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个股公告正文

中捷资源:2016年第六次(临时)股东大会决议公告

日期:2016-12-20附件下载

证券代码:002021            证券简称:中捷资源           公告编号:2016-114



                         中捷资源投资股份有限公司

                 2016 年第六次(临时)股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要提示:
    1、公司董事会于 2016 年 12 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中
捷资源投资股份有限公司关于召开 2016 年第六次(临时)股东大会的通知》(公告
编号:2016-110)。
    2、本次股东大会无否决议案的情形。


    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    现场会议召开时间:2016 年 12 月 19 日下午 13:30—15:30
    网络投票时间:2016 年 12 月 18 日—12 月 19 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2016 年 12 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资
源综合办公楼一楼会议室
    (三)投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    (四)召集人:公司第五届董事会
    (五)现场会议主持人:董事长马建成先生
    (六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 5 名,代表股份共计
295,909,497 股,占公司股份总数的 43.0217%。

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    其中,参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 名,代表股份共计
293,793,997 股,占公司股份总数的 42.7141%;参加网络投票的股东共计 2 名,
代表股份共计 2,115,500 股,占公司股份总数的 0.3076%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 2 人,代表有表决权
的股份为 2,115,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.3076%。
    公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒(杭
州)律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律
意见。
    本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。


    二、提案审议情况
    大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:
    (一)审议讨论《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%
股权的议案》
    表决结果:同意 295,909,497 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
    上述议案已经公司 2016 年第六次(临时)股东大会表决通过,且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    中小股东总表决情况:同意 2,115,500 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒(杭州)律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席会议并见证。见证
律师认为:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的
议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公


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司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形
成的决议均合法有效。
    (《北京德恒(杭州)律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2016 年
年第六次(临时)股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网)


    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议和记录
    2、法律意见


    特此公告。




                                        中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                     2016 年 12 月 20 日




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