mapscape B.V.的银行贷款出具的备用信用证之保证金26,000,000.00元,期限自2016年5
月20日至2018年1月1日。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

         报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                          变动幅度

                           6,157,030.00                      391,447,869.18                                -98.43%

报告期投资额大幅下降主要是由于上年收购Mapbar Technology Limited所致。


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元

                                                    报告期内 累计变更 累计变更                尚未使用
                                本期已使 已累计使                                 尚未使用               闲置两年
                    募集资金                        变更用途 用途的募 用途的募                募集资金
募集年份 募集方式               用募集资 用募集资                                 募集资金               以上募集
                         总额                       的募集资 集资金总 集资金总                用途及去
                                  金总额   金总额                                   总额                 资金金额
                                                    金总额       额      额比例                  向



                                                                                                                 29
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            公开发行
2010 年度              137,867.88 17,736.97 118,459.08             0            0       0.00% 32,397.98 未确定            32,397.98
            股份

合计           --      137,867.88 17,736.97 118,459.08             0            0       0.00% 32,397.98         --        32,397.98

                                               募集资金总体使用情况说明

首次公开发行股票并上市以来,四维图新按照《招股说明书》中承诺的用途使用募集资金,募集资金存放与使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,不存在更改或
变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                       是否已变                                              截至期末 项目达到                            项目可行
                                  募集资金 调整后投               截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                 累计投入                         实现的效
       资金投向         (含部分                        投入金额               (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                 金额(2)                             益
                         变更)                                                (2)/(1)        期                                化

承诺投资项目

                                                                                        2012 年
第二代导航电子地图
                       否           11,450    11,450      2,770 11,440.75     99.92% 12 月 01        59,063 是            否
生产平台开发项目
                                                                                        日

高现势性、高精度、精                                                                    2013 年
细化车载导航电子地 否               31,760    31,760 3,158.61 29,153.91       91.79% 06 月 01       9,602.58 是           否
图开发项目                                                                              日

                                                                                        2013 年
行人导航数据产品开
                       否           15,280    15,280          0 11,294.79     73.92% 06 月 01              0是            否
发项目
                                                                                        日

承诺投资项目小计            --      58,490    58,490 5,928.61 51,889.45         --           --    68,665.58         --        --

超募资金投向

                                                                                        2011 年
收购 Mapscape B.V.     否            6,164     6,164          0 6,069.55      98.47% 04 月 07 19,112.52 是                否
                                                                                        日

收购中交宇科(北京)                                                                    2012 年
空间信息技术有限公 否               13,800    13,800          0     12,800    92.75% 03 月 28       4,870.26 是           否
司                                                                                      日

                                                                                        2013 年
收购中寰卫星导航通
                       否          6,224.08 6,224.08          0 6,224.08 100.00% 03 月 11 15,056.23 是                    否
信有限公司
                                                                                        日

                                                                                        2017 年
北京中关村永丰高新
                       否           41,476    41,476 11,808.36      41,476 100.00% 02 月 06                0是            否
技术产业基地建设
                                                                                        日


                                                                                                                                    30
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归还银行贷款(如有)      --            0        0           0           0    0.00%    --       --       --       --

补充流动资金(如有)      --            0        0           0           0    0.00%    --       --       --       --

超募资金投向小计          --    67,664.08 67,664.08 11,808.36 66,569.63       --       --    39,039.01   --       --

                                126,154.0 126,154.0               118,459.0                  107,704.5
合计                      --                          17,736.97               --       --                --       --
                                        8        8                       8                           9

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无此类情况
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       本期项目均无重大变化
变化的情况说明

                       适用

                       超募资金的金额为 79,377.88 万元。
                       2011 年 1 月,公司董事会审议决定,用超募资金 6,164.00 万元收购荷兰 Mapscape B.V.公司全部股
                       权。截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用超募资金支付荷兰 Mapscape B.V.公司投资款 6,069.55
                       万元,占投资总额的 98.47%。投资款已全部支付完毕,差额是由于汇率差异产生。
                       2011 年 11 月,公司董事会审议决定,用超募资金 13,800.00 万元收购中交宇科(北京)空间信息技术
                       有限公司 51.98%股权。截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信
超募资金的金额、用途
                       息技术有限公司投资款 12,800.00 万元,占投资总额的 92.75%。 2013 年 2 月,公司董事会审议决
及使用进展情况
                       定,用超募资金 6,224.08 万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司,增资完成后公司获得
                       中寰卫星导航通信有限公司 51%股权。截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用超募资金支付中寰卫
                       星导航通信有限公司投资款 6,224.08 万元,占投资总额的 100%。 2013 年 7 月,公司董事会审议决
                       定,用超募资金不超过 41,476.00 万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地,并建设公
                       司研发、生产及办公综合大楼。截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用超募资金支付中关村永丰高
                       新技术产业基地建设款 41,476.00 万元,占投资总额的 100%。截至 2016 年 12 月 31 日,超募资金
                       结余为 12,808.25 万元。其余超募资金暂未指定用途。

                       不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                       适用

                       以前年度发生

                       2013 年 7 月 9 日公司第二届董事会第二十一次会议以及 2013 年 7 月 31 日公司 2013 年度第一次临

募集资金投资项目实 时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》,同意公司变更募
施方式调整情况     投项目部分内容的实施方式和实施进度,将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的
                       11,680 万元募集资金使用方式变更为自建,即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用
                       地建设公司研发、生产及办公综合大楼,该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整。
                       该事项不涉及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。对于该事项,公司
                       独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况       2009 年 1 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日以公司自有资金垫资 8,176.38 万元,2010 年 6 月份已置换。



                                                                                                                        31
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用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                     2014 年 7 月 22 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有
                     资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元额度的短期闲置募集资金(含超
                     募资金)和不超过人民币 2 亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、
                     保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在 2015 年 7 月 31 日前进行滚动使用,相关决议自
                     董事会审议通过之日起至 2015 年 7 月 31 日前有效。2015 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十四次
尚未使用的募集资金 会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使
用途及去向           用不超过人民币 3 亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 2 亿元额度的短期闲
                     置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品,在上述额度内,资金
                     可以在 2016 年 8 月 31 日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至 2016 年 8 月 31 日
                     前有效。2016 年公司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为 274.52 万元。截至 2016
                     年 12 月 31 日,公司使用募集资金购买银行理财产品的份额余额为 0 元,尚未使用的募集资金存放
                     在募集资金专户中。

                     原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用 11,680 万元购买办公楼,由于公司未寻找到
                     合适的购买标的,将该 11,680 万元募集资金使用方式由购置办公楼变更为在北京中关村永丰高新技
                     术产业基地购买建设用地自主建设。根据 2013 年公司董事会审议决定,公司计划使用 11,680 万元
                     募集资金和不超过 41,476 万元的部分超募资金在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地,
                     建设研发、生产及办公综合大楼,计划总投资不超过 53,156 万元。原计划综合大楼于 2015 年底前
                     完成项目建设,但实施进度将会根据项目建设进度作相应调整。公司 2016 年 4 月 11 日第三届董事
募集资金使用及披露
                     会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及
中存在的问题或其他
                     办公综合大楼项目进度计划的议案》,同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进
情况
                     度计划,由计划在 2015 年底前完成项目建设变更为 2016 年内完成项目建设。截止 2016 年 12 月 31
                     日,项目已基本建设完成。公司 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
                     使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼
                     投资的议案》,同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资,由原计划总投资不
                     超过 53,156 万元变更为不超过 74,340 万元,计划增加使用不超过 11,713.80 万元的超募资金和不超
                     过 9,470.20 万元的募集资金利息用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。



                                                                                                               32
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2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

  公司名称       公司类型    主要业务         注册资本     总资产          净资产          营业收入       营业利润       净利润

北京世纪高
                            动态交通信 46,000,000.0 194,609,715. 124,907,992. 143,746,806. 50,699,509.1 44,684,672.5
通科技有限 子公司
                            息服务        0                         03              38            03                 6            6
公司

                            电子地图产
Coperatieve                                              271,543,068. 181,613,929. 204,150,767. 95,981,546.0 83,416,963.7
               子公司       品和服务的 0
NavInfo U.A.                                                        71              04            34                 9            1
                            研发和销售

上海纳维信
                            导航电子地                   222,183,354. 2,710,169,94 439,985,276. 36,619,992.5 22,822,287.3
息技术有限 子公司                         8,276,500.00
                            图                                      38          3.50              65                 7            4
公司

长沙市海图                  地理信息系
科技有限公 子公司           统的研发及 40,816,300.0 42,220,167.6 39,265,740.5 15,604,149.2 -18,600,258. -16,333,437.
司                          技术服务      0                         7               8                 9          27               64

                            移动互联网
Mapbar
                            导航及车联                   235,234,179. 155,839,095. 143,456,632. -91,634,369. -87,491,352.
Technology     子公司                     $44,061.24
                            网产品的技                              48              11            72             38               55
Limited
                            术开发服务

上海安悦四                  导航电子地
                                          20,000,000.0 126,260,634. 75,270,389.0 188,067,421. 26,353,402.3 27,417,460.5
维信息技术 参股公司         图销售及服
                                          0                         81              8             67                 3            5
有限公司                    务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                   对整体生产经营和业绩的影响

图新投资(香港)科技有限公司             新设                                            从事投资及收购业务

北京蜂云科创信息技术有限公司             第三方股东单方增资(控股转参股)                无重大影响

嘉兴四维智城信息科技有限公司             转让股权(控股转参股)                          无重大影响

主要控股参股公司情况说明





                                                                                                                                   33
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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

     在导航电子地图及导航服务方面,公司着力提升地图数据动态服务能力和云端大数据处理能力,在自

主研发的企业级 FastMap 在线生产平台及快速更新体系稳定运行的基础上,应用图像识别、语音识别、大

数据挖掘及采集成果自动录入技术等对生产流程进行工艺升级及自动化改造,快速推进地图数据一体化、

全球化采集、生产、更新及发布,进一步提升产品生产效率及产品鲜度的同时,与导航数据编译服务及混

合导航调用服务形成动态融合。报告期内,公司开始尝试提供海外导航服务。




                                四维图新 FastMap 在线生产平台

     在动态交通信息服务方面,公司继续加快包括互联网数据、车辆物流数据、移动终端数据、通讯信令

数据等在内的多源数据融合及在线处理技术的研发和升级,并基于丰富海量交通出行大数据及大数据生态

系统,加大产品研发和技术创新,将语音/语义生物识别技术引入数据采集及应用当中,提升产品质量、

覆盖率以及运营效率的同时,提高信息服务的深度、广度、鲜度及应用灵活度。报告期内,公司在巩固车

载前装市场领先地位的同时,进一步加强与互联网、智慧城市、车队管理等领域的深度合作和拓展,并面

向交通信息云服务领域,积极打造大数据应用产品及服务,《基于移动位置数据的城市出行信息服务关键

技术与应用》项目荣获 2016 年度国家技术发明奖二等奖。




                                                                                                    34
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                                 四维图新海量交通出行大数据

    在乘用车联网业务方面,公司全面落实产业链上下游以及软硬件一体化整合战略,面向车相关领域进

行产业链垂直深耕,加快推进智能车载操作系统、手机车机互联方案、车内语音/语义识别方案、云服务

平台、智能硬件、车载芯片等车联网系列产品的开发及商用进度,与车厂客户共同探索核心业务变现及商

业模式创新,并面向后装市场与硬件渠道资源进行深度整合,报告期内,长城、北汽、东风、福田、一汽、

上汽等项目陆续量产,搭载 WeLink 产品的长城哈佛 H1 已上市销售,搭载芯片级解决方案的飞歌旗舰版车

机产品 2017 年 2 月正式发布;面向下一代自动驾驶场景,公司进一步完善产业布局,加强产业资源整合

及联合开发力度,并与云端海量数据处理及服务平台形成良性互动,全面提升面向车载领域提供最完整的、

拥有完全自主知识产权的车联网整体解决方案的能力。

    在商用车联网业务方面,报告期内,公司积极推进以大数据为基础的新型车联网战略落地,建立并逐

步扩大商用车厂前装渠道,与江淮、大运等前装车厂建立合作关系;加大具有行业特色细分市场的开拓力

度,与安吉物流等行业用户合作探索“互联网+”产品/服务形式以及商业模式创新;及时调整并完善面向

新型市场的产品体系,积极打造商用车联网核心产品及竞争优势,并尝试推进商用车联网前装应用产品在

后装市场的推广及探索,实现利润增长的同时提升用户规模。




                                                                                                 35
                                                     北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                  四维图新车联网整体解决方案

    在自动驾驶业务方面,公司继续加大产业布局力度和科研攻关投入。一方面,公司通过战略协同、资

本运作、联合开发等方式,整合产业资源,不断推进 ADAS 地图、高精度地图等自动驾驶相关产品的商用

进度,进一步提升在半自动驾驶及自动驾驶解决方案领域的综合实力及竞争优势;另一方面,公司继续加

大 ADAS 高级地图属性及 HAD 高精度地图自动化生产平台的研发及投入力度,基于高精度采集车采集数据、

互联网多源数据及传感器数据等,面向自动驾驶领域较高标准的应用需求,不断加强图像识别、点云识别、

传感器融合、高精度定位、深度学习、自动驾驶导航引擎等底层核心技术的研发及验证力度,基于车规要

求,不断提升各项技术指标。报告期内,公司已经具备了高精度地图+芯片+算法+系统平台的自动驾驶核

心能力,高精度地图数据产品已经通过了与多家主流车厂/研究机构的联合验证;2016 年 12 月与长城汽车

签署汽车自动驾驶项目合作协议,未来双方将依托自身优势在包括车辆自动控制、体系结构、智能驾驶决

策算法、环境感知算法在内的自动驾驶技术领域方面合作布局,推进自动驾驶技术的早日商用。




                                      四维图新 HAD 地图


                                                                                                  36
                                                      北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    在市场和客户拓展方面,公司的前装车载导航电子地图继续保持了领先的市场份额,与重要互联网客

户及行业客户保持了良好的战略合作关系,并实现了新市场、新客户等方面的突破。报告期内,公司在服

务好大众、丰田、宝马、奔驰、福特等现有国际车厂客户、提升用户满意度的同时,完成与长城、五菱等

本土车厂合作项目,积极推进与蔚来汽车等新一代汽车制造厂商的全面合作,并面向未来共同探讨多元化

的产品及商务模式;合作领域从传统的地图数据服务向高精度地图、车联网解决方案、自动驾驶解决方案、

大数据应用等领域拓展及深化;数据服务内容从中国国内全域数据服务向东南亚等国际化区域数据服务拓

展。




                                      四维图新客户遍及全球

    在研发投入及新产品开发方面,公司立足于以位置为核心的海量多源大数据优势,基于公司发展战略,

对技术研发资源进行整合和优化,面向新兴市场及客户需求,进行产品开发及商用孵化;面向自动驾驶等

未来领域,继续加大研发投入、加强核心关键技术/底层技术的攻关力度。报告期内,公司导航核心引擎

能力和体验持续提升,获得国际高端车厂的认可;高精度数据采集制作的核心技术全面达到国际领先水平,

并具备了行业领先的高精度数据生产能力和规模生产能力;车联网服务平台完善成熟的产品系列、技术体

系和服务体系,可以同步支撑乘用车和商用车车联网服务;与众多车厂共同打造的高级辅助驾驶产品已经

实现量产,基于深度学习领域的技术成果,正在搭建和测试验证 L4 级别全自动驾驶相关技术解决方案;

