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个股公告正文

民生银行:《公司章程》的修订对比表

日期:2016-12-31附件下载

            中国民生银行《公司章程》的修订对比表

 公司章程                                                          法规
                      原条款                  修订后的条款
   章节                                                            条文



             第一百七十五条 董事会由

             18 名董事组成,其中独立

             董事的人数不少于三分之
                                         第一百七十五条 董事会 根据我
             一,设董事长 1 人,副董事
                                         由 18 名董事组成,其中独 行实际
             长若干人。
                                         立董事的人数不少于三分 情况,取
                 董事长、副董事长任期
                                         之一,设董事长 1 人,副 消关于
             3 年,可以连选连任,连任
第十章                                   董事长若干人。          董事长、
             一般不超过两届。但董事会
董事会                                       本行董事会中由高级 副董事
             认为确有必要时,允许董事
                                         管理人员担任董事的人数 长任期
第三节       长、副董事长连任三届。
                                         应不少于 2 名。         的规定
董事会           本行董事会中由高级

             管理人员担任董事的人数

             应不少于 2 名。


             第一百七十六条 董事会行 第一百七十六条 董事会
                                                                 根据本
             使下列职权:                行使下列职权:
                                                                 行实际
             (十)根据提名委员会的提 (十)根据董事长的提名,
                                                                 情况
             名,聘任或者解聘本行行 聘任或者解聘本行行长、

                                   1
长、财务总监;根据董事长 董事会秘书、财务总监、

的提名,聘任或解聘董事会 首席审计官;根据行长的

秘书;根据行长的提名,聘 提名,聘任或者解聘本行

任或者解聘本行的副行长、 的副行长、行长助理、首

财务负责人等高级管理人 席风险官、首席信息官等

员,并决定其报酬事项和奖 高级管理人员,并决定其

惩事项;                 报酬事项和奖惩事项;


(十一)批准聘任或解聘分 (十一)授权董事会提名

行行长、副行长及经中国银 委员会核准聘任或解聘本

监会资格审核认定的高级 行首席专家、分行行长、

管理人员;               事业部总裁、财务负责人,

                         核准拟派驻担任附属机构

                         董事长、监事长、总经理

                         的人选;


第一百八十三条 本行董事 第一百八十三条 本行董 根 据 香

会设立战略发展与投资管 事会设立战略发展与投资 港《上市

理、风险管理、审计、关联 管理、风险管理、审计、 规则》附

交易控制、提名、薪酬与考 关联交易控制、提名、薪 录 14 第

核等专门委员会。各专门委 酬与考核等专门委员会。 A.5.1 条

员会的人员不得少于 3 人。 各专门委员会的人员不得 “发行人

审计委员会、关联交易控制 少于 3 人。审计委员会、 应 设 立


                     2
委员会、提名委员会、薪酬 关联交易控制委员会、薪 提 名 委

与考核委员会中独立董事 酬与考核委员会中独立董 员会,由

担任召集人,审计委员会和 事担任召集人,提名委员 董 事 会

关联交易控制委员会中至 会可由独立董事或董事长 主 席 或

少应有一名独立董事是会 担任召集人,审计委员会 独 立 非

计专业人士。             和关联交易控制委员会中 执 行 董

                         至少应有一名独立董事是 事 担 任

                         会计专业人士。         主席”




                     3
         第二百四十条 本行设监事 第二百四十条 本行设监

         会。对股东大会负责。         事会。对股东大会负责。


                监事会由 9 名监事组       监事会由 9 名监事组

         成,其中外部监事不少于 2 成,其中外部监事不少于

         人,本行职工代表不少于监 1/3,本行职工代表不少于

         事人数的 1/3。               监事人数的 1/3。
                                                                  根据银
                监事会设监事会主席        监事会设监事会主席
                                                                  行实际
         1 人,监事会副主席若干 1 人,监事会副主席若干
                                                                  情况,取
十四章   人,监事会主席和副主席的 人,监事会主席和副主席
                                                                  消关于
         任免由全体监事三分之二 的任免由全体监事三分之
监事会                                                            监事会
         以上(含三分之二)表决通 二以上表决通过。
第二节                                                            主席、监
         过。
                                          监事会主席召集和主 事 会 副
监事会
                监事会主席、监事会副 持监事会会议;监事会主 主 席 任

         主席每届任期三年,可以连 席不能履行职务或者不履 期 的 规

         选连任,连任一般不超过两 行职务的,由监事会副主 定

         届。但监事会认为确有必要 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会

         时,允许监事会主席、监事 议;监事会副主席不能履

         会副主席连任三届。           行职务或者不履行职务

                                      的,由半数以上监事共同
                监事会主席召集和主
                                      推举一名监事召集和主持
         持监事会会议;监事会主席
                                      监事会会议。
         不能履行职务或者不履行

                                 4
职务的,由监事会副主席召

集和主持监事会会议;监事

会副主席不能履行职务或

者不履行职务的,由半数以

上监事共同推举一名监事

召集和主持监事会会议。




                     5

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