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个股公告正文

德展健康:2016年年度报告

日期:2017-04-22附件下载

                     德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文




德展大健康股份有限公司

    2016 年年度报告




     2017 年 04 月




                                                             1
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                              第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管

人员)程鹏飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因             被委托人姓名

张宇锋                         独立董事               工作原因                   江崇光


     本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资

者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

     本公司已在经营情况讨论与分析一节中,描述了公司未来发展可能面对的

风险及应对措施,敬请投资者注意阅读。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,494,321,200 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 61

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 71

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 87

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 91

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 92

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 170




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                                               释义


                    释义项             指                              释义内容

中国证监会、证监会                     指   中国证券监督管理委员会

深交所                                 指   深圳证券交易所

新疆监管局、证监局                     指   中国证券监督管理委员会新疆监管局

新疆国资委                             指   新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

公司法                                 指   中华人民共和国公司法

证券法                                 指   中华人民共和国证券法

公司、本公司、上市公司                 指   德展大健康股份有限公司

天山纺织、公司前身                     指   新疆天山毛纺织股份有限公司

独立财务顾问、申万宏源、申万宏源证券   指   申万宏源证券承销保荐有限责任公司

美林控股                               指   美林控股集团有限公司

凯迪投资                               指   新疆凯迪投资有限责任公司

凯迪矿业                               指   新疆凯迪矿业投资股份有限公司

上海岳野                               指   上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)

新疆梧桐                               指   新疆梧桐树股权投资有限公司

深圳珠峰                               指   深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)

深圳中欧                               指   深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)

新疆金投                               指   新疆金融投资有限公司

华泰天源                               指   新疆华泰天源股权投资有限合伙企业

凯世富乐                               指   北京凯世富乐资产管理股份有限公司

                                            北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投
凯世富乐 9 号基金                      指
                                            资基金

                                            北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投
凯世富乐 10 号基金                     指
                                            资基金

                                            北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投
凯世富乐 11 号基金                     指
                                            资基金

北京华榛秋实                           指   北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙)

员工持股计划                           指   新疆天山毛纺织股份有限公司-第 1 期员工持股计划

嘉林药业                               指   北京嘉林药业股份有限公司

嘉林有限                               指   嘉林药业有限公司



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天津嘉林                     指   天津嘉林科医有限公司

红惠新                       指   北京红惠新医药科技有限公司

                                  天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与
                                  负债作为置出资产,置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持
                                  有嘉林药业 47.72%股权中的等值部分进行资产置换,置出资产剩余
                                  部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资,凯迪投
                                  资支付现金对价;置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分
本次重组、本次重大资产重组   指   757,021.10 万元,由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持
                                  有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买;天山纺织控股股东凯迪
                                  投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股
                                  份,作为对价,美林控股将其资产置换所取得的等值于 79,875 万元的
                                  置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤
                                  实施的基础上,同时募集配套资金,总金额不超过 150,948.88 万元。

中登公司深圳分公司           指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司

A股                          指   境内上市人民币普通股

元、万元                     指   人民币元、人民币万元




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 德展健康                               股票代码                000813

变更后的股票简称(如有) 德展健康

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           德展大健康股份有限公司

公司的中文简称           德展健康

公司的外文名称(如有)   DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED.

公司的外文名称缩写(如有)DEZHAN HEALTHCARE

公司的法定代表人         张湧

注册地址                 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号

注册地址的邮政编码       830054

办公地址                 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层

办公地址的邮政编码       100027

公司网址                 无

电子信箱                 dzjkzqb@163.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                杜业松                                   蒋欣

                                    北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 53
联系地址
                                    10 层                                    号

电话                                010-65852237                             0991-4336069

传真                                010-65850951                             0991-4310456

电子信箱                            dysong@163.com                           x818@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 证券时报、上海证券报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         公司证券部




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四、注册变更情况

组织机构代码                           916500006255547591

                                       2013 年,公司实施重大资产重组,公司主营业务由毛纺织业转变为矿业、毛纺织
公司上市以来主营业务的变化情况(如 业双主业;2016 年,公司实施重大资产重组,置出原有毛纺织和矿业等全部资产、
有)                                   负债及人员,置入嘉林药业 100%股权,转型进入医药行业,成为一家医药类上市
                                       公司。

                                       1、2001 年 5 月,公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本
                                       公司 42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任
                                       公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司,公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区
                                       国有资产投资经营有限责任公司;2、2010 年 5 月,经中国证监会批准豁免要约,
                                       新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国
                                       有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织
历次控股股东的变更情况(如有)
                                       129,848,457 股股份;该股权过户完成后,公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限
                                       责任公司。3、2016 年 7 月,经中国证监会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限
                                       公司重大资产重组及向美林控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
                                       监许可[2016]1718 号)文件,核准公司重大资产重组及募集配套资金;本次重大
                                       资产重组实施完毕后,公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股,实际控制人由
                                       新疆国资委变更为张湧先生。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                大信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京海淀区知春路 1 号学院国院大厦 22 层

签字会计师姓名                  许峰    张玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称              财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名              持续督导期间

申万宏源证券承销保荐有限   北京市西城区太平桥大街 19
                                                         洪涛、娄众志                 2013 年-2016 年
责任公司                   号

申万宏源证券承销保荐有限   北京市西城区太平桥大街 19
                                                         郑晓博、娄众志               2016 年-2019 年
责任公司                   号


六、主要会计数据和财务指标

    报告期内,公司本次重大资产重组实施完毕,公司第六届董事会届满,公司完成第七届董事会、监事会换届选举工作。
由于本次重大资产重组交易构成反向购买,按照《企业会计准则》的有关规定,公司法律上的子公司嘉林药业成为会计上的
购买方,参照反向收购原则编制:2016 年度的合并财务报表,有关可辨认资产、负债以嘉林药业在本次重组前的账面价值


                                                                                                                  7
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进行确认和计量;公司合并财务报表比较信息是嘉林药业的比较信息。鉴于上述原因,本年报中填列的本年及上年同期财务
报告数据,除特别说明的事项外,均为引用自“第十一节 财务报告”,即会计上的购买方嘉林药业按反向收购编制基础编
制的合并财务报表数据。同时,在“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”是针对重组置入的嘉林药业的业
务及经营情况进行介绍、讨论及分析。
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                    本年比上年增
                                                            2015 年                                             2014 年
                                2016 年                                                  减

                                                   调整前             调整后           调整后          调整前             调整后

                             1,442,998,625.                       1,179,271,441.
营业收入(元)                                  510,772,749.97                             22.36% 559,371,797.43 994,964,431.54
                                           90                                  13


归属于上市公司股东的净利
                             661,671,880.16       6,159,630.04 509,204,626.03              29.94% 21,503,636.62 354,872,795.63
润(元)


归属于上市公司股东的扣除
                             661,637,482.08      -5,344,922.24 503,030,892.18              31.53%    1,818,154.47
非经常性损益的净利润(元)                                                                                            337,505,091.10

经营活动产生的现金流量净
                             262,356,181.05 124,913,816.49 106,202,944.73                 147.03% 136,465,461.46 192,302,737.93
额(元)


基本每股收益(元/股)                  0.67               0.01             0.58            15.52%            0.05
                                                                                                                                0.41


稀释每股收益(元/股)                  0.67               0.01             0.58            15.52%            0.05
                                                                                                                                0.41

加权平均净资产收益率                35.71%              0.58%            41.07%            -5.36%          2.06%             43.94%

                                                                                    本年末比上年
                                                         2015 年末                                           2014 年末
                               2016 年末                                               末增减

                                                   调整前             调整后           调整后          调整前             调整后

                             3,926,931,218. 1,972,266,539. 1,739,130,271.                           2,031,724,038. 1,288,549,196.
总资产(元)                                                                              125.80%
                                           32                18                23                                69                47

归属于上市公司股东的净资     3,753,305,344. 1,063,921,536. 1,494,301,396.                           1,056,951,110.
                                                                                          151.17%                     985,096,770.18
产(元)                                   02                94                21                                07

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况



七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                   第一季度                  第二季度            第三季度           第四季度

营业收入                           307,479,066.17            345,890,124.40      402,028,503.47      387,600,931.86

归属于上市公司股东的净利润         130,773,079.59            203,295,590.27      185,896,172.83      141,707,037.47

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   129,478,947.76            202,607,433.89      189,199,327.26      140,351,773.18
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             90,102,263.13          74,995,185.22      139,573,810.80      -42,315,078.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
    本次重大资产重组构成反向购买,合并财务报表的购买日确定为2016年9月30日。根据《企业会计准则》相关规定,合
并财务报表的本报告期数据包含法律上子公司(即嘉林药业)的合并报表数据;已披露的第一季度和第二季度报告为公司前
身天山纺织的合并报表数据,因此,公司上述财务指标与已披露的第一季度和第二季度报告相关财务指标存在重大差异。


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                  2016 年金额          2015 年金额       2014 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -555,677.35          -355,663.98        -81,593.39
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         2,119,345.30         2,302,730.00      5,279,400.00
受的政府补助除外)

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                             -4,501,207.55
费用等

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         3,071,095.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益                                            5,250,513.70     15,370,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出           150,767.56           13,371.91        136,150.70

减:所得税影响额                               -98,216.45         1,094,672.74      3,123,012.34


                                                                                                                      9
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    少数股东权益影响额(税后)               348,142.22        -57,454.96       213,240.44

合计                                          34,398.08      6,173,733.85     17,367,704.53        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            10
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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2016年,公司重大资产重组实施完毕,置出原有盈利能力较弱的毛纺织及矿业业务和资产,置入盈利能力较强、发展
潜力巨大的优质资产嘉林药业,转型进入医药行业,公司主要业务发生重大变化。
     1、主营业务
     公司主营业务为药品的研发、生产和销售。目前,公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销
售,正在生产和销售的药品包括阿乐(10mg)、阿乐(20mg)、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤
片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等,其中阿乐(通用名:阿托伐他汀钙片)为核心的药物品种。嘉林药业在调/
降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位,产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平。
     2、经营模式
     (1)采购模式
     嘉林药业产品对原料品质的稳定性、产品包装的合规性要求极高,故按照新版GMP认证的相关要求制定了《采购管理
规程》、《物料供应商管理规程》等一系列采购相关的管理制度,并经过严格审计和长期验证建立了合格供应商名单,并与
这些供应商建立了长期合作关系。
     (2)生产模式
     嘉林药业实行“以销定产”的生产模式。生产部按照经批准的销售计划编制生产计划,生产车间按照生产计划进行生产,
生产计划分为年度生产计划和月度生产计划。
     (3)销售模式
      一般情况下,制药企业将药品销售给下游医药商业企业/经销商,再由下游医药商业企业/经销商销售至医疗机构终端或
者零售药店等终端,继而实现药品的最终销售。药品在销售终端的推广工作,对该药品的实际销量发挥着非常重要的作用。
     报告期内,嘉林药业采用的销售模式主要是经销商推广销售模式。
     3、业绩驱动
      2015年5月,公司开始实施重大资产重组工作,通过资产置换、发行新股购买嘉林药业100%股权、股权转让等方式借壳
天山纺织;2016年10月,公司重大资产重组实施完毕后,公司主营业务发生重大变化,由原毛纺织生产、销售和矿产品生产
销售变更为药品的研发、生产和销售。公司全资子公司嘉林药业是国内医药行业领先企业,其核心产品阿乐在国内调/降血
脂药物领域市场占有率排名前三,近年来销售收入增长迅速。
     4、行业情况
     随着世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高,导致药品需求呈上升趋势,全球医药市场近年来持
续快速增长。根据国际权威医药咨询机构IMS health统计,近年来全球药品销售增长速度已超过全球GDP增长速度,2013-2017
年度主要新兴经济体医药市场预计将以10-13%的速度快速增长,其中我国医药市场年均复合增长率最高将达17%,预计增幅
位居全球首位。
     我国人口众多,药品刚性消费需求巨大。随着我国经济的持续发展、人口老龄化进程的加快、医保体系的不断健全、
以及人们对身体健康重视程度的不断提高,我国对药品消费的需求将逐步释放扩大,目前我国已成为全球药品消费增速最快
的地区之一,并有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。根据国家药监局南方医药经济研究所发布的《2014
中国医药市场发展蓝皮书》,我国医药工业产值从2007年的6,718亿元增至2014年的25,798亿元,年均复合增长率约为21.19%。
根据工业和信息化部2012年1月颁布的《医药工业“十二五”发展规划》,十二五期间,医药行业产业规模将继续平稳增长,
预计工业总产值年均增长将达到20%,工业增加值年均增长将达到16%,我国医药行业市场前景十分广阔。
     5、周期性特点

                                                                                                           11
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      医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一,产品最终需求上不存在明显的周期性、区域性和季节性特征。但是
由于下游医药经销企业、医院等需要为节假日期间等特殊时期的销售提前备货,所以医药生产企业的销售在一年内存在一定
的波动。
      6、所处行业地位
      嘉林药业专注于心脑血管药物、抗肿瘤药物等领域,主要产品有阿托伐他汀钙片、泛昔洛韦片、盐酸曲美他嗪胶囊、
羟基脲片、盐酸胺碘酮片、硫唑嘌呤片等,产品销售遍布全国各地。近年来,嘉林药业业务快速发展,根据中国药学会商情
数据(覆盖全国360家三级医院)数据统计,2016年嘉林药业的产品阿乐在降血脂药物市场中的市场份额为8.71%,市场占有
率9.88%,市场排名第三。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



               主要资产                                            重大变化说明


股权资产                             无

固定资产                             主要是本期子公司厂房及生产线竣工转为固定资产所致。

无形资产                             主要是摊销及新购入专业技术等因素所致。

在建工程                             主要是本期子公司厂房及生产线投资建设增长所致。


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)产品优势
      嘉林药业主打产品阿乐是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。经过十多年的发展,“阿乐”与国外品牌
“立普妥”基本实现了同质,形成了具有自身特色的竞争优势:
      1、先发优势
      嘉林药业主打产品阿乐,是辉瑞同类降血脂药物立普妥在国内的首仿药,品牌稳居降血脂药物前三名,阿乐1999年获
准上市,该产品为二类新药,享受8年行政保护期。阿乐近年一直维持在9%左右的市场份额,在国产降血脂药物领域处于遥
遥领先地位。
      此外,作为阿托伐他汀药物的质量标准起草单位,嘉林药业为了提升产品质量和增强市场竞争力,于2009年主动向国
家食品药品监督管理局提出了修订阿托伐他汀钙和片剂的质量标准,并经CFDA审批通过。质量标准的提高有效地提高了嘉
林药业该类产品被仿制的准入门槛,避免了仿制药过多过乱的现象,不仅为公众提供了质优的产品,而且保持、保障了嘉林
药业持续的核心竞争力。
     2、学术推广优势
     自阿乐上市以来,嘉林药业一直坚持走学术推广的道路,利用各种形式的学术会议为医生搭建学术交流的平台,并因此
积累了丰富的各级专家资源,在各级客户心目中建立了良好的品牌形象,有效传播了阿乐相关的临床治疗理念。

                                                                                                             12
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       3、临床经验优势
   阿乐上市已十余年,积累大量的临床处方医生和应用患者,已发表众多相关临床研究和试验成果,具有丰富的临床应用
经验。
       4、用药人群规模优势
       通过近十余年的发展和积累,嘉林药业在降血脂药领域拥有稳定的用药人群且规模庞大。阿乐产品的良好疗效得到了
市场的认可,使该类用药人群具有较高的忠诚度。
   (二)技术研发优势
       技术创新能力是医药企业核心竞争力的重要组成部分。自成立以来,嘉林药业秉承“创新精品,引领前沿”的理念,一直
重视技术创新工作和技术研发投入,先后取得了多个产业化成功的国内独家产品,九个主要产品生产技术均达到了国内先进
水平。嘉林药业在主要产品阿托伐他汀钙、盐酸曲美他嗪等的生产方面已经形成了独具特色的核心工艺技术。
       嘉林药业主要产品在严格执行中国药典、国家食品药品监督管理局药品标准等的基础上,通过技术研发、不断改进工
艺技术路线以及不断完善内部生产流程进而提升质量品质,制定了更为严格的企业标准,嘉林药业核心产品阿托伐他汀钙片
及其原料药质量标准达到国外同类产品标准。
       嘉林药业拥有研发实力超群的医药研发机构两个,分别负责其现有产品的技术改进升级和国际医药行业新技术的开发:
       1、嘉林药业医药生物技术研究所
       嘉林药业医药生物技术研究所是嘉林药业下属专门从事药品研发的研发机构,是北京市科委认定的北京市科技研究开
发机构。聚集了一批技术经验丰富、专业知识扎实,通晓国内外医药行业发展趋势的专家和学者,形成了一支以教授、高级
工程师和博士、硕士为主体的多学科研发队伍。研究所与国内知名科研院所、大学、企业建立了长期合作关系和技术支持体
系。通过10余年的临床研究的实践,嘉林药业与北京、上海、沈阳、杭州等地区具有国家药品临床试验资格的多家医院建立
了稳定的合作关系,并与许多临床药理学专家、生物统计学专家进行了合作。研究所自成立以来,已完成和正在研发的新药
品种有100多个,为嘉林药业的产品升级提供强有力的技术保障。
       2、北京红惠新医药科技有限公司
       作为嘉林药业的控股子公司,北京红惠新医药科技有限公司定位于为嘉林药业的新产品研发中心,是推动嘉林药业产
品创新和市场拓展的技术核心力量,红惠新医药管理团队大部分人员由具有20年以上国内外新药研发管理和开发技术的留学
生组成,具有丰富的国际先进的新药研发经验,在化学领域具有多项国际水平的化学药的开发经验和技术,擅长开发高端化
学领域全新化合物的制备。红惠新医药拥有长期为国际大医药企业进行国际创新药开发为基础的,稳定和技术精湛的研发团
队,具有产品合成开发效率和成功率优势;拥有较为齐备的临床研究前的原料药合成研发-工艺优化-质量鉴定和质量控制-
制剂研究-药代动力学等设备,有能力独立完成全部新药和仿制药临床前研发;拥有大量的非专利技术积累,具有新化学产
品技术开发优势。
    (三)品牌优势
       嘉林药业成立以来,坚持以产品品质支撑产品品牌;以学术推广塑造产品品牌;以履行社会责任,对客户不断提供优
质服务打造企业品牌。嘉林药业品牌建设始终将“产品质量”作为核心元素,通过深入学术前沿,交流和传播医学最新资讯和
医药最新科研成果,不断树立和强化公司的品牌形象。通过学术活动和研究成果交流,嘉林药业在业界建立了良好的品牌形
象。
       (四)管理团队优势
    嘉林药业的主要管理团队具有丰富的医药行业生产、管理和营销经验,给嘉林药业带来先进的管理理念和丰富的营销经
验;嘉林药业在发展过程中注重人才的引进、培养与积累,形成了以关键管理人员、技术人员及营销人员为核心的团队资源
优势。




                                                                                                              13
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                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2016年是德展健康扩大规模,继续拓展市场份额,并成功登陆国内资本市场的一年。
    (一)完成重组上市,成功登陆国内资本市场
    2016年7月,公司获得中国证监会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1718 号。
    2016年9月,公司完成本次重大资产重组置出、置入资产交割工作;
    2016年10月,公司完成本次重大资产重组发行股份购买资产之新股发行工作,2016年10月11日,新股正式上市。
    经深圳证券交易所核准,公司中文证券简称自2016年10月17日起由“天山纺织”变更为“德展健康”,公司证券代码“000813”
不变。
    2016年12月,公司完成本次重大资产重组配套募集资金之非公开发行股份的新股发行工作,2016年12月12日,新股正式
上市。
    (二)公司经营情况
    2016年,“两票制”从试点逐步走向落实,公司原有经营模式面临变故转型;仿制药一致性评价工作全面展开,评价的申
报程序较多,时间紧迫;企业借壳上市成为公众公司,责任重担摆在面前,经营指标连年创新高,生产任务逐年加大,现有
生产基地空间、设备、人员都面临严峻考验。公司在董事会领导下,管理团队和全体员工共同奋战,面对不断放缓的经济形
势、政策频出的行业经营环境以及日趋激烈的同业竞争的多重挑战,克服阻力,开拓进取,圆满完成各项指标。
    公司在本年度稳步推进各项工作,主要有以下几个方面:
    1、精耕细作,主营产品持续快速增长
    公司继续深化开展心血管疾病基层医生培训项目,支持由中国卒中学会主办的CSCA“创行”中国-卒中中心联盟建设巡讲
等活动,阿乐销售收入持续快速增长。
    2、以人为本,提升员工归属感
    组织员工参加生产、质量专业培训公开课学习,以及新药和仿制药的系列专题学习;针对设备管理和GMP管理专题开
展内训课程。顺利开展第七届“嘉林杯”知识竞赛,增强员工对公司认同感、归属感。
    3、加大投入,储备后续产品
    提升公司拳头产品阿乐质量,持续改进阿乐生产工艺,积极推进自研项目进展,引进创新药物开发项目。公司于报告期
内申报3项新专利,获得2项发明专利授权。
    4、强化质管,提升产品品质
    报告期内,审核跟踪与产品质量有关的变更,完成各级地方药监局抽检公司产品提供质量标准或注册批件。按新药典规
定修订了检验SOP、记录和报告,对变更的品种完成方法适用性确认,完成了制剂产品及其原料药微生物方法适用性试验。
    根据药典2015年版增补本拟收载“阿托伐他汀钙片”质量标准,配合药典委员会复核检验我公司阿托伐他汀钙片,将相关
资料交药典委员会。
    5、扩大产能,打破发展瓶颈
    公司在报告期内持续投入增加生产线及包装线,在现有条件下提高生产效率,扩大生产规模。报告期内总入库量比去年
同期增长14.87%。
    同时嘉林有限制剂生产基地建设项目一期项目基本完工,天津嘉林原料药生产基地一期和二期土建工程现已完成全部施
工内容。公司将尽快完成后续建设,打破产能瓶颈,为公司持续发展提供产能保障。
    截至报告期末,公司总资产392,693.12万元,较去年同期增长125.8%;归属于上市公司股东的所有者权益375,330.53万
元,较去年同期增长151.17%;资产负债率为4.47%;实现营业收入144,299.86万元,较去年同期增长22.36%;实现利润总额
77,698.04万元,较去年同期增长27.87%;实现归属于上市公司股东的净利润66,167.19万元,较去年同期增长29.94%。