行业内第一个发布的独立充电桩服务平台,具有覆盖范围全、品牌全及数据更新频率快的优势,并可面向

车主客户提供个性化筛选等服务。截至 2017 年 3 月,公司已获得授权专利 90 件、注册的国内商标 309 件、

注册的国际商标 77 件、软件著作权 398 件。

    在对外投资及战略合作方面,公司通过资本合作、战略协同等多种方式,积极寻求全球范围内的产业

链合作契机,探寻商业模式创新及新兴利润增长。报告期内,公司通过发行股份及支付现金购买资产的形

式,收购杰发科技(合肥)有限公司(以下简称“杰发科技”)的全部股权,将公司产业链布局向车载芯


                                                                                                   37
                                                      北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


片领域延伸;通过与杰发科技在战略、业务、研发等方面的协同合作,敦促双方技术及资源优势深度整合,

进一步提升公司相关产品和服务的差异化市场竞争优势,增强公司提供软硬件一体化车联网完整解决方案

的市场竞争能力;本次交易构成重大资产重组,已于 2017 年 1 月收到证监会《关于核准北京四维图新科

技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,并于

2017 年 3 月 2 日完成杰发科技 100%股权的过户手续及相关工商登记。

    报告期内,公司通过全资子公司图新投资(香港)科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同在

荷兰设立 SIWAY Cooperatief U.A.公司,并通过该公司收购 HERE International B.V.(以下简称“HERE”)

10%股权;通过本次交易,将进一步提升四维图新和 HERE 的战略和业务协同性,双方将面向全球及中国本

地客户,在包括无人驾驶、高精度地图、位置服务平台、大数据采集和分析、新市场开拓等领域推进全面

而深入的合作,通过建立合资公司、合作开发、共同开拓新产品和市场等方式,推进研发进度,降低开发

成本,进一步提升市场竞争优势和盈利能力。

    2016 年 6 月,公司与京东金融集团确定战略合作伙伴关系,双方将在消费洞察、交通出行、车险征信

等领域创造商用价值。2016 年 7 月,公司与延锋伟世通电子科技(上海)有限公司签署战略合作框架协议,

双方将在 OEM 整体导航解决方案等方面进行合作。2016 年 8 月,公司与蔚来汽车等互联网汽车企业签署战

略合作框架协议,协议方将依托各自的技术及产业优势,在自动驾驶技术、道路交通大数据在线服务平台、

车联网、动态信息分发服务等方面进行深入探讨及商用合作。

    在市场推广和品牌建设方面,公司继续加强公司品牌及产品品牌建设及推广力度,在扩展和深挖传统

宣传渠道的基础上,积极探索自媒体等新兴传播方式,通过多种形式的市场活动,进一步提升“四维图新”

品牌的品牌形象及行业影响力,并深入推进“四维图新”迈向“基于位置信息大数据+算法+计算能力的平

台服务提供商”形象的品牌角色转变。2 月公司首次参加在深圳举行的第 12 届深圳国际汽车改装服务业展

览会(AAITF),集中展示布局汽车后市场以来的新产品; 5 月,公司参加 2016 第二届亚洲国际消费电子

展(CES ASIA)展会,推出多个新产品及服务; 6 月,公司作为战略合作伙伴全程参与全球地理信息开发者

大会;报告期内,公司还利用传统媒体、新媒体等不同渠道的不同优势不间断地向外传播公司业务及产品

的最新进展,并与行业保持有效沟通。




                                                                                                   38
                                                      北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                    四维图新首次亮相                          四维图新参加2016第二届
             深圳国际汽车改装服务业展览会(AAITF)     亚洲国际消费电子展(CES ASIA)展会




                             四维图新召开车联网产品 VUI 媒体沙龙

    在实践企业社会责任方面,公司积极发挥自身的社会影响力,投身社会公益活动。报告期内,公司协

助中国青少年发展基金会共同组织助学及夏令营活动、资助希望小学,并调动公司员工共同参与,发挥企

业正向引导作用。




                                       四维图新爱心公益活动




                                                                                                   39
                                                      北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    在企业运营保障方面,公司积极打造和谐进取的企业文化及员工关系,完善面向未来有竞争力的组织

架构和激励机制,优化办公环境,提升运营效率,大幅提升员工满意度及归属感。报告期内,公司自建的

现代化办公大楼于 2017 年 2 月正式投入使用,独树一帜的设计理念以及先进的配套服务设施,获得公司

员工一致好评。


(二)公司未来发展战略、下一年度的经营计划以及公司可能面对的风险

    1、管理层所关注的公司发展机遇和挑战

    1.1 机遇

    1.1.1 我国居民生活水平进一步改善,与出行相关的居民消费意愿持续提升。根据国家统计局数据,

2016 年全国居民人均可支配收入 23821 元,比上年实际增长 6.3%,高于人均 GDP 增速 0.2 个百分点;2016

年全国居民人均消费支出 17111 元,比上年实际增长 6.8%,其中,居民人均交通通信服务消费支出比重为

13.7%,比上年提高 0.4 个百分点,伴随新一代信息技术向各个领域的快速渗透,居民生活对智能便捷安

全出行的需求还将进一步提升,基于位置的信息及服务市场发展潜力巨大。

    1.1.2 我国规模巨大的汽车市场未来 5-10 年还将保持正增长。根据中国汽车工业协会统计数据,2016

年中国汽车市场销量为 2802.8 万辆,同比增长 13.7%,同比上年同期增长 9 个百分点,继续保持较快增幅。

2016 年乘用车销量刷新历史新高,为 2437.69 万辆,同比增长 14.93%,同比上年同期增长 7.63 个百分点;

自主品牌乘用车销量首次超过千万辆,为 1052.9 万辆,同比增长 20.5%,占乘用车总销量比率 43.19%,

同比上年同期提升 2 个百分点;新能源乘用车全年销量为 32 万台,同比增长 84%,增速相对合理。2016

年商用车销量 365.1 万辆,比上年同期增长 5.8%,增幅进一步提高。根据中汽协预测,受出行刚需进一步

释放、1.6 升及以下车型购置税减半和新能源汽车优惠购置等政策推动刺激,我国汽车市场正增长还将保

持 5-10 年的时间。

    1.1.3 中国智能网联发展的基础设施日益成熟。国家智能网联汽车技术路线图已基本完成,智能网联

汽车发展相关的关键核心技术及发展路径的研究工作正在积极推进,智能网联汽车的产业化进程加速;国

家空间技术自主运行能力大幅提升,第 23 颗北斗卫星 2016 年 6 月 12 日成功发射,伴随北斗全球组网加

速并进入收尾阶段,北斗系统在国民经济和国防建设各领域应用逐步深入;4G 宽带移动互联网实现全球同

步,5G 网络商用化进程加速有望提前投入使用,移动通讯资费大幅下调,社会触网环境日益优化;大数据、

云计算、社交网络媒体等互联网技术与传统产业无缝融合,新一轮技术浪潮正在全球范围内掀起。

    1.1.4 自动驾驶研发及产品化进程加速。根据 Strategy&公司研究显示,自动驾驶、车联网以及车内

信息娱乐作为未来智能网联车产品套餐的重要组成,预期增长率 25%,2022 年全球规模 1500 亿美元;随

着技术的进一步普及,到 2022 年这些增值服务套餐在大众市场的份额会进一步提升,其占汽车总价的比

                                                                                                   40
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重也会进一步提高。面对智能网联汽车产业为自动驾驶领域带来的巨大的商业发展前景,各大主流汽车厂

商、科技企业及科研院所陆续推出自己的自动驾驶战略规划并在全球范围内紧密布局,与自动驾驶、无人

驾驶等相关联的人机交互、人工智能、虚拟现实、神经科学等新技术成为产业热点,美国、英国、日本等

国家正在积极敦促完善相关法律法规,我国相关国家机构也在积极探讨自动驾驶在国内的发展路径,为公

司在自动驾驶领域挖掘商业契机、吸引行业人才、实施产品及技术联合验证及推广等领域提供了巨大的发

展空间。

    1.1.5 国家将持续对相关领域的高新技术发展提供政策支持。“互联网+”行动计划、制造强国战略、

大数据战略正式上升为国家战略,“十三五”时期将成为《中国制造 2025》十年战略的第一个五年关键期,

数字化、网络化、智能化、产品功能低碳清洁化将成为汽车工业未来五年的发展重点,我国正在积极推进

构建基于低碳交通体系的智能网联汽车生态,与此相关联的如车联网、无人驾驶汽车、清洁能源汽车、卫

星导航及定位等行业或将迎来空前的发展机遇; 8 月 5 日,国家发改委、交通部联合印发《推进“互联网

+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》,与居民生活息息相关的交通行业正在迎来崭新的发展态势;

“一带一路”发展战略为中国企业国际合作拓宽了双向发展空间。具体到地理信息大数据产业,《全国基

础测绘中长期规划纲要(2015-2030)》和《测绘地理信息事业的“十三五”规划》正式出台,《国务院

办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》被深入贯彻,产业相关实施方案陆续发布落地,《地图管理条

例》2016 年 1 月 1 日开始实施,《中华人民共和国测绘法(修订草案)》已提交全国人大常委会审议,地理

信息产业发展相关的法律保障体系日益完善、科学,企业创新、科技成果转化及国际化合作政策环境向好

发展。

    1.1.6 创新与创业正在迎来前所未有的良好的外部环境。在面对复杂严峻的国内外发展环境和宏观经

济承担下行压力的情况下,国家深入推进供给侧结构性改革,创新驱动发展战略正在成为引领国家经济健

康持续增长的新引擎。在“双创”氛围的激励下,一方面,国家的产业政策会快速落实,公司在产品技术、

经营业态、商业模式、资金需求等方面将会得到更多的发展空间和政策支持;另一方面,众多关注新兴技

术的创业公司以及优秀的创业公司会浮现出水面,为公司寻求优质的潜在合作伙伴提供了更多的交流和沟

通契机。

    1.2 挑战

    1.2.1 市场发展及经营环境的不确定性加剧,考验管理层面向未来的战略判断及执行能力。以云计算、

大数据、移动互联网、人工智能等为代表的新一代信息技术向各行业、各领域纵深融合,并正在成为或者

敦促形成推动社会经济发展的新动能,给社会生产方式及居民生活形式带来巨大影响的同时,进一步刺激

产业加速变革及快速演进;伴随国家“十三五”规划的深入贯彻及落地,各产业相关实施条例及实施办法



                                                                                                  41
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陆续出台。能否及时掌握市场发展趋势及国家宏观环境的变化做出即时响应,将在很大程度上影响公司的

未来发展态势。

    1.2.2 国内竞争国际化、国际竞争常态化趋势明显,对公司培养核心竞争优势提出更高的要求。新一

代信息技术革命所带来的跨界融合正在快速消融产业边界藩篱,传统企业在人才、资本、技术、市场等方

面不断面临跨界对手的全新压力;随着自主创新能力的不断提升,以及国际化布局及拓展,越来越多的中

国企业正在走向全球市场直接参与国际竞争;我国极具发展前景的市场需求空间以及相对优越的发展环境

及创业环境,正在吸引越来越多的国际竞争对手加大对中国市场的战略转移和市场渗透。面对国际化的市

场冲击以及日益激烈的竞争格局,公司新产品研发及产品化路径是否可以经受市场挑战并快速形成竞争优

势,以及能否快速突破传统商业模式禁锢、有效培育极具增长潜力的新兴业务,面临着巨大的挑战。

    1.2.3 人才竞争是公司战略实施过程中将面临的重大挑战。公司关注的面向未来的高精度地图、自动

驾驶、人工智能等领域,需要吸引大批掌握核心关键技术及前沿攻关能力的专业研发及技术人才;公司在

国际化快速发展的过程,也需要大批集聚国际视野并能在公司产品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥

着重要作用的行业顶尖人才。因此,公司在打造极具吸引力的事业发展平台及激励机制等方面面临较大挑

战。

   2、公司未来发展战略

    公司将积极顺应面向未来的智能驾驶的发展浪潮及万物互联的发展趋势,围绕“智能汽车大脑”的战

略构想,全面提速公司在导航、自动驾驶、车联网及相关芯片领域的战略布局,并且为各业务设立了清晰

的未来发展战略愿景。其中,在导航领域,成为具有国际化能力并可面向自动驾驶及智能出行领域提供一

体化解决方案的领先供应服务商;在自动驾驶领域,可向下游客户提供高精度地图、核心算法、芯片等在

内的整套解决方案;在车联网领域,成为面向自动驾驶领域、可提供全球一流车联网解决方案及核心数据

分发服务的供应商,并不断增加变现方式,提升变现能力;在相关芯片领域,成为国际厂商主要产品及服

务供应商。

   3、公司下一年度主要经营计划

    在导航电子地图及导航服务方面,继续加强新一代导航电子地图生产流程的工艺升级及自动化改造,

提升地图数据快速更新能力、动态服务能力、云端大数据处理能力、编译服务能力及混合导航动态服务能

力,保持车载前装地图市场的领先地位,满足新型市场应用需求。在交通信息服务方面,继续保持车载市

场领先地位的同时,向新型数据应用服务市场及应用领域进行拓展;建立交通大数据服务生态系统,构建

数据+应用的产品组合体系,实施产品领先战略。在乘用车联网服务方面,全面落实产业链上下游以及软

硬件一体化整合战略,加快推进车联网各项产品的开发及商用进度,并面向后装市场加大市场拓展及公关


                                                                                                42
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力度,提升后装产品市场占有率及知名度。在商用车联网服务方面,发展商用车厂前装渠道,深挖传统后

装渠道,打造智能车联网核心产品,扩大用户规模,探索商用车后服务市场盈利模式。在自动驾驶相关业

务方面,继续加大研发投入力度和底层核心技术的攻关力度,并通过战略合作、协同开发等多种方式,推

进高精度地图、核心算法、相关芯片等自动驾驶业务相关产品及服务的综合实力。在芯片业务方面,通过

资本、业务、研发等多方面协同合作,打造相关芯片领域的市场竞争能力,进一步提升公司相关产品和服

务的差异化竞争优势,并面向未来自动驾驶应用场景进行产品创新研发。

    上述经营计划、经营目标并不代表本公司对 2017 年度的盈利做出了预测,其是否实现将取决于市场

状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,特提请投资者注意。

   4、公司可能面对的风险

    4.1 国内导航电子地图产品价格下行压力增大,对公司的前装车载导航电子地图业务形成威胁

    国内互联网企业利用手机导航免费策略抢占市场份额,并明显冲击国内导航市场原有竞争格局;受此

影响,国内导航电子地图产品价格下行压力增大,对公司前装车载导航电子地图业务形成威胁。

    公司积极提升产品品质和差异化,聚焦高级地图数据属性及应用产品的研发,积极实现其在地图市场

的溢价。同时,公司通过投资等多源方式,积极调整主营业务结构,增加其他收入来源。

    4.2 公司新业务投入风险

    公司依照发展战略及面临的市场形势,将继续保持对车联网、自动驾驶、地理位置大数据等车相关领

域及业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本,新业务的经济产出需要一定的市场培育期,

甚至会长于预期时间。

    公司将通过跟踪新业务市场发展趋势、定期进行新业务研讨、审慎研判新业务投入等措施提高新业务

开展的预见性。通过在内部建立类似风险投资的项目评估机制,以及加强对早期项目的风险把控,降低由

此带来的经营风险。同时主导建立产业基金,探索与外部战略合作者或投资机构风险与收益共担的产业投

资和发展模式。

    4.3 公司电子地图数据及软件产品被盗版、侵权的风险

    伴随互联网技术的快速发展,低成本获取电子数据资源的渠道和方式更加多样化、便捷化,新型电子

地图版权侵权案件时有发生,对于公司电子地图业务及软件产品的经济收入造成巨大威胁。

    公司将加大知识产权保护力度,针对盗版侵权行为,及时采取法律行动,维护公司合法权益。同时,

利用科技手段,有效防止侵权带来的经济和名誉损失。




                                                                                                 43
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十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 01 月 19 日   实地调研           机构
                                                                  nyIrmes.do?stockcode=002405

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 05 月 17 日   实地调研           机构
                                                                  nyIrmes.do?stockcode=002405

