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个股公告正文

中航机电:第六届监事会第三次会议决议公告

日期:2017-04-24附件下载

证券代码:002013             证券简称:中航机电        公告编号:2017-028



                   中航工业机电系统股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 14 日
向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第三次会议(以下简称
“会议”)的通知,会议于 2017 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2017年第
一季度报告全文及正文>的议案》。

    经审核,监事会认为公司编制和审核的2017年一季度报告程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第三次会议决议



    特此公告。



                                   中航工业机电系统股份有限公司监事会
                                             2017 年 4 月 21 日

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