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个股公告正文

白云山:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》条款的公告

日期:2019-11-23附件下载

    证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-095
    
    广州白云山医药集团股份有限公司关于
    
    修订《公司章程》及《董事会议事规则》条款的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二十八次会议于2019年11月22日以通讯形式召开,审议通过了《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>条款的议案》及《关于修订公司<广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则>条款的议案》。
    
    为了进一步完善公司治理结构,结合本公司的实际情况,对《公司章程》及《董事会议事规则》条款进行修订。具体修改内容如下表:
    
    一、《公司章程》修订内容如下:
    
     序号             修订前                               修订后
                 第一百三十条  本公司设董事       第一百三十条   本公司设董事
       1    会(“董事会”)。董事会由十一名董会(“董事会”)。董事会由十一名董
            事组成,董事会设董事长一名,副董 事组成,董事会设董事长一名,副董
            事长一名。                       事长一至两名。
    
    
    除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
    
    上述议案已经董事会审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。
    
    二、《董事会议事规则》修订内容如下:序号 修订前 修订后
    
                第三十六条  公司设董事会,董     第三十六条  公司设董事会,董
       1    事会由十一名董事组成,其中独立董 事会由十一名董事组成,其中独立董
            事四名。董事会设董事长一人,副董 事四名。董事会设董事长一人,副董
            事长一人。董事会是公司的经营决策 事长一至两人。董事会是公司的经营
            中心,董事会受股东大会的委托,负 决策中心,董事会受股东大会的委托,
            责经营和管理公司的法人财产,对股 负责经营和管理公司的法人财产,对
            东大会负责。                     股东大会负责。
    
    
    除上述条款修订外,《董事会议事规则》的其他内容不变。
    
    上述议案已经董事会审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    广州白云山医药集团股份有限公司董事会
    
    2019年11月22日

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