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 07 月 20 日   实地调研           机构
                                                                  nyIrmes.do?stockcode=002405

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 08 月 25 日   实地调研           机构
                                                                  nyIrmes.do?stockcode=002405

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 10 月 27 日   实地调研           机构
                                                                  nyIrmes.do?stockcode=002405

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 11 月 02 日   实地调研           机构
                                                                  nyIrmes.do?stockcode=002405

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 12 月 16 日   实地调研           机构
                                                                  nyIrmes.do?stockcode=002405




                                                                                                         44
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                                             第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司及董事会一贯重视对投资者的合理回报,《公司章程》中明晰了利润分配及现金分红事项的标准和比例、决策程序
和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议,实施利润分配,相关的决策程序和机制完备,独
立董事尽职尽责并发挥应有职责,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。
    2016年6月7日,公司召开2015年度股东大会,审议通过《2015年度利润分配方案》,同意以权益分派实施股权登记日公
司股份总数为基数,每10股派发现金0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
    公司以2016年6月17日为股权登记日,6月20日为除权除息日完成了2015年度权益分派,本次送转股于2016年6月20日直
接记入股东证券账户。


                                              现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                是

相关的决策程序和机制是否完备:                                是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2014年度利润分配方案:每10股派发现金0.51元(含税),不转增。
2015年度利润分配方案:每10股派发现金0.55元(含税),转增资本公积金5股。
2016年度利润分配预案:每10股派发现金0.37元(含税),不转增。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比            红的金额           红的比例
                                                润                     率

2016 年                  47,456,755.48      156,569,086.39                  30.31%               0.00           0.00%

2015 年                  39,113,663.05      130,160,648.82                  30.05%               0.00           0.00%

2014 年                  35,271,432.21       117,501,997.72                 30.02%               0.00           0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                    45
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二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                 0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                         0.37

每 10 股转增数(股)                                                                                                   0

分配预案的股本基数(股)                                                                                    1,282,615,013

现金分红总额(元)(含税)                                                                                  47,456,755.48

可分配利润(元)                                                                                         896,308,435.34

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                    100.00%

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2016 年度利润分配预案:每 10 股派发现金 0.37 元(含税),不转增。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由                承诺方          承诺类型              承诺内容          承诺时间    承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺

                                                           杰发科技 2016 年、2017
                                                           年和 2018 年实现的年度
                                                           税后净利润分别为
                                                           18,665.07 万元、22,798.51
                                                           万元和 30,290.37 万元,三
                                                           年累计税后净利润为
                                              业绩承诺及                               2016 年 05 2016 年至
                         杰发科技的全体股东                717,539,350.00 元。在业绩                           正在履行
                                              补偿安排                                 月 13 日   2018 年
资产重组时所作承诺                                         承诺期满后,如出现杰发科
                                                           技需要做业绩补偿的情形,
                                                           交易对价调减金额超过
                                                           6.4585 亿元,由杰发科技
                                                           全体股东对上市公司予以
                                                           补偿。

                                                           根据《资产购买协议》中约
                         雷凌科技、联发科     业绩承诺及                               2016 年 09 2016 年至 正在履行
                                                           定公式计算的交易对价调

                                                                                                                       46
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                                            补偿安排     减金额超过 6.4585 亿元, 月 30 日        2018 年
                                                         除其中 6.4585 亿元部分
                                                         仍按《资产购买协议》的约
                                                         定由杰发科技全体股东对
                                                         上市公司予以补偿外,超出
                                                         6.4585 亿元部分的
                                                         82.90%由雷凌科技以人民
                                                         币现金对上市公司予以补
                                                         偿,雷凌科技将在交易对价
                                                         调减金额经计算确定后的
                                                         60 日内一次性向上市公司
                                                         支付,联发科将以连带责任
                                                         方式承担前述补偿责任。

                                                         本人自四维图新股票上市
                                                         之日起十二个月内不转让、
                                                         不委托他人管理四维图新
                       孙玉国、张亚非、赖
                                                         首次公开发行前本人持有
                       丰福、程鹏、曹晓航、
                                                         四维图新之股票,也不由四                 上市后的 12
                       周勇、金水祥、黄维 股份限售承                                 2010 年 05
                                                         维图新回购该部分股票。本                 个月及任职 正在履行
                       远、雷文辉、孙艳红、诺                                        月 18 日
                                                         人在任职期间每年转让的                   期间
                       郭民清、包伯瑜、徐
                                                         四维图新股份不超过所持
                       晋晖、吴浩、黄栋
                                                         有的股份总数的 25%,离
                                                         职后的 6 个月内,不转让所
首次公开发行或再融资                                     持有的四维图新股份。
时所作承诺                                               本人自四维图新股票上市
                                                         之日起十二个月内不转让、
                                                         不委托他人管理四维图新
                                                         首次公开发行前本人持有
                                                         四维图新之股票,也不由四                 上市后的 12
                                            股份限售承                               2010 年 05                  已履行完
                       陶海俊                            维图新回购该部分股票。本                 个月及任职
                                            诺                                       月 18 日                    毕
                                                         人在任职期间每年转让的                   期间
                                                         四维图新股份不超过所持
                                                         有的股份总数的 25%,离
                                                         职后的 6 个月内,不转让所
                                                         持有的四维图新股份。

股权激励承诺

                                                         自 2016 年 1 月 13 日起                  2016 年 1 月
                       程鹏、张亚非、赖丰
其他对公司中小股东所                                     至 2016 年 7 月 12 日止 2016 年 01 13 日至              已履行完
                       福、曹晓航、雷文辉、其他承诺
作承诺                                                   的六个月内不减持其持有 月 13 日          2016 年 7 月 毕
                       金水祥
                                                         的公司股份。                             12 日

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完毕   不适用



                                                                                                                        47
                                                                  北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


的,应当详细说明未完成
履行的具体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披
                 预测起始时间 预测终止时间                                                             原预测披露索引
  或项目名称                                     (万元)      (万元)   因(如适用)     露日期

                                                                                                      http://www.cninfo.
                                                                                                      com.cn/cninfo-new
                                                                                                      /disclosure/szse_s
收购杰发科技    2016 年 01 月 2018 年 12 月                                              2016 年 05
                                                   18,665.07     19,626.05 不适用                     me/bulletin_detail/t
100%股权        01 日          31 日                                                     月 17 日
                                                                                                      rue/1202325397?a
                                                                                                      nnounceTime=201
                                                                                                      6-05-17%2008:05

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

  承诺事由          承诺方    承诺类型                      承诺内容                  承诺时间      承诺期限 履行情况

                                          杰发科技 2016 年、2017 年和 2018 年实现
                                          的年度税后净利润分别为 18,665.07 万元、
                                          22,798.51 万元和 30,290.37 万元,三年累计
               杰发科技的    业绩承诺及   税后净利润为 717,539,350.00 元。在业绩承 2016 年 05 2016 年至
                                                                                                                正在履行
               全体股东      补偿安排     诺期满后,如出现杰发科技需要做业绩补偿 月 13 日        2018 年
                                          的情形,交易对价调减金额超过 6.4585 亿
                                          元,由杰发科技全体股东对上市公司予以补
                                          偿。
资产重组时
                                          根据《资产购买协议》中约定公式计算的交
所作承诺
                                          易对价调减金额超过 6.4585 亿元,除其中
                                          6.4585 亿元部分仍按《资产购买协议》的约
                                          定由杰发科技全体股东对上市公司予以补偿
               雷凌科技、联 业绩承诺及                                                2016 年 09 2016 年至
                                          外,超出 6.4585 亿元部分的 82.90%由雷凌                               正在履行
               发科          补偿安排                                                 月 30 日   2018 年
                                          科技以人民币现金对上市公司予以补偿,雷
                                          凌科技将在交易对价调减金额经计算确定后
                                          的 60 日内一次性向上市公司支付,联发科
                                          将以连带责任方式承担前述补偿责任。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


                                                                                                                           48
                                                            北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本报告期内,公司投资设立全资子公司图新投资(香港)科技有限公司,自设立之日起将其纳入合并报表范围。
本报告期内,公司出售嘉兴四维智城信息科技有限公司80%的股权,失去对嘉兴四维智城信息科技有限公司的控制权,不再
将其纳入合并报表范围。
本报告期内,其他股东对北京蜂云科创信息技术有限公司增资,本公司失去对北京蜂云科创信息技术有限公司的控制权,不
再将其纳入合并报表范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)               150

境内会计师事务所审计服务的连续年限         十年

境内会计师事务所注册会计师姓名             季晟、彭旭

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                         49
                                                            北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内,公司第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     1、公司于 2016 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性

股票的议案》,对已离职激励对象胡发根、唐博、蒋民锋、石飞、陈付刚、于娜、姜波、刘春共计 8 人原

持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购,回购数量为 279,000 股,占回购前总股本的 0.0392%,

回购价格为 11.279 元/股。2016 年 5 月 18 日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公

司已于 2016 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

     公司于 2016 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于限制性股票激励计划第

一个解锁期可解锁的议案》,公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部成就,同意 473 名激励对

象获授的 872.89 万股限制性股票申请解锁。2016 年 9 月 5 日,公司披露《关于限制性股票解锁股份上市

流通的提示性公告》,本次解锁股份可上市流通日为 2016 年 9 月 8 日。

     公司于 2016 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性

股票的议案》,对已离职激励对象王淼、蔺小洹、姚东明、李洪文、狄凌共计 5 人原持有的已获授但尚未

解锁的全部限制性股票进行回购,回购数量为 209,000 股,占公司股本总额的 0.0196%,其中首次授予限

制性股票回购注销数量为 191,000 股,回购价格为 7.4827 元/股,预留限制性股票回购注销数量为 18,000

股,回购价格为 9.21 元/股。2016 年 11 月 30 日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,

公司已于 2016 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手

续。

     上述内容详见公司披露的相关公告:http://www.cninfo.com.cn。

                                                                                                         50
                                                          北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


     2、公司于 2016 年 5 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议、2016 年 6 月 7 日召开 2015 年度股

东大会,均审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金相结合的

方式收购杰发科技(合肥)有限公司全体股东所持有的杰发科技 100%的股权。本次杰发科技 100%股权的

作价为 387,510.00 万元,其中公司以新发行股份支付 33,050.67 万元、以现金支付 354,459.33 万元。公司

拟通过锁价方式向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞

联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金,发行价格为 17.02 元/股。

     本员工持股计划的参加对象包括上市公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他人员,

上市公司及其全资、控股子公司以及杰发科技符合认购条件的员工,每单位份额的认购价格为人民币 1.00

元,设立时的份额合计不超过 40,000 万份,对应资金总额上限人民币 40,000 万元。

     2017 年 1 月 17 日,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料取得

证监会核准批复。3 月 2 日,公司完成标的资产 100%股权的过户手续及相关工商登记。3 月 15 日,公司

本次发行新增股份取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》,新增股份

上市日为 2017 年 3 月 23 日。

     上述内容详见公司披露的相关公告:http://www.cninfo.com.cn。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                       51
                                                               北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

     公司于 2016 年 5 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议、2016 年 6 月 7 日召开 2015 年度股东大

会,均审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

     公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技(合肥)有限公司全体股东所持有的杰发科

技 100%的股权。本次杰发科技 100%股权的作价为 387,510.00 万元,其中公司以新发行股份支付 33,050.67

万元、以现金支付 354,459.33 万元。公司拟通过锁价方式向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信

建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配

套资金,发行价格为 25.59 元,不低于本次发行股份的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,

发行股份数量为不超过 148,495,499 股。公司 2015 年度派息、转股方案实施后,发行价格由 25.59 元/股调

整为 17.02 元/股,发行股份数量相应调整为不超过 223,266,740 股。

     公司本次交易募集配套资金的认购对象包括腾讯产业基金和员工持股计划。其中,腾讯产业基金系公

司持股 5%以上的股东;员工持股计划的参与对象包括公司董事孙玉国,公司董事、总经理程鹏,公司财

务总监唐伟,公司副总经理金水祥、赖丰福、毕垒、曹晓航(已离职),以及公司副总经理、董事会秘书

雷文辉,因此本次交易构成关联交易。

     公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料已于 2017 年 1 月 17 日取

得证监会核准批复。3 月 2 日,公司完成标的资产 100%股权的过户手续及相关工商登记。3 月 15 日,公

司本次发行新增股份取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》,新增股

份上市日为 2017 年 3 月 23 日。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

北京四维图新科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关     2016 年 05 月 17 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
联交易报告书(草案)等

2015 年度股东大会决议的公告              2016 年 06 月 08 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于收到《中国证监会行政许可申请受理通
                                         2016 年 06 月 21 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
知书》的公告

关于收到《中国证监会行政许可项目审查一
                                         2016 年 08 月 27 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
次反馈意见通知书》的公告


                                                                                                             52
                                                               北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


关于《中国证监会行政许可项目审查一次反
                                         2016 年 09 月 09 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
馈意见通知书》之反馈意见答复的公告

关于收到《中国证监会行政许可项目审查二
                                         2016 年 10 月 01 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
次反馈意见通知书》的公告

关于《中国证监会行政许可项目审查二次反
                                         2016 年 10 月 14 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
馈意见通知书》之反馈意见答复的公告

关于中国证监会上市公司并购重组审核委
员会审核公司重大资产重组事项的停牌公     2016 年 10 月 18 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


关于公司重大资产重组事项获中国证监会
上市公司并购重组审核委员会无条件通过     2016 年 10 月 25 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
暨公司股票复牌的公告

关于重大资产重组事项获得中国证监会批
                                         2017 年 01 月 18 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
复的公告

关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之标的资产完成过户     2017 年 03 月 07 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
情况的公告

发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上     2017 年 03 月 22 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
市公告书等


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。




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2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                         单位:万元

                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                       担保额度
                                                 实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                                (协议签署日)         额                                         完毕   联方担保
                       披露日期

                                                 公司与子公司之间担保情况

                       担保额度
                                                 实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                                (协议签署日)         额                                         完毕   联方担保
                       披露日期

                                                                                              2015 年 1 月
                                                2015 年 01 月 07
MapscapeB.V.                           11,000                               6,560 质押        7 号至 2016 是             是
                                                日
                                                                                              年1月7号

                                                                                              2015 年 5 月
                                                2015 年 05 月 08
MapscapeB.V.                           11,000                               4,440 质押        8 号至 2016 是             是
                                                日
                                                                                              年5月8号

                                                                                              2016 年 5 月
                                                2016 年 05 月 20
MapscapeB.V.                           11,000                               2,600 质押        20 号至 2018 否            是
                                                日
                                                                                              年1月1号

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                                         11,000                                                                2,600
合计(B1)                                                         际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                                         11,000                                                                2,600
额度合计(B3)                                                     保余额合计(B4)

                                                 子公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                 实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                                (协议签署日)         额                                         完毕   联方担保
                       披露日期

                                                2012 年 09 月 24
SmartautosoftPteLtd.                 2,759.78                          1,217.5 质押           滚动担保       是          是
                                                日

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                                              0                                                               1,217.5
合计(C1)                                                         际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                                       2,759.78                                                                    0
额度合计(C3)                                                     保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                 11,000 报告期内担保实际发生额                                        3,817.5


                                                                                                                                   54
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(A1+B1+C1)                                                        合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                        报告期末实际担保余额合
                                                        13,759.78                                                          2,600
(A3+B3+C3)                                                        计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                             0.93%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                   0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                  0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                             0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                     0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                    无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                              无

采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                                                                                                                          报告期
                                                                                本期实际 计提减值              报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                           报酬确定                                             损益实
                       产品类型               起始日期 终止日期                 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称         交易                金额                                 方式                                             际收回
                                                                                  金额     (如有)              额
                                                                                                                           情况

                                              2016 年   2016 年
上海浦东               银行理财                                      保本保证
           否                        20,000 03 月 09 06 月 07                     20,000          0   147.95     147.95 收回
发展银行               产品                                          收益型
                                              日        日