                                                                                                                14
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二、主营业务分析

1、概述


参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本


(1)营业收入构成


                                                                                                                    单位:元

                                       2016 年                                    2015 年
                                                                                                               同比增减
                             金额           占营业收入比重              金额              占营业收入比重

营业收入合计             1,442,998,625.90                 100%       1,179,271,441.13               100%             22.36%

分行业

医药行业                 1,438,254,947.82               99.67%       1,174,743,909.75              99.62%            22.43%

其他行业                     4,743,678.08                0.33%           4,527,531.38               0.38%             4.77%

分产品

药品销售                 1,433,949,195.03               99.37%       1,167,115,444.80              98.97%            22.86%

研发销售                     4,305,752.79                0.30%           7,628,464.95               0.65%           -43.56%

材料销售                     4,635,066.66                0.32%           4,434,649.58               0.37%             4.52%

其他                           108,611.42                0.01%               92,881.80              0.01%            16.94%

分地区

国内销售                 1,442,998,625.90               100.00%      1,179,271,441.13             100.00%            22.36%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                    单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本            毛利率
                                                                               同期增减         同期增减         期增减

分行业

医药行业            1,438,254,947.82   218,851,929.02             84.78%            22.43%           23.67%          -0.15%

分产品

药品销售            1,433,949,195.03   213,964,958.07             85.08%            22.86%           25.19%          -0.28%

研发销售                4,305,752.79     4,886,970.95             -13.50%          -43.56%           -19.17%        -34.24%



                                                                                                                          15
                                                                               德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


分地区

国内销售            1,438,254,947.82   218,851,929.02           84.78%            22.43%               23.67%         -0.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位               2016 年                  2015 年            同比增减

                      销售量              盒                             125,881,314             96,096,052           31.00%

医药                  生产量              盒                             120,635,615          104,964,515             14.93%

                      库存量              盒                               7,452,036             12,876,408          -42.13%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
销售量增长和库存量减少主要原因是公司销售收入大幅增长所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


行业和产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                 2016 年                               2015 年
    行业分类             项目                                                                                    同比增减
                                          金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

医药行业            直接材料           166,077,407.44           74.51%     129,838,747.98              71.73%         27.91%

医药行业            直接人工            15,393,961.69            6.90%      12,242,226.36               6.76%         25.74%

医药行业            制造费用            41,323,177.91           18.54%      38,889,869.86              21.49%          6.26%

其他业务            制造费用              108,611.42             0.05%          50,250.01               0.02%        116.14%

                                                                                                                     单位:元

                                                 2016 年                               2015 年
    产品分类             项目                                                                                    同比增减
                                          金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

药品                直接材料           161,876,486.42           72.62%     125,541,860.93              69.35%         28.94%

药品                直接人工            12,899,838.57            5.79%        9,500,839.79              5.25%         35.78%

药品                制造费用            39,188,633.08           17.58%      35,874,313.60              19.82%          9.24%

原料                直接材料             3,751,383.41            1.68%        3,629,010.44              2.00%          3.37%

原料                直接人工              151,579.69             0.07%         308,066.01               0.17%        -50.80%


                                                                                                                            16
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原料                 制造费用            39,654.92        0.02%         70,589.15          0.04%           -43.82%

研发                 直接材料           449,537.61        0.20%        667,876.61          0.37%           -32.69%

研发                 直接人工          2,342,543.43       1.05%       2,433,320.56         1.34%            -3.73%

研发                 制造费用          2,094,889.91       0.94%       2,944,967.11         1.63%           -28.87%

其他                 制造费用           108,611.42        0.05%         50,250.01          0.03%          116.14%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否
      本次重大资产重组构成反向购买,根据《企业会计准则》相关规定,合并财务报表的本报告期数据包含法律上子公司(即
嘉林药业)的合并报表数据,报告期内,公司合并范围发生变动。具体详见第十一节第八条“合并范围的变更”。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       1,389,384,330.78

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   96.28%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                   销售额(元)                  占年度销售总额比例

      1     客户一                                          1,074,102,202.00                               74.44%

      2     客户二                                            157,029,442.80                               10.88%

      3     客户三                                             91,918,481.78                                 6.37%

      4     客户四                                             50,717,434.92                                 3.51%

      5     客户五                                             15,616,769.28                                 1.08%

合计                            --                          1,389,384,330.78                               96.28%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      140,961,930.60

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 67.94%



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前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

   序号                    供应商名称                        采购额(元)                   占年度采购总额比例

       1     客户一                                                  65,147,650.00                               31.40%

       2     客户二                                                  37,600,000.00                               18.12%

       3     客户三                                                  17,835,000.00                                8.60%

       4     客户四                                                  14,264,772.10                                6.87%

       5     客户五                                                   6,114,508.50                                2.95%

合计                           --                                   140,961,930.60                               67.94%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用


                                                                                                                 单位:元

                               2016 年             2015 年             同比增减                 重大变动说明

                                                                                       主要原因系嘉林药业销售收入增长
销售费用                      286,115,223.68       240,226,762.94            19.10%
                                                                                       的同时销售费用相应增加所致。

                                                                                       主要原因系嘉林药业销售收入增长
管理费用                      123,170,582.77       102,720,790.81            19.91%
                                                                                       的同时管理费用相应增加所致。

                                                                                       主要原因系嘉林药业偿还到期债券
财务费用                            1,537,795.96    15,960,429.68            -90.36%
                                                                                       导致利息支出大幅下降。


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司进入注册程序及在研科研项目
       (1)盐酸依福地平
    该品种为原注册分类3.1类抗高血压药(钙通道阻滞剂),依福地平可同时阻滞L型钙通道和T型钙通道,并具有一定的
肾脏保护作用。目前我公司已获得临床试验批件。临床试验进展顺利,启动8家中心进行病例筛选入组,入组180例病例。
       (2)盐酸英(吲)地司琼
    该品种为原注册分类3.1类抗肿瘤辅助用药(止吐),目前我公司已获得临床试验批件,为独家品种。临床试验已正式
启动。2016年1月份召开3期试验方案讨论会,经过两轮试验方案和ICF、CRF修订后,于5月份顺利通过中心伦理审查,5-8
月陆续通过各分中心伦理。12月份启动牵头单位协和医院,进入病例筛选入组阶段。
    (3)酒石酸阿福特罗
    该品种为原注册分类3.1类肾上腺素β2受体激动药(治疗慢性阻塞性肺病)。我公司2016年3月获得得酒石酸阿福特罗和
吸入溶液药物临床试验批件(批件号:2016L03712和2016L03675)。正在启动临床试验。
    (4)氨氯地平阿托伐他汀钙片
    该品种为原注册分类3.2类复方心脑血管系统用药(抗高血压药+调脂及抗动脉粥样硬化药)。单纯降压治疗难以突破冠


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心病获益瓶颈,氨氯地平阿托伐他汀钙片复方是唯一被寻证依据证实的组合,是一种抗动脉粥样硬化的新型降压药,可帮助
高血压合并多重危险因素的患者更多保护心血管,降低心血管事件。该品种我公司已获得临床试验批件,并已完成临床试验。
其中两个规格2015年完成了报产申请的审评,批准进行BE试验。目前试验工作已经完成,正在申报审批。
   (5)原化学注册分类6类抗高血压药(肺动脉高压),安立生坦片是吉利德科学公司研制的特异性内皮素受体A(ETA受
体)抑制药,安立生坦被FDA授予孤儿药待遇,并给予药品开发商税收优惠和市场激励。我公司于2016年7月获得安立生坦和
片药物临床试验批件(批件号:2016L06286和2016L06287),正在启动生物等效性试验。
   (6) 阿乐一致性评价
    根据总局关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告,结合公司关于“开
展仿制药质量和疗效一致性评价的工作会议”精神,目前阿乐一致性评价工作进展顺利,正在申报。
   (7)创新药物BRM开发
    与清华大学合作开发基于BRM抑制的抗肿瘤药物,正在进行候选药物的筛选和优化。
公司研发投入情况

                                     2016 年                    2015 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                  83                          99                    -16.16%

研发人员数量占比                                11.25%                     15.76%                      -4.51%

研发投入金额(元)                        51,826,973.16              36,545,254.72                    41.82%

研发投入占营业收入比例                           3.59%                       3.10%                     0.49%

研发投入资本化的金额(元)                         0.00                       0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                 0.00%                       0.00%                     0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流


                                                                                                      单位:元

             项目                     2016 年                   2015 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                   1,151,102,740.84             847,248,304.10                    35.86%

经营活动现金流出小计                     888,746,559.79             741,045,359.37                    19.93%

经营活动产生的现金流量净额               262,356,181.05             106,202,944.73                    147.03%

投资活动现金流入小计                   1,017,704,560.11             183,933,513.70                    453.30%

投资活动现金流出小计                   1,094,958,648.73             186,137,018.79                    488.25%

投资活动产生的现金流量净额               -77,254,088.62               -2,203,505.09

筹资活动现金流入小计                   1,512,072,864.55

筹资活动现金流出小计                     127,119,656.94              82,915,063.77                    53.31%

筹资活动产生的现金流量净额             1,384,953,207.61              -82,915,063.77



                                                                                                            19
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现金及现金等价物净增加额                        1,570,057,603.69                 21,085,597.51                    7,346.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动现金流入增加的原因主要是报告期销售收入增长及时收回货款所致;
(2)经营活动产生的现金流量净额增加主要因销售增长,及时收回货款及成本类支出控制良好所致;
(3)投资活动现金流入增加的原因主要是购买银行理财产品到期收回本金及收益增加、收到重组对价所致;
(4)投资活动现金流出增加的原因主要是报告期购买银行理财产品增加所致;
(5)投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期购买银行理财产品增加所致;
(6)筹资活动现金流入增加主要是报告期本次重大资产重组配套募集资金完成所致;
(7)筹资活动现金流出增加主要是报告期嘉林药业私募债到期偿还所致;
(8)筹资活动产生的现金流量净额增加主要是定向增发募集资金所致;
(9)现金及现金等价物净增加额增加主要主要是定向增发募集资金及销售增长等所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要原因系公司销售收入增长的同时应收票据、应收账款大幅增加所致。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况


                                                                                                                   单位:元

                            2016 年末                     2015 年末

                                       占总资产                    占总资产比 比重增减             重大变动说明
                         金额                         金额
                                         比例                         例

                                                                                          主要原因是销售回款、收到重大资产
货币资金            1,685,597,941.63     42.92% 115,540,337.94          6.64%    36.28%
                                                                                          重组对价及募集资金到位所致。

应收账款             764,353,980.36      19.46% 589,400,435.79         33.89%   -14.43%

存货                 182,626,458.22       4.65% 143,205,065.78          8.23%    -3.58%

固定资产             184,897,007.09       4.71% 102,989,535.76          5.92%    -1.21%

在建工程             312,745,655.14       7.96% 254,815,399.95         14.65%    -6.69%


2、以公允价值计量的资产和负债


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                          20
                                                                           德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、截至报告期末的资产权利受限情况


报告期内,公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况。


五、投资状况

1、总体情况


□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资


(1)证券投资情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                    尚未使用               闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                    募集资金               以上募集
                        总额                             的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                   金总额     金总额                                      总额                 资金金额
                                                         金总额       额       额比例                  向

           非公开发                                                                                 嘉林有限
2016 年               150,595.34      3,000      3,000            0        0     0.00% 147,595.34                     0
           行股份                                                                                   制剂生产


                                                                                                                       21
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                                                                                                             基地建设
                                                                                                             项目、天津
                                                                                                             嘉林原料
                                                                                                             药生产基
                                                                                                             地及研发
                                                                                                             中心建设
                                                                                                             项目、心脑
                                                                                                             血管及肿
                                                                                                             瘤等领域
                                                                                                             治疗药物
                                                                                                             的研发、企
                                                                                                             业研发技
                                                                                                             术中心研
                                                                                                             发平台改
                                                                                                             造提升项
                                                                                                             目

合计           --    150,595.34        3,000         3,000           0            0       0.00% 147,595.34         --               0

                                                募集资金总体使用情况说明

公司本次重大资产重组配套募集资金总额 150,595.34 万元,已支付的中介费用 3000 万元,尚未使用募集资金总额为
147,595.34 万元。具体情况详见大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《德展大健康股份有限公司关于 2016 年度募集
资金存放与实际使用情况审核报告》。


(2)募集资金承诺项目情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                     是否已变                                                  截至期末 项目达到                          项目可行
                                募集资金 调整后投                   截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                             本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                     累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                            投入金额               (3)=     用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                  金额(2)                             益
                       变更)                                                    (2)/(1)        期                              化

承诺投资项目

                                                                                          2019 年
嘉林有限制剂生产基                104,543.8
                     否                              0          0          0     0.00% 12 月 31              0是          否
地建设项目                                 5
                                                                                          日

天津嘉林原料药生产                                                                        2019 年
基地及研发中心建设 否             33,152.21          0          0          0     0.00% 12 月 31              0是          否
项目                                                                                      日

                                                                                          2020 年
心脑血管及肿瘤等领
                     否              6,100           0          0          0     0.00% 12 月 31              0是          否
域治疗药物的研发
                                                                                          日

企业研发技术中心研 否              3,799.28          0          0          0     0.00% 2020 年               0是          否



                                                                                                                                    22
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发平台改造提升项目                                                            12 月 31
                                                                              日

支付中介机构费用     否           3,000            3,000      3,000 100.00%                 0是        否

                               150,595.3
承诺投资项目小计          --                  0    3,000      3,000   --           --       0     --        --
                                      4

超募资金投向



                               150,595.3
合计                      --                  0    3,000      3,000   --           --       0     --        --
                                      4

                     1、嘉林有限制剂生产基地建设项目
                     一方面,北京市行政副中心正式落户通州区,受此影响政府对建设项目的质量标准、施工进度等提
                     出了越来越严格标准和政策;另一方面,近年来政府对“京津冀”地区环境治理力度不断加大,项
                     目施工受到政府部门越来越严格的监管和限制(如:在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工)。
未达到计划进度或预
                     从而导致项目实际进度未能达到计划进度。
计收益的情况和原因
                     2、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目
(分具体项目)
                     一方面,受 8.12 天津港爆炸事故影响,政府陆续出台政策,对建设项目安全性提出更高的要求;另
                     一方面,随着政府对环境治理的不断重视,尤其是对“京津冀”地区环境治理力度的不断加大,项
                     目施工受到政府部门越来越严格的监管和限制(如:在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工)。
                     因此,导致天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目进度未达到计划进度。

项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目先
                     截止 2016 年底本公司已使用部分自有资金先期投入到募投项目中。由于本次募集资金于 2016 年 12
期投入及置换情况
                     月实际到位,本公司尚未进行已募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金置换工作。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户,全部以活期存款形式存放。



                                                                                                                 23
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用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


(3)募集资金变更项目情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务     注册资本      总资产       净资产        营业收入     营业利润    净利润

北京嘉林药
                                                      2,328,057,71 2,156,342,33 1,442,998,62 777,380,903. 661,313,531.
业股份有限 子公司          医药制造      30,500,000
                                                             8.54         4.82           5.90          36            02
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响

北京德展德益健康管理有限公司            新设成立                                 未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      24
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九、公司未来发展的展望

    1、行业格局和趋势
    我国人口众多,药品刚性消费需求巨大。随着我国经济的持续发展、人口老龄化进程的加快、医保体系的不断健全、以
及人们对身体健康重视程度的不断提高,我国对药品消费的需求将逐步释放扩大,目前我国已成为全球药品消费增速最快的
地区之一,并有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。国家统计局规模以上工业企业数据显示,2016年医
药制造业全行业的主营业务收入同比增长9.7%,利润增速13.9%。根据中国药学会商情数据,阿托伐他汀医院市场占据整个
降脂药份额的48.2%,遥遥领先整个降脂药市场。2016年公司主打产品阿乐在降脂药市场占有率达9.88%,在阿托伐他汀中
占据27%的市场占有率。
    2016年,国家各部门陆续出台了药品审评审批改革、仿制药一致性评价、二次议价与两票制等政策,进一步规范了我国
医药市场。从中长期来看,消费水平提升、人口老龄化加剧等将为医药行业的长期稳健发展提供有力支撑。随着医疗政策不
断变革和持续推进,2017年我国医药行业仍然面临着较大的结构性调整,医药产业链条的各个环节,以及医药行业的投融资、
市场供求关系、医药企业的经营模式、生产经营、技术研发及产品售价等都将受到较大影响,而产业升级和创新将逐步成为
行业发展方向,这些对制药企业而言既有风险,也有挑战和机会。
    2、未来发展战略
    公司致力于成为大健康产业的运作平台,通过产业+资本的双轮驱动,以实业为基础,以资本为辅助,结合“国家医药产
业十三五规划”的大方针,在国家大力发展大健康产业的大环境下,做大做强公司大健康产业。
    3、公司2017年工作计划
    (1)市场推广
    进一步提升医院开发空间,深挖医院潜力,把握阿乐优质处方的驱动力,抓住2017年市场增长点。依靠品牌学术活动,
有效提高产品认知度和认可度,提升三级医院单产。合理布局销售人员,做到有效拜访,提高人员管理,保证市场资源投入
的有效性。明确各省的增长点,通过有针对性的市场投入,与销售共同完成年度指标,实现年初制定的增长目标。
    (2)研发
    2017年研究所将继续按照“对内支持为主”的定位和“仿中有创,仿创结合”的研发策略开展工作。对内主要技术支持阿乐
等已上市品种的一致性评价、基药目录要求2018年底完成一致性评价品种的研究工作、产品质量和工艺的持续改进。仿制药
药物定位于高端仿制的开发,注重质量,项目少而精。创新药物以引进合作为主,以清华大学、中科院药物所2个研究单位
合作项目作为尝试,积极推进新药开发,培养创新药物开发思路和团队创新药物开发能力。加强项目人力资源管理,提升科
研管理水平。
    (3)生产
    2017年度工作指导思想与总体思路:加强生产计划管理,合理安排,严密实施,合理组织利用各种资源,杜绝由于计划
不周造成的时间浪费,协助车间完成各项生产任务。根据2016年度自检提出的建议,加强生产质量管理工作,提升管理能力。
合理制定生产计划,加强计划管理的科学性,跟踪落实,积极协调生产、质量、采购、储运、检验、动力等各相关部门,根
据现实情况灵活调度车间生产,预防生产活动中可能发生的脱节现象,从计划调整方面尽力保证生产计划的顺利实施,确保
及时供货。
    (4)质量
    将紧紧围绕公司年度经营目标、国家药品监管形式,充分发挥质量监管和质量检验职能,扎实工作,在精细化管理上下
功夫,在基础管理上下功夫,在创新管理上下功夫,加强质量统计和分析工作,进一步提升二个职能的水平,保证无药品质
量事故,无安全责任事故,无重大差错发生。
    根据GMP自检情况,制定工作重点,有的放矢,完成2017年GMP复认证工作。
    (5)人力资源
    在团队建设和人才培训方面,加强对制度流程的理解和运用,提高执行效率,加强岗位管理,深入岗位分析与设计,加
强模块沟通,促进工作技能提升。在项目工作开展方面,按进度完成政府项目工作,加大力度进行岗位技术培训和人才储备,
完善绩效考核方案和绩效指标库,保障员工薪酬福利的同时,控制好预算与成本。
    4、未来面临的风险



                                                                                                             25
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    (1)市场及政策风险 随着医改进一步深入推进,医药市场格局正在日益发生变化。医保控费和医药分开是长期趋势,
医药行业监管日趋严格,环保标准不断提高,对企业生产管理提出更高要求,并带来成本上涨的压力。
    (2)药品招标的风险 省级药品招标以降价为主导思路,二次议价、唯低价取胜的政策频出。国务院《关于完善公立医
院药品集中采购工作的指导意见》虽对通过新版GMP认证、海外认证产品有所鼓励,但各省出台的招标方案和执行存在较大
不确定性,对公司产品销售带来不确定性。
    (3)药品降价的风险 国家对纳入各类医疗保险目录的药品、少数生产经营具有垄断性和特殊性的药品实行政府指导价
或政府定价,国家发改委针对医保目录品种的价格调整,以及行业性降价政策的陆续推出,会给公司的增长带来不确定性。
    (4)“两票制”的风险 《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》明确提出推行药品购销
“两票制”,综合医改试点省(区、市)和公立医院改革试点城市要率先推行“两 票制”,鼓励其他地区实行“两票制”,争取到
2018年在全国推开。“两票制”使传统医药经销模式受到冲击,流通领域面临整合,可能对公司的业务发展产生影响。
    (5)科研创新的风险 药品新药研发资金投入大、所用时间长,基于未来发展需要每年需投入大量资金进行药品研发,
面临的不确定性较大。
    (6)质量控制的风险 新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、
新规定的出台和实施,对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定,对全流程的质量管控都提出了新的要求,
质量控制带来的风险也在增大。
    (7)生产成本上涨风险 原辅材料价格、物流成本上涨,人力资本提升等将使企业生产和运营成本存在上升的风险。
    (8)在建项目不能取得新版药品GMP认证的风险 截至本报告期末,嘉林药业两个子公司嘉林有限和天津嘉林的生产车
间均处于在建状态,如果该两个子公司的生产车间建设完成后,未能通过新版药品GMP认证,届时将导致无法生产药品,进
而对嘉林药业经营业绩造成重大不利影响。
    公司将积极应对可能出现的风险,加强公司内部管理,提高工作效率,在销售方面加大专业推广力度,确保公司行业地
位,积极内研外联丰富产品线,降低经营风险,同时严把质量关,消除安全隐患,向管理要效率,向效率要效益。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引

