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个股公告正文

四川路桥:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

日期:2017-04-22附件下载

    证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2017-024
    
    四川路桥建设集团股份有限公司
    
    关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2017年5月8日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2017年第一次临时股东大会
    
    (二) 股东大会召集人:董事会
    
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2017年5月8日14点30分
    
    召开地点:成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2017年5月8日
    
    至2017年5月8日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    不涉及
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                             A股股东
     非累积投票议案
     1       《关于延长公司非公开发行股票决议有效期             √
             的议案》
     2       《关于提请股东大会延长授权董事会办理本             √
             次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
     3       《关于前次募集资金使用情况专项报告的议             √
             案》
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    公司将在股东大会召开前 5 个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次次会议审议通过,详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
    
    2、特别决议议案:1、2、3
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:1
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:1
    
    应回避表决的关联股东名称:四川省铁路产业投资集团有限责任公司5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    
    三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    
    的,以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    
    公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
    
    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股          600039        四川路桥           2017/4/27
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
    
    1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
    
    2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
    
    (二)登记时间:2017年5月2日和3日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00
    
    (三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
    
    (四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    
    六、 其他事项
    
    (一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
    
    (二)会议咨询:
    
    联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
    
    邮政编码:610041
    
    联系电话:028-85126085
    
    传 真:028-85126084
    
    联 系 人:朱霞 张淑慧特此公告。
    
    四川路桥建设集团股份有限公司董事会
    
    2017年4月22日
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    四川路桥建设集团股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月8日召
    
    开的贵公司2017年年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号   非累积投票议案名称                 同意     反对     弃权
       1    《关于延长公司非公开发行股票决议
            有效期的议案》
       2    《办关理本于提次请非公股东开大发行会延股长票具授体权董事宜事有会
            效期的议案》
       3    《告的关议于案前》次募集资金使用情况专项报
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。

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