                                              2016 年   2016 年
                       银行理财                                      保本浮动
华夏银行 否                          20,000 06 月 14 08 月 30                     20,000          0   126.58     126.57 收回
                       产品                                          收益型
                                              日        日

合计                                 40,000        --        --           --      40,000          0   274.53     274.52     --

委托理财资金来源                  自有闲置资金和暂时闲置的募集资金



                                                                                                                                  55
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逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                   0
金额

涉诉情况(如适用)              无

委托理财审批董事会公告披露
                                2016 年 03 月 10 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
                                2016 年 06 月 15 日
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划        无


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、履行其他社会责任的情况

具体内容详见2017年4月26日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京四维图新科技股份有限公司2016
年度社会责任报告》。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否

                                                      企业社会责任报告

                    是否含环境方面     是否含社会方面      是否含公司治理                报告披露标准
     企业性质
                         信息                信息              方面信息          国内标准               国外标准

其他                是                是                  是                无                  其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                                              否

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                        0



                                                                                                                   56
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3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                         公司不涉及废气、废水、废渣排放

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
                                                                            366.93
能力的投入(万元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
                                                                            36.07
元)


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        57
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                                第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                              本次变动前                    本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                   发行新           公积金转
                            数量        比例                送股                   其他         小计        数量        比例
                                                     股                 股

                                                                     22,512,51 -12,293,6 10,218,85 54,846,08
一、有限售条件股份         44,627,227      6.27%                                                                        5.14%
                                                                             4            58           6           3

1、国家持股                        0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

2、国有法人持股                    0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

                                                                     22,512,51 -12,293,6 10,218,85 54,846,08
3、其他内资持股            44,627,227      6.27%                                                                        5.14%
                                                                             4            58           6           3

其中:境内法人持股                 0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

                                                                     22,512,51 -12,293,6 10,218,85 54,846,08
       境内自然人持股      44,627,227      6.27%                                                                        5.14%
                                                                             4            58           6           3

4、外资持股                        0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

其中:境外法人持股                 0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

       境外自然人持股              0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

                                                                     333,404,6 11,467,25 344,871,8 1,011,681
二、无限售条件股份        666,809,283   93.73%                                                                         94.86%
                                                                             42           7            99     ,182

                                                                     333,404,6 11,467,25 344,871,8 1,011,681
1、人民币普通股           666,809,283   93.73%                                                                         94.86%
                                                                             42           7            99     ,182

2、境内上市的外资股                0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

3、境外上市的外资股                0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

4、其他                            0       0.00%                             0            0            0           0    0.00%

                                                                     355,917,1                 355,090,7 1,066,527
三、股份总数              711,436,510   100.00%                                   -826,401                             100.00%
                                                                             56                        55     ,265

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    2016年6月7日,公司召开2015年度股东大会,审议通过《2015年度利润分配方案》,同意以权益分派实施股权登记日公
司股份总数为基数,每10股派发现金0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司以2016年6月17日为股
权登记日,6月20日为除权除息日完成了2015年度权益分派,本次送转股于2016年6月20日直接记入股东证券账户。



                                                                                                                               58
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公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期于2016年9月7日解锁并上市。
公司回购了已离职激励对象所持有的未解锁限制性股票。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年6月7日,公司召开2015年度股东大会,审议通过《2015年度利润分配方案》,同意以权益分派实施股权登记日
公司股份总数为基数,每10股派发现金0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
    公司于2016年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的
议案》。
    公司于2016年4月11日召开第三届董事会第十九次会议、于2016年10月23日召开第三届董事会第二十五次会议,均审议
通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    公司2015年度权益分派完成后,转增股份于2016年6月20日直接记入股东证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    权益分派完成后,按新股本 1,066,736,265 股摊薄计算,公司2015 年度每股净收益为 0.12 元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:股

                                 本期解除限     本期增加限售股
  股东名称     期初限售股数                                         期末限售股数        限售原因          解除限售日期
                                   售股数            数

                                                                                                      每年年初高管锁定股
孙玉国               9,734,119              0         4,867,059        14,601,178 资本公积金转增      数按高管持股总数的
                                                                                                      75%重新核定

                                                                                                      每年年初高管锁定股
程鹏                 2,354,182              0         1,177,091         3,531,273 资本公积金转增      数按高管持股总数的
                                                                                                      75%重新核定

                                                                                                      每年年初高管锁定股
赖丰福               1,691,932              0             845,966       2,537,898 资本公积金转增      数按高管持股总数的
                                                                                                      75%重新核定

                                                                                    资本公积金转增及 2016 年 4 月 19 日全部
周勇                 1,047,322              0         1,047,321         2,094,643
                                                                                    高管离职锁定      解除限售

                                                                                                      2016 年 12 月 8 日解除
                                                                                    资本公积金转增及 1,924,583 股,2017 年
曹晓航               1,924,583     1,924,583          1,924,583         1,924,583
                                                                                    高管离职锁定      12 月 8 日解除
                                                                                                      1,924,582 股




                                                                                                                           59
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                                                                                              2016 年 9 月 19 日解除
                                                                           资本公积金转增及 1,914,621 股,2017 年
张亚非               1,914,621    1,914,621       1,914,621    1,914,621
                                                                           高管离职锁定       9 月 19 日解除
                                                                                              1,914,621 股

                                                                                              每年年初高管锁定股
黄维远               1,207,930           0         603,965     1,811,895 资本公积金转增       数按高管持股总数的
                                                                                              75%重新核定

                                                                           资本公积金转增及 2017 年 1 月 16 日全部
孙艳红                598,144            0         598,145     1,196,289
                                                                           高管离职锁定       解除限售

                                                                           资本公积金转增及 2017 年 7 月 1 日全部
包伯瑜                730,834            0         365,417     1,096,251
                                                                           高管离职锁定       解除限售

                                                                                              每年年初高管锁定股
雷文辉                617,679            0         308,839      926,518 资本公积金转增        数按高管持股总数的
                                                                                              75%重新核定

                                                                                              每年年初高管锁定股
                                                                           资本公积金转增、
                                                                                              数按高管持股总数的
                                                                           部分限制性股票解
其他限售股          22,805,881    8,454,454       8,859,507   23,210,934                      75%重新核定;按照公
                                                                           除限售、部分限制
                                                                                              司限制性股票激励计
                                                                           性股票被回购
                                                                                              划管理

合计                44,627,227   12,293,658    22,512,514     54,846,083           --                    --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
2016年5月16日,公司完成对2015年限制性股票激励计划的8名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销工
作,回购数量为279,000股,公司股份总数相应减少279,000股,总股本由711,436,510股变更为711,157,510股;公司资产和负
债相应减少了3,146,841元;公司净资产未发生变化。
2016年6月,公司实施公积金转增股本方案,公司股份总数由711,157,510股变更为1,066,736,265股。
2016年11月28日,公司完成对2015年限制性股票激励计划的5名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销工
作,回购数量为209,000股,公司股份总数相应减少209,000股,总股本由1,066,736,265股变更为1,066,527,265股;公司资产
和负债相应减少了1,594,975.7元;公司净资产未发生变化。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   60
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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                               年度报告披露
                                                                报告期末表决
                                 年度报告披露                                                  日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                  表决权恢复的
                        99,932                          97,957 股股东总数                  0                                0
股股东总数                       普通股股东总                                                  优先股股东总
                                                                (如有)(参见
                                 数                                                            数(如有)(参
                                                                注 8)
                                                                                               见注 8)

                                          持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                                      报告期末持 报告期内增
         股东名称              股东性质    持股比例                              条件的股份 条件的股份
                                                       股数量       减变动情况                                  股份状态 数量
                                                                                    数量           数量

中国四维测绘技术有限公
                           国有法人          12.21% 130,252,434 +42,188,230                0     130,252,434


深圳市腾讯产业投资基金 境内非国有
                                             10.97% 117,000,000 +39,000,000                0     117,000,000
有限公司                   法人

中央汇金资产管理有限责
                           国有法人           4.07% 43,453,950 +14,484,650                 0      43,453,950
任公司

孙玉国                     境内自然人         1.83% 19,468,238 +6,489,412         14,601,178       4,867,060

安邦资产-平安银行-安
邦资产-共赢 2 号集合资 其他                  1.10%    11,781,588                          0      11,781,588
产管理产品(第六期)

全国社保基金一一三组合 其他                   1.08%    11,555,896 +3,851,965               0      11,555,896

李天生                     境外自然人         1.00% 10,690,406                             0      10,690,406

中国农业银行股份有限公
司-中邮核心成长混合型 其他                   0.89%     9,500,000                          0       9,500,000
证券投资基金

北京九源恒通科技有限公 境内非国有
                                              0.85%     9,025,264 +2,943,421               0       9,025,264
司                         法人

章洪根                     境内自然人         0.78%     8,335,300 +2,690,479               0       8,335,300

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                      无
前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说明          公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                  报告期末持有无限售条件股份                        股份种类
                    股东名称
                                                                数量                   股份种类                    数量


                                                                                                                            61
                                                                 北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


中国四维测绘技术有限公司                                        130,252,434 人民币普通股                130,252,434

深圳市腾讯产业投资基金有限公司                                  117,000,000 人民币普通股                117,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                     43,453,950 人民币普通股                 43,453,950

安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢 2 号集
                                                                 11,781,588 人民币普通股                 11,781,588
合资产管理产品(第六期)

全国社保基金一一三组合                                           11,555,896 人民币普通股                 11,555,896

李天生                                                           10,690,406 人民币普通股                 10,690,406

中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混
                                                                     9,500,000 人民币普通股               9,500,000
合型证券投资基金

北京九源恒通科技有限公司                                             9,025,264 人民币普通股               9,025,264

章洪根                                                               8,335,300 人民币普通股               8,335,300

孙玉国                                                               4,867,060 人民币普通股               4,867,060

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名
无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
系或一致行动的说明

                                             截至 2016 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东中:
                                             1、股东李天生,通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                             有 10,690,406 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持有 10,690,406 股。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 2、股东北京九源恒通科技有限公司,通过中信建投证券股份有限公司客户
明(如有)(参见注 4)                       信用交易担保证券账户持有 9,025,264 股,通过普通证券账户持有 0 股,合
                                             计持有 9,025,264 股。
                                             3、股东章洪根,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                             有 8,335,300 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持有 8,335,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体
控股股东类型:不存在
公司不存在控股股东情况的说明
     2014年6月13日,公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部分股份78,000,000股(占公司总股本的
11.28%)转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司受让方的过户登记手续办理完毕。协议转让股份过户登记完成后,中国
四维持有公司股份86,994,019股(占公司总股本的12.58%),腾讯产业基金持有公司股份78,000,000股(占公司总股本的
11.28%).中国四维通过协议方式将其持有的公司部分转让给深圳腾讯后,依其持有的股份所享有的表决权已不能对公司董
事会、股东大会的决议产生重大影响,同时,公司董事会由9名董事组成,除去独立董事3名,其余6个非独立董事席位由中
国四维、深圳腾讯投资、公司经营管理层三方平均分配。因此,在中国四维与深圳腾讯投资协议转让完成后,中国四维是公
司第一大股东,但不再是公司控股股东,中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公司成为无实际控制人、无控
股股东的上市公司。


                                                                                                                   62
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控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:无实际控制人
实际控制人类型:不存在
公司不存在实际控制人情况的说明
       2014年6月13日,公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司将持有的公司部分股份78,000,000股(占公司总股本的
11.28%)转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司受让方的过户登记手续办理完毕。协议转让股份过户登记完成后,中国
四维持有公司股份86,994,019股(占公司总股本的12.58%),腾讯产业基金持有公司股份78,000,000股(占公司总股本的
11.28%),中国四维是公司第一大股东,但不再是公司控股股东,中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公
司成为无实际控制人、无控股股东的上市公司。


公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
√ 是 □ 否
法人
最终控制层面持股情况

        最终控制层面股东名称        法定代表人/单位负责人       成立日期          组织机构代码          主要经营业务

国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

         法人股东名称          法定代表人/单位负责人        成立日期           注册资本         主要经营业务或管理活动

                                                                                                股权投资;创业投资;受
深圳市腾讯产业投资基金有限                             2013 年 08 月 29                         托管理股权投资及创业投
                               任宇昕                                     人民币 190,000 万元
公司                                                   日                                       资基金;投资顾问;企业
                                                                                                管理咨询。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         63
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                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                      第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增持 本期减持
                      任职状                任期起始日                   期初持股                               其他增减 期末持股
 姓名      职务                性别 年龄                 任期终止日期                股份数量 股份数量
                        态                         期                    数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                      (股)       (股)

                                           2011 年 07 月 2017 年 05 月
吴劲风    董事长      现任     男    56                                         0              0            0          0          0
                                           02 日         10 日

                                           2014 年 01 月 2017 年 05 月 12,978,82                                           19,468,23
孙玉国 副董事长       现任     男    53                                                        0            0 6,489,412
                                           27 日         10 日                  6                                                 8

                                           2014 年 09 月 2017 年 05 月
马喆人     董事       现任     男    47                                         0              0            0          0          0
                                           09 日         10 日

                                           2012 年 03 月 2017 年 05 月
郑永进     董事       现任     男    47                                         0              0            0          0          0
                                           29 日         10 日

         董事、总经                        2014 年 01 月 2017 年 05 月
 程鹏                 现任     男    41                                  3,138,910             0            0 1,569,455 4,708,365
            理                             27 日         10 日

                                           2014 年 09 月 2017 年 05 月
湛炜标     董事       现任     男    44                                         0              0            0          0          0
                                           09 日         10 日

                                           2011 年 01 月 2017 年 01 月
 罗玲    独立董事     现任     女    55                                         0              0            0          0          0
                                           17 日         12 日

                                           2014 年 01 月 2017 年 05 月
王小川 独立董事       现任     男    39                                         0              0            0          0          0
                                           27 日         10 日

                                           2014 年 01 月 2017 年 05 月
任光明 独立董事       现任     男    53                                         0              0            0          0          0
                                           27 日         10 日

         监事会主                          2014 年 01 月 2017 年 05 月
徐晋晖                现任     男    51                                   437,917              0            0    218,959    656,876
            席                             27 日         10 日

                                           2015 年 04 月 2017 年 05 月
 刘铮      监事       现任     男    44                                         0              0            0          0          0
                                           17 日         10 日

                                           2008 年 01 月 2017 年 05 月
 郝洁      监事       现任     女    37                                         0              0            0          0          0
                                           19 日         10 日

                                           2008 年 01 月 2017 年 05 月
赖丰福 副总经理       现任     男    52                                  2,255,910             0            0 1,127,955 3,383,865
                                           19 日         10 日

         副总经理、
                                           2013 年 08 月 2017 年 05 月
雷文辉 董事会秘       现任     男    51                                   823,572              0            0    411,785 1,235,357
                                           14 日         10 日
            书

金水祥 副总经理       现任     男    48 2013 年 08 月 2017 年 05 月       667,226              0            0    333,612 1,000,838



                                                                                                                                  65
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                                                14 日             10 日

                                                2013 年 08 月 2017 年 05 月
  毕垒    副总经理     现任       男     41                                        250,000       0          0    125,000   375,000
                                                14 日             10 日

                                                2016 年 03 月 2017 年 05 月
  唐伟    财务总监     现任       男     42                                              0       0          0          0         0
                                                04 日             10 日

                                                2008 年 01 月 2016 年 03 月
 张亚非 副总经理       离任       男     53                                       2,552,828      0          0 1,276,414 3,829,242
                                                19 日             17 日

                                                2008 年 01 月 2016 年 06 月
 曹晓航 副总经理       离任       男     46                                       2,566,110      0          0 1,283,455 3,849,565
                                                19 日             06 日