2016 年 09 月 08 日       实地调研                  机构                      巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

接待次数                                                                                                        1

接待机构数量                                                                                                   13

接待个人数量                                                                                                    0

接待其他对象数量                                                                                                0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息           否




                                                                                                                26
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                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,积极回报股东,引导投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资
者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》 证监发[2012]37 号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》(证监发[2013]43 号)等相关法律、法规、规范性文件,公司在《公司章程》里明确规定了利润分配政策,并制定了
三年股东回报规划。
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度合并口径实现归属于上市公司股东净利润 661,671,880.16 元,
截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润余额 2,071,769,632.19 元;2016 年度母公司实现净利润为-13,148,228.47 元,截至 2016
年 12 月 31 日母公司未分配利润为-717,139,167.34 元。截至 2016 年 12 月 31 日公司合并口径及母公司资本公积账面余额
分别为 1,457,401,851.34 元和 9,141,556,290.32 元。
    公司董事会结合目前的经营状况,综合考虑投资者的合理诉求和投资回报,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,
提出利润分配及资本公积转增股本方案:拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,494,321,200 股为基数,以资本公积向全
体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 747,160,600 股,转增后公司总股本将增加至 2,241,481,800 股;本次不进行现金分红,不
送红股。
    独立董事意见:公司2016年度虽然盈利,但是根据《公司章程》现金分红条件的要求,公司2016年末母公司未分配净利
润为负值,公司2016年度未作出现金分红的决定及资本公积转增股本方案符合公司实际发展状况,符合《公司章程》中规定
的利润分配政策,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案,同意将
此预案提交公司2016年度股东大会审议。
    上述事项的相关决议公告及独立董事意见详见公司披露在巨潮资讯网、证券时报、上海证券报及证券日报。


                                                现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

相关的决策程序和机制是否完备:                             是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                           是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                           不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

                                            公司近三年利润分配预案情况表
2014年                净利润全额弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。
2015年                净利润全额弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。



                                                                                                                27
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2016年                 拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,494,321,200 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股
                       转增 5 股;本次不进行现金分红,不送红股。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                            税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额            红的比例
                                                润                率

2016 年                            0.00      661,671,880.16            0.00%                 0.00             0.00%

2015 年                            0.00        6,159,630.04            0.00%                 0.00             0.00%

2014 年                            0.00       21,503,636.62            0.00%                 0.00             0.00%

1、上表中 2014 年及 2015 年数据,采用的是本公司前身天山纺织 2014 年度、2015 年度的相关分红及利润数据;
2、上表中的 2016 年数据,采用的是本公司德展健康 2016 年度的利润分配预案相关数据。
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                             0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                     0.00

每 10 股转增数(股)                                                                                               5

分配预案的股本基数(股)                                                                               1,494,321,200

现金分红总额(元)(含税)                                                                                       0.00

可分配利润(元)                                                                                    -717,139,167.34
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                  0.00%

                                                  本次现金分红情况

其他

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,494,321,200 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增
747,160,600 股,转增后公司总股本将增加至 2,241,481,800 股;本次不进行现金分红,不送红股。




                                                                                                                   28
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三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履
行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

  承诺事由          承诺方   承诺类型               承诺内容                 承诺时间     承诺期限   履行情况

收购报告书     凯迪投资      关于同业   1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利    2009 年 12   长期       截至目前,
或权益变动                   竞争承诺、 用对新疆天山毛纺织股份有限公司的     月 07 日                同业竞争
报告书中所                   关于关联   控制地位开展任何损害新疆天山毛纺                             承诺已完
作承诺                       交易的承   织股份有限公司及其股东利益的活                               成,关联交
                             诺         动。 2、新疆凯迪投资有限责任公司                             易承诺仍
                                        及其控制的企业在新疆境内将不直接                             在承诺期
                                        或间接从事与新疆天山毛纺织股份有                             内,不存在
                                        限公司生产和经营相竞争的任何业                               违背该承
                                        务。若因新疆凯迪投资有限责任公司                             诺情形。
                                        及其控制的其他企业在新疆境内与新
                                        疆天山毛纺织股份有限公司发生同业
                                        竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公
                                        司受到损失,则由新疆凯迪投资有限
                                        责任公司负责全部赔偿。 3、本次股
                                        份划转完成后,新疆凯迪投资有限责
                                        任公司及其下属控股或其他具体实际
                                        控制权的企业将尽量避免与新疆天山
                                        毛纺织股份有限公司发生不必要的关
                                        联交易,将遵循市场化原则,确保关
                                        联交易的公允性和交易行为的透明
                                        度,切实保护新疆天山毛纺织股份有
                                        限公司及其他股东利益。

资产重组时     凯迪投资、 关于规范      各方承诺本次交易完成后,各方及其     2011 年 05   长期       截至目前,
所作承诺       青海雪驰、 关联交易      除天山纺织外的其余下属控股或其他     月 30 日                上述承诺
               凯迪矿业      的承诺     具有实际控制权的企业将尽可能减少                             仍在承诺
                                        和避免与天山纺织及其控股子公司之                             期内,不存
                                        间的关联交易;对于无法避免或有合                             在违背该
                                        法原因而发生的关联交易,各方将一                             承诺情形。
                                        律遵循等价、有偿、公平交易的原则,
                                        并依据相关证券法律、法规、规范性
                                        文件及天山纺织章程履行合法程序,
                                        及时进行信息披露,保证不通过关联
                                        交易损害天山纺织及其他股东的合法
                                        权益。

               凯迪投资      关于保持   公司承诺,将严格遵守证监会关于维     2010 年 06   2016 年    截至目前,
                             上市公司   持上市公司规范治理结构的要求,履     月 17 日     10 月 11   上述承诺


                                                                                                                  29
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           独立性的   行"五分开"要求,保证上市公司独立                      日           已履行完
           承诺       性。                                                               毕。在承诺
                                                                                         期内不存
                                                                                         在违背该
                                                                                         承诺情形。

凯迪矿业、 股份锁定   承诺本次新增股份的锁定期为该股份         2013 年 09   2016 年      截至目前,
青海雪驰   期承诺     上市之日起 36 个月或上市之日至盈         月 27 日     11 月 6 日   上述承诺
                      利补偿最终决算时点较长者。                                         已履行完
                                                                                         毕。在承诺
                                                                                         期内不存
                                                                                         在违背该
                                                                                         承诺情形。

青海雪驰   关于规范   鉴于青海雪驰自设立以来的财务核算         2011 年 12   2016 年      截至目前,
           青海雪驰   和管理工作不尽规范,青海雪驰及其         月 30 日     10 月 11     上述承诺
           财务的承   实际控制人和唯一股东王憬瑜承诺:                      日           已履行完
           诺         青海雪驰将逐步规范财务核算和管理                                   毕。在承诺
                      工作,每年将聘请具有证券从业资格                                   期内不存
                      的会计师事务所对青海雪驰的年度财                                   在违背该
                      务报告进行审计,并出具审计报告,                                   承诺情形。
                      王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范
                      的财务核算和管理制度,并得到有效
                      执行。

王憬瑜、   关于承担   2007 年 3 月 30 日至 2009 年 7 月 3 日   2013 年 01   2016 年      截至目前,
付民禄     西拓矿业   期间西拓矿业 100%的股权与该股权          月 25 日     10 月 11     上述承诺
           之出资受   所对应的出资受益权处于分离状态,                      日           已履行完
           益权与股   为有效保护天山纺织、西拓矿业、凯                                   毕。在承诺
           权分离所   迪矿业、澳大利亚华禄及其债权人(如                                 期内不存
           可能引致   有)等的利益不会因西拓矿业出资受                                   在违背该
           风险的承   益权与股权分离所可能引致风险而受                                   承诺情形。
           诺         到影响和损失,付民禄和王憬瑜做出
                      如下承诺:1.若因澳大利亚禄矿业的
                      债权人(如有)对澳大利亚华禄矿业
                      的债权进行追索而导致天山纺织、西
                      拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄矿
                      业利益遭受损失,付民禄和王憬瑜将
                      对遭受损失方全额承担现金赔偿责
                      任,并由付民禄和王憬瑜各自分别承
                      担损失金额的 50%,同时付民禄与王
                      憬瑜互为承担前述损失金额的连带责
                      任。

凯迪投资、 避免同业   1.公司保证公司及其控股子公司和实         2011 年 05   2016 年      截至目前,
凯迪矿业   竞争承诺   际控制的其他企业与天山纺织在同一         月 30 日     10 月 11     上述承诺
                      销售市场上不进行相同经营业务的投                      日           已履行完


                                                                                                      30
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                          入,不从事与天山纺织相同或类似的                              毕。在承诺
                          生产、经营业务或活动,以避免对天                              期内不存
                          山纺织的生产经营构成业务竞争,保                              在违背该
                          持天山纺织生产经营的独立性。2.公                              承诺情形。
                          司一旦遇有矿业类资产投资机会,将
                          优先将该机会让与上市公司,公司回
                          避表决。若因矿业资产暂不符合条件
                          导致上市公司无法购买,且公司购买
                          该矿业资产的,公司将待该资产条件
                          成熟后,供上市公司选择是否购买。
                          3.公司将严格履行承诺,若有违反,
                          将依法承担赔偿责任。

第六届董     关于重大     1、承诺不无偿或以不公平条件向其他     2016 年 03   2016 年    截至目前,
事和相应     资产重组     单位或者个人输送利益,也不采用其      月 18 日     10 月 28   上述承诺
的高级管     摊薄即期     他方式损害公司利益;2、承诺对董事                  日         已履行完
理人员       回报采取     和高级管理人员的职务消费行为进行                              毕。在承诺
             填补措施     约束;3、承诺不动用公司资产从事与                             期内不存
             的承诺       其履行职责无关的投资、消费活动;4、                           在违背该
                          承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪                              承诺情形。
                          酬制度与公司填补回报措施的执行情
                          况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股权
                          激励的行权条件与公司填补回报措施
                          的执行情况相挂钩;6、作为填补回报
                          措施相关责任主体之一,若违反上述
                          承诺或拒不履行上述承诺,本人同意
                          按照中国证监会和深圳证券交易所等
                          证券监管机构按照其制定或发布的有
                          关规定、规则,对本人作出相关处罚
                          或采取相关监管措施。违反承诺给公
                          司或者股东造成损失的,依法承担补
                          偿责任。

凯迪投资、 关于提供       承诺人为本次重组所提供的信息均为      2015 年 12   2016 年    截至目前,
凯迪矿业、 信息之真       真实、准确和完整的,保证不存在虚      月 11 日     10 月 11   上述承诺
张湧、       实性、准确   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                   日         已履行完
美林控股、 性和完整       如违反上述承诺或声明,承诺人承诺                              毕。在承诺
上海岳野、 性的承诺       将承担个别和连带的法律责任。                                  期内不存
新疆梧桐、                                                                              在违背该
深圳珠峰、                                                                              承诺情形。
权葳、张
昊、深圳中
欧、曹乐生

美林控股     关于股份     本公司通过本次重大资产重组取得的      2015 年 12   协议转让   截至目前,
             锁定的承     天山纺织新发行的股份,自股份上市      月 08 日     的 7500    上述承诺


                                                                                                     31
                                                   德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


           诺         之日起 36 个月内不进行转让;如果本                 万股截至    仍在承诺
                      次交易完成后 6 个月内如天山纺织股                  到 2017     期内,不存
                      票连续 20 个交易日的收盘价低于发                   年 10 月    在违背该
                      行价,或者交易完成后 6 个月期末收                  19 日,发   承诺。
                      盘价低于发行价的,本公司持有天山                   行股份购
                      纺织股票的锁定期自动延长至少 6 个                  买资产的
                      月;就受让取得凯迪投资和凯迪矿业                   股份截至
                      合计持有的上市公司 7,500 万股股份,                到 2019
                      美林控股承诺,自上述取得股份过户                   年 10 月
                      登记之日起 12 个月内不进行转让。如                 11 日
                      本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚
                      假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                      被司法机关立案侦查或者被中国证监
                      会立案调查的,在形成调查结论以前,
                      本公司不转让在天山纺织拥有权益的
                      股份,并于收到立案稽查通知的两个
                      交易日内将暂停转让的书面申请和股
                      票账户提交天山纺织董事会,由董事
                      会代本公司向证券交易所和登记结算
                      公司申请锁定;未在两个交易日内提
                      交锁定申请的,授权董事会核实后直
                      接向证券交易所和登记结算公司报送
                      本公司的身份信息和账户信息并申请
                      锁定;董事会未向证券交易所和登记
                      结算公司报送本公司的身份信息和账
                      户信息的,授权证券交易所和登记结
                      算公司直接锁定相关股份。如调查结
                      论发现存在违法违规情节,本公司承
                      诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿
                      安排。

上海岳野、 关于股份   如果承诺人取得天山纺织股份时,持      2015 年 12   2017 年     截至目前,
张昊       锁定的承   续拥有嘉林药业股份的时间不满 12       月 08 日     10 月 11    上述承诺
           诺         个月,承诺人自股份上市之日起 36 个                 日          仍在承诺
                      月内不以任何方式转让已经取得的天                               期内,不存
                      山纺织新发行的股份。如果承诺人取                               在违背该
                      得天山纺织股份时,持续拥有嘉林药                               承诺。
                      业股份的时间已满 12 个月,承诺人自
                      股份上市之日起 12 个月内不进行转
                      让,满 12 个月后,承诺人按下述方案
                      对本次重组取得的天山纺织股份分期
                      解除锁定:本次重大资产重组第一年
                      的盈利补偿义务履行完毕后,解除锁
                      定 50%的股份;第二年的盈利补偿义
                      务履行完毕后,再解除锁定 25%的股


                                                                                                  32
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                      份;本次重大资产重组的盈利补偿义
                      务全部履行完毕后,解除锁定剩余
                      25%的股份。如本次交易所提供或披
                      露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述
                      或者重大遗漏,被司法机关立案侦查
                      或者被中国证监会立案调查的,在形
                      成调查结论以前,承诺人不转让在天
                      山纺织拥有权益的股份,并于收到立
                      案稽查通知的两个交易日内将暂停转
                      让的书面申请和股票账户提交天山纺
                      织董事会,由董事会代承诺人向证券
                      交易所和登记结算公司申请锁定;未
                      在两个交易日内提交锁定申请的,授
                      权董事会核实后直接向证券交易所和
                      登记结算公司报送承诺人的身份信息
                      和账户信息并申请锁定;董事会未向
                      证券交易所和登记结算公司报送承诺
                      人的身份信息和账户信息的,授权证
                      券交易所和登记结算公司直接锁定相
                      关股份。如调查结论发现存在违法违
                      规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用
                      于相关投资者赔偿安排。

新疆梧桐、 关于股份   承诺人通过本次重大资产重组取得的    2015 年 12   2017 年    截至目前,
深圳珠峰、 锁定的承   天山纺织新发行的股份,自股份上市    月 08 日     10 月 11   上述承诺
权葳、       诺       之日起 12 个月内不进行转让。满 12                日         仍在承诺
深圳中欧、            个月后,承诺人按下述方案对本次重                            期内,不存
曹乐生                组取得的天山纺织股份分期解除锁                              在违背该
                      定:本次重大资产重组第一年的盈利                            承诺。
                      补偿义务履行完毕后,解除锁定 50%
                      的股份;第二年的盈利补偿义务履行
                      完毕后,再解除锁定 25%的股份;本
                      次重大资产重组的盈利补偿义务全部
                      履行完毕后,解除锁定剩余 25%的股
                      份。如本次交易所提供或披露的信息
                      涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大
                      遗漏,被司法机关立案侦查或者被中
                      国证监会立案调查的,在形成调查结
                      论以前,承诺人不转让在天山纺织拥
                      有权益的股份,并于收到立案稽查通
                      知的两个交易日内将暂停转让的书面
                      申请和股票账户提交天山纺织董事
                      会,由董事会代承诺人向证券交易所
                      和登记结算公司申请锁定;未在两个
                      交易日内提交锁定申请的,授权董事


                                                                                               33
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                        会核实后直接向证券交易所和登记结
                        算公司报送承诺人的身份信息和账户
                        信息并申请锁定;董事会未向证券交
                        易所和登记结算公司报送承诺人的身
                        份信息和账户信息的,授权证券交易
                        所和登记结算公司直接锁定相关股
                        份。如调查结论发现存在违法违规情
                        节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相
                        关投资者赔偿安排。

美林控股、 关于嘉林     承诺嘉林药业 2015 年、2016 年、2017    2015 年 12   2015 年    截至目前,
上海岳野、 药业盈利     年度实现的合并报表口径下扣除非经       月 11 日     12 月 11   上述承诺
新疆梧桐、 预测补偿     常性损益后归属于母公司股东的净利                    日至       仍在承诺
深圳珠峰、 的承诺       润分别不低于 49,980.50 万元、                       2018 年    期内,不存
权葳、                  64,996.15 万元、77,947.53 万元(以下                12 月 31   在违背该
张昊、                  简称“承诺净利润”)。若本次重大资                  日或上市   承诺。

深圳中欧、              产重组于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年                之日至盈

曹乐生                  12 月 31 日之间实施完毕,业绩承诺                   利补偿最
                        期间为 2016 年至 2018 年,2016 年度                 终决算时
                        和 2017 年度的承诺净利润同前述约                    点较长者
                        定,2018 年度承诺净利润不低于
                        93,679.55 万元。在业绩承诺期间,如
                        果嘉林药业经审计的当期累积实现的
                        合并报表扣除非经常性损益后归属于
                        母公司所有者净利润(以下简称“实际
                        净利润”)小于当期累积承诺净利润,
                        则交易对方将对以上盈利承诺未实现
                        数按照《盈利预测补偿协议》和《盈
                        利预测补偿协议的补充协议》约定的
                        计算公式进行股份补偿。在任何情况
                        下,交易各方因嘉林药业实际实现的
                        净利润低于承诺净利润而发生的补
                        偿、因置入资产减值而发生的补偿累
                        计不超过其在本次重大资产重组中所
                        获取的上市公司股份。

张湧、       关于减少   承诺人在上市公司本次重大资产重组       2015 年 12   长期       截至目前,
美林控股、 与规范关     完成后,承诺人将成为上市公司股东。 月 08 日                    上述承诺

上海岳野、 联交易的     为了减少与规范将来可能与天山纺织                               仍在承诺

新疆梧桐、 承诺         产生的关联交易,承诺人承诺: 1、                               期内,不存

深圳珠峰、              尽量避免或减少本方及本方所控制的                               在违背该

权葳、                  其他子公司、分公司、合营或联营公                               承诺。
                        司与天山纺织及其子公司之间发生交
张昊、
                        易。2、不利用股东地位及影响谋求天
深圳中欧、
                        山纺织及其子公司在业务合作等方面
曹乐生
                        给予优于市场第三方的权利。3、不利

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                      用股东地位及影响谋求与天山纺织及
                      其子公司达成交易的优先权利。4、将
                      以市场公允价格与天山纺织及其子公
                      司进行交易,不利用该类交易从事任
                      何损害天山纺织及其子公司利益的行
                      为。5、本方及本方的关联企业承诺不
                      以借款、代偿债务、代垫款项或者其
                      他方式占用天山纺织及其子公司资
                      金,也不要求天山纺织及其子公司为
                      本方及本方的关联企业进行违规担
                      保。6、就本方及下属子公司与天山纺
                      织及其子公司之间将来可能发生的关
                      联交易,将督促天山纺织履行合法决
                      策程序,按照《深圳证券交易所股票
                      上市规则》和天山纺织公司章程的相
                      关要求及时详细进行信息披露;对于
                      正常商业项目合作均严格按照市场经
                      济原则,采用公开招标或者市场定价
                      等方式。7、如违反上述承诺给天山纺
                      织造成损失,本方将向天山纺织作出
                      赔偿。8、上述承诺自本次重大资产重
                      组事项获得中国证券监督管理委员会
                      核准之日起对本方具有法律约束力,
                      本方不再持有天山纺织股权后,上述
                      承诺失效。

张湧、     关于避免   承诺人不存在直接或间接从事与嘉林     2015 年 12   长期   截至目前,
美林控股   同业竞争   药业及其下属企业有实质性竞争的业     月 08 日            上述承诺
           的承诺     务活动,未来也不会直接或间接地以                         仍在承诺
                      任何方式(包括但不限于独资、合资、                       期内,不存
                      合作和联营)从事与上市公司、嘉林                         在违背该
                      药业及其下属企业有实质性竞争或可                         承诺。
                      能有实质性竞争的业务活动。若承诺
                      人未来从事的业务或所生产的产品与
                      上市公司、嘉林药业及其下属企业构
                      成竞争关系,上市公司、嘉林药业有
                      权按照自身情况和意愿,采用必要的
                      措施解决同业竞争问题,该等措施包
                      括但不限于收购存在同业竞争的企业
                      的股权、资产;要求可能的竞争方在
                      限定的时间内将构成同业竞争业务的
                      企业的股权、资产转让给无关联的第
                      三方;若可能的竞争方在现有的资产
                      范围外获得了新的与上市公司、嘉林
                      药业及其下属企业的主营业务存在竞


