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个股公告正文

中航机电:第六届董事会第四次会议决议公告

日期:2017-04-24附件下载

证券代码:002013           证券简称:中航机电             公告编号:2017-027



                   中航工业机电系统股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次
会议于 2017 年 4 月 14 日以邮件形式发出会议通知,并于 2017 年 4 月 21 日以通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2017年第
一季度报告全文及正文>的议案》。
    经审核,全体董事一致认为《公司2017年第一季度报告全文及摘要》内容真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件
    公司第六届董事会第四次会议决议


    特此公告。




                                    中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 21 日

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