                                                                                  25,671,29                     12,836,04 38,507,34
合计          --        --        --      --            --                --                     0          0
                                                                                         9                             7         6


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务                类型               日期                               原因

                                                                               张亚非先生因个人原因辞去本公司副总经理及上海四
                                                             2016 年 03 月 17 维图新信息技术有限公司执行董事、西安四维图新实
张亚非             原副总经理          辞职
                                                             日                业有限公司执行董事、总经理,北京四维图新科技有
                                                                               限公司监事等在公司担任的一切职务。

                                                                               曹晓航先生因个人原因辞去本公司副总经理、上海四
                                                             2016 年 06 月 06 维图新信息技术有限公司总经理、武汉四维图新科技
曹晓航             原副总经理          辞职
                                                             日                有限公司执行董事、中交宇科(北京)空间信息技术
                                                                               有限公司董事等在公司担任的一切职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责


       (1)公司董事任职情况

       吴劲风先生,中国国籍,无境外居留权,1961 年 9 月出生,教授级高级工程师。曾任中国通信广播

卫星公司副总经理、总经理、党委委员,中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书

记、科学技术专家委员会主任,中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记,中国直播卫

星有限公司董事长、总经理,鑫诺卫星通信有限公司董事长,中卫星空移动电视有限公司董事长,中寰卫

星导航通信有限公司副董事长,亚太卫星控股有限公司非执行董事,中国伽利略卫星导航有限公司董事,

中卫普信宽带通信有限公司董事,直播星数字信息技术有限公司董事,中国四维测绘技术有限公司董事长、

总经理、党委书记。现任本公司董事长,中国航天科技集团公司总工程师,物联网技术应用研究院理事长,

信息产业部(现工业与信息化部)通信科技委员会常委,中国测绘学会副理事长。

                                                                                                                                 66
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    孙玉国先生,中国国籍,无境外居留权,1964年7月出生,博士研究生学历,研究员。现任本公司副

董事长,北京图迅丰达信息技术有限公司、北京图新智盛信息技术有限公司、上海纳维信息技术有限公司

董事长,天地图有限公司副董事长,Mapscape有限责任公司董事,北京四维图新科技有限公司总经理,中

国地理信息产业协会会长,中国测绘地理信息学会常务理事。

    马喆人先生,中国国籍,拥有美国居留权,1970年10月出生,硕士学位。曾就职于摩托罗拉公司蜂窝

系统部、国际管理咨询公司科尔尼(A.T.Kearney)担任董事经理,于2008年加入腾讯公司。现任本公司董

事,腾讯公司副总裁, 负责地图和搜索业务。

    郑永进先生,中国国籍,无境外居留权,1970年4月出生,高级会计师,EMBA。曾任中国航天科技集

团公司经营投资部处长、中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事,中国四维测

绘技术有限公司财务总监、北京四维天和科技有限公司董事长、包头四维智慧城市科技有限公司董事长。

    程鹏先生,中国国籍,拥有美国居留权,1976年1月出生,本科学历。现任中寰卫星导航通信有限公

司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、和骊安(中国)汽车信息系统有限公

司、北京图为先科技有限公司、北京图吧科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长,上海纳维信

息技术有限公司、四维图新(欧洲)有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰Mapscape有限责任

公司、北京图新智盛信息技术有限公司、Mapbar Technology Limited、Pachira Enterprises Limited、

普强时代(北京)信息技术有限公司、普强信息技术(北京)有限公司、北京图迅丰达信息技术有限公司、

Cooperatieve NavInfo U.A董事,本公司董事、总经理,主持公司全面运营与管理工作。

    湛炜标先生,中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,硕士学位。曾任金蝶软件(中国)有限公司

项目经理、微软(中国)有限公司华南区企业服务部经理,于2003年加入腾讯公司。现任本公司董事,腾

讯公司投资并购部副总经理兼腾讯投资执行董事,负责投资并统筹投资公司管理。

    罗玲女士,中国国籍,无境外居留权,1962年6月出生,中国注册会计师,执业会计师,证券业注册

会计师,曾在中辰会计师事务所担任董事副总经理和副主任会计师;信永会计师事务所合伙人;天相投资

顾问有限公司执行副总裁;四通高科独立董事;中天宏国际咨询有限公司副董事长兼副总裁;北京市兴天

长咨询有限公司董事长。现任本公司独立董事,云海桥(北京)资本管理有限公司董事长、燕园通铭科技

(北京)有限公司董事长、中嘉友谊会计师事务所副总经理。

    王小川先生,中国国籍,无境外居留权,1978年10月出生,研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技

术有限公司CTO。现任本公司独立董事,北京搜狗科技发展有限公司CEO。

    任光明先生,中国国籍,无境外居留权,1964年6月生,南开大学国际经济及世界历史双学位学士,

北京大学国际MBA。1987年至2000年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表处,先后

在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务,参与筹备澳门回归事宜;2000年至2001年,任

                                                                                                 67
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职于香港电讯盈科北京公司;2001年8月至2012年4月,于香港交易所北京代表处任首席代表。现任本公司

独立董事,北京星轨科技有限公司董事长,北京荣之联科技股份有限公司、碧生源控股有限公司独立董事。

任光明先生在北京星轨科技有限公司主要负责发展战略的制订与督导、融资及股权合作、财务人事管理,

以及公司合规性管理等。

    (2)公司监事任职情况

    徐晋晖先生,中国国籍,无境外居留权,1966年4月出生,博士,研究员。曾任烟台大学教师,中讯

通信发展有限公司技术经理,北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监、地

图中心总监。现任本公司监事会主席、工程技术中心主任。

    刘铮先生,中国国籍,无境外居留权,1973 年 12 月出生,工商管理硕士、管理心理学在职博士研

究生,政工师。曾任中国卫星通信集团公司综合部助理、中国卫星通信集团公司总经理办公室秘书、中国

四维测绘技术有限公司总经理办公室副主任、中国四维测绘技术有限公司审计监察部副部长、中国四维测

绘技术有限公司审计监察部部长、中国四维测绘技术有限公司党群工作(企业文化)部部长。现任本公司

监事,中国四维测绘技术有限公司职工监事、公司纪委委员、党群工作(企业文化)部部长。

    郝洁女士,中国国籍,无境外居留权,1980年11月出生,硕士学位,研究生同等学历。曾任北京四维

图新导航信息技术有限公司综合部职员,公司总经办印信管理室室经理。现任本公司职工代表监事、行政

管理部经理。

    (3)公司高级管理人员任职情况

    程鹏先生简历同董事简历。

    赖丰福先生,中国国籍,无境外居留权,1965年10月出生,本科学历,高级工程师。现任北京图迅丰

达信息技术有限公司董事、总经理,本公司副总经理,主要负责子公司图迅丰达的日常运营与管理。

    雷文辉先生,中国国籍,无境外居留权,1966年8月出生,本科学历。曾任总参气象局工程师,中国

四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。2002年12月加入公司,历任公司综合部经理、人力资源

部经理、总经理办公室经理、总经理助理。现任公司上海纳维信息技术有限公司监事、西安四维图新实业

有限公司监事,本公司副总经理、董事会秘书,主管行政、董事会相关工作。

    金水祥先生,中国国籍,无境外居留权,1969年5月出生,本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处

业勘测队技术队长、队长、制图科科长、测图科科长,凯普奇软件(北京)有限公司项目经理,北京安彩星

通科技股份有限公司GIS系统部分负责人。现任中寰卫星导航通信有限公司、中交宇科(北京)空间信息

技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、西安四维图新信息技术有限公司董事,北京图新数聚信

息技术有限公司董事长,本公司副总经理,主管地图生产工作。


                                                                                                 68
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       毕垒先生,中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,本科学历,高级工程师。曾任中国通信广播

卫星公司卫星业务监测通信工程师,中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管,中国东方通信卫星

有限责任公司市场营销主管,中国直播卫星有限公司高级项目经理,中国四维测绘技术有限公司战略企划

部总经理、业务发展部部长。现任中寰卫星导航通信有限公司董事、总经理,中交宇科(北京)空间信息

技术有限公司董事长,长沙市海图科技有限公司、北京蜂云科创信息技术有限公司、北京图新数聚信息技

术有限公司董事,上海安悦四维信息技术有限公司监事,本公司副总经理,主要负责子公司中寰卫星的日

常运营与管理。

       唐伟先生,中国国籍,无境外居留权,1975年12月出生,硕士研究生学历,注册会计师。曾任中银国

际证券有限公司投资银行部助理副总裁,中国国际金融有限公司投资银行部副总经理,高盛高华证券有限

责任公司投资银行部执行董事,国新国际(中国)投资有限公司投资总监。现任中交宇科(北京)空间信

息技术有限公司、图新投资(香港)科技有限公司、SIWAY Coperatief U.A董事,本公司财务总监,主

管公司财务及投资相关工作。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                              在股东单位担任的职                                    在股东单位是否
任职人员姓名           股东单位名称                                 任期起始日期   任期终止日期
                                                         务                                          领取报酬津贴

                                                                   2011 年 09 月
郑永进         中国四维测绘技术有限公司       财务总监                                             是
                                                                   01 日

                                              职工监事、公司纪委
                                                                   2014 年 08 月
刘铮           中国四维测绘技术有限公司       委员、党群工作(企                                   是
                                                                   01 日
                                              业文化)部部长

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在其他单位担任                          任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名             其他单位名称                                  任期起始日期
                                                         的职务                               期        领取报酬津贴

               中国航天科技集团公司               总工程师          2009 年 04 月 01 日             是

               物联网技术应用研究院               理事长            2012 年 06 月 01 日             否
吴劲风
               工业与信息化部通信科技委员会       常委              2012 年 03 月 01 日             否

               中国测绘地理信息学会               副理事长          2011 年 01 月 01 日             否

               天地图有限公司                     副董事长          2014 年 02 月 12 日             否

孙玉国         中国地理信息产业协会               会长              2011 年 01 月 01 日             否

               中国测绘地理信息学会               常务理事          2010 年 01 月 01 日             否


                                                                                                                       69
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马喆人         腾讯公司                             副总裁           2008 年 01 月 01 日                是

               北京四维天和科技有限公司             董事长           2015 年 02 月 01 日                否
郑永进
               包头四维智慧城市科技有限公司         董事长           2016 年 12 月 22 日                否

               上海安悦四维信息技术有限公司         董事             2011 年 01 月 01 日                否

               Pachira Enterprises Limited          董事             2015 年 11 月 01 日                否
程鹏
               普强时代(北京)信息技术有限公司 董事                 2015 年 11 月 01 日                否

               普强信息技术(北京)有限公司         董事             2015 年 11 月 01 日                否

                                                    投资并购部副总
湛炜标         腾讯公司                             经理兼腾讯投资 2003 年 01 月 01 日                  是
                                                    执行董事

               中嘉友谊会计师事务所                 副总经理         2011 年 01 月 01 日                是

                                                                                           2018 年 04
               云海桥(北京)资本管理有限公司       董事长           2015 年 04 月 01 日                否
罗玲                                                                                       月 01 日

                                                                                           2018 年 12
               燕园通铭科技(北京)有限公司         董事长           2015 年 12 月 01 日                否
                                                                                           月 01 日

王小川         北京搜狗科技发展有限公司             CEO              2013 年 01 月 01 日                是

               北京星轨科技有限公司                 董事长           2012 年 09 月 01 日                是

任光明         北京荣之联科技股份有限公司           独立董事         2012 年 10 月 01 日                是

               碧生源控股有限公司                   独立董事         2014 年 04 月 01 日                是

               北京蜂云科创信息技术有限公司         董事             2015 年 04 月 01 日                否
毕垒
               上海安悦四维信息技术有限公司         监事             2015 年 04 月 01 日                否

唐伟           SIWAY Coperatief U.A                 董事             2016 年 12 月 20 日                否

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    公司按照《章程》的规定,确定董事、监事和高级管理人员的报酬。不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬,独

立董事的报酬与支付由股东大会确定。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度

薪金与绩效。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

       姓名               职务               性别      年龄           任职状态       从公司获得的税 是否在公司关联



                                                                                                                    70
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                                                                                 前报酬总额        方获取报酬

       吴劲风       董事长                 男        56           现任                         0      是

       孙玉国       副董事长               男        53           现任                         5      否

       马喆人       董事                   男        47           现任                         0      是

       郑永进       董事                   男        47           现任                         0      是

       程鹏         董事、总经理           男        41           现任                    162         否

       湛炜标       董事                   男        44           现任                         0      是

       罗玲         独立董事               女        55           现任                         6      是

       王小川       独立董事               男        39           现任                         6      是

       任光明       独立董事               男        53           现任                         6      是

       徐晋晖       监事会主席             男        51           现任                        53      否

       刘铮         监事                   男        44           现任                         0      是

       郝洁         监事                   女        37           现任                        29      否

       赖丰福       副总经理               男        52           现任                    101         否

       雷文辉       副总经理、董事会秘书   男        51           现任                    101         否

       金水祥       副总经理               男        48           现任                    109         否

       毕垒         副总经理               男        41           现任                    101         否

       唐伟         财务总监               男        41           现任                    122         否

       张亚非       副总经理               男        53           离任                        42      否

       曹晓航       副总经理               男        46           离任                        51      否

合计                           --          --        --            --                     894         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 2176

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             2095

在职员工的数量合计(人)                                                                                   4271

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               4271

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                              0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                  专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   1156


                                                                                                                71
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销售人员                                                                                           274

技术人员                                                                                          2269

财务人员                                                                                            70

行政人员                                                                                           502

合计                                                                                              4271

                                             教育程度

                    教育程度类别                                      数量(人)

大学本科以上学历                                                                                   526

大学本科                                                                                          2055

大学本科以下学历                                                                                  1690

合计                                                                                              4271


2、薪酬政策


       公司依据按劳分配、按岗定薪、成本控制、对外具有竞争性、对内具有公正性的原则,遵循合理合法

的薪酬支付理念建立了薪酬管理体系。据公司目前不同岗位的特点,工资类型分为标准工时制工资和计件

制工资标准;其中标准工时制员工工资包含基本工资和岗位工资等,计件工资包含每月计件工资和项目工

资。同时公司设有司龄工资和年终奖金,司龄工资是为肯定员工连续服务、鼓励员工工作稳定性而设定的

工资。年终奖金则根据公司年度收益状况,将收益的一定比例作为奖励,分配给公司的各级人员,体现个

人利益与公司总体效益之间的紧密挂钩。为了更好地吸引和保留人才,公司根据国家及当地有关的法律法

规规定、上年度的社会平均工资、公司的经营状况、员工岗位情况、年度绩效考核结果、同行业劳动力市

场薪酬水平的变化等因素综合评判,规范公司内部薪资的确定、调整、结算等一系列管理程序。


3、培训计划


       公司搭建了针对各个层级、各个类别员工的全方位培训体系。根据公司业务特点、人员特点,不同人

群不同培训项目,做到精准把握需求,多种方式组合拳出击满足需求。以始为终,以解决业务问题为导向

设计及实施培训。

       每年年底采取问卷、访谈的方式进行培训需求调研,根据调研结果编制第二年培训计划。针对中高层

及基层管理者,全年有计划开展管理技能、领导力提升系列培训,更融入团建、拓展等环节,增强管理团

队凝聚力;针对核心员工,打造公司特色人才发展项目,让核心员工第一时间了解行业、市场情况以及公

司最前沿资讯;针对基层员工,强化“职业化”培训和通用管理技能培训,同时通过各培训项目,提升基

层员工的专业技能以及对公司的认同感、敬业度;针对广大技术人员,打造专属技能提升类培训,有针对


                                                                                                     72
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性的提升各项专业技能;针对新员工,将应届生与社招新人进行区分,根据新人的不同特点,采取授课、