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                      争的资产、股权或业务机会,可能的
                      竞争方将授予上市公司、嘉林药业及
                      其下属企业对该等资产、股权的优先
                      购买权及对该等业务机会的优先参与
                      权,上市公司、嘉林药业及其下属企
                      业有权随时根据业务经营发展的需要
                      行使该等优先权。本承诺函一经正式
                      签署,即对承诺人构成有效的、合法
                      的、具有约束力的承诺,承诺人愿意
                      对违反上述承诺而给上市公司造成的
                      经济损失承担全部赔偿责任。

张湧、     关于保证   承诺人将按照《公司法》、《证券法》 2015 年 12    长期    截至目前,
美林控股   上市公司   和其他有关法律法规对上市公司的要      月 08 日           上述承诺
           独立性承   求,对上市公司实施规范化管理,合                         仍在承诺
           诺         法合规地行使股东权利并履行相应的                         期内,不存
                      义务,采取切实有效措施保证上市公                         在违背该
                      司在人员、资产、财务、机构和业务                         承诺。
                      方面的独立,并具体承诺如下:1、本
                      次重组拟购买资产嘉林药业目前在人
                      员、资产、财务、机构及业务等方面
                      与承诺人及承诺人控制的其他企业完
                      全分开,双方的人员、资产、财务、
                      机构及业务独立,不存在混同情况。2、
                      承诺人承诺,在本次重组完成后,保
                      证上市公司在人员、资产、财务、机
                      构及业务方面继续与承诺人及承诺人
                      控制的其他企业完全分开,保持上市
                      公司在人员、资产、财务、机构及业
                      务方面的独立性,具体如下:(1)保
                      证上市公司人员独立   1)保证上市公
                      司的总经理、副总经理、财务总监、
                      董事会秘书等高级管理人员均专职在
                      上市公司任职并领取薪酬,不在承诺
                      人及承诺人控制的其他企业担任除董
                      事、监事以外的职务。 2)保证上市
                      公司的劳动、人事及工资管理与承诺
                      人之间完全独立。3)承诺人向上市公
                      司推荐董事、监事、总经理等高级管
                      理人员人选均通过合法程序进行,不
                      干预上市公司董事会和股东大会行使
                      职权作出人事任免决定。(2)保证上
                      市公司资产独立   1)保证上市公司
                      具有与经营有关的业务体系和相关的
                      独立完整的资产。2)保证上市公司不


                                                                                            36
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                      存在资金、资产被承诺人占用的情形。
                      (3)保证上市公司的财务独立      1)
                      保证上市公司建立独立的财务部门和
                      独立的财务核算体系,具有规范、独
                      立的财务会计制度。2)保证上市公司
                      独立在银行开户,不与承诺人共用银
                      行账户。3)保证上市公司的财务人员
                      不在承诺人及承诺人控制的其他企业
                      兼职。4)保证上市公司依法独立纳税。
                      5)保证上市公司能够独立作出财务决
                      策,承诺人不干预上市公司的资金使
                      用。(4)保证上市公司机构独立     1)
                      保证上市公司建立健全股份公司法人
                      治理结构,拥有独立、完整的组织机
                      构。2)保证上市公司的股东大会、董
                      事会、独立董事、监事会、总经理等
                      依照法律、法规和公司章程独立行使
                      职权。 5)保证上市公司业务独立    1)
                      保证上市公司拥有独立开展经营活动
                      的资产、人员、资质和能力,具有面
                      向市场独立自主持续经营的能力。2)
                      保证承诺人除通过行使股东权利之
                      外,不对上市公司的业务活动进行干
                      预。3)保证承诺人及承诺人控制的其
                      他企业避免从事与上市公司主营业务
                      具有实质性竞争的业务。4)保证尽量
                      减少承诺人及承诺人控制的其他企业
                      与上市公司的关联交易;在进行确有
                      必要且无法避免的关联交易时,保证
                      按市场化原则和公允价格进行公平操
                      作,并按相关法律法规以及规范性文
                      件的规定履行交易程序及信息披露义
                      务。

张湧、     关于红惠   1、关于红惠新医药租赁房屋事项     嘉    2015 年 11   长期    截至目前,
美林控股   新医药房   林药业的控股子公司红惠新医药与北        月 30 日             上述承诺
           屋租赁及   京太阳大地纸制品有限公司签订了                               仍在承诺
           天津嘉林   《房屋租赁合同》;与北京东腾普达                             期内,不存
           未批先建   科技发展有限公司、北京兴丰东成投                             在违背该
           事项的承   资有限公司签订了《房屋租赁合同》。                           承诺。
           诺         红惠新医药所租赁的上述房屋未取得
                      房产证并且未办理租赁备案登记,如
                      因该等瑕疵导致红惠新医药、嘉林药
                      业或者天山纺织遭受经济损失的,承
                      诺人将予以全额补偿。2、关于天津嘉


                                                                                                37
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                      林建设工程项目未批先建事项    截至
                      本承诺函签署之日,嘉林药业的控股
                      子公司天津嘉林位于天津市武清区的
                      建设工程项目在缺少建设用地手续、
                      建设工程规划手续及施工手续的情况
                      下开工建设,该等建设工程项目未受
                      到相关行政监督管理部门的处罚,如
                      天津嘉林因该等建设项目存在未批先
                      建问题而受到相关行政监管部门的处
                      罚或给天津嘉林、嘉林药业或者天山
                      纺织造成经济损失的,承诺人将全额
                      承担因此产生的一切费用和损失。

天津嘉林   关于天津   本公司位于天津市武清区的建设工程      2015 年 11   2016 年    截至目前,
           嘉林建设   项目在缺少建设用地手续、建设工程      月 30 日     10 月 11   上述承诺
           工程项目   规划手续及施工手续的情况下开工建                   日         已履行完
           未批先建   设,本公司在开工建设的同时积极协                              毕。在承诺
           事项       调并补办了相关手续,截至本承诺函                              期内不存
                      签署之日,本公司未因该等建设项目                              在违背该
                      存在未批先建问题而受到相关行政监                              承诺情形。
                      管部门的处罚。

张湧、     关于嘉林   截止本承诺函签署之日,嘉林药业共      2015 年 10   长期       截至目前,
美林控股   药业房屋   有房屋面积 18,299.12 平方米,其中无   月 20 日                上述承诺
           未办理权   证房屋面积为 6,212.27 平方米,无证                            仍在承诺
           属证书事   房屋占总房屋面积的比例为 33.95%。                             期内,不存
           项的承诺   无证房屋主要包括部分库房等生产经                              在违背该
                      营用房和厂区员工食堂等后勤用房。                              承诺。
                      上述 6,212.27 平方米的无证房屋均为
                      嘉林药业在自有土地上建设并占有、
                      使用。截止本承诺函签署之日,嘉林
                      药业未因上述房屋未办理权属证书受
                      到过政府相关部门的行政处罚。承诺
                      人承诺:鉴于嘉林药业的两个新建厂
                      区目前正在北京市通州区西集镇、天
                      津市武清区建设过程中,如果嘉林药
                      业上述未办理权属证书的中转库房、
                      仓库等生产经营用房面临被房管等部
                      门要求强拆时,承诺人作为嘉林药业
                      的控股股东/实际控制人,将采取包括
                      但不限于与相关政府部门协调、租赁
                      商业仓库等措施进行妥善解决,由此
                      产生的相关费用由承诺人于 30 日内
                      以现金方式全额承担,确保嘉林药业
                      不会因为该等生产经营用房未办理权
                      属证书而遭受损失;对于所有未办理

                                                                                                 38
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                      权属证书的房屋,承诺人进一步承诺,
                      若因该等房屋未办理权属证书给嘉林
                      药业正常生产经营造成损失或因此违
                      法违规行为受到行政处罚,承诺人于
                      30 日内以现金方式全额承担因此产生
                      的一切费用和损失。承诺人将督促嘉
                      林药业尽快按照相关规定办理完毕上
                      述房屋权属证书,预计 2017 年底前办
                      理完毕该等房屋的权属证书,并且办
                      理该等房屋权属证书的后续相关税费
                      由承诺人承担。

凯迪投资、 一般性承   1、本公司为天山纺织本次重大资产重     2015 年 08   2016 年    截至目前,
凯迪矿业   诺         组事项提供了相应的文件资料并确保      月 20 日     10 月 11   上述承诺
                      所提供的文件资料无虚假记载、误导                   日         已履行完
                      性陈述和重大遗漏。本公司提供的证                              毕。在承诺
                      照、批文、合同等文件材料为副本或                              期内不存
                      复印件的,其均与正本或原件一致。2、                           在违背该
                      本公司为依法设立并有效存续的有限                              承诺情形。
                      责任公司,截至本函签署之日,本公
                      司不存在根据法律、法规、规范性文
                      件规定需予终止的情形,具备实施本
                      次重大资产重组的主体资格。3、本公
                      司合法持有天山纺织的股份,股份权
                      属清晰。本公司持有的天山纺织的股
                      份均为本公司自有的股份,不存在信
                      托安排、设定他项权利、股份代持或
                      类似安排,未被有权的执法部门实施
                      冻结、扣押、查封等措施,不存在权
                      属纠纷或潜在纠纷。4、本公司签署的
                      文件或协议中不存在阻碍本公司向美
                      林控股转让本公司所持天山纺织的股
                      份的限制性条款。5、在本公司与美林
                      控股签署的协议书生效并就天山纺织
                      的股份交割完毕前,本公司保证不破
                      坏天山纺织正常、有序、合法经营状
                      态;保证不提议以及不同意天山纺织
                      进行与正常生产经营无关的资产处
                      置、对外担保、利润分配或增加重大
                      债务之行为,但不违反国家法律、法
                      规及规范性文件且经过美林控股书面
                      同意时除外。6、本公司近五年来在生
                      产经营中完全遵守工商、税务、土地、
                      环保、社保等方面的法律、法规和政
                      策,无重大违法违规行为;本公司及


                                                                                                 39
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                      本公司主要高级管理人员最近五年内
                      未受过行政处罚(与证券市场明显无
                      关的除外)、刑事处罚或者涉及与经
                      济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
                      裁,不存在尚未了结的或可预见的重
                      大诉讼、仲裁或行政处罚案件,最近
                      五年也不存在损害投资者合法权益和
                      社会公共利益的重大违法行为。本公
                      司不存在《关于加强与上市公司重大
                      资产重组相关股票异常交易监管的暂
                      行规定》第 13 条规定中不得参与任何
                      上市公司的重大资产重组情形。7、截
                      至本函签署之日,本公司及本公司控
                      制的其他企业与天山纺织在人员、资
                      产、财务、业务、机构等方面均保持
                      了独立。8、截至本函签署之日,本公
                      司与美林控股之间不存在任何直接或
                      间接的股权或其他权益关系,本公司
                      亦不存在其他可能被证券监管部门基
                      于实质重于形式的原则认定的与美林
                      控股存在特殊关系的其他关联关系。
                      9、本公司及本公司的主要管理人员最
                      近 5 年诚实守信,不存在未按期偿还
                      大额债务、未履行承诺、被中国证监
                      会采取行政监管措施或受到证券交易
                      所纪律处分等情况。10、本公司不存
                      在泄露本次重大资产重组内幕信息以
                      及利用本次重大资产重组信息进行内
                      幕交易的情形。

美林控股   一般性承   本公司作为天山纺织本次重大资产重     2015 年 08   2016 年    截至目前,
           诺         组的交易对方,就相关事宜作出如下     月 20 日     10 月 11   上述承诺
                      确认承诺及/或保证:1、本公司为依                  日         已履行完
                      法设立并有效存续的有限责任公司,                             毕。在承诺
                      截至本函签署之日,本公司不存在根                             期内不存
                      据法律、法规、规范性文件及公司章                             在违背该
                      程规定需予终止的情形,具备实施本                             承诺情形。
                      次重大资产重组的主体资格。2、本公
                      司对北京嘉林药业股份有限公司注册
                      资本已经缴足,本公司不存在任何虚
                      假出资、延期出资、抽逃出资等违反
                      本公司作为北京嘉林药业股份有限公
                      司股东时所应当承担的义务及责任的
                      行为。3、本公司合法持有北京嘉林药
                      业股份有限公司的股份,该等股份均


                                                                                                40
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为本公司自有的股份,股份权属清晰。
截止本承诺函出具日,本公司所持有
北京嘉林药业股份有限公司的全部股
份已质押给兴业财富资产管理有限公
司,该等股份所对应的收益权以售后
回购的形式转让予兴业财富资产管理
有限公司。除上述情况外,本公司持
有的北京嘉林药业股份有限公司的股
份不存在信托安排、设定他项权利、
股份代持或类似安排,未被有权的执
法部门实施冻结、扣押、查封等措施,
不存在权属纠纷或潜在纠纷。4、本公
司签署的文件或协议及北京嘉林药业
股份有限公司章程、内部管理制度文
件中不存在阻碍本公司向天山纺织转
让本公司所持北京嘉林药业股份有限
公司的股份的限制性条款。5、在本公
司与天山纺织签署的协议书生效并就
北京嘉林药业股份有限公司的股份交
割完毕前,本公司保证不破坏北京嘉
林药业股份有限公司正常、有序、合
法经营状态;保证不提议以及不同意
北京嘉林药业股份有限公司进行与正
常生产经营无关的资产处置、对外担
保、利润分配或增加重大债务之行为,
但不违反国家法律、法规及规范性文
件且经过天山纺织书面同意时除外;
保证不提议以及不同意北京嘉林药业
股份有限公司进行非法转移、隐匿资
产等行为。6、本公司近五年来在生产
经营中完全遵守工商、税务、土地、
环保、社保等方面的法律、法规和政
策,无重大违法违规行为;本公司及
本公司董事、监事、高级管理人员最
近五年内未受过行政处罚(与证券市
场明显无关的除外)、刑事处罚或者
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁,不存在尚未了结的或可预
见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,
最近五年也不存在损害投资者合法权
益和社会公共利益的重大违法行为。
本公司不存在《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定》第 13 条规定中不得参与


                                                                    41
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                      任何上市公司的重大资产重组情形。
                      7、截至本函签署之日,本公司及本公
                      司控制的其他企业与北京嘉林药业股
                      份有限公司在人员、资产、财务、业
                      务、机构等方面均保持了独立,本公
                      司及本公司控制的其他企业具有完整
                      的业务体系和直接面向市场独立经营
                      的能力,本公司及本公司控制的其他
                      企业与北京嘉林药业股份有限公司不
                      存在同业竞争。在本重大资产重组完
                      成后,按照本公司整体发展战略以及
                      本公司及本公司控制的其他企业的自
                      身情况,如今后因各种原因导致本公
                      司及本公司控制的其他企业新增与北
                      京嘉林药业股份有限公司与天山纺织
                      构成实质性竞争的业务,本公司将以
                      北京嘉林药业股份有限公司与天山纺
                      织的利益为原则,采取切实有效的方
                      式消除同业竞争。8、截至本函签署之
                      日,本公司与天山纺织之间不存在任
                      何直接或间接的股权或其他权益关
                      系,本公司没有向天山纺织推荐董事、
                      监事或者高级管理人员,与天山纺织
                      的董事、监事和高级管理人员之间亦
                      不存在任何直接或间接的股权或其他
                      权益关系,本公司亦不存在其他可能
                      被证券监管部门基于实质重于形式的
                      原则认定的与上市公司存在特殊关系
                      的其他关联关系。9、本公司及本公司
                      的董事、监事、主要管理人员最近 5
                      年诚实守信,不存在未按期偿还大额
                      债务、未履行承诺、被中国证监会采
                      取行政监管措施或受到证券交易所纪
                      律处分等情况。10、本公司最近 5 年
                      内未受到过与证券市场有关的行政处
                      罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷
                      有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至
                      本承诺函出具日,本公司不存在尚未
                      了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及
                      行政处罚案件。

上海岳野、 一般性承   1、本企业为依法设立并有效存续的有    2015 年 08   2016 年    截至目前,
新疆梧桐、 诺         限合伙企业,截至本函签署之日,本     月 20 日     10 月 11   上述承诺
深圳珠峰、            企业不存在根据法律、法规、规范性                  日         已履行完
深圳中欧              文件及合伙协议规定需予终止的情                               毕。在承诺


                                                                                                42
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形,具备实施本次重大资产重组的主                        期内不存
体资格。2、本企业对北京嘉林药业股                       在违背该
份有限公司注册资本已经缴足,本企                        承诺情形。
业不存在任何虚假出资、延期出资、
抽逃出资等违反本企业作为北京嘉林
药业股份有限公司股东时所应当承担
的义务及责任的行为。3、本企业合法
持有北京嘉林药业股份有限公司的股
份,股份权属清晰。本企业持有的北
京嘉林药业股份有限公司的股份均为
本企业自有的股份,不存在信托安排、
设定他项权利、股份代持或类似安排,
未被有权的执法部门实施冻结、扣押、
查封等措施,不存在权属纠纷或潜在
纠纷。4、本企业签署的文件或协议及
北京嘉林药业股份有限公司章程、内
部管理制度文件中不存在阻碍本企业
向天山纺织转让本企业所持北京嘉林
药业股份有限公司的股份的限制性条
款。5、在本企业与天山纺织签署的协
议书生效并就北京嘉林药业股份有限
公司的股份交割完毕前,本企业保证
不破坏北京嘉林药业股份有限公司正
常、有序、合法经营状态;保证不提
议以及不同意北京嘉林药业股份有限
公司进行与正常生产经营无关的资产
处置、对外担保、利润分配或增加重
大债务之行为,但不违反国家法律、
法规及规范性文件且经过天山纺织书
面同意时除外;保证不提议以及不同
意北京嘉林药业股份有限公司进行非
法转移、隐匿资产等行为。6、本企业
近五年来在生产经营中完全遵守工
商、税务、土地、环保、社保等方面
的法律、法规和政策,无重大违法违
规行为;本企业及本企业高级管理人
员最近五年内未受过行政处罚(与证
券市场明显无关的除外)、刑事处罚
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁,不存在尚未了结的或
可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚
案件,最近五年也不存在损害投资者
合法权益和社会公共利益的重大违法
行为。本企业不存在《关于加强与上


                                                                     43
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                    市公司重大资产重组相关股票异常交
                    易监管的暂行规定》第 13 条规定中不
                    得参与任何上市公司的重大资产重组
                    情形。7、截至本函签署之日,本企业
                    及本企业控制的其他企业与北京嘉林
                    药业股份有限公司在人员、资产、财
                    务、业务、机构等方面均保持了独立。
                    8、截至本函签署之日,本企业与天山
                    纺织之间不存在任何直接或间接的股
                    权或其他权益关系,本企业没有向天
                    山纺织推荐董事、监事或者高级管理
                    人员,与天山纺织的董事、监事和高
                    级管理人员之间亦不存在任何直接或
                    间接的股权或其他权益关系,本企业
                    亦不存在其他可能被证券监管部门基
                    于实质重于形式的原则认定的与上市
                    公司存在特殊关系的其他关联关系。
                    9、本企业及本企业的主要管理人员最
                    近 5 年诚实守信,不存在未按期偿还
                    大额债务、未履行承诺、被中国证监
                    会采取行政监管措施或受到证券交易
                    所纪律处分等情况。10、本企业最近
                    5 年内未受到过与证券市场有关的行
                    政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济
                    纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
                    截至本承诺函出具日,本企业不存在
                    尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲
                    裁及行政处罚案件。

权葳、   一般性承   1、本人为具有完全民事权利能力和行    2015 年 08   2016 年    截至目前,
张昊、   诺         为能力的中国籍自然人,具备实施本     月 20 日     10 月 11   上述承诺

曹乐生              次重大资产重组的主体资格。2、本人                 日         已履行完
                    对北京嘉林药业股份有限公司注册资                             毕。在承诺
                    本已经缴足,本人不存在任何虚假出                             期内不存
                    资、延期出资、抽逃出资等违反本人                             在违背该
                    作为北京嘉林药业股份有限公司股东                             承诺情形。
                    时所应当承担的义务及责任的行为。
                    3、本人合法持有北京嘉林药业股份有
                    限公司的股份,股份权属清晰。本人
                    持有的北京嘉林药业股份有限公司的
                    股份均为本人自有的股份,不存在信
                    托安排、设定他项权利、股份代持或
                    类似安排,未被有权的执法部门实施
                    冻结、扣押、查封等措施,不存在权
                    属纠纷或潜在纠纷。4、本人签署的文


                                                                                              44
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件或协议及北京嘉林药业股份有限公
司章程、内部管理制度文件中不存在
阻碍本人向天山纺织转让本人所持北
京嘉林药业股份有限公司的股份的限
制性条款。5、在本人与天山纺织签署
的协议书生效并就北京嘉林药业股份
有限公司的股份交割完毕前,本人保
证不破坏北京嘉林药业股份有限公司
正常、有序、合法经营状态;保证不
提议以及不同意北京嘉林药业股份有
限公司进行与正常生产经营无关的资
产处置、对外担保、利润分配或增加
重大债务之行为,但不违反国家法律、
法规及规范性文件且经过天山纺织书
面同意时除外;保证不提议以及不同
意北京嘉林药业股份有限公司进行非
法转移、隐匿资产等行为。6、本人不
存在《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第 13 条规定中不得参与任何上市
公司的重大资产重组情形。7、截至本
函签署之日,本人及本人控制的其他
企业与北京嘉林药业股份有限公司在
人员、资产、财务、业务、机构等方
面均保持了独立。8、截至本函签署之
日,本人与天山纺织之间不存在任何
直接或间接的股权或其他权益关系,
本人没有向天山纺织推荐董事、监事
或者高级管理人员,与天山纺织的董
事、监事和高级管理人员之间亦不存
在任何直接或间接的权益关系,本人
亦不存在其他可能被证券监管部门基
于实质重于形式的原则认定的与上市
公司存在特殊关系的其他关联关系。
9、本人最近 5 年内诚实守信,不存在
未按期偿还大额债务、未履行承诺、
被中国证监会采取行政监管措施或受
到证券交易所纪律处分等情况。10、
本人最近 5 年内未受到过与证券市场
有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。截至本承诺函出具日,本人
不存在尚未了结或可以预见的重大诉
讼、仲裁及行政处罚案件。


