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个股公告正文

精华制药:第四届董事会第一次会议决议公告

日期:2017-03-04附件下载

证券代码:002349           证券简称:精华制药                公告编号:2017-016




                      精华制药集团股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、 精华制药”)
第四届董事会第一次会议于2017年3月3日(星期五)以现场和通讯相结合方式在
公司会议室召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司监事、高级管理人员
列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议的召集、召开合法有效。与会董事一致推选朱春林先生主持会议
    本次会议审议了以下议案:
    1、审议通过了《关于换届选举董事长的议案》。
    会议选举朱春林先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    2、审议通过了《选举第四届董事会各专门委员会的议案》。
    高学敏先生、朱春林先生、周卫国先生为董事会提名委员会委员,高学敏先
生担任提名委员会主任委员;袁学礼先生、高学敏先生、朱春林先生为董事会审
计委员会委员,根据规定由独立董事袁学礼先生担任审计委员会主任委员;朱春
林先生、高学敏先生、周卫国先生为董事会战略委员会委员,根据规定由董事长
朱春林先生担任战略委员会主任委员;周卫国先生、杜永朝先生、袁学礼先生为
董事会薪酬与考核委员会委员,周卫国先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
    各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会相同。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任周云中先生为公司总经理,任期三年。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任杨小军先生、宋皞先生、吴玉祥先生、曹燕红女士、朱千勇先生担
证券代码:002349        证券简称:精华制药                 公告编号:2017-016


任公司副总经理。以上人员任期三年。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
    同意聘任王剑锋先生为公司董事会秘书,任期三年。
    公司董事会秘书王剑锋先生联系方式如下:
    电话:0513-85609123;
    传真:0513-85609115;
    电子邮箱:it@jhoa.net。
    联系地址:江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号;
    邮编:226005。
    王剑锋先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    6、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
    同意聘任杨小军先生为公司财务负责人,任期三年。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。对于上述三至六项议案,公司独立董事发表了同意
的独立意见,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
    7、审议通过了《关于增设总工程师岗位并聘任总工程师的议案》。
    根据公司生产经营需要,同意增设总工程师岗位,并聘任周云中先生为公司
总工程师。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
    8、审议通过了《关于聘任公司审计机构负责人的议案》。
    同意聘任祝峰女士为公司审计部经理,任期三年。
    表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。


    特此公告。


                                             精华制药集团股份有限公司董事会
证券代码:002349        证券简称:精华制药              公告编号:2017-016


                                                   2017 年 3 月 4 日

附简历
    朱春林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年出生,工商管理硕士,
高级工程师。曾任南通农药厂副厂长、南通江山农药化工股份有限公司总经理、
南通精华集团有限公司副总经理、南通工贸国有资产管理有限公司副总经理、南
通产业控股集团有限公司副董事长。现任本公司董事长、党委书记,江苏森萱医
药化工股份有限公司董事长,精华制药集团南通有限公司董事长,保和堂(毫州)
制药有限公司董事长,陇西保和堂药业有限责任公司董事长,江苏省医药行业协
会副会长,上海医药行业协会副会长。
    朱春林先生持有公司 1.53%的股份,与公司控股股东为关联关系,与公司其
他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    周云中先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,研究生学历,高
级工程师,南京中医药大学客座教授、南通大学客座教授,南通市医药首席科学
家,江苏省跨世纪人才培养对象。曾任南通中药厂副厂长、中诚制药董事、副总
经理、总经理。现任本公司董事、总经理,南通季德胜中药研究所有限公司法定
代表人,精华制药集团南通有限公司监事。
    周云中先生持有公司0.61%的股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    杨小军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,工学学士、工
商管理硕士、工程师。曾任南通市化工机械厂质检科总检员、技术监督科科长、
助理质量保证工程师、团总支书记、厂长助理,南通精华集团有限公司运行监控
证券代码:002349         证券简称:精华制药             公告编号:2017-016


部副经理、公司董事会秘书。现任公司副总经理、财务负责人、党委副书记,精
华制药集团南通有限公司董事,保和堂(毫州)制药有限公司董事,南通东力企
业管理有限公司董事长。
    杨小军先生持有公司0.19%的股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    宋皞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,工学硕士、工商
管理硕士。曾任南通医药站药品科主管、南通医药股份有限公司总经理助理,南
通佳源医药有限公司总经理,现任公司副总经理,南通药业有限公司执行董事、
总经理,南通季德胜科技有限公司董事长、总经理。
    宋皞先生持有公司 0.05%的股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;
不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    吴玉祥先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,本科学历,高
级工程师,曾被授予“江苏省劳动模范”、“全国劳动模范和先进工作者”称号,
第一届、第二届监事会职工监事。现任公司副总经理,江苏森萱医药化工股份有
限公司董事、上海苏通生物科技有限公司执行董事,精华制药集团南通有限公司
董事、总经理。
    吴玉祥先生未持有公司股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不属
于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码:002349        证券简称:精华制药             公告编号:2017-016


    曹燕红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,工学学士,助
理会计师。曾任南通市轻工局财务物价科科员,南通市经济贸易委员会经济运行
处科员、副主任科员、副处长,南通市崇川区发改委副主任(挂职),南通市经
济和信息化委员会发展服务处处长。现任公司副总经理,江苏金丝利药业股份有
限公司董事。
    曹燕红女士持有公司 0.07%的股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    朱千勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,工商管理硕士。
曾任南通制药厂药研所技术员、制药总厂一分厂销售员、市场部分经理、公司市
场部主管、销售三局局长,现任本公司销售三局局长,总裁助理。
    朱千勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不属
于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    王剑锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,本科学历,系
统分析师。曾任职于南通医药股份有限公司、担任过公司综合管理部副经理、信
息中心主任。现任公司总裁助理、资产财务部经理、证券事务部经理、证券事务
代表,江苏森萱医药化工股份有限公司董事,陇西保和堂药业有限责任公司董事。
    王剑锋先生未持有公司股票,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不属
于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    祝峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,中专学历、助理会
证券代码:002349        证券简称:精华制药            公告编号:2017-016


计师,曾任公司资产财务部主管、副经理。现任公司审计部经理,江苏金丝利药
业股份有限公司监事。
    祝峰女士未持有公司股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不属
于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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