体验、实践的方式帮助新员工顺利过渡。同时公司还有特色培训项目,促进行业及公司业务相关知识的分

享。公司与国内多所一流大学建立了校企合作关系,开设硕士研究生班,满足员工对于提升自身学历水平

的需求。公司的培训活动对于公司人才队伍的稳定及发展起到积极的促进作用。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                73
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                                         第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

     公司在报告期内,严格遵照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的要求,完善《公司章程》及其他规章

制度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为。

     报告期内,公司依照相关法律、法规,对公司现有制度进行了修订:

     (1)为规范募集资金的管理和使用,经公司2015年度股东大会审议,修订了《募集资金管理制度》;

     (2)因股权激励计划的实施,经公司2015年度股东大会以及第三届董事会第二十六次会议审议,修

订了《公司章程》部分条款。

     公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、

准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者

的关系、接待股东来访、回答投资者咨询。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理

制度的规定》(证监会公告【2011】30号),公司为切实做好内幕交易防控工作,在2010年制定的《内幕

信息知情人登记制度》基础上,对相关条款进行了修订,并在2011年12月29日第二届董事会第十二次会议

上审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。报告期内公司严格执行《内幕信息知

情人登记管理制度》,没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖

公司股份的情况,也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。《内幕信息知情人登记管理制度》详见

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司为无实际控制人、无控股股东的上市公司。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         74
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                        投资者参与
       会议届次        会议类型                               召开日期              披露日期                  披露索引
                                           比例

                                                                                                     公告编号:2016-042
                                                                                                     公告名称:2015 年度股东大
                                                                                                     会决议的公告巨潮资讯网:
                                                                                                     http://www.cninfo.com.cn/cn
2015 年度股东大会 年度股东大会               25.75% 2016 年 06 月 07 日        2016 年 06 月 08 日
                                                                                                     info-new/disclosure/szse_sm
                                                                                                     e/bulletin_detail/true/120236
                                                                                                     1215?announceTime=2016-0
                                                                                                     6-08

                                                                                                     公告编号:2016-062
                                                                                                     公告名称:2016 年度第一次
                                                                                                     临时股东大会决议的公告
                                                                                                     巨潮资讯网:
2016 年第一次临时
                    临时股东大会             24.11% 2016 年 09 月 05 日        2016 年 09 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn/cn
股东大会
                                                                                                     info-new/disclosure/szse_sm
                                                                                                     e/bulletin_detail/true/120267
                                                                                                     6733?announceTime=2016-0
                                                                                                     9-06


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                  独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                        是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                          委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                              亲自参加会议

罗玲                               11                  3                 8                   0                 0否

王小川                             11                  1                 10                  0                 0否

任光明                             11                  4                 7                   0                 0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                         2

连续两次未亲自出席董事会的说明




                                                                                                                                 75
                                                            北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
1、独立董事对公司对外投资管理工作提出了建议;
2、独立董事对于公司经营战略等方面提出了建议。
上述建议得到公司的重视和采纳,促进了公司对外投资管理及经营战略制定等方面工作的提高。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大

会会议,发挥各自的专业特长、技能和经验,积极地履行职责,切实维护公司及股东特别是社会公众股股

东的权益。

     1、董事会战略委员会履职情况

     战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其

他有关规定,积极履行职责。

     2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

     薪酬与考核委员会在报告期内按照公司经营层年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管

理人员进行考核。

     3、董事会审计委员会履职情况

     审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的

有关规定,积极履行职责。报告期内,审计委员会监督和评估外部审计机构工作,审阅公司的财务报告并

对其发表意见,继续积极深入完善内控体系建设、全面开展推广内部控制评价工作,以及协调管理层及相

关部门与外部审计机构的沟通,确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作等。

     4、董事会提名委员会履职情况

     提名委员会在报告期内,按照《董事会提名委员会工作细则》履行了职责。




                                                                                                         76
                                                                 北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司内高级管理人员均依据《公司章程》,履行本岗位职责。公司董事会、薪酬与考核委员会根据董

事、监事及高级管理人员职责履行情况及绩效情况,开展个人考核评测,并依据考评结果提出薪酬调整方

案,提交董事会、股东大会审议及实施。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 26 日

                                     详见刊登在 2017 年 04 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京四维
内部控制评价报告全文披露索引
                                     图新科技股份有限公司关于 2016 年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

定性标准                             无                                      无

定量标准                             无                                      无

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告



                                                                                                               77
                                                               北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

无保留意见

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 26 日

                               详见刊登在 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京四维图新科
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》。

内控鉴证报告意见类型           无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             78
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                                 第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券


     2016年8月16日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司符合面向合格投资

者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请

股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》,同

意公司面向合格投资者公开发行不超过12亿元人民币的公司债券,公司债券的募集资金拟用于补充公司流

动资金。

     2016年9月5日公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开

发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大

会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

     2016年11月30日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司面向合格投资者公开

发行公司债券采用分期发行和无担保发行的议案》,公司此次公司面向合格投资者公开发行不超过12亿元

人民币的公司债券将采用分期发行和无担保发行。

     2017年1月7日,公司披露《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获中国证监会核准批复的公告》,

中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。

     截止目前,公司尚未启动本次公司债券的发行工作。




                                                                                                         79
                                                    北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                标准的无保留意见

审计报告签署日期                            2017 年 04 月 24 日

审计机构名称                                信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                XYZH/2017BJA70155

注册会计师姓名                              季晟、彭旭


                                         审计报告
                                                                            XYZH/2017BJA70155

北京四维图新科技股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的北京四维图新科技股份有限公司(以下简称 贵公司)财务报表,包括2016年
12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

   一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规
定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

   二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司


                                                                                                 80
                                                             北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司
                                            2016 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                         项目                              期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      1,724,246,122.81           1,779,476,180.80

    结算备付金                                                                0.00                       0.00

    拆出资金                                                                  0.00                       0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                              0.00                       0.00

    衍生金融资产                                                              0.00                       0.00

    应收票据                                                        54,726,880.85               38,865,465.84

    应收账款                                                       411,107,244.03              390,432,619.47

    预付款项                                                        28,603,273.75               26,007,062.25

    应收保费                                                                  0.00                       0.00

    应收分保账款                                                              0.00                       0.00

    应收分保合同准备金                                                        0.00                       0.00

    应收利息                                                         7,340,196.63                8,854,696.64

    应收股利                                                                  0.00                       0.00

    其他应收款                                                      40,778,474.53               51,208,374.40

    买入返售金融资产                                                          0.00                       0.00

    存货                                                            57,905,786.88               50,612,685.09

    划分为持有待售的资产                                             2,000,000.00                        0.00

    一年内到期的非流动资产                                           3,453,582.34                3,828,382.70

    其他流动资产                                                    15,802,455.69               32,157,753.37

流动资产合计                                                      2,345,964,017.51           2,381,443,220.56

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                                            0.00                       0.00

    可供出售金融资产                                               141,375,897.26              147,905,033.10




                                                                                                           81
                                                   北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    持有至到期投资                                                0.00                         0.00

    长期应收款                                                    0.00                         0.00

    长期股权投资                                        41,400,418.46                 23,740,093.74

    投资性房地产                                                  0.00                         0.00

    固定资产                                           139,273,919.82                143,208,098.53

    在建工程                                           626,635,185.76                173,917,822.31

    工程物资                                                      0.00                         0.00

    固定资产清理                                                  0.00                         0.00

    生产性生物资产                                                0.00                         0.00

    油气资产                                                      0.00                         0.00

    无形资产                                           221,512,917.24                235,367,250.88

    开发支出                                           222,305,532.15                134,452,761.68

    商誉                                               314,538,036.60                324,084,218.69

    长期待摊费用                                         8,993,792.22                  3,533,335.43

    递延所得税资产                                      30,460,039.40                 28,113,553.56

    其他非流动资产                                      29,782,967.27                132,453,612.55

非流动资产合计                                        1,776,278,706.18             1,346,775,780.47

资产总计                                              4,122,242,723.69             3,728,219,001.03

流动负债:

    短期借款                                            21,920,400.00                 34,766,480.00

    向中央银行借款                                                0.00                         0.00

    吸收存款及同业存放                                            0.00                         0.00

    拆入资金                                                      0.00                         0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                  0.00                         0.00

    衍生金融负债                                                  0.00                         0.00

    应付票据                                               771,579.00                          0.00

    应付账款                                           114,287,355.93                107,791,983.02

    预收款项                                            57,485,537.41                 73,632,341.08

    卖出回购金融资产款                                            0.00                         0.00

    应付手续费及佣金                                              0.00                         0.00

    应付职工薪酬                                       156,149,911.39                126,587,597.54

    应交税费                                            56,749,881.18                 53,390,233.55

    应付利息                                               327,710.00                   159,925.81

    应付股利                                                      0.00                         0.00



                                                                                                 82
                             北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    其他应付款                   459,167,786.79                293,841,794.77

    应付分保账款                            0.00                         0.00

    保险合同准备金                          0.00                         0.00

    代理买卖证券款                          0.00                         0.00

    代理承销证券款                          0.00                         0.00

    划分为持有待售的负债                    0.00                         0.00

    一年内到期的非流动负债                  0.00                         0.00

    其他流动负债                  59,582,851.04                 41,025,615.03

流动负债合计                     926,443,012.74                731,195,970.80

非流动负债:

    长期借款                                0.00                11,358,191.25

    应付债券                                0.00                         0.00

      其中:优先股                          0.00                         0.00

               永续债                       0.00                         0.00

    长期应付款                              0.00                         0.00

    长期应付职工薪酬                        0.00                         0.00

    专项应付款                              0.00                         0.00

    预计负债                                0.00                         0.00

    递延收益                      24,203,355.39                 21,383,355.39

    递延所得税负债                          0.00                         0.00

    其他非流动负债                          0.00                         0.00

非流动负债合计                    24,203,355.39                 32,741,546.64

负债合计                         950,646,368.13                763,937,517.44

所有者权益:

    股本                        1,066,527,265.00               711,436,510.00

    其他权益工具                            0.00                         0.00

      其中:优先股                          0.00                         0.00

               永续债                       0.00                         0.00

    资本公积                     883,679,794.78              1,181,727,055.50

    减:库存股                   157,907,497.44                229,040,607.20

    其他综合收益                   -1,404,265.09                -7,435,877.08

    专项储备                                0.00                         0.00

    盈余公积                     106,213,813.12                 99,336,058.38

    一般风险准备                            0.00                         0.00



                                                                           83
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    未分配利润                                                    896,308,435.34             785,850,461.77

归属于母公司所有者权益合计                                       2,793,417,545.71          2,541,873,601.37

    少数股东权益                                                  378,178,809.85             422,407,882.22

所有者权益合计                                                   3,171,596,355.56          2,964,281,483.59

负债和所有者权益总计                                             4,122,242,723.69          3,728,219,001.03


法定代表人:吴劲风                    主管会计工作负责人:唐伟                      会计机构负责人:姜晓明


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                       项目                               期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      985,042,715.09            1,117,675,638.67

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                             0.00                      0.00

    衍生金融资产                                                             0.00                      0.00

    应收票据                                                       23,839,678.61              15,335,700.76

    应收账款                                                      245,292,043.47             309,256,900.58

    预付款项                                                        2,248,635.66               4,252,524.80

    应收利息                                                        3,410,581.31                5,851,195.11

    应收股利                                                                 0.00                      0.00

    其他应收款                                                     20,675,948.61              22,641,823.28

    存货                                                              306,283.20               1,464,637.73

    划分为持有待售的资产                                                     0.00                      0.00

    一年内到期的非流动资产                                            201,805.38               1,148,723.19

    其他流动资产                                                       86,773.25              31,928,400.00

流动资产合计                                                     1,281,104,464.58          1,509,555,544.12

非流动资产:

    可供出售金融资产                                              113,191,830.50             121,522,438.91

    持有至到期投资                                                           0.00                      0.00

    长期应收款                                                               0.00                      0.00

    长期股权投资                                                 1,068,742,622.39            999,033,563.01

    投资性房地产                                                             0.00                      0.00

    固定资产                                                       55,292,904.79              54,040,518.97

    在建工程                                                      626,635,185.76             173,736,230.81

    工程物资                                                                 0.00                      0.00


                                                                                                          84
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    固定资产清理                                                  0.00                         0.00

    生产性生物资产                                                0.00                         0.00

    油气资产                                                      0.00                         0.00

    无形资产                                            42,918,710.19                 20,163,963.83

    开发支出                                           152,248,485.82                111,547,321.38

    商誉                                                          0.00                         0.00

    长期待摊费用                                          1,119,030.21                 1,122,613.36

    递延所得税资产                                      18,528,436.68                 16,928,629.34

    其他非流动资产                                      56,890,011.13                132,453,612.56

非流动资产合计                                        2,135,567,217.47             1,630,548,892.17

资产总计                                              3,416,671,682.05             3,140,104,436.29

流动负债:

    短期借款                                                      0.00                         0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                  0.00                         0.00

    衍生金融负债                                                  0.00                         0.00

    应付票据                                                      0.00                         0.00

    应付账款                                             40,550,111.55                53,342,862.10

    预收款项                                              3,911,049.50                  392,000.00

    应付职工薪酬                                        84,642,346.98                 73,083,499.55

    应交税费                                            25,422,775.91                 15,873,294.94

    应付利息                                                      0.00                         0.00

    应付股利                                                      0.00                         0.00

    其他应付款                                         522,098,766.78                426,505,757.60

    划分为持有待售的负债                                          0.00                         0.00

    一年内到期的非流动负债                                        0.00                         0.00

    其他流动负债                                        29,876,687.83                 18,564,596.37

流动负债合计                                           706,501,738.55                587,762,010.56

非流动负债:

    长期借款                                                      0.00                         0.00

    应付债券                                                      0.00                         0.00

      其中:优先股                                                0.00                         0.00

               永续债                                             0.00                         0.00

    长期应付款                                                    0.00                         0.00

    长期应付职工薪酬                                              0.00                         0.00



                                                                                                 85
                                北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    专项应付款                                  0.00                        0.00

    预计负债                                    0.00                        0.00

    递延收益                                    0.00                        0.00

    递延所得税负债                              0.00                        0.00

    其他非流动负债                              0.00                        0.00

非流动负债合计                                  0.00                        0.00

负债合计                             706,501,738.55               587,762,010.56

所有者权益:

    股本                            1,066,527,265.00              711,436,510.00

    其他权益工具                                0.00                        0.00

      其中:优先股                              0.00                        0.00

               永续债                           0.00                        0.00

    资本公积                         947,472,406.38             1,245,530,621.27

    减:库存股                       157,907,497.44               229,040,607.20

    其他综合收益                                0.00                        0.00

    专项储备                                    0.00                        0.00

    盈余公积                         119,118,334.23               112,240,579.49

    未分配利润                       734,959,435.33               712,175,322.17

所有者权益合计                      2,710,169,943.50            2,552,342,425.73

负债和所有者权益总计                3,416,671,682.05            3,140,104,436.29


3、合并利润表

                                                                        单位:元

                        项目   本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                      1,585,306,335.51            1,506,153,411.37

    其中:营业收入                  1,585,306,335.51            1,506,153,411.37

           利息收入                             0.00                        0.00

           已赚保费                             0.00                        0.00

           手续费及佣金收入                     0.00                        0.00

二、营业总成本                      1,520,341,000.18            1,405,562,695.46

    其中:营业成本                   366,987,308.45               355,973,019.26

           利息支出                             0.00                        0.00

           手续费及佣金支出                     0.00                        0.00

           退保金                               0.00                        0.00



                                                                              86
                                                      北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


             赔付支出净额                                            0.00                         0.00

             提取保险合同准备金净额                                  0.00                         0.00

             保单红利支出                                            0.00                         0.00

             分保费用                                                0.00                         0.00

             税金及附加                                    13,720,362.09                 13,417,310.37

             销售费用                                     112,528,660.60                105,029,637.57

             管理费用                                    1,017,768,494.27               941,985,758.55