                                                                    45
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嘉林药业   关于嘉林   自 2012 年 1 月 1 日起至今,本公司及   2015 年 12   2016 年    截至目前,
           药业安全   子公司已经依法取得了安全生产所需       月 03 日     10 月 11   上述承诺
           生产的承   的全部批准和许可,符合国家及地方                    日         已履行完
           诺         有关安全生产法律、法规、规章和规                               毕。在承诺
                      范性文件的规定,在报告期内未发生                               期内不存
                      重大违法违规行为,亦不存在因重大                               在违背该
                      违法违规行为受到或将受到行政处罚                               承诺情形。
                      的情形。

张湧、     关于嘉林   嘉林药业出于提升药品品质的考虑,       2015 年 12   长期       截至目前,
美林控股   药业变更   于 2013 年 8 月 19 日将阿乐(阿托伐    月 10 日                上述承诺
           药品辅助   他汀钙片)的外加崩解剂由交联聚维                               仍在承诺
           配方事项   酮变更为交联羧甲基纤维素钠,用量                               期内,不存
           的承诺     相应调整,并修改质量标准中溶出度                               在违背该
                      限度和含量限度。嘉林药业依据自身                               承诺。
                      对法律法规的理解认为该行为无需取
                      得药监部门的审批。北京市朝阳区食
                      品药品监督管理局在监督检查后,认
                      为上述行为属于国家药监局审批的补
                      充申请事项,并于 2014 年 10 月 31 日
                      向嘉林药业出具《北京市食品药品行
                      政指导文书-行政告诫书》(京朝告诫
                      药字[2014]1 号),要求嘉林药业予以
                      纠正或改正。嘉林药业在该行政告诫
                      书下达之前已将上述行为进行了整
                      改,并于 2014 年 10 月 20 日按照阿乐
                      (阿托伐他汀钙片)上市之初获得药
                      监局审核通过的老配方恢复了生产。
                      嘉林药业已于 2013 年 11 月 13 日向国
                      家药监局重新申报了新的处方申请并
                      取得国家药监局出具的《药品注册申
                      请受理通知书》。2015 年 4 月 21 日,
                      嘉林药业取得国家药监局出具的《药
                      物临床试验批件》,目前已按要求启
                      动人体生物等效性试验。截止本承诺
                      函签署日,嘉林药业未因上述行为受
                      到药监部门的行政处罚。本人/本公司
                      作为嘉林药业的实际控制人/控股股
                      东,如嘉林药业因上述行为受到药品
                      监管部门的处罚而导致嘉林药业或者
                      上市公司遭受经济损失的,本人/本公
                      司将承担全额赔偿责任。

嘉林药业   关于嘉林   自 2012 年 1 月 1 日起至今,本公司及   2015 年 12   2016 年    截至目前,
           药业环境   子公司严格遵守国家和地方有关环境       月 10 日     10 月 11   上述承诺



                                                                                                  46
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           保护情况   保护及防治污染的有关法律、法规,                 日      已履行完
           的说明     按时足额缴纳排污费;未发生重大及                         毕。在承诺
                      以上环境污染事故或重大生态破坏事                         期内不存
                      件,未因环保问题被责令限期治理、                         在违背该
                      限产限排或停产整治,未收到附近居                         承诺情形。
                      民关于环境问题的投诉,不存在因有
                      关环境违法行为而受到或将受到行政
                      处罚的记录。

张湧       实际控制   1、本人不以任何理由和方式非法占用   2015 年 12   长期    截至目前,
           人关于上   嘉林药业的资金以及其他资产。2、本   月 10 日             上述承诺
           市公司分   次重组完成后,嘉林药业将成为上市                         仍在承诺
           红的承诺   公司的子公司,嘉林药业的控股股东                         期内,不存
                      美林控股集团有限公司将成为上市公                         在违背该
                      司的控股股东,本人将成为上市公司                         承诺。
                      的实际控制人,本人承诺本次重组完
                      成后,不会在分红比例、现金分红比
                      例、分红条件等方面对上市公司的分
                      红政策做出劣于上市公司现行分红政
                      策的调整,并依据相关法律途径促使
                      嘉林药业通过修改章程调整或明确分
                      红政策,以确保嘉林药业的分红能够
                      满足重组完成后上市公司分红需要。

上海岳野   上海岳野   1、上海岳野及其全体合伙人充分尊重   2015 年 12   长期    截至目前,
           及其全体   并认可美林控股和张湧先生对嘉林药    月 10 日             上述承诺
           合伙人关   业及嘉林药业借壳上市成功后上市公                         仍在承诺
           于不谋求   司的实际控制地位,上海岳野及其全                         期内,不存
           上市公司   体合伙人不会单独或与任何第三方达                         在违背该
           控制权的   成一致行动协议等任何方式谋求天山                         承诺。
           承诺函     纺织第一大股东/控股股东地位及实
                      际控制权;2、在上海岳野作为嘉林药
                      业或未来上市公司股东期间,上海岳
                      野向嘉林药业或上市公司推荐的董事
                      人数不超过 1 名,以确保美林控股和
                      张湧先生对嘉林药业及嘉林药业借壳
                      上市成功后上市公司的实际控制地
                      位。

上海岳野   上海岳野   1、上海岳野全体合伙人充分尊重并认   2015 年 12   长期    截至目前,
全体合伙   及其全体   可美林控股和张湧先生对嘉林药业及    月 10 日             上述承诺
人         合伙人关   嘉林药业借壳上市成功后上市公司的                         仍在承诺
           于不谋求   实际控制地位,上海岳野全体合伙人                         期内,不存
           上市公司   不会单独或与任何第三方达成一致行                         在违背该
           控制权的   动协议等任何方式谋求天山纺织的实                         承诺。
           承诺函     际控制权;2、在上海岳野持有的天山



                                                                                            47
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                                     纺织股份得以依法转让或处置的锁定
                                     期届限满之前,上海岳野全体合伙人
                                     (包括各合伙人管理的资产管理计
                                     划、信托计划、并购重组基金)不会
                                     以退伙、直接或间接转让其持有的上
                                     海岳野实际出资份额等任何方式转让
                                     间接持有的天山纺织股份。

首次公开发   新疆金投、 关于提供     承诺人为本次重组所提供的信息均为     2015 年 12   2016 年    截至目前,
行或再融资   华泰天源、 信息之真     真实、准确和完整的,保证不存在虚     月 11 日     12 月 22   上述承诺
时所作承诺   凯世富乐、 实性、准确   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                  日         已履行完
             北京华榛    性和完整    如违反上述承诺或声明,承诺人承诺                             毕。在承诺
                         性的承诺    将承担个别和连带的法律责任。                                 期内不存
                                                                                                  在违背该
                                                                                                  承诺情形。

             新疆金投、 关于股份     承诺人通过本次重大资产重组取得的     2015 年 12   2019 年    截至目前,
             华泰天源、 锁定的承     德展健康新发行的股份,自股份上市     月 08 日     12 月 22   上述承诺
             凯世富乐、 诺           之日起 36 个月内不进行转让。                      日         仍在承诺
             北京华榛                                                                             期内,不存
                                                                                                  在违背该
                                                                                                  承诺。

             申万宏源    关于股份    承诺本次募集配套资金认购取得的       2015 年 12   2019 年    截至目前,
             证券有限    锁定的承    2,665,113 股公司股份自上市之日起     月 08 日     12 月 22   上述承诺
             公司代表    诺          36 个月内不上市交易或转让,在锁定                 日         仍在承诺
             申万宏源-               期内,因本次发行的股份而产生的任                             期内,不存
             工商银行-               何股份(包括但不限于股份拆细、派                             在违背该
             天山纺织                送红股等方式增持的股份)也不转让                             承诺。
             定向资产                或上市交易。
             管理计划
             (委托人
             为公司员
             工持股计
             划)

             新疆金投、 一般性承     1、本公司为依法设立并有效存续的公    2015 年 11   2016 年    截至目前,
             凯世富乐    诺          司,截至本函签署之日,本公司不存     月 30 日     12 月 22   上述承诺
                                     在根据法律、法规、规范性文件规定                  日         已履行完
                                     需予终止的情形,具备实施本次重大                             毕。在承诺
                                     资产重组的主体资格。2、本公司近五                            期内不存
                                     年来在生产经营中完全遵守工商、税                             在违背该
                                     务、土地、环保、社保等方面的法律、                           承诺情形。
                                     法规和政策,无重大违法违规行为;
                                     本公司及本公司主要高级管理人员最
                                     近五年内未受过行政处罚(与证券市
                                     场明显无关的除外)、刑事处罚或者


                                                                                                               48
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                      涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
                      或者仲裁,不存在尚未了结的或可预
                      见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,
                      最近五年也不存在损害投资者合法权
                      益和社会公共利益的重大违法行为。
                      本公司不存在《关于加强与上市公司
                      重大资产重组相关股票异常交易监管
                      的暂行规定》第 13 条规定中不得参与
                      任何上市公司的重大资产重组情形。
                      3、本公司及本公司的主要管理人员最
                      近 5 年诚实守信,不存在未按期偿还
                      大额债务、未履行承诺、被中国证监
                      会采取行政监管措施或受到证券交易
                      所纪律处分等情况。4、本公司最近 5
                      年内未受到过与证券市场有关的行政
                      处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷
                      有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至
                      本承诺函出具日,本公司不存在尚未
                      了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行
                      政处罚案件。5、本公司不存在泄露本
                      次重大资产重组内幕信息以及利用本
                      次重大资产重组信息进行内幕交易的
                      情形。

华泰天源、 一般性承   1、本企业为依法设立并有效存续的有    2015 年 11   2016 年    截至目前,
北京华榛   诺         限合伙企业,截至本函签署之日,本     月 30 日     12 月 22   上述承诺
                      企业不存在根据法律、法规、规范性                  日         已履行完
                      文件规定需予终止的情形,具备实施                             毕。在承诺
                      本次重大资产重组的主体资格。2、本                            期内不存
                      企业近五年来在生产经营中完全遵守                             在违背该
                      工商、税务、土地、环保、社保等方                             承诺情形。
                      面的法律、法规和政策,无重大违法
                      违规行为;本企业及本企业主要高级
                      管理人员最近五年内未受过行政处罚
                      (与证券市场明显无关的除外)、刑
                      事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重
                      大民事诉讼或者仲裁,不存在尚未了
                      结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行
                      政处罚案件,最近五年也不存在损害
                      投资者合法权益和社会公共利益的重
                      大违法行为。本企业不存在《关于加
                      强与上市公司重大资产重组相关股票
                      异常交易监管的暂行规定》第 13 条规
                      定中不得参与任何上市公司的重大资
                      产重组情形。3、本企业及本企业的主


                                                                                                49
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                                       要管理人员最近 5 年诚实守信,不存
                                       在未按期偿还大额债务、未履行承诺、
                                       被中国证监会采取行政监管措施或受
                                       到证券交易所纪律处分等情况。4、本
                                       企业最近 5 年内未受到过与证券市场
                                       有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及
                                       与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
                                       仲裁。截至本承诺函出具日,本企业
                                       不存在尚未了结或可预见的重大诉
                                       讼、仲裁及行政处罚案件。5、本企业
                                       不存在泄露本次重大资产重组内幕信
                                       息以及利用本次重大资产重组信息进
                                       行内幕交易的情形。

               新疆金投、 关于重大     承诺人拥有认购德展健康本次非公开      2015 年 12   2016 年    截至目前,
               华泰天源、 资产重组     发行股份的资金实力,承诺人用于认      月 07 日     12 月 22   上述承诺
               北京华榛、 并募集配     购的资金来源为承诺人自有/自筹资                    日         已履行完
               凯世富乐     套资金的   金(或借贷资金),最终出资不包含                              毕。在承诺
               管理的 3     承诺       任何杠杆融资结构化设计。承诺人用                              期内不存
               只私募证                于认购股份的资金来源合法。承诺人                              在违背该
               券投资基                本次认购德展健康非公开发行的股份                              承诺情形。
               金的出资                系合法持有的股份,不存在信托安排、
               人(包括美              设定他项权利、股份代持或类似安排。
               林控股、山              承诺人的出资结构信息与 2016 年 8 月
               东兴利德                2 日上市公司披露的《重大资产出售、
               创业投资                置换及发行股份购买资产并募集配套
               有限公司、              资金关联交易报告书》保持一致,未
               凯世富乐、              发生任何变化。
               吉宏丽)

承诺是否按     是
时履行

如承诺超期     严格履行
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
履行的具体
原因及下一
步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因
做出说明


√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                  50
                                                                         德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   (万元)       (万元)    因(如适用)           期             引

关于嘉林药业                                                                                             巨潮资讯网
                2016 年 01 月 2018 年 12 月                                              2016 年 06 月
盈利预测补偿                                      64,996.15     66,375.24 不适用                         www.cninfo.co
                01 日         31 日                                                      14 日
的承诺                                                                                                   m.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


    报告期内,公司重大资产重组实施完毕,公司业务及资产构成等发生了重大变化,同时,本次重组构成反向购买,因此,
公司仅对母公司相关会计估计进行变更,具体详见 2016 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》,
但本次重组交易标的嘉林药业相关会计估计保持不变。


七、报告期内发生重大会             计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


    公司本次重大资产重组构成反向购买,合并财务报表的购买日确定为2016年9月30日。根据《企业会计准则》相关规定,
本报告期合并范围包含法律上子公司(即嘉林药业)的合并报表。
    (一)本期发生的反向购买:
    (1)2016年7月29日,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]1718号)批准,公司向美林控股集团有限公司发行
369,399,114股股份、向上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)发行292,616,244股股份、向新疆梧桐树股权投资有限
公司发行135,610,000股股份、向深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)发行21,285,218股股份、向权葳发行
12,688,654股股份、向张昊发行10,642,609股股份、向深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)发行5,805,059股股
份、向曹乐生发行27,122,000股股份购买相关资产。依据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理
的复函》(财会便[2009]17 号)及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定,
本次资产重组构成反向购买。

                                                                                                                      51
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      (2)交易完成后,本公司仅持有嘉林药业股权及少量货币资金,所持有的资产、负债不构成业务。
      (3)依据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)及《财政部
关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定,法律上的母公司德展健康(被购买方)非公
开发行了875,168,898股,取得法律上的子公司嘉林药业(购买方)52.28%的股份,非公开发行完成后,德展健康的股本为
1,342,664,265.00元,嘉林药业原股东持有德展健康65.18%股份。嘉林药业如果以发行权益性证券的方式为获取在合并后报
告主体的股权比例65.18%,需向德展健康发行股份=30,500,000.00/65.18%-30,500,000.00=16,292,408股。
      ( 4 ) 2016 年 8 月 19 日 , 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 验 了 本 次 上 市 公 司 新 增 注 册 资 本 及 股 本 情 况 , 并 出 具 了
XYZH/2016BJA10675号验资报告。根据该验资报告,上市公司因本次交易新增股本875,168,898.00元,变更后的注册资本为
人民币1,342,664,265.00元,累计实收资本(股本)为人民币1,342,664,265.00元。
      (5)2016年12月7日,公司非公开发行151,656,935股,每股价格为9.93元,用于重大资产重组的募集配套资金。变更
后公司注册资本为人民币1,494,321,200.00元。
      (6)截止至2016年9月22日根据《置出资产交割协议》及《置出资产交割协议之补充协议》,在完成天山纺织将所持有
的凯迪纺织全部股权转让予凯迪投资和凯迪矿业,并办理完毕相关工商变更登记手续时,天山纺织的资产即实现从上市公司
置出,天山纺织即被视为已经履行完毕了全部置出资产的交付义务。因此本次反向购买行为的购买日为2016年9月30日。
      (7)基本每股收益的股数计算:
       加权平均股份=875,168,898.00+(1,342,664,265.00-875,168,898.00)*3/12+(1,494,321,200.00-1,342,664,265.00)
*0/12=992,042,739.75股。


      (二)本年度合并财务报表范围:


     子公司名称       以下简     注册地     主要经营地        业务性质           持股比例(%)                      取得方式
                         称                                                      直接           间接
北京德展德益健          德展       北京         北京             其他           100.00                                设立
康管理有限公司          德益
北京嘉林药业股          嘉林       北京         北京           制造业            99.00          1.00       非同一控制下企业合并
份有限公司              药业
北京红惠新医药        红惠新       北京         北京          技术服务           63.00                     非同一控制下企业合并
科技有限公司
北京凌翰生物医          凌翰       北京         北京          技术服务                         63.00       非同一控制下企业合并
药科技有限公司          生物
天津嘉林科医有          天津       天津         天津             其他           100.00                     非同一控制下企业合并
限公司                  嘉林
嘉林药业有限公          嘉林       北京         北京           制造业           100.00                     非同一控制下企业合并
司                      有限
北京嘉林惠康医          嘉林       北京         北京             商业           100.00                     非同一控制下企业合并
药有限公司              惠康
      注:子公司北京红惠新医药科技有限公司的持股比例为57.74%,表决权比例为63%,差异原因为股东间在章程中对持股
比例和表决权比例进行了约定。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                     大信会计师事务所(特殊普通合伙)



                                                                                                                                         52
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境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             118

境内会计师事务所审计服务的连续年限          0

境内会计师事务所注册会计师姓名              许峰、张玮

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

    鉴于公司的重大资产重组已完成,公司主营业务发生变更,为提高工作效率,更好的完成2016年度审计工作,公司改聘
大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。公司已就改聘事项事先通知了原审计机构中审华会计师
事务所(特殊普通合伙),并就相关事宜进行了沟通,双方无任何意见分歧或未决事项。

    大信会计师事务所(特殊普通合伙)系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年,由武汉大学兼职教授吴益格先
生(吴英豪先生的学生)重建于1985年,是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。大信会计师事
务所具有证券、期货相关业务许可、H 股企业审计等专业资质,是业内专业资质最为全面的会计师事务所之一。中国注册
会计师协会 2014年“百强所” 综合排名第十位(本土所第六位);央企及省属大型特大型国企客户逾百家;上市公司客户量
连续十二年居中国证监会排名前十位;国家审计署备选中介机构 综合排名第六位。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,因公司重大资产重组事项,聘请申万宏源为财务顾问,期间共支付财务顾问费2000万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。




                                                                                                           53
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十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用


    报告期内,公司员工持股计划实施完毕,本次员工持股计划委托资产管理人管理,并全额认购资产管理人设立的资产
管理计划,该资产管理计划通过认购本公司本次重组募集配套资金非公开发行股份的方式持有本公司股票。本次员工持股计
划认购公司非公开发行股票2,665,113股,认购价格9.93元/股,认购金额2,646.46万元。公司全部有效的员工持股计划所持有
的股票总数量累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。
具体内容详见披露在巨潮资讯网的相关公告。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


√ 适用 □ 不适用
    经公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于房屋租赁关联交易事项的议案,公司及全资子公司嘉林药业分别与公司
控股股东美林控股签订房产租赁协议,共同租赁其位于北京市朝阳区工体东路美林大厦10层的房屋。交易金额共计1170.89
万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称


                                                                                                           54
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 关于房屋租赁关联交易事项的公告            2016 年 12 月 02 日                 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况


(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况


(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                                                   报告期
                                                                            本期实际 计提减值           报告期实
受托人名 是否关联              委托理财                          报酬确定                                          损益实
                    产品类型              起始日期 终止日期                 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称       交易                 金额                              方式                                            际收回
                                                                              金额   (如有)              额
                                                                                                                    情况

北京银行                                  2015 年   2016 年
                    保本保收
中关村海      否                5,000     12 月 04 01 月 13 固定收益         5,000              18.63    18.63     已收回
                      益型
淀园支行                                     日        日

北京银行                                  2015 年   2016 年
                    保本保收
中关村海      否                5,000     12 月 21 01 月 25 固定收益         5,000              16.3      16.3     已收回
                      益型
淀园支行                                     日        日




                                                                                                                           55
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北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              5,000   01 月 18 02 月 27 固定收益   5,000             18.63    18.63   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              5,000   01 月 25 03 月 02 固定收益   5,000             16.22    16.22   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              5,000   03 月 24 04 月 28 固定收益   5,000             14.86    14.86   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              5,000   04 月 28 06 月 02 固定收益   5,000             19.96    19.96   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              2,000   05 月 11 06 月 15 固定收益   2,000             5.95      5.95   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              5,000   06 月 14 07 月 28 固定收益   5,000             18.08    18.08   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              2,000   06 月 15 07 月 20 固定收益   2,000             5.75      5.75   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              3,000   06 月 21 07 月 26 固定收益   3,000             8.63      8.63   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              2,000   07 月 20 08 月 24 固定收益   2,000             5.75      5.75   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              3,000   07 月 27 09 月 02 固定收益   3,000             9.12      9.12   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              5,000   08 月 02 09 月 29 固定收益   5,000             23.84    23.84   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              3,000   08 月 26 10 月 10 固定收益   3,000             11.1      11.1   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

北京银行                           2016 年   2016 年
                保本保收
中关村海   否              3,000   09 月 06 10 月 11 固定收益   3,000             8.63      8.63   已收回
                  益型
淀园支行                             日        日

锦州银行   否    保本型    3,000   2016 年   2016 年 固定收益   3,000             8.14      8.14   已收回



                                                                                                        56
                                                                         德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


北京华威                                    09 月 08 10 月 11
 桥支行                                       日        日

北京银行                                    2016 年   2016 年
                     保本保收
中关村海      否                  11,000    10 月 11 11 月 17 固定收益   11,000            32.34     32.34     已收回
                       益型
淀园支行                                      日        日

