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个股公告正文

中航机电:第六届董事会第四次会议决议公告

日期:2017-04-24附件下载

    证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2017-027
    
    中航工业机电系统股份有限公司
    
    第六届董事会第四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2017年4月14日以邮件形式发出会议通知,并于2017年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。
    
    经审核,全体董事一致认为《公司2017年第一季度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    三、备查文件
    
    公司第六届董事会第四次会议决议
    
    特此公告。
    
    中航工业机电系统股份有限公司董事会
    
    2017年4月21日

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