             财务费用                                      -26,764,909.73               -19,092,937.78

             资产减值损失                                  36,101,084.50                  8,249,907.49

       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    0.00                         0.00

           投资收益(损失以“-”号填列)                  20,449,978.54                 22,884,046.26

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益            14,659,142.82                  6,420,694.29

           汇兑收益(损失以“-”号填列)                             0.00                         0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         85,415,313.87                123,474,762.17

       加:营业外收入                                      81,003,411.41                 88,363,394.17

           其中:非流动资产处置利得                           261,824.14                   672,690.13

       减:营业外支出                                       2,812,804.89                 13,105,758.81

           其中:非流动资产处置损失                           702,653.85                 11,312,183.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    163,605,920.39                198,732,397.53

       减:所得税费用                                      47,347,015.59                 52,785,739.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        116,258,904.80                145,946,658.05

       归属于母公司所有者的净利润                         156,569,086.39                130,160,648.82

       少数股东损益                                        -40,310,181.59                15,786,009.23

六、其他综合收益的税后净额                                  5,919,619.84                 -7,311,350.07

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   6,031,611.99                -2,935,800.46

       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                      0.00                         0.00

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
                                                                     0.00                         0.00
变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
                                                                     0.00                         0.00
的其他综合收益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                6,031,611.99                -2,935,800.46

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
                                                                     0.00                         0.00
益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      0.00                         0.00

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资                  0.00                         0.00


                                                                                                    87
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产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分                                         0.00                         0.00

           5.外币财务报表折算差额                                      6,031,611.99               -2,935,800.46

           6.其他                                                               0.00                         0.00

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                -111,992.15               -4,375,549.61

七、综合收益总额                                                     122,178,524.64              138,635,307.98

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 162,600,698.38              127,224,848.36

    归属于少数股东的综合收益总额                                     -40,422,173.74               11,410,459.62

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.1502                       0.1252

    (二)稀释每股收益                                                       0.1491                       0.1248

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:吴劲风                        主管会计工作负责人:唐伟                     会计机构负责人:姜晓明
注:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                         项目                                本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                                         726,141,983.79              680,582,291.55

    减:营业成本                                                      86,931,367.11              110,890,927.77

         税金及附加                                                    8,825,546.69                9,189,397.05

         销售费用                                                     20,737,567.02               39,961,877.30

         管理费用                                                    626,172,448.95              608,233,821.78

         财务费用                                                    -18,935,820.96              -16,873,600.09

         资产减值损失                                                 14,027,044.84                3,368,085.34

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                  0.00                         0.00

         投资收益(损失以“-”号填列)                               22,291,062.07               23,825,966.13

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         13,769,059.90                6,489,832.11

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    10,674,892.21              -50,362,251.47

    加:营业外收入                                                    69,891,983.00               70,234,946.55

         其中:非流动资产处置利得                                         234,792.53                   598,149.53

    减:营业外支出                                                     2,273,895.96                1,157,152.39

         其中:非流动资产处置损失                                         229,616.40                    96,425.38

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                78,292,979.25               18,715,542.69


                                                                                                               88
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       减:所得税费用                                         9,515,431.89                     450,718.75

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           68,777,547.36                18,264,823.94

五、其他综合收益的税后净额                                             0.00                          0.00

       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                        0.00                          0.00

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
                                                                       0.00                          0.00
变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
                                                                       0.00                          0.00
的其他综合收益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          0.00                          0.00

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
                                                                       0.00                          0.00
益的其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益                         0.00                          0.00

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
                                                                       0.00                          0.00
产损益

            4.现金流量套期损益的有效部分                               0.00                          0.00

            5.外币财务报表折算差额                                     0.00                          0.00

            6.其他                                                     0.00                          0.00

六、综合收益总额                                             68,777,547.36                18,264,823.94

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.0658                        0.0173

       (二)稀释每股收益                                           0.0655                        0.0175


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                            项目                      本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                        1,578,469,321.32            1,373,656,131.82

       客户存款和同业存放款项净增加额                                  0.00                          0.00

       向中央银行借款净增加额                                          0.00                          0.00

       向其他金融机构拆入资金净增加额                                  0.00                          0.00

       收到原保险合同保费取得的现金                                    0.00                          0.00

       收到再保险业务现金净额                                          0.00                          0.00

       保户储金及投资款净增加额                                        0.00                          0.00

       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
                                                                       0.00                          0.00
资产净增加额



                                                                                                       89
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     收取利息、手续费及佣金的现金                                  0.00                         0.00

     拆入资金净增加额                                              0.00                         0.00

     回购业务资金净增加额                                          0.00                         0.00

     收到的税费返还                                      67,356,391.68                 72,090,866.37

     收到其他与经营活动有关的现金                        65,057,982.47                 70,104,583.43

经营活动现金流入小计                                   1,710,883,695.47             1,515,851,581.62

     购买商品、接受劳务支付的现金                       288,715,548.94                240,972,547.36

     客户贷款及垫款净增加额                                        0.00                         0.00

     存放中央银行和同业款项净增加额                                0.00                         0.00

     支付原保险合同赔付款项的现金                                  0.00                         0.00

     支付利息、手续费及佣金的现金                                  0.00                         0.00

     支付保单红利的现金                                            0.00                         0.00

     支付给职工以及为职工支付的现金                     541,257,775.60                456,923,219.97

     支付的各项税费                                     132,037,476.90                151,322,536.05

     支付其他与经营活动有关的现金                       350,255,759.41                370,150,481.11

经营活动现金流出小计                                   1,312,266,560.85             1,219,368,784.49

经营活动产生的现金流量净额                              398,617,134.62                296,482,797.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                 400,000,000.00                903,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                4,247,812.97                16,463,351.97

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                           1,964,846.91                 5,123,827.33
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               -5,290,372.20                         0.00

     收到其他与投资活动有关的现金                       164,848,237.72                154,523,013.81

投资活动现金流入小计                                    565,770,525.40              1,079,110,193.11

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                        459,563,543.68                307,783,505.88


     投资支付的现金                                     401,500,000.00              1,034,473,536.69

     质押贷款净增加额                                              0.00                         0.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        0.00                42,432,988.75

     支付其他与投资活动有关的现金                        33,767,457.84                 88,608,094.02

投资活动现金流出小计                                    894,831,001.52              1,473,298,125.34

投资活动产生的现金流量净额                              -329,060,476.12              -394,187,932.23

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                     598,000.00                276,840,607.20


                                                                                                  90
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    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                      598,000.00             47,800,000.00

    取得借款收到的现金                                                0.00                        0.00

    发行债券收到的现金                                                0.00                        0.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                         109,090,995.19                 9,680,920.20

筹资活动现金流入小计                                     109,688,995.19               286,521,527.40

    偿还债务支付的现金                                    25,500,728.25                70,866,329.19

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    44,495,893.45                39,473,986.46

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                 3,430,000.00                     486,072.47

    支付其他与筹资活动有关的现金                          29,632,673.37                 9,768,996.99

筹资活动现金流出小计                                      99,629,295.07               120,109,312.64

筹资活动产生的现金流量净额                                10,059,700.12               166,412,214.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       3,228,778.90                 1,116,297.63

五、现金及现金等价物净增加额                              82,845,137.52                69,823,377.29

    加:期初现金及现金等价物余额                        1,281,119,166.94            1,211,295,789.65

六、期末现金及现金等价物余额                            1,363,964,304.46            1,281,119,166.94


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                         项目                      本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         779,944,250.24               657,536,650.25

    收到的税费返还                                        65,786,053.34                68,267,004.64

    收到其他与经营活动有关的现金                          29,768,981.39                33,544,116.09

经营活动现金流入小计                                     875,499,284.97               759,347,770.98

    购买商品、接受劳务支付的现金                          27,994,433.83                20,994,973.60

    支付给职工以及为职工支付的现金                       191,621,915.47               184,924,792.18

    支付的各项税费                                        92,564,573.07                91,936,357.01

    支付其他与经营活动有关的现金                         321,412,513.57               270,150,745.23

经营活动现金流出小计                                     633,593,435.94               568,006,868.02

经营活动产生的现金流量净额                               241,905,849.03               191,340,902.96

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                   400,000,000.00               917,582,800.00

    取得投资收益收到的现金                                 7,757,062.97                17,552,175.10

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现                566,786.66              1,762,247.30



                                                                                                    91
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金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                      0.00                     95,940,000.00

     收到其他与投资活动有关的现金                                     147,448,654.90                     134,678,219.17

投资活动现金流入小计                                                  555,772,504.53                    1,167,515,441.57

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                      342,019,848.73                     237,352,612.05


     投资支付的现金                                                   442,052,400.00                    1,040,590,830.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             35,985,020.00                    276,692,700.00

     支付其他与投资活动有关的现金                                       10,029,000.00                     34,830,750.00

投资活动现金流出小计                                                  830,086,268.73                    1,589,466,892.05

投资活动产生的现金流量净额                                            -274,313,764.20                   -421,951,450.48

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                          0.00                    229,040,607.20

     取得借款收到的现金                                                          0.00                     18,000,000.00

     发行债券收到的现金                                                          0.00                               0.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                                     109,090,995.19                       9,680,920.20

筹资活动现金流入小计                                                  109,090,995.19                     256,721,527.40

     偿还债务支付的现金                                                          0.00                     18,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 39,113,663.04                     35,426,745.09

     支付其他与筹资活动有关的现金                                       29,632,673.37                      9,768,996.99

筹资活动现金流出小计                                                    68,746,336.41                     63,195,742.08

筹资活动产生的现金流量净额                                              40,344,658.78                    193,525,785.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       262,641.97                         42,563.79

五、现金及现金等价物净增加额                                             8,199,385.58                     -37,042,198.41

     加:期初现金及现金等价物余额                                     813,053,319.89                     850,095,518.30

六、期末现金及现金等价物余额                                          821,252,705.47                     813,053,319.89


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                 单位:元

                                                               本期

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                 所有者
      项目                 其他权益工具                                                                 少数股
                                             资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                    权益合
                 股本                                                                                   东权益
                          优先 永续                                                                                计
                                      其他    积     存股   合收益    备       积       险准备   利润
                          股    债


                                                                                                                        92
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                      711,43                        1,181,7                                                                    2,964,2
                                                              229,040 -7,435,8           99,336,          785,850 422,407
一、上年期末余额 6,510.        0.00   0.00   0.00 27,055.                         0.00             0.00                        81,483.
                                                              ,607.20    77.08           058.38           ,461.77 ,882.22
                         00                              50                                                                        59

       加:会计政策
                        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00     0.00
变更

           前期差
                        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00     0.00
错更正

           同一控
                        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00     0.00
制下企业合并

           其他         0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00     0.00

                      711,43                        1,181,7                                                                    2,964,2
                                                              229,040 -7,435,8           99,336,          785,850 422,407
二、本年期初余额 6,510.        0.00   0.00   0.00 27,055.                         0.00             0.00                        81,483.
                                                              ,607.20    77.08           058.38           ,461.77 ,882.22
                         00                              50                                                                        59

三、本期增减变动 355,09                             -298,04
                                                              -71,133, 6,031,6           6,877,7          110,457 -44,229, 207,314
金额(减少以“-” 0,755.      0.00   0.00   0.00 7,260.7                         0.00             0.00
                                                               109.76    11.99            54.74           ,973.57 072.37 ,871.97
号填列)                 00                               2

(一)综合收益总                                                        6,031,6                           156,569 -40,422, 122,178
                        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00             0.00     0.00    0.00
额                                                                       11.99                            ,086.39 173.74 ,524.64

(二)所有者投入 -488,0                             57,531, -71,133,                                      123,595 206,850 128,507
                               0.00   0.00   0.00                         0.00    0.00     0.00    0.00
和减少资本             00.00                         494.28 109.76                                             .38       .99 ,050.41

1.股东投入的普 -488,0                              -4,253,8 -71,133,                                                598,000 66,989,
                               0.00   0.00   0.00                         0.00    0.00     0.00    0.00      0.00
通股                   00.00                          16.70 109.76                                                       .00 293.06

2.其他权益工具
                        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00     0.00
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                    61,785,                                                          10,811. 61,796,
所有者权益的金          0.00   0.00   0.00   0.00                0.00     0.00    0.00     0.00    0.00      0.00
                                                     609.24                                                              20 420.45


                                                                                                          123,595 -401,96 -278,66
4.其他                 0.00   0.00   0.00   0.00 -298.26        0.00     0.00    0.00     0.00    0.00
                                                                                                               .38      0.21     3.10

                                                                                         6,877,7          -46,234, -4,013,7 -43,370,
(三)利润分配          0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00             0.00
                                                                                          54.74            708.20      49.62 703.08

                                                                                         6,877,7          -6,877,7
1.提取盈余公积         0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00             0.00                 0.00     0.00
                                                                                          54.74             54.74

2.提取一般风险
                        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00     0.00
准备

3.对所有者(或                                                                                           -39,113, -3,780,0 -42,893,
                        0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00
股东)的分配                                                                                               663.04      00.00 663.04

                                                                                                          -243,29 -233,74 -477,04
4.其他                 0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00     0.00    0.00     0.00    0.00
                                                                                                             0.42       9.62     0.04


                                                                                                                                    93
                                                                              北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      355,57                          -355,57
(四)所有者权益
                      8,755.    0.00   0.00    0.00 8,755.0       0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00
内部结转
                         00                                  0

                      355,57                          -355,57
1.资本公积转增
                      8,755.    0.00   0.00    0.00 8,755.0       0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00
资本(或股本)
                         00                                  0

2.盈余公积转增
                        0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
                        0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00
亏损

4.其他                 0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00

(五)专项储备          0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00

1.本期提取             0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00

2.本期使用             0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00

(六)其他              0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00

                      1,066,                                                                                                     3,171,5
                                                      883,679 157,907 -1,404,2             106,213            896,308 378,178
四、本期期末余额 527,26         0.00   0.00    0.00                                 0.00               0.00                      96,355.
                                                      ,794.78 ,497.44      65.09           ,813.12            ,435.34 ,809.85
                        5.00                                                                                                            56

上期金额
                                                                                                                                 单位:元

                                                                             上期

                                                        归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                 所有者
        项目                    其他权益工具                                                                            少数股
                                                      资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                      股本                                                                                              东权益
                               优先 永续                                                                                           计
                                              其他      积       存股    合收益     备       积      险准备    利润
                               股      债

                      691,59                                                                                                     2,630,0
                                                      982,813            -4,500,0          97,509,            693,241 169,380
一、上年期末余额 6,710.         0.00   0.00    0.00               0.00              0.00               0.00                      40,999.
                                                      ,362.66              76.62            575.99            ,286.31 ,141.42
                         00                                                                                                             76

       加:会计政策
                        0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00
变更

           前期差
                        0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00
错更正

           同一控
                        0.00    0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00
制下企业合并

           其他                 0.00   0.00    0.00      0.00     0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00      0.00

                      691,59                                                                                                     2,630,0
                                                      982,813            -4,500,0          97,509,            693,241 169,380
二、本年期初余额 6,710.         0.00   0.00    0.00               0.00              0.00               0.00                      40,999.
                                                      ,362.66              76.62            575.99            ,286.31 ,141.42
                         00                                                                                                             76


                                                                                                                                         94
                                                                        北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、本期增减变动 19,839
                                                 198,913 229,040 -2,935,8            1,826,4          92,609, 253,027 334,240
金额(减少以“-” ,800.0   0.00   0.00   0.00                                0.00             0.00
                                                 ,692.84 ,607.20     00.46            82.39            175.46 ,740.80 ,483.83
号填列)               0

(一)综合收益总                                                   -2,935,8                           130,160 11,410, 138,635
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00              0.00     0.00    0.00
额                                                                   00.46                            ,648.82 459.62 ,307.98