北京银行                                    2016 年   2016 年
                     保本保收
中关村海      否                  16,000    11 月 18 12 月 22 固定收益   16,000            44.49     44.49     已收回
                       益型
淀园支行                                      日        日

北京银行                                    2016 年   2017 年
                     保本保收
中关村海      否                  16,000    12 月 23 03 月 23 固定收益                    120.33               未到期
                       益型
淀园支行                                      日        日

                                            2016 年   2016 年
包商银行
              否      保本型      2,000     08 月 19 12 月 15 固定收益   2,000             20.69     20.69     已收回
北京分行
                                              日        日

                                            2016 年   2017 年
包商银行
              否      保本型      2,000     12 月 30 02 月 08 固定收益                     6.36                未到期
北京分行
                                              日        日

                                            2016 年   2017 年
包商银行
              否      保本型      2,000     12 月 23 02 月 08 固定收益                     8.11                未到期
北京分行
                                              日        日

                                            2017 年   2017 年
包商银行
              否      保本型      3,000     02 月 10 08 月 10 固定收益                     44.38               未到期
北京分行
                                              日        日

建行中关                                    2016 年   2017 年
                     非保本型
村南大街      否                  2,000     12 月 30 01 月 03 浮动收益                     0.42                未到期
                     浮动收益
  支行                                        日        日

中国工商
                                            2017 年   2017 年
银行北京
              否      保本型      2,000     02 月 17 03 月 24 固定收益                     5.18                未到期
甜水园支
                                              日        日
   行

北京银行                                    2017 年   2017 年
                     保本保收
中关村海      否                  20,000    03 月 30 06 月 28 固定收益                    150.41               未到期
                       益型
淀园支行                                      日        日

合计                              137,000      --       --       --       90,000             642.3    307.11     --

委托理财资金来源                自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                      0
金额

涉诉情况(如适用)              不适用

委托理财审批董事会公告披露
                                2017 年 03 月 14 日
日期(如有)


                                                                                                                      57
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委托理财审批股东会公告披露
                             2017 年 03 月 29 日
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划     有


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况


公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、履行其他社会责任的情况



上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     2015年公司开始进行重大资产重组,公司以天山纺织截止2015年4月30日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出
资产,置出资产中等值于79,875万元的部分与美林控股持有嘉林药业47.72%股权中等值部分进行资产置换,置出资产剩余部
分11,878.76万元出售给上市公司原控股股东凯迪投资,凯迪投资支付现金对价;置入资产超过置出资产中置换金额的差额部
分757,021.10万元,由上市公司向嘉林药业的原股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的股权比例发行股份购买;上市公
司原控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的7,500万股上市公司股份作为对价,美林控股将其资产置换
所取得的等值于79,875万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤实施的基础上,上市公司
非公开发行不超过152,012,970新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
     2016年1月12日公司召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议、2016年3月15日召开了第六届董事
会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议、2016年4月7日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会
议、2016年5月27日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第十九次会议,审议通过并披露了本次重大资产重
组相关文件;2016年4月6日公司召开了2016年第二次临时股东大会,审计通过并披露了本次重大资产重组相关文件(详见公
司于2016年4月7日发布编号为2016-36号的公告);2016年4月12日公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知


                                                                                                             58
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书》(160430号),中国证监会正式受理公司重大资产重组相关申请(详见公司于2016年4月13日发布编号为2016-39号的公
告);2016年4月29日公司收中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160430号)(详见
公司于2016年4月29日发布编号为2016-44号的公告)。
    2016年6月13日公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山毛纺织股份有限公司国有股东协议转让所持部
分股份有关问题的批复》(国资产权[2016]471号)(详见公司于2016年6月14日发布编号为2016-47号的公告);2016年6月
13日公司按照要求及时对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160430号)反馈意见回复报中国证监会(详
见公司于2016年6月14日发布编号为2016-48号的公告);2016年7月12日公司接到中国证监会的通知,中国证监会上市公司
并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将自2016年7月13日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后及
时公告并复牌(详见公司于2016年7月13日发布编号为2016-49号的公告);2016年7月22日公司本次重大资产重组相关事项
经中国证监会并购重组委第49次工作会议审核获得无条件通过(详见公司于2016年7月25日发布编号为2016-51号的公告);
2016年7月29日中国证监会印发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资产的批复》(证监许可[2016]1718号)文件,本次交易获得中国证监会的核准通过(详见公司于2016
年8月2日发布编号为2016-53号的公告)。
    2016年9月2日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过并披露了公司将公司注册名称的中文名称由“新疆天山毛
纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”并对本公司章程部分条款进行修订(详见公司于2016年9月3日发布编
号为2016-55号的公告)。2016年9月19日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过并披露了公司注册名称的中文名称由
“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”并对本公司章程部分条款进行修订(详见公司于2016年9
月20日发布编号为2016-58号的公告)。
    2016年9月28日公司公告了关于重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的公
告,截至2016年9月28日,本次交易涉及的置入资产已完成过户及交付且已完成相应的变更登记手续;本次交易涉及的置出
资产将以公司所有的资产和负债增资至承接主体新疆凯迪毛纺织股份有限公司(以下简称“凯迪纺织”)、并将公司因此次增
资事项而持有的凯迪纺织股权分别转让予凯迪投资和凯迪矿业的方式予以置出。公司已办理完毕上述置出资产增资及股权转
让相关的工商变更登记手续(详见公司于2016年9月28日发布编号为2016-59号的公告)。
    2016年10月10日公司公告了重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
市公告书,截至2016年10月10日,本公司已向嘉林药业全体股东美林控股、上海岳野、新疆梧桐、深圳珠峰、权葳、张昊、
深圳中欧和曹乐生非公开发行875,168,898股,并已于2016年9月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司提交相关登记材料。本次新增股份上市首日为2016年10月11日。本次发行后,美林控股直接持有上市公司36,939.91
万股股份,占比27.51%,为本公司的控股股东,张湧先生成为本公司的实际控制人(详见公司于2016年10月10日发布编号
为2016-60号的公告)。
    2016年10月11日,经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,公司完成公司名称工商变更手续,并取得了变更后的企业
法人营业执照(统一社会信用代码为916500006255547591)。2016年10月14日,经公司向深圳证券交易所申请,并经深圳证
券交易所核准,公司中文证券简称自2016年10月17日起由“天山纺织”变更为“德展健康”,公司证券代码“000813”不变(详见
公司于2016年10月15日发布编号为2016-71号的公告)。
    2016年10月18日已办理完成凯迪投资及凯迪矿业与美林控股之间7500万股股份协议转让(详见公司于2016年9月20日发
布编号为2016-58号的公告)。
   2016年10月25日公司召开2016年第四次临时股东大会通过了公司新一届董事会和监事会(详见公司于2016年10月25日发
布编号为2016-75号的公告)。
    2016年10月28日公司召开了第七届董事会第一次会议选举公司董事长及聘任公司高级管理人员,审议通过公司2016年三
季报。(详见公司于2016年10月31日发布编号为2016-77号的公告)。
    2016年10月28日公司召开了第七届监事会第一次会议选举公司监事会主席,审议通过公司2016年三季报。(详见公司于
2016年10月31日发布编号为2016-78号的公告)。
    2016年12月2日公司召开了第七届董事会第二次会议审议通过了关于修改《公司章程》、改聘会计师事务所、修改公司


                                                                                                               59
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制度、调整公司组织架构、设立北京分公司等议案(详见公司于2016年12月2日发布编号为2016-86号的公告)。
   2016年12月19日公司召开2016年第五次临时股东大会通过了关于修改《公司章程》、改聘会计师事务所、修改公司制度
(详见公司于2016年12月19日发布编号为2016-91号的公告)。
   2016年12月21日公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股
票暨新增股份上市,截至当日公司重大资产重组及募集配套资金实施完毕(详见公司于2016年12月21日发布编号为2016-92
号的公告及独立财务顾问申万宏源发布的新增股份上市报告书、法律顾问发布的法律意见书)。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
具体详见2017年3月14日在巨潮资讯网披露的《德展大健康股份有限公司关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》




                                                                                                         60
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                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况


                                                                                                                           单位:股

                               本次变动前                        本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                        公积金转
                              数量        比例      发行新股     送股                其他          小计        数量         比例
                                                                           股

                         104,044,6                  1,026,825,                     -29,037,0 997,788,8 1,101,833
一、有限售条件股份                        22.26%                                                                           73.73%
                                     17                   833                               17            16     ,433

                         69,359,57                  15,201,29                      -69,359,5 -54,158,2 15,201,29
2、国有法人持股                           14.84%                                                                            1.01%
                                      8                     7                               78            81           7

                         34,685,03                  1,011,624,                     40,322,56 1,051,947, 1,086,632
3、其他内资持股                            7.42%                                                                           72.72%
                                      9                   536                                1         097       ,136

                         34,679,78                  852,192,6                      40,320,21 892,512,8 927,192,6
其中:境内法人持股                         7.42%                                                                           62.04%
                                      9                    38                                1            49          38

                                                    159,431,8                                    159,434,2 159,439,4
       境内自然人持股          5,250       0.00%                                       2,350                               10.68%
                                                           98                                             48          98

                         363,450,7                                                 29,037,01 29,037,01 392,487,7
二、无限售条件股份                        77.74%                                                                           26.27%
                                     50                                                      7             7          67

                         363,450,7                                                 29,037,01 29,037,01 392,487,7
1、人民币普通股                           77.74%                                                                           26.27%
                                     50                                                      7             7          67

                         467,495,3                  1,026,825,                                   1,026,825, 1,494,321
三、股份总数                              100.00%                                                                          100.00%
                                     67                   833                                          833       ,200

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    (1)重大资产重组发行股份购买资产:公司向嘉林药业原全体股东合计发行875,168,898股人民币普通股。
    (2)募集配套资金:公司向认购对象非公开发行151,656,935股人民币普通股。
    (3)股份转让:凯迪投资向美林控股转让1000万股上市公司股票,凯迪矿业向美林控股转让6500万股上市公司股票。
    (4)解除限售:2016年11月7日解除限售股份104,039,367股,其中凯迪矿业解禁限售股份69,359,578股、青海雪驰解禁
限售股份34,679,789股。
    (5)高管锁定股:新增高管锁定股2350股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    (1)国务院国资委批复:
    2016年6月8日,国务院国资委出具《关于新疆天山毛纺织股份有限公司国有股东协议转让所持部分国有股份有关问题的


                                                                                                                                   61
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批复》(国资产权[2016]471号),批准凯迪投资和凯迪矿业以协议转让方式转让其合计所持7,500万股上市公司股份给美林
控股。
    (2)中国证监会核准:
    2016年7月29日,中国证监会印发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1718号)文件,批准公司重大资产重组及向嘉林药业原全体股
东发行875,168,898股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份不超过151,656,935股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    (1)2016年10月10日,根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次重大资产重组发行股份购
买资产发行的875,168,898股股份办理完毕股份登记手续,2016年10月11日,前述发行的新股正式上市。
    (2)2016年10月19日,根据《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,凯迪投资、凯迪矿业分别向美
林控股转让持有的本公司股份10,000,000股股份和65,000,000 股股份,截至当日,过户手续已办理完毕。
    (3)2016年12月21日,根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次重大资产重组之募集配套
资金非公开发行的151,656,935股股份办理完毕股份登记手续,2016年12月22日,前述发行的新股正式上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年基本每股收益为0.67元/股,稀释每股收益0.67元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产为2.51元/股;2015年
基本每股收益为0.58元/股,稀释每股收益0.58元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产为1.71元/股。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因         解除限售日期
                                             数            数

                                                                                       因本次重大资产
                                                                                       重组发行新股购
                                                                                       买资产,控股股
                                                                                                          2019 年 10 月 11
美林控股                           0                0     369,399,114      369,399,114 东美林控股所持
                                                                                                          日
                                                                                       369,399,114 股股
                                                                                       份锁定期为 36
                                                                                       个月。

                                                                                       因本次重大资产
                                                                                       重组,凯迪投资
                                                                                                          2017 年 10 月 19
美林控股                           0                0      75,000,000       75,000,000 及凯迪矿业向美
                                                                                                          日
                                                                                       林控股转让共计
                                                                                       7500 万股上市公



                                                                                                                          62
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                                                                         司股票,锁定期
                                                                         为 12 个月。

                                                                         因本次重大资产
                                                                         重组发行新股购
                                                                         买资产,新增股
                                                                                            2017 年 10 月 11
上海岳野                    0            0    292,616,244   292,616,244 东上海岳野所持
                                                                                            日
                                                                         292,616,244 股股
                                                                         份锁定期为 12
                                                                         个月。

                                                                         因本次重大资产
                                                                         重组发行新股购
                                                                         买资产,新增股
                                                                                            2017 年 10 月 11
新疆梧桐                    0            0    135,610,000   135,610,000 东新疆梧桐所持
                                                                                            日
                                                                         135,610,000 股股
                                                                         份锁定期为 12
                                                                         个月。

                                                                         因公司前次重大
                                                                         资产重组,凯迪
                                                                         矿业所持           2016 年 11 月 7
凯迪矿业            69,359,578   69,359,578            0             0
                                                                         69,359,578 股股 日
                                                                         份锁定期满,解
                                                                         除限售。

                                                                         因本次重大资产
                                                                         重组之募集配套
                                                                         资金非公开发行
                                                                         股份的认购对象
                                                                                            2019 年 12 月 22
凯世富乐 9 号基金           0            0     45,603,891    45,603,891 凯世富乐 9 号基
                                                                                            日
                                                                         金所持
                                                                         45,603,891 股股
                                                                         份锁定期为 36
                                                                         个月。

                                                                         因公司前次重大
                                                                         资产重组,青海
                                                                         雪驰所持           2016 年 11 月 7
青海雪驰            34,679,789   34,679,789            0             0
                                                                         34,679,789 股股 日
                                                                         份锁定期满,解
                                                                         除限售。

                                                                         因本次重大资产
                                                                         重组之募集配套
凯世富乐 11 号基                                                                            2019 年 12 月 22
                            0            0     30,498,151    30,498,151 资金非公开发行
金                                                                                          日
                                                                         股份的认购对象
                                                                         凯世富乐 11 号



                                                                                                              63
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                                                     基金所持
                                                     30,498,151 股股
                                                     份锁定期为 36
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组之募集配套
                                                     资金非公开发行
                                                     股份的认购对象 2019 年 12 月 22
华泰天源           0   0   27,477,003   27,477,003
                                                     华泰天源所持      日
                                                     27,477,003 股股
                                                     份锁定期为 36
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组发行新股购
                                                     买资产,新增股
                                                                       2017 年 10 月 11
曹乐生             0   0   27,122,000   27,122,000 东曹乐生所持
                                                                       日
                                                     27,122,000 股股
                                                     份锁定期为 12
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组发行新股购
                                                     买资产,新增股
                                                                       2017 年 10 月 11
深圳珠峰           0   0   21,285,218   21,285,218 东深圳珠峰所持
                                                                       日
                                                     21,285,218 股股
                                                     份锁定期为 12
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组之募集配套
                                                     资金非公开发行
                                                     股份的认购对象 2019 年 12 月 22
新疆金投           0   0   15,201,297   15,201,297
                                                     新疆金投所持      日
                                                     15,201,297 股股
                                                     份锁定期为 36
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组之募集配套
                                                     资金非公开发行
                                                     股份的认购对象
凯世富乐 10 号基                                                       2019 年 12 月 22
                   0   0   15,105,740   15,105,740 凯世富乐 10 号
金                                                                     日
                                                     基金所持
                                                     15,105,740 股股
                                                     份锁定期为 36
                                                     个月。


                                                                                      64
                                        德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                     因本次重大资产
                                                     重组之募集配套
                                                     资金非公开发行
                                                     股份的认购对象 2019 年 12 月 22
北京华榛          0    0   15,105,740   15,105,740
                                                     北京华榛所持       日
                                                     15,105,740 股股
                                                     份锁定期为 36
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组发行新股购
                                                     买资产,新增股
                                                                        2017 年 10 月 11
权葳              0    0   12,688,654   12,688,654 东权葳所持
                                                                        日
                                                     12,688,654 股股
                                                     份锁定期为 12
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组发行新股购
                                                     买资产,新增股
                                                                        2017 年 10 月 11
张昊              0    0   10,642,609   10,642,609 东张昊所持
                                                                        日
                                                     10,642,609 股股
                                                     份锁定期为 12
                                                     个月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组发行新股购
                                                     买资产,新增股
                                                                        2017 年 10 月 11
深圳中欧          0    0    5,805,059    5,805,059 东深圳中欧所持
                                                                        日
                                                     5,805,059 股股份
                                                     锁定期为 12 个
                                                     月。

                                                     因本次重大资产
                                                     重组之募集配套
                                                     资金非公开发行
                                                     股份的认购对象 2019 年 12 月 22
员工持股计划      0    0    2,665,113    2,665,113
                                                     员工持股计划所 日
                                                     持 2,665,113 股
                                                     股份锁定期为 36
                                                     个月。

                                                     公司第六届董事
                                                     会届满,原监事
                                                                        2017 年 4 月 25
孙计录         5,200   0        1,800        7,000 所持 7000 股股
                                                                        日
                                                     份离任后六个月
                                                     自动解锁。



                                                                                          65
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                                                                                                 公司第六届董事
                                                                                                 会届满,原监事
                                                                                                                  2017 年 4 月 25
韩峰                                   0                0              600                   600 离任,新增 600
                                                                                                                  日
                                                                                                 股股份,离任后
                                                                                                 六个月解锁。

合计                       104,044,567       104,039,367     1,101,828,233       1,101,833,433           --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                         发行价格(或利                                         获准上市交易
                         发行日期                           发行数量           上市日期                           交易终止日期
       券名称                               率)                                                  数量

股票类

                    2016 年 09 月 28                                      2016 年 10 月 11
人民币普通 A 股                        8.65 元/股           875,168,898                          875,168,898
                    日                                                    日

                    2016 年 12 月 13                                      2016 年 12 月 22
人民币普通 A 股                        9.93 元/股           151,656,935                          151,656,935
                    日                                                    日

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    (1)本次重大资产重组发行875,168,898股股份购买资产,其中向美林控股发行369,399,114股,向上海岳野发行
292,616,244股,向新疆梧桐发行135,610,000股,向深圳珠峰发行21,285,218股,向权葳发行12,688,654股,向张昊发行10,642,609
股,向深圳中欧发行5,805,059股,向曹乐生发行27,122,000股。
    (2)本次重大资产重组之募集相关配套资金,非公开发行股份151,656,935股,其中向新疆金投发行15,201,297股,向华
泰天源发行27,477,003股,向凯世富乐9号基金发行45,603,891股,凯世富乐10号基金发行15,105,740股,凯世富乐11号基金发
行30,498,151股,向北京华榛发行15,105,740股,向公司员工持股计划发行2,665,113股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


√ 适用 □ 不适用
    因公司重大资产重组发行股份购买资产和配套募集资金非公开发行股票,公司股份总数由原467,495,367股增加至
1,494,321,200股,公司实际控制人由新疆国资委变更为张湧先生,公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股,公司股东结构
也发生较大变化,公司新增5%以上的股东有:美林控股、上海岳野、新疆梧桐;原控股股东凯迪投资实际持股比例由58.98%
下降至13.43%。
    本报告期,公司总资产为3,926,931,218.32元,较去年增加 125.80%;负债总额为175,371,752.10元,较去年同比减少28.16%。




3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                    66
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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况


                                                                                                                           单位:股

                                                                                                      年度报告披露日
                                                                 报告期末表决权
                               年度报告披露日                                                         前上一月末表决
报告期末普通                                                     恢复的优先股股
                        22,901 前上一月末普通          23,077                                     0 权恢复的优先股               0
股股东总数                                                       东总数(如有)(参
                               股股东总数                                                             股东总数(如有)
                                                                 见注 8)
                                                                                                      (参见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限                  质押或冻结情况
                                                报告期末
    股东名称           股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                          股份状态               数量
                                                                情况   股份数量 股份数量

美林控股集团有                                  444,399,1 444,399,1 444,399,1
                    境内非国有法人    29.74%                                              0 质押                       369,399,114
限公司                                                14 14                  14

上海岳野股权投
                                                292,616,2 292,616,2 292,616,2
资管理合伙企业      境内非国有法人    19.58%                                              0                                      0
                                                      44 44                  44
(有限合伙)

新疆梧桐树股权                                  135,610,0 135,610,0 135,610,0
                    境内非国有法人     9.08%                                              0 质押                         13,840,800
投资有限公司                                          00 00                  00

新疆凯迪投资有                                  131,354,4 -10,000,0                131,354,4
                    国有法人           8.79%                                   0                                                 0
限责任公司                                            57 00                              57

新疆凯迪矿业投                                  69,359,57 -65,000,0                69,359,57
                    国有法人           4.64%                                   0                                                 0
资股份有限公司                                          8 00                              8

北京凯世富乐资
产管理股份有限
                                                45,603,89 45,603,89 45,603,89
公司-凯世富乐稳 其他                   3.05%                                              0                                      0
                                                        11                     1
健 9 号私募证券投
资基金

青海雪驰科技技                                  34,679,78                          34,679,78
                    境内非国有法人     2.32%                0                                  质押                      20,000,000
术有限公司                                              9                                 9

北京凯世富乐资
产管理股份有限
                                                30,498,15 30,498,15 30,498,15
公司-凯世富乐稳 其他                   2.04%                                              0                                      0
                                                        11                     1
健 11 号私募证券
投资基金

新疆华泰天源股
                                                27,477,00 27,477,00 27,477,00
权投资有限合伙      境内非国有法人     1.84%                                              0 质押                         27,190,332
                                                        33                     3
企业




                                                                                                                                 67
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                                               27,122,00 27,122,00 27,122,00
曹乐生             境内自然人          1.82%                                           0 质押                     3,500,000
                                                      00                  0

战略投资者或一般法人因配售新股      因公司本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金,截止本报告期末公司前
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 10 名股东之美林控股、上海岳、野新疆梧桐、凯世富乐 9 号基金、凯世富乐 11 号基
见注 3)                            金、华泰天源、曹乐生均为参与本次重大资产重组的新股发行对象。

                                    美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人,因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致
上述股东关联关系或一致行动的说      行动人;凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司,凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人;除
明                                  此之外与前述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信
                                    息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
              股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类             数量

新疆凯迪投资有限责任公司                                                   131,354,457 人民币普通股             131,354,457

新疆凯迪矿业投资股份有限公司                                                   69,359,578 人民币普通股           69,359,578

青海雪驰科技技术有限公司                                                       34,679,789 人民币普通股           34,679,789

王剑                                                                            2,743,100 人民币普通股            2,743,100

黄彪                                                                            2,325,344 人民币普通股            2,325,344

北京国融远景投资有限公司                                                        2,111,881 人民币普通股            2,111,881

杨昌英                                                                          1,877,452 人民币普通股            1,877,452

上海证券有限责任公司                                                            1,499,917 人民币普通股            1,499,917

领航投资澳洲有限公司-领航新兴
                                                                                 962,948 人民币普通股              962,948
市场股指基金(交易所)

徐文化                                                                           921,400 人民币普通股              921,400

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司,凯迪投资与凯迪矿业为《上市公司持股变动信息
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业 杨昌英通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,606,852 股
务情况说明(如有)(参见注 4)      股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

         控股股东名称       法定代表人/单位负          成立日期            组织机构代码                  主要经营业务



                                                                                                                          68
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                                  责人

                                                                                            投资管理;资产管理;销
                                                                                            售自行开发的商品房;企
                                                                                            业管理;房地产开发;物
                                                                                            业管理;建设工程项目管
                                                                                            理;工程勘察设计;规划
                                                                                            管理;能源矿产地质勘查;
美林控股集团有限公司       张湧                 1998 年 03 月 02 日    91110108633692895X
                                                                                            固体矿产地质勘查;市场
                                                                                            调查;经济贸易咨询;投
                                                                                            资咨询;企业管理咨询;
                                                                                            企业策划、设计;健康、
                                                                                            福利、文化、体育、娱乐
                                                                                            咨询。

控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 无
股权情况

控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称                                             美林控股集团有限公司

变更日期                                                   2016 年 10 月 11 日

指定网站查询索引                                           巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

指定网站披露日期                                           2016 年 10 月 10 日


3、公司实际控制人情况


实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

            实际控制人姓名                         国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

张湧                                     中国                     是

                                         德展大健康股份有限公司董事长、美林控股集团有限公司、德融资本管理有限
主要职业及职务
                                         公司、德展金投集团有限公司、西藏德展金投有限公司执行董事职务。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称                                           张湧

变更日期                                                   2016 年 10 月 11 日

指定网站查询索引                                           巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

指定网站披露日期                                           2016 年 10 月 10 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


                                                                                                                  69
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


√ 适用 □ 不适用

                             法定代表人/单位负责
           法人股东名称                                 成立日期           注册资本     主要经营业务或管理活动
                                      人

                                                                                        股权投资管理,股权投资,
                                                                                        投资管理,投资咨询,实
                                                   2015 年 06 月 17
上海岳野                     花正金                                   209,556.12 万元   业投资,资产管理,企业
                                                   日
                                                                                        管理咨询,商务信息咨询,
                                                                                        企业营销策划,财务咨询。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司因重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,公司包括控股股东、交易对手
方等交易相关方作出系列承诺(包括股份限制减持),具体详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网披露的《新疆天山毛纺
织股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》。




                                                                                                                 70
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                       第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、
监事和高                                                                                  本期增持 本期减持
                                                        任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
级管理人        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                            日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
员持股变                                                                                   (股)       (股)
 动姓名

                                                       2016 年     2019 年
           董事,董
张湧                   现任       男                 49 10 月 25 10 月 26             0             0            0          0         0
           事长
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
刘伟       董事        现任       男                 46 10 月 25 10 月 25
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
刘伟       总经理      现任       男                 46 10 月 28 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
杜业松     董事        现任       男                 45 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
           董事会秘
杜业松                 现任       男                 45 10 月 28 10 月 25
           书
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
魏哲明     董事        现任       男                 34 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
魏婷       董事        现任       女                 31 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
张垒       董事        现任       男                 45 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
江崇光     独立董事 现任          男                 41 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                       日          日

                                                       2016 年     2019 年
张宇锋     独立董事 现任          男                 53 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                       日          日

郇绍奎     独立董事 现任          男                 45 2016 年    2019 年            0             0            0          0         0



                                                                                                                                      72
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                                     10 月 25 10 月 25
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
         监事会主
花正金              现任   男   42 10 月 25 10 月 25        0        0        0        0        0
         席
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
富鹏     监事       现任   男   33 10 月 25 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
皮新生   监事       现任   男   45 10 月 25 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
高力     职工监事 现任     男   56 10 月 25 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
景彤     职工监事 现任     女   49 10 月 25 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
张婧红   财务总监 现任     女   42 10 月 28 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
陈阳     生产总监 现任     男   45 10 月 28 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
马明     营销总监 现任     男   42 10 月 28 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2012 年   2016 年
         董事、
武宪章              离任   男   52 07 月 09 10 月 25        0        0        0        0        0
         董事长
                                     日        日

                                     2010 年   2016 年
张强     董事       离任   男   54 04 月 28 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2010 年   2016 年
王小平   董事       离任   男   53 02 月 28 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2014 年   2016 年
王憬瑜   董事       离任   女   52 09 月 12 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2012 年   2016 年
姜杨     董事       离任   男   38                          0        0        0        0        0
                                     07 月 09 10 月 25



                                                                                                73
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                                  日        日

                                  2005 年   2016 年
刘世镛     董事     离任   男   69 05 月 22 10 月 25      0        0        0        0        0
                                  日        日

                                  2012 年   2016 年
朱瑛       独立董事 离任   女   45 07 月 09 10 月 25      0        0        0        0        0
                                  日        日

                                  2009 年   2016 年
王新安     独立董事 离任   男   52 07 月 09 10 月 25      0        0        0        0        0
                                  日        日

                                  2009 年   2016 年
邢建伟     独立董事 离任   男   60 08 月 17 10 月 25      0        0        0        0        0
                                  日        日

                                  2010 年   2016 年
           监事会
郑义泉              离任   男   58 02 月 08 10 月 25      0        0        0        0        0
           主席
                                  日        日

                                  2010 年   2016 年
韩峰       监事     离任   男   46 02 月 08 10 月 25      0      600        0        0      600
                                  日        日

                                  2010 年   2016 年
陈郁       监事     离任   女   38 08 月 02 10 月 25      0        0        0        0        0
                                  日        日

艾衣热                            2007 年   2016 年
提.麦麦    职工监事 离任   男   54 03 月 16 10 月 25      0        0        0        0        0
提吐尔逊                          日        日

                                  2014 年   2016 年
孙计录     职工监事 离任   男   40 01 月 20 10 月 25   7,000       0        0        0     7,000
                                  日        日

                                  2007 年   2016 年
王广斌     总经理   离任   男   54 03 月 21 10 月 28      0        0        0        0        0
                                  日        日

                                  2006 年   2016 年
单彤       副总经理 离任   女   50 07 月 07 10 月 28      0        0        0        0        0
                                  日        日

                                  2014 年   2016 年
余熊来     副总经理 离任   男   51 01 月 20 10 月 28      0        0        0        0        0
                                  日        日

                                  2014 年   2016 年
赵梅       财务总监 离任   女   40 01 月 20 10 月 28      0        0        0        0        0
                                  日        日



                                                                                              74
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                                                      2013 年     2016 年
          董事会
魏哲明                离任       男                 34 07 月 09 10 月 28             0             0            0          0         0
          秘书
                                                      日          日

                                                      2014 年     2016 年
魏哲明    副总经理 离任          男                 34 01 月 20 10 月 28
                                                      日          日

合计            --       --            --     --            --          --       7,000        600               0          0     7,600




二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                       任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
  姓名         职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                           日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                      2016 年     2019 年
          董事、
张湧                  现任       男                 49 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
          董事长
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
刘伟      董事        现任       男                 46 10 月 28 10 月 25
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
刘伟      总经理      现任       男                 46 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
杜业松    董事        现任       男                 45 10 月 25 10 月 25             0             0            0          0         0
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
          董事会秘
杜业松                现任       男                 45 10 月 28 10 月 25
          书
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
魏哲明    董事        现任       男                 34 10 月 25 10 月 26             0             0            0          0         0
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
魏婷      董事        现任       女                 31 10 月 25 10 月 26             0             0            0          0         0
                                                      日          日

                                                      2016 年     2019 年
张垒      董事        现任       男                 45 10 月 25 10 月 26             0             0            0          0         0
                                                      日          日

江崇光    独立董事 现任          男                 41 2016 年    2019 年            0             0            0          0         0



                                                                                                                                     75
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                                     10 月 25 10 月 26
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
张宇锋   独立董事 现任     男   53 10 月 25 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
郇绍奎   独立董事 现任     男   45 10 月 25 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
         监事会主
花正金              现任   男   42 10 月 25 10 月 26        0        0        0        0        0
         席
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
富鹏     监事       现任   男   33 10 月 25 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
皮新生   监事       现任   男   45 10 月 25 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
高力     职工监事 现任     男   56 10 月 25 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
景彤     职工监事 现任     女   49 10 月 25 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
张婧红   财务总监 现任     女   42 10 月 28 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
陈阳     生产总监 现任     男   45 10 月 28 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2016 年   2019 年
马明     营销总监 现任     男   42 10 月 28 10 月 26        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2012 年   2016 年
         董事、董
武宪章              离任   男   52 07 月 09 10 月 25        0        0        0        0        0
         事长
                                     日        日

                                     2010 年   2016 年
张强     董事       离任   男   54 04 月 28 10 月 25        0        0        0        0        0
                                     日        日

                                     2010 年   2016 年
王小平   董事       离任   男   53                          0        0        0        0        0
                                     02 月 28 10 月 25



                                                                                                76
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                                    日        日

                                    2014 年   2016 年
王憬瑜     董事       离任   女   52 09 月 12 10 月 25      0        0        0        0        0
                                    日        日

                                    2012 年   2016 年
姜杨       董事       离任   男   38 07 月 09 10 月 25      0        0        0        0        0
                                    日        日

                                    2005 年   2016 年
刘世镛     董事       离任   男   69 05 月 22 10 月 25      0        0        0        0        0
                                    日        日

                                    2012 年   2016 年
朱瑛       独立董事 离任     女   45 07 月 09 10 月 25      0        0        0        0        0
                                    日        日

                                    2009 年   2016 年
王新安     独立董事 离任     男   52 07 月 09 10 月 25      0        0        0        0        0
                                    日        日

                                    2009 年   2016 年
邢建伟     独立董事 离任     男   60 08 月 17 10 月 25      0        0        0        0        0
                                    日        日

                                    2010 年   2016 年
           监事会主
郑义泉                离任   男   58 02 月 08 10 月 25      0        0        0        0        0
           席
                                    日        日

                                    2010 年   2016 年
韩峰       监事       离任   男   46 02 月 08 10 月 25      0      600        0        0      600
                                    日        日

                                    2010 年   2016 年
陈郁       监事       离任   女   38 08 月 02 10 月 25      0        0        0        0        0
                                    日        日

艾衣热                              2007 年   2016 年
提.麦麦    职工监事 离任     男   54 03 月 16 10 月 25      0        0        0        0        0
提吐尔逊                            日        日

                                    2014 年   2016 年
孙计录     职工监事 离任     男   40 01 月 20 10 月 25   7,000       0        0        0     7,000
                                    日        日

                                    2007 年   2016 年
王广斌     总经理     离任   男   54 03 月 21 10 月 28      0        0        0        0        0
                                    日        日

                                    2006 年   2016 年
单彤       副总经理 离任     女   50 07 月 07 10 月 28      0        0        0        0        0
                                    日        日



                                                                                                77
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                                                       2014 年   2016 年
余熊来     副总经理 离任            男               51 01 月 20 10 月 28          0        0        0        0        0
                                                       日        日

                                                       2014 年   2016 年
赵梅       财务总监 离任            女               40 01 月 20 10 月 28          0        0        0        0        0
                                                       日        日

                                                       2013 年   2016 年
           董事会秘
魏哲明                  离任        男               34 07 月 09 10 月 28          0        0        0        0        0
           书
                                                       日        日

                                                       2014 年   2016 年
魏哲明     副总经理 离任            男               34 01 月 20 10 月 28
                                                       日        日

合计            --            --          --    --          --        --        7,000     600        0        0     7,600


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

   姓名               职务                                                  工作经历
   张湧         董事、董事长 男,汉族,1967年6月出生,民建会员,工商管理硕士。现任美林控股集团有限公司、德融资
                                   本管理有限公司、德展金投集团有限公司、西藏德展金投有限公司执行董事职务、德展大健
                                   康股份有限公司董事长。主持公司董事会全面工作,负责公司全盘工作。
   刘伟         董事、总经理 男,汉族,1970年1月出生,硕士,中共党员,执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间
                                   主任;太原红星药械经营中心经理;2006年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、
                                   董事;2014年至今任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理;2016年至今任北京德展德
                                   益健康管理有限公司执行董事、经理;现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。主持经
                                   营层全面工作,主持公司日常经营管理工作。
  杜业松             董事、        男,汉族,1971年10月出生,研究生学历,工商管理硕士,国家一级理财规划师(ChFP),
                董事会秘书         长期从事金融、投资工作。1991年—2008年就职于中国农业银行,先后在济南市分行、山东
                                   省分行、农总行任职工作。2008年-2013年就职于中国民生银行,先后在北京、河南、新疆、
                                   安徽、山东任职工作。历任德融资本有限公司总裁;现任北京嘉林药业股份有限公司董事;
                                   现任德展大健康股份有限公司董事、董事会秘书。负责董事会日常工作、审计、及投资等工
                                   作。
   张垒               董事         男,汉族,1971年11月出生,中共党员,毕业于中国人民大学研究生院社会学系应用社会学
                                   专业,研究生学历。2004年至今任北京辰泰房地产开发有限公司董事长;2010年至今任三河
                                   天宝嘉麟房地产开发有限公司董事长;2016年至今任美林房地产开发集团有限公司执行董事;
                                   现任德展大健康股份有限公司董事。
  魏哲明              董事         男,汉族,1982年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士学位。2005年7月至2012
                                   年1月,在特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工股份有限公司证券部等从事法务、
                                   营销、证券事务工作,曾任处长助理、大客户经理、部长助理;2012年2月至2013年5月,在
                                   上海永宣(联创)股权投资管理有限公司新疆办工作,任投资总监;2013年5 月至2016年10
                                   月25日任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书;2014年1月至2016年10月25日兼任新疆天
                                   山毛纺织股份有限公司副总经理;2016年10月25日至今,任新疆凯迪毛纺织股份有限公司副


                                                                                                                       78
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                      总经理;现任德展大健康股份有限公司董事。
 魏婷       董事      女,汉族,1985年11月出生,毕业于华东交通大学国际会计专业,管理学学士学位;2007年8
                      月至2011年5月,在大华会计师事务所工作(原立信大华会计师事务所),曾任高级项目经理;
                      2011年6月至今,任志道隆创业投资有限责任公司财务总监;现任德展大健康股份有限公司董
                      事。
江崇光   独立董事     男,1975年1月出生,中国社科院经济学博士、博士后;中国国籍,无境外永久居留权。北京
                      大学工商管理硕士;美国纽约福坦莫大学投资者关系硕士;曾任海尔集团高级管理岗位、新
                      加坡CKSP集团执行董事;现任中国社科院研究生院MBA 导师、中国社科院健康中国战略研
                      究中心执行主任、世界社保研究中心研究员、诺贝尔奖得主交流协会医学峰会专家委员、以
                      色列国会高科技委员会中国金融顾问、中国养老健康国际联盟副主席、常青藤资本高级经济
                      学家、中国保险学会副秘书长、神州长城股份有限公司独立董事;现任德展大健康股份有限
                      公司独立董事。
郇绍奎   独立董事     男,汉,1971年3月出生,毕业于北京农业大学农业经济及管理专业,硕士学位,中国注册会
                      计师。历任深圳市建设集团结算中心高级经理;蔚深证券有限责任公司投资银行部高级经理;
                      深圳研祥智能科技股份有限公司董事、董秘;北京信汇科技有限公司董事、财务总监;北京
                      七星华创电子股份有限公司独立董事;东方网力科技股份有限公司独立董事;水晶球创业投
                      资股份有限公司董事、总经理;天津欧润科技有限公司执行董事;天津海之凰科技有限公司
                      董事;2005年12月至今任今信汇科技有限公司董事;2011年12月至今任天津润亿生医药健康
                      科技股份有限公司董事长;2013年5月至今任优云颐和科技股份有限公司董事长;2015年1月
                      至今任天津眼力康科技有限公司执行董事;2015年5月至今任优丫优科技股份有限公司董事;
                      现任德展大健康股份有限公司独立董事。
张宇锋   独立董事     男,汉,1963年11月出生,高级管理人员工商管理硕士,经济师,中共党员。先后在中纪委
                      驻卫生部纪检组、中国康华房地产开发公司、中国建筑工程总公司进出口部从事行政管理、
                      房地产开发、进出口贸易等工作;现任北京市华城律师事务所创始合伙人、管委会主任;兼
                      任中国政法大学金融法研究中心研究员、中国政法大学国际银行法律实务研究中心研究员、
                      中国贸促会、中国国际商会调解中心商事调解员、广州仲裁委员会仲裁员、无锡仲裁委员会
                      仲裁员、中国保健协会常务理事兼副秘书长、神州长城股份有限公司独立董事、廊坊银行独
                      立董事、河南辉煌科技股份有限公司独立董事;现任德展大健康股份有限公司独立董事。
花正金   监事会主席   男,汉族,1974年12月出生,毕业于河南科技大学金融学专业,大学本科,中共党员。历任
                      郑州解放军信息工程学院计算中心军人、解放军 61212 部队财务处会计、上海东方高圣投资
                      顾问有限公司副总经理、北京东方高圣投资顾问有限公司副总经理、天津东方高圣股权投资
                      管理有限公司总经理;2012年2月至今任北京东方高圣控股股份有限公司副董事长;现任德展
                      大健康股份有限公司监事会主席。
 富鹏       监事      男,满族,1983年1月出生,比什凯克人文大学管理学硕士。历任美林控股集团有限公司董事
                      长秘书、办公室副主任、美林资源有限公司总裁助理、德展金投集团有限公司总裁助理;2016
                      年11月22日至今任美林资源有限公司执行董事及美林控股集团有限公司行政副总裁;现任德
                      展大健康股份有限公司监事。
皮新生      监事      男,汉族,1971年12月出生,工商管理硕士,高级会计师。先后在东风汽车公司新疆汽车厂、
                      新疆屯河(集团)有限责任公司、新疆大西部旅游股份有限责任公司、新疆凯迪房地产开发
                      有限公司任职;2015年6月至2017年2月任新疆凯迪投资有限责任公司审计管理部经理;2017
                      年3月至今任新疆凯迪投资有限责任公司企业管理部经理;现任德展大健康股份有限公司监
                      事。
 高力    职工监事     男,汉族,1960年6月出生,大专学历,会计师,经济师,中共党员。1999年至今在北京嘉林



                                                                                                        79
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                          药业股份有限公司曾任财务主管、财务部经理、计划管理部经理、公司办公室主任;现任北
                          京嘉林药业股份有限公司董事会秘书、德展大健康股份有限公司职工监事。
   景彤        职工监事   女,汉族,1967年6月出生,档案管理学专业,大专学历。历任北京嘉林药业股份有限公司行
                          政部经理、办公室副主任;2013年至今任北京嘉林药业股份有限公司办公室副主任;现任德
                          展大健康股份有限公司职工监事。
  张婧红       财务总监   女,汉族,1974年3月27日出生,会计学专业,金融工商管理硕士,会计师中级/国际会计师高
                          级。1996年8月-1998年7月就职于V-SPEED 北京办事处,任会计;1998年8月-2001年5月就职
                          于振海集团总部,任会计主管;2001年5月-2003年5月在金王国际体育公司工作,任财务经理;
                          2003年6月-2008年5月就职于美林控股集团有限公司任集团财务中心副经理;2008年5月-2009
                          年12月任美林控股集团有限公司集团财务中心经理;2009年12月-2010年10月任美林控股集团
                          有限公司集团财务总监;2010年6月-2015年11月任美林控股集团有限公司副总裁;2015年11
                          月至今任北京嘉林药业股份有限公司财务总监、德展大健康股份有限公司财务总监;现任德
                          展大健康股份有限公司财务总监。负责公司财务管理、资金管理及预算管理工作。
   陈阳        生产总监   男,汉族,1971年4月11日出生,北京化工大学制药工程专业,研究生学历,双硕士学位,执
                          业药师,工程师,中共党员。1993年9月至2001年5月在辽宁省阜新市制药总厂工作;历任车
                          间操作工、工艺员、车间主任、生产调度;2001年5月至2002年11 月在北京天和堂制药有限公
                          司工作,历任车间主任、生产部长;2002年11月至2006年5月在北京华尔孚制药公司工作,历
                          任车间主任、生产技术副总经理、技术总监;2006年6 月至今,任北京嘉林药业股份有限公司
                          生产总经理;现任北京嘉林药业股份有限公司副总裁、德展大健康股份有限公司生产总监。
                          负责公司生产管理工作。
   马明        营销总监   男,汉族,1974年8月21日出生,药学专业,本科学历。2000年3月-2003年7月在北京红惠生物
                          制药股份有限公司工作,任济南办事处经理;2003年7月-2007年8月就职于北京嘉林药业股份
                          有限公司,任山东办事处经理;2007年8月-2010年3月任北京嘉林药业股份有限公司销售部经
                          理;2010年3月-2011年1月任北京嘉林药业股份有限公司营销总监;2011年1月-至今任北京嘉
                          林药业股份有限公司副总裁;现任德展大健康股份有限公司营销总监。负责公司销售、策划、
                          客户关系等方面工作。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在股东单位                                    在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期     任期终止日期
                                                      担任的职务                                     领取报酬津贴