                   19,839
(二)所有者投入                                 198,913 229,040                                                 242,053 231,765
                   ,800.0   0.00   0.00   0.00                        0.00    0.00     0.00    0.00      0.00
和减少资本                                       ,692.84 ,607.20                                                 ,053.33 ,938.97
                       0

                   19,839
1.股东投入的普                                  209,200 229,040                                                 47,800, 47,800,
                   ,800.0   0.00   0.00   0.00                        0.00    0.00     0.00    0.00      0.00
通股                                             ,807.20 ,607.20                                                  000.00 000.00
                       0

2.其他权益工具
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                 33,284,                                                                   33,284,
所有者权益的金       0.00   0.00   0.00   0.00              0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00
                                                  664.05                                                                    664.05


                                                 -43,571,                                                        194,253 150,681
4.其他              0.00   0.00   0.00   0.00              0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00
                                                  778.41                                                         ,053.33 ,274.92

                                                                                     1,826,4          -37,551, -435,77 -36,160,
(三)利润分配       0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00             0.00
                                                                                      82.39            473.36       2.15 763.12

                                                                                     1,826,4          -1,826,4
1.提取盈余公积      0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00             0.00                 0.00      0.00
                                                                                      82.39             82.39

2.提取一般风险
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00
准备

3.对所有者(或                                                                                       -35,271,             -35,271,
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00                 0.00
股东)的分配                                                                                           432.21               432.21

                                                                                                      -453,55 -435,77 -889,33
4.其他              0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00
                                                                                                         8.76       2.15      0.91

(四)所有者权益
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00
内部结转

1.资本公积转增
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00
资本(或股本)

2.盈余公积转增
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
                     0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00
亏损

4.其他              0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00

(五)专项储备       0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00

1.本期提取          0.00   0.00   0.00   0.00      0.00    0.00      0.00    0.00     0.00    0.00      0.00       0.00      0.00


                                                                                                                                 95
                                                                                   北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2.本期使用             0.00     0.00    0.00    0.00      0.00        0.00      0.00    0.00      0.00      0.00      0.00       0.00        0.00

(六)其他              0.00     0.00    0.00    0.00      0.00        0.00      0.00    0.00      0.00      0.00      0.00       0.00        0.00

                      711,43                            1,181,7                                                                            2,964,2
                                                                    229,040 -7,435,8            99,336,             785,850 422,407
四、本期期末余额 6,510.          0.00    0.00    0.00 27,055.                            0.00                0.00                          81,483.
                                                                    ,607.20     77.08           058.38              ,461.77 ,882.22
                          00                                   50                                                                              59


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                          单位:元

                                                                                  本期

        项目                            其他权益工具                          减:库存 其他综合                              未分配 所有者权
                       股本                                     资本公积                           专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债          其他                     股      收益                                 利润        益合计

                      711,436,                                  1,245,530 229,040,6                              112,240,5 712,175 2,552,342
一、上年期末余额                    0.00        0.00     0.00                               0.00          0.00
                       510.00                                       ,621.27      07.20                              79.49 ,322.17          ,425.73

       加:会计政策
                          0.00      0.00        0.00     0.00          0.00       0.00      0.00          0.00        0.00      0.00          0.00
变更

           前期差
                          0.00      0.00        0.00     0.00          0.00       0.00      0.00          0.00        0.00      0.00          0.00
错更正

           其他           0.00      0.00        0.00     0.00          0.00       0.00      0.00          0.00        0.00      0.00          0.00

                      711,436,                                  1,245,530 229,040,6                              112,240,5 712,175 2,552,342
二、本年期初余额                    0.00        0.00     0.00                               0.00          0.00
                       510.00                                       ,621.27      07.20                              79.49 ,322.17          ,425.73

三、本期增减变动
                      355,090,                                  -298,058, -71,133,1                              6,877,754 22,784, 157,827,5
金额(减少以“-”                  0.00        0.00     0.00                               0.00          0.00
                       755.00                                        214.89      09.76                                 .74    113.16        17.77
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                             68,777, 68,777,54
                          0.00      0.00        0.00     0.00          0.00       0.00      0.00          0.00        0.00
额                                                                                                                            547.36          7.36

(二)所有者投入 -488,00                                        57,520,54 -71,133,1                                          -2,016.4 128,163,6
                                    0.00        0.00     0.00                               0.00          0.00        0.00
和减少资本                0.00                                         0.11      09.76                                               2      33.45

1.股东投入的普 -488,00                                         -4,253,81 -71,133,1                                                      66,391,29
                                    0.00        0.00     0.00                               0.00          0.00        0.00      0.00
通股                      0.00                                         6.70      09.76                                                        3.06

2.其他权益工具
                          0.00      0.00        0.00     0.00          0.00       0.00      0.00          0.00        0.00      0.00          0.00
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                                61,774,35                                                                61,774,35
所有者权益的金            0.00      0.00        0.00     0.00                     0.00      0.00          0.00        0.00      0.00
                                                                       6.81                                                                   6.81


                                                                                                                             -2,016.4
4.其他                   0.00      0.00        0.00     0.00          0.00       0.00      0.00          0.00        0.00               -2,016.42
                                                                                                                                     2

(三)利润分配            0.00      0.00        0.00     0.00          0.00       0.00      0.00          0.00 6,877,754 -45,991, -39,113,6


                                                                                                                                                   96
                                                                           北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                            .74 417.78        63.04

                                                                                                      6,877,754 -6,877,7
1.提取盈余公积           0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00                            0.00
                                                                                                            .74     54.74

2.对所有者(或                                                                                                   -39,113, -39,113,6
                          0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00
股东)的分配                                                                                                       663.04     63.04

3.其他                   0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00

(四)所有者权益 355,578,                                  -355,578,
                                   0.00    0.00     0.00                   0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00
内部结转               755.00                                755.00

1.资本公积转增 355,578,                                   -355,578,
                                   0.00    0.00     0.00                   0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00
资本(或股本)         755.00                                755.00

2.盈余公积转增
                          0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
                          0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00
亏损

4.其他                   0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00

(五)专项储备            0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00

1.本期提取               0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00

2.本期使用               0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00

(六)其他                0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00

                      1,066,52                             947,472,4 157,907,4                        119,118,3 734,959 2,710,169
四、本期期末余额                   0.00    0.00     0.00                            0.00       0.00
                      7,265.00                                06.38       97.44                           34.23 ,435.33      ,943.50

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                           上期

        项目                         其他权益工具                      减:库存 其他综合                          未分配 所有者权
                       股本                                资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债    其他                    股      收益                             利润     益合计

                      691,596,                             1,003,069                                  110,414,0 731,008 2,536,088
一、上年期末余额                   0.00    0.00     0.00                   0.00     0.00       0.00
                       710.00                                ,119.05                                      97.10 ,412.83      ,338.98

       加:会计政策
                          0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00
变更

           前期差
                          0.00     0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00
错更正

           其他                    0.00    0.00     0.00        0.00       0.00     0.00       0.00        0.00      0.00      0.00

                      691,596,                             1,003,069                                  110,414,0 731,008 2,536,088
二、本年期初余额                   0.00    0.00     0.00                   0.00     0.00       0.00
                       710.00                                ,119.05                                      97.10 ,412.83      ,338.98

三、本期增减变动 19,839,8                                  242,461,5 229,040,6                        1,826,482 -18,833, 16,254,08
                                   0.00    0.00     0.00                            0.00       0.00
金额(减少以“-”      00.00                                 02.22       07.20                             .39 090.66         6.75



                                                                                                                                     97
                                                                  北京四维图新科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


号填列)

(一)综合收益总                                                                                      18,264, 18,264,82
                      0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00
额                                                                                                     823.94        3.94

(二)所有者投入 19,839,8                          242,461,5 229,040,6                                          33,260,69
                              0.00   0.00   0.00                          0.00     0.00        0.00      0.00
和减少资本           00.00                            02.22     07.20                                                5.02

1.股东投入的普 19,839,8                           209,200,8 229,040,6
                              0.00   0.00   0.00                          0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
通股                 00.00                            07.20     07.20

2.其他权益工具
                      0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                   33,260,69                                                    33,260,69
所有者权益的金        0.00    0.00   0.00   0.00                  0.00    0.00     0.00        0.00      0.00
                                                        5.02                                                         5.02


4.其他               0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

                                                                                          1,826,482 -37,097, -35,271,4
(三)利润分配        0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00
                                                                                                .39 914.60         32.21

                                                                                          1,826,482 -1,826,4
1.提取盈余公积       0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00                              0.00
                                                                                                .39     82.39

2.对所有者(或                                                                                       -35,271, -35,271,4
                      0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00
股东)的分配                                                                                           432.21      32.21

3.其他               0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

(四)所有者权益
                      0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
内部结转

1.资本公积转增
                      0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
资本(或股本)

2.盈余公积转增
                      0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
                      0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
亏损

4.其他               0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

(五)专项储备        0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

1.本期提取           0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

2.本期使用           0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

(六)其他            0.00    0.00   0.00   0.00        0.00      0.00    0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

                   711,436,                        1,245,530 229,040,6                    112,240,5 712,175 2,552,342
四、本期期末余额              0.00   0.00   0.00                          0.00     0.00
                    510.00                           ,621.27    07.20                         79.49 ,322.17       ,425.73




                                                                                                                       98
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三、公司基本情况

     北京四维图新科技股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时简称本集团)系由北京四维图新导航信息
技术有限公司(以下简称四维有限)整体变更设立。四维有限成立于2002年12月3日,设立时注册资本为2,950.00万元。

     2008年1月,根据中国四维测绘技术总公司、上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公司、北京商络数据系统
有限责任公司、上海赛众投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司、北京商络数据系统有限责任公司以及孙玉国、曾胜利
等共29位自然人签订的发起人协议、国务院国有资产监督管理委员会《关于北京四维图新科技股份有限公司国有股权管理有
关问题的批复》(国资产权[2008]30号)和中国卫星通信集团公司《关于同意北京四维图新导航信息技术有限公司整体变更
为北京四维图新股份有限公司的批复》(中国卫通财[2007]342号),各发起人股东以其各自持有的四维有限截止2007年11
月30日经审计的净资产出资,将四维有限整体变更设立为本公司。本公司于2008年1月23日在北京市工商行政管理局办理了
工商注册登记手续,注册资本344,229,579.00元,其中:中国四维测绘技术总公司出资99,923,995.00元;上海明海商务咨询有
限公司出资56,762,081.00元;四维航空遥感有限公司31,428,505.00元;上海赛众投资有限公司29,009,604.00元;广州新维投
资咨询有限公司29,009,604.00元;北京商络数据系统有限责任公司24,190,389.00元;孙玉国、曾胜利等29位自然人出资
73,905,401.00元。

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准,2010年5月本公司向社会首次公开发行人民币普通股股票
5,600万股(每股面值1元),增加注册资本56,000,000.00元。信永中和会计师事务所对本公司首次公开发行人民币普通股股
票的资金到位情况进行了审验,并于2010年5月7日出具“XYZH/2009A7057号”验资报告。2010年7月9日,本公司取得了北京
市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为400,229,579.00元。

     经深圳证券交易所《关于北京四维图新科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]151号)同意,
本公司首次公开发行的人民币普通股股票于2010年5月18日在深圳证券交易所上市,股票简称“四维图新”,股票代码“002405”。

     2011年3月29日,经本公司2010年度股东大会审议批准,本公司以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增后公司注
册资本由400,229,579.00元增加至480,275,494.00元。本公司本次资本公积转增资本已经信永中和会计师事务所审验,并出具
“XYZH/2010A7046号”验资报告予以确认。

     2012年3月29日,经本公司2011年度股东大会审议批准,本公司以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增后公司注
册资本由480,275,494.00元增加至576,330,592.00元。本公司本次资本公积转增资本已经信永中和会计师事务所审验,并出具
“XYZH/2012A7017号”验资报告予以确认。

     2013年3月22日,经本公司2012年度股东大会审议批准,本公司以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增后公司注
册资本由576,330,592.00元增加至691,596,710.00元。本公司本次资本公积转增资本已经信永中和会计师事务所审验,并出具
“XYZH/2012A4086号”验资报告予以确认。

     2014年4月29日,中国四维测绘技术有限公司与深圳市腾讯产业投资基金有限公司签署了股份转让协议,转让中国四维
测绘技术有限公司持有的本公司股份78,000,000.00股。2014年6月17日,公司收到中国四维测绘技术有限公司转来的中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户登记确认书,确认过户登记手续于2014年6月13日办理完毕。

     经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
及其摘要、第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励
计划授予价格的议案》,本公司以2015年7月24日为授予日,按11.279元/股授予价格,向482名激励对象授予1,780.68万股限
制性股票。此次变更实际增加股本17,806,800.00元,其余183,036,097.20元作为股本溢价,变更后的股本为709,403,510.00元。
此次变更业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2015BJA70103号《验资报告》予以审验。


     经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
及其摘要、第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,本公司以2015年9月25
日为授予日,按13.87元/股授予价格,向77名激励对象授予203.30万股限制性股票。此次变更实际增加股本2,033,000.00元,
其余26,164,710.00元作为股本溢价,变更后的股本为711,436,510.00元。此次变更业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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出具XYZH/2015BJA70117号《验资报告》予以审验。


       经本公司2016年第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,贵公司申请减少注
册资本人民币279,000.00元,回购有限售条件股份279,000股后予以注销,注册资本由711,436,510.00元减少至711,157,510.00
元。此次变更业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具“XYZH/2015BJA70178”号验资报告予以审验。


       2016年6月7日,经本公司2015年度股东大会审议批准,本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后本公司
注册资本由711,157,510.00元增加至1,066,736,265.00元。


       2016年11月15日,根据本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激
励计划(草案修订稿)》及其摘要、贵公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,
本公司申请减少注册资本人民币209,000.00元, 回购有限售条件股份209,000.00股后予以注销,变更后本公司的股本为
1,066,527,265.00元。此次变更业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具“XYZH/2016BJA70264” 号验资报告予以审
验。

       截至2016年12月31日,公司股本总额1,066,527,265.00元,股份总数1,066,527,265股,其中有限售条件股份54,846,083股,
占股份总数的5.14%;无限售条件股份1,011,681,182股,占股份总数的94.86%。

       本公司法定代表人:吴劲风;经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务;开发、生产导航电子地图、计算机
软、硬件;开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、
个人数字助理的技术及产品;销售自产产品;技术进出口、货物进出口。

       股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大
会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。


       本集团合并财务报表范围包括北京图新经纬导航系统有限公司、上海纳维信息技术有限公司、北京世纪高通科技有限
公司等19家公司。与上年相比,本年合并财务报表范围因股权处置减少北京蜂云科创信息技术有限公司(以下简称蜂云科创)
及嘉兴四维智城信息科技有限公司(以下简称嘉兴四维)。因投资设立增加图新投资(香港)科技有限公司。


       报告期合并范围的变化详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

       本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,
并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。


2、持续经营

       本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能
力的重大事项,因此本财务报表以持续经营假设为基础编制。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




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公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
具体会计政策和会计估计提示:


       本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、
固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。


1、遵循企业会计准则的声明

       本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。


2、会计期间

       本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。


3、营业周期

不适用


4、记账本位币

       本集团以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

       本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账
面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收
益。


       在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集
团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以
及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法

       本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。


       在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。


       合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于
母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东

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权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。


    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财
务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。


    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点
为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所
有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在
取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他
净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。


    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制
合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。


    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有
的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其
相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其
他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其
他综合收益除外。


    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲
减的,调整留存收益。


    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有
子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原
有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。


    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制
权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用


8、现金及现金等价物的确定标准

    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。




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9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易


    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产
负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生
的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。


    (2)外币财务报表的折算


     外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按
业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算
差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现
金流量表中单独列示。


10、金融工具

    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


    (1)金融资产


    1)金融资产分类、确认依据和计量方法


    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期
投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。


    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为
了在短期内出售;属于进行集中管