                                                                   1998 年 03 月
张湧           美林控股集团有限公司                   执行董事                                      是
                                                                   12 日

                                                                   1998 年 03 月
张垒           美林控股集团有限公司                   监事                                          否
                                                                   12 日

                                                      执行事务合
               上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合                2015 年 06 月 2019 年 06 月 16
花正金                                                伙人委派代                                    否
               伙)                                                17 日           日
                                                      表

                                                                   2016 年 11 月
富鹏           美林控股集团有限公司                   行政副总裁                                    是
                                                                   22 日

皮新生         新疆凯迪投资有限责任公司               企业管理部 2017 年 02 月                      是



                                                                                                                     80
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                                                  经理          22 日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期      任期终止日期
                                                   担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                                2013 年 09 月 02
张湧           德融资本管理有限公司               执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2014 年 08 月 27
张湧           德展金投集团有限公司               执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2015 年 05 月 27
张湧           西藏德展金投有限公司               执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2015 年 06 月 02
张湧           西藏德美投资管理有限公司           执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2016 年 03 月 24
张湧           上海日升融资租赁有限公司           董事                                            否
                                                                日

                                                                2015 年 03 月 26
张湧           世奥科创(北京)投资管理有限公司   董事                                            否
                                                                日

                                                                2016 年 09 月 02
张垒           美林房地产开发集团有限公司         执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2011 年 05 月 31
张垒           北京高科创业投资管理有限公司       执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2011 年 05 月 25
张垒           天宝嘉麟国际贸易有限公司           执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2003 年 09 月 26
张垒           北京美林天星高尔夫推广有限公司     执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2005 年 04 月 27
张垒           北京美林华业投资有限公司           执行董事                                        否
                                                                日

                                                                2016 年 12 月 08
张垒           湖南云峰湖投资开发有限公司         董事                                            否
                                                                日

                                                                2002 年 10 月 18
张垒           三河天宝嘉麟房地产开发有限公司     董事长                                          否
                                                                日

                                                                1995 年 08 月 28
张垒           北京美林长盛装饰工程有限责任公司   执行董事                                        是
                                                                日

                                                                2002 年 08 月 15
张垒           北京美林园景园林绿化工程有限公司   执行董事                                        是
                                                                日

张垒           北京美林德正投资有限公司           执行董事      2015 年 02 月 27                  是



                                                                                                                  81
                                                                  德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                             日

                                                             2015 年 01 月 20
张垒     北京美林合庆贸易有限公司               监事                                             否
                                                             日

         新疆凯迪毛纺织股份有公司(现更名为新                2016 年 10 月 26
魏哲明                                          副总经理                                         是
         疆天山毛纺织股份有限公司)                          日

                                                             2011 年 06 月 01
魏婷     志道隆创业投资有限责任公司             财务总监                                         是
                                                             日

                                                             2015 年 11 月 01
江崇光   神州长城股份有限公司                   独立董事                                         是
                                                             日

                                                             2015 年 12 月 01 2025 年 01 月 01
江崇光   新加坡 CKSP                            独立董事                                         是
                                                             日                 日

                                                             2013 年 09 月 01 2018 年 09 月 01
江崇光   中国社科院研究生院                     MBA 导师                                         是
                                                             日                 日

                                                             2015 年 05 月 01
江崇光   中国社科院健康中国战略研究中心         执行主任                                         是
                                                             日

                                                             2014 年 06 月 08 2019 年 06 月 08
江崇光   世界社保研究中心                       研究员                                           是
                                                             日                 日

                                                医学峰会专   2015 年 01 月 08 2020 年 01 月 08
江崇光   诺贝尔奖得主交流协会                                                                    否
                                                家委员       日                 日

                                                中国金融顾   2014 年 03 月 01
江崇光   以色列国会高科技委员会                                                                  是
                                                问           日

                                                             2014 年 05 月 01
江崇光   中国养老健康国际联盟                   副主席                                           是
                                                             日

                                                高级经济学   2015 年 05 月 01
江崇光   常青藤资本                                                                              是
                                                家           日

                                                             2016 年 06 月 15 2021 年 06 月 15
江崇光   中国保险学会                           副秘书长                                         是
                                                             日                 日

         中国社科院民间组织与公共治理研究中                  2014 年 03 月 01
江崇光                                          研究员                                           是
         心                                                  日

                                                             2015 年 12 月 01 2018 年 12 月 01
江崇光   清华大学医院管理研究院                 专家委员                                         是
                                                             日                 日

                                                             2016 年 03 月 01
江崇光   人社部中国社保研究会                   专家委员                                         是
                                                             日

                                                             2005 年 12 月 28
郇绍奎   信汇科技有限公司                       董事                                             否
                                                             日

                                                             2011 年 12 月 31
郇绍奎   天津润亿生医药健康科技股份有限公司     董事长                                           否
                                                             日

                                                             2013 年 05 月 08
郇绍奎   优云颐和科技股份有限公司               董事长                                           否
                                                             日


                                                                                                         82
                                                                 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                            2015 年 01 月 13
郇绍奎   天津眼力康科技有限公司              执行董事                                     否
                                                            日

                                                            2015 年 04 月 29
郇绍奎   优丫优科技股份有限公司              董事                                         否
                                                            日

                                                            2017 年 01 月 01
郇绍奎   河北华茂伟业科技有限公司            董事会秘书                                   是
                                                            日

                                             创始合伙人、 1999 年 06 月 01
张宇锋   北京市华城律师事务所                                                             是
                                             管委会主任     日

                                                            2013 年 05 月 01
张宇锋   廊坊银行                            独立董事                                     是
                                                            日

                                                            2015 年 11 月 01
张宇锋   神州长城股份有限公司                独立董事                                     是
                                                            日

                                                            2017 年 01 月 21
张宇锋   河南辉煌科技股份有限公司            独立董事                                     是
                                                            日

                                             金融法研究
                                             中心、国际银
                                                            2008 年 04 月 01
张宇锋   中国政法大学                        行法律实务                                   否
                                                            日
                                             研究中心研
                                             究员

                                                            2007 年 05 月 01
张宇锋   中国贸促会/中国国际商会调解中心     商事调解员                                   否
                                                            日

                                                            2010 年 09 月 01
张宇锋   广州仲裁委员会/无锡仲裁委员会       仲裁员                                       否
                                                            日

                                             常务理事兼     2007 年 03 月 01
张宇锋   中国保健协会                                                                     否
                                             副秘书长       日

                                                            2012 年 02 月 29
花正金   北京东方高圣控股股份有限公司        副董事长                                     是
                                                            日

                                                            2015 年 07 月 31
富鹏     美林资源有限公司                    执行董事                                     否
                                                            日

                                                            2009 年 06 月 11
富鹏     三河众慧天成物业服务有限公司        监事                                         否
                                                            日

                                                            2016 年 08 月 26
皮新生   新疆天山产业投资基金管理有限公司    监事                                         否
                                                            日

                                                            2013 年 08 月 08
张婧红   湖南云峰湖国际球会有限公司          监事                                         否
                                                            日

                                                            2015 年 10 月 14
张婧红   宁波游心信息科技发展有限公司        董事                                         否
                                                            日

                                                            2015 年 11 月 05
张婧红   亚洲星云品牌管理(北京)股份有限公司 董事                                        否
                                                            日


                                                                                                        83
                                                                       德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                 2015 年 05 月 27
张婧红         西藏德展金投有限公司                 监事                                            否
                                                                 日

                                                                 2016 年 03 月 24
张婧红         上海日升融资租赁有限公司             监事                                            否
                                                                 日

                                                    执行董事兼   2013 年 12 月 11
张婧红         深圳融华基金管理有限公司                                                             否
                                                    总经理       日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序           按照《公司章程》的有关规定,董事、监事的津贴由股东大会决
                                                 定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据             按照股东大会批准的董事津贴、监事津贴及独立董事津贴标准和
                                                 董事会批准的公司高级管理人员薪酬标准,确定董事、监事及高
                                                 级管理人员的津贴和报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       在公司任职的董事、监事和高管按照股东大会和董事会审议通过
                                                 的津贴标准和薪酬标准发放津贴和薪酬,未在公司任职的独立董
                                                 事根据股东大会确定的津贴标准发放。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别      年龄           任职状态
                                                                                     前报酬总额           方获取报酬

张湧                董事、董事长     男                      49 现任                               1是

刘伟                总经理,董事     男                      46 现任                         61.83 否

                    董事,董事会秘
杜业松                               男                      46 现任                         12.11 否
                    书

魏哲明              董事             男                      34 现任                              37 是

魏婷                董事             女                      31 现任                               1是

张垒                董事             男                      45 现任                               1是

江崇光              独立董事         男                      41 现任                               3否

张宇锋              独立董事         男                      53 现任                               3否

郇绍奎              独立董事         男                      45 现任                               3否

花正金              监事会主席       男                      42 现任                               1否

富鹏                监事             男                      33 现任                               1是


                                                                                                                       84
                                                                    德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文


皮新生              监事           男                     45 现任                           1是

高力                职工监事       男                     56 现任                       51.22 否

景彤                职工监事       女                     49 现任                       18.81 否

张婧红              财务总监       女                     42 现任                       49.45 否

陈阳                生产总监       男                     45 现任                       50.22 否

马明                营销总监       男                     42 现任                       50.22 否

武宪章              董事、董事长   男                     52 离任                        1.29 是

张强                董事           男                     54 离任                        1.29 是

王小平              董事           男                     53 离任                        1.29 是

姜杨                董事           男                     38 离任                        1.08 是

王憬瑜              董事           女                     52 离任                        0.43 是

刘世镛              董事           男                     52 离任                               否

朱瑛                独立董事       女                     69 离任                           5否

王新安              独立董事       男                     45 离任                           5否

邢建伟              独立董事       男                     52 离任                           5否

郑义泉              监事会主席     男                     58 离任                       38.22 是

韩峰                监事           男                     46 离任                        0.64 是

陈郁                监事           女                     38 离任                        0.64 是

艾衣热提.麦麦提
                    职工监事       男                     54 离任                       13.82 是
吐尔逊

孙计录              职工监事       男                     40 离任                        22.8 是

王广斌              总经理         男                     54 离任                       42.54 是

单彤                副总经理       女                     50 离任                       36.31 是

余熊来              副总经理       男                     51 离任                       35.87 是

赵梅                财务总监       女                     40 离任                       33.77 是

合计                         --         --           --              --                590.85        --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 10

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            728

在职员工的数量合计(人)                                                                                  738


                                                                                                            85
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当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           738

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               363

销售人员                                                                                                98

技术人员                                                                                               140

财务人员                                                                                                21

行政人员                                                                                               116

合计                                                                                                   738

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

研究生及以上学历                                                                                        61

本科                                                                                                   208

大专                                                                                                   185

高中及以下                                                                                             284

合计                                                                                                   738


2、薪酬政策


    根据2016年公司下发的《薪酬福利管理制度》发放员工薪酬。


3、培训计划


    公司制定了2016年培训计划,以外训及内训的培训方式,组织人员进行继续教育、通用管理、岗位技能、GMP等课程
类别的学习。培训主题分别为:职称及其继续教育、入职培训、新员工岗前培训、通用素质、生产管理、行政办公管理、人
力资源管理、财务管理、供应链管理、工厂管理、GMP质量管理、医药研发专题培训、市场营销管理、GMP法律法规培训、
特种资格培训、企业文化活动等。


4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          86
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                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门
规章、规范性文件的要求,完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作。
    公司由股东大会、董事会、监事会和经理组成,分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能,运作情况
良好。股东大会为公司的最高权力机构;董事会由9名成员组成,其中独立董事3人,下设战略与发展委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会,各委员会成员独立董事均占多数;监事会成员5人,其中职工代表监事2人,由公司工会委
员会通过民主选举产生。
    各机构及其职能如下:
    1、股东大会:行使公司最高权力,公司股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能
够充分行使自己的权利。
    2、董事会:行使公司经营决策权,决定公司内部管理机构的设置;对公司内部控制体系的建立和监督负责,建立和完
善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行。
    3、监事会:行使监督权,对公司董事和其他高管的行为和公司财务进行监督及检查,向股东大会负责并报告工作。
    4、经理:行使执行权,经理由董事会聘任,向董事会负责,执行董事会决议,负责公司日常经营管理工作。公司设总
经理1人、财务总监1人、生产总监1人、营销总监1人。
    5、董事会下设四个专门委员会:战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,在董事会内部按
照职责分别行使各专项职能。根据各专业委员会实施细则规定,其中四个委员会的除战略与发展委员会外的召集人均为独立
董事,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的独立董事在各委员会成员中占三分之一以上,具有充分的独立性、代
表性和决策权力,在公司治理中发挥着积极作用。
     公司股东大会、董事会、监事会的召集召开、参会人员资格、会议的表决、形成决议及会议记录均严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定及要求进行,并及时履行了相应的信息披露义务。
    公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,积极参加相关监管部门举办的董事、监事、高级管理人员培训班及公司治理
讲座,能遵照各项法律法规和公司管理制度、议事规则的规定和要求,认真履行职责;独立董事勤勉履行职责,及时发表事
前认可及独立董事意见,维护公司的整体利益,公平对待公司所有股东,不存在侵害中小股东利益的行为。
    公司制度建设较为完备,范围涵盖公司管理制度、财务制度、生产、销售等各管控环节,制度的建设不断根据《公司法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求进行完善。
    公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范的要求,不断完善治理结构,规范公司运作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    因公司重大资产重组事项已实施完毕,公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股,公司与控股股东在业务、人员、资产、
机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内控股股东行为规范,未发生直接或间接干预公
司正常经营及决策活动的行为。
  (一)本公司与控股股东在业务上完全分开。 公司控股股东美林控股经营范围:投资管理;资产管理;销售自行开发的
商品房;企业管理;房地产开发;物业管理;建设工程项目管理;工程勘察设计;规划管理;能源矿产地质勘查;固体矿产
地质勘查。美林控股做了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺不存在直接或间接从事与嘉林药业及其下属企业有实质性竞争

                                                                                                            87
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的业务活动,未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、嘉林药业及
其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
   (二)在人员上与控股股东分开。公司具备独立完整的劳动、人事和工资管理制度,公司董事、监事、高级管理人员均
按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生,完全独立于控股股东。
    (三)机构独立。本公司组织机构设置完备,公司高管人员没有在控股股东兼职的情况,控股股东高管人员也未有在本
公司经营班子中兼职的情况。
    (四)本公司资产完整。本公司与控股股东产权关系明晰,资产完整并独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生
产系统、工业产权等资产,不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配公司资产的情
形。
       (五)本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门,有独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行开设独立
账户,独立纳税。不存在控股股东干预公司财务与资金运用的情况。
   公司控股股东美林控股做出了《保持上市公司独立性的承诺》:承诺将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构
的要求,履行“五分开”要求,保证上市公司独立性。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次          会议类型      投资者参与比例          召开日期            披露日期             披露索引

2016 年第一次临时                                                                                   巨潮资讯网
                    临时股东大会                   10.64% 2016 年 03 月 01 日 2016 年 03 月 02 日
股东大会                                                                                            www.cninfo.com.cn

                                                                                                    巨潮资讯网
2015 年度股东大会 年度股东大会                     67.06% 2016 年 04 月 05 日 2016 年 04 月 06 日
                                                                                                    www.cninfo.com.cn

2016 年第二次临时                                                                                   巨潮资讯网
                    临时股东大会                    9.71% 2016 年 04 月 06 日 2016 年 04 月 07 日
股东大会                                                                                            www.cninfo.com.cn

2016 年第三次临时                                                                                   巨潮资讯网
                    临时股东大会                   67.04% 2016 年 09 月 19 日 2016 年 09 月 20 日
股东大会                                                                                            www.cninfo.com.cn

2016 年第四次临时                                                                                   巨潮资讯网
                    临时股东大会                   72.52% 2016 年 10 月 25 日 2016 年 10 月 26 日
股东大会                                                                                            www.cninfo.com.cn

2016 年第五次临时                                                                                   巨潮资讯网
                    临时股东大会                   80.05% 2016 年 12 月 19 日 2016 年 12 月 20 日
股东大会                                                                                            www.cninfo.com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    88
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五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                  是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                        亲自参加会议

朱瑛                               10                  0                8                  2              0否

邢建伟                             10                  0                8                  2              0否

王新安                             10                  2                8                  0              0否

张宇锋                              2                  1                1                  0              0否

江崇光                              2                  1                1                  0              0否

郇绍奎                              2                  1                1                  0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                   5

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      报告期内,公司独立董事能够恪尽职守,认真行使职权,履行独立董事的职责,对董事会会议的各项议题进行了认真
审议,并积极发表意见和看法,为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验,对公司
的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。
      报告期内,公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见,具体详见同日在巨潮资讯网披露
的《2016年度独立董事述职报告》。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     董事会下设四个专门委员会:战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明
确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会决策提供
参考。
     1、董事会战略与委员会
     公司董事会战略与委员会按照《战略委员会实施细则》履行职责,对公司前身天山纺织控股子公司新疆西拓矿业有限公


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司2016年开展期货套期保值业务出具了审核意见。
    2、董事会审计委员会
    公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责,监督检查公司财务核算、内控管理,审核财
务相关信息。在公司2015年审计工作中,对会计师的审计计划、安排及审计期间的应注意的问题等事项与审计会计师进行了
事前沟通,就公司2015年年度报告、2016年第一季度财务报告、2016年半年度财务报告、2016年第三季度财务报告及聘请2015
年度财务审计和内控审计会计师事务所等事项出具了相关审核意见。
    公司重大资产重组工作实施完毕后,审计委员会于对公司改聘会计师事务所和关联交易事项出具了相关审核意见。

    3、董事会薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬和考核委员会实施细则》履行责任,研究和审查了公司董事及高级管理人
员薪酬政策与方案,核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况,同时本着责权利相统一的原则,根据公司的实际
情况,对公司高管人员的薪酬考核情况提出相关审核意见。公司重组工作实施完毕后,为客观反映公司董事、监事及高管所
付出的劳动及所承担的风险与责任,切实激励公司董事、监事及高管积极参与公司的决策与管理,公司董事会薪酬与考核委
员会召开会议审议公司重新制定董事、监事津贴和高管薪酬标准事项,并出具了相关审核意见。
    4、董事会提名委员会
     公司董事会提名委员会按照公司《提名委员会实施细则》履行责任,因公司第六届董事会已届满且本次重大资产重组
已实施完毕,公司对董事会进行换届选举。公司董事会提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了深入
的讨论论证,积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作,并出具了相关审核意见。
    综上所述,在报告期内,公司董事会下设的战略与委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会勤勉尽责的履
行了应尽的职责。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司对高级管理人员的考评,主要是根据年度经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评,兑现高管人员年
度薪酬。目前,公司未实施股权激励。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制,充分增强了公司管理团队和核心技
术人员对公司的归属感,有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。


九、内部控制情况

□ 适用 √ 不适用
    具体详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度暂不披露内部控制自我评价报告和内控审计报告的专项说明》。


十、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用




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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                         标准的无保留意见

审计报告签署日期                                     2017 年 04 月 20 日

审计机构名称                                         大信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                         大信审字[2017]第 1-01243 号

注册会计师姓名                                       许峰、张玮

                                             审计报告正文
德展大健康股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的德展大健康股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负
债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。


    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使
其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状
况以及2016年度的经营成果和现金流量。


    大信会计师事务所(特殊普通合伙)                                 中国注册会计师:许峰




               中 国      北 京                                      中国注册会计师:张玮




                                                                                       二Ο一七年四月二十日




                                                                                                              92
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表


编制单位:德展大健康股份有限公司
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                    1,685,597,941.63                          115,540,337.94

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                     438,848,522.70                           303,885,589.87

    应收账款                                     764,353,980.36                           589,400,435.79

    预付款项                                      15,239,665.87                              7,324,621.18

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                      2,753,187.62                             9,613,273.72

    买入返售金融资产

    存货                                         182,626,458.22                           143,205,065.78

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 232,449,055.99                           100,715,943.93

流动资产合计                                    3,321,868,812.39                         1,269,685,268.21

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                2,500,000.00                           12,500,000.00

    持有至到期投资



                                                                                                       93
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    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                        184,897,007.09                         102,989,535.76

    在建工程                        312,745,655.14                         254,815,399.95

    工程物资                           2,878,461.51

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         66,297,409.85                          72,162,034.47

    开发支出

    商誉                             23,114,617.87                          23,114,617.87

    长期待摊费用                       1,288,728.58

    递延所得税资产                   11,340,525.89                           3,863,414.97

    其他非流动资产

非流动资产合计                      605,062,405.93                         469,445,003.02

资产总计                           3,926,931,218.32                      1,739,130,271.23

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         57,576,329.02                          24,660,872.06

    预收款项                           1,608,711.07                          1,482,739.24

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        411,040.01                            508,083.17

    应交税费                         47,189,619.98                          55,325,655.80

    应付利息                                                                 2,288,452.89

    应付股利                           2,000,000.00                          2,000,000.00




                                                                                       94
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    其他应付款                 48,174,951.89                          25,172,333.05

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

  &