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个股公告正文

三祥新材:关于修订《公司章程》的公告

日期:2016-09-23附件下载

证券代码:603663               证券简称:三祥新材             公告编号:2016-010



                          三祥新材股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 6 月 20 日收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核准三祥新材股份有限公司首次公开发行股
票的批复》证监许可[2016]1331 号),核准公司公开发行不超过 3,355 万股新股。
本次发行后公司注册资本由 10,060 万元增加至 13,415 万元,已由中审亚太会计
师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 7 月 26 日出具的中审亚太验字[2016]020796
号《验资报告》验证确认。
    2016 年 9 月 22 日公司召开了第二届董事会第十二次临时会议,审议并通过
了《关于修订〈三祥新材股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》,
本次修订主要系根据公司发行上市后的实际情况及相关要求对《公司章程(草案)》
进行的相应修订和完善。修订后的《公司章程》将报福建省工商行政管理局备案,
并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
                 修订前                                       修订后

    第二条 三祥新材股份有限公司(以下简          第二条   三祥新材股份有限公司(以下
称“公司”)系依照《公司法》、《中华人民共   简称“公司”)系依照《公司法》、《中华人
和国公司登记管理条例》和其他有关规定成       民共和国公司登记管理条例》和其他有关规
立的股份有限公司。                           定成立的股份有限公司。

    公司由福建三祥工业新材料有限公司依           公司由福建三祥工业新材料有限公司依

法整体变更设立;经福建省对外贸易经济合       法整体变更设立;经福建省对外贸易经济合

作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建       作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建

省对外贸易经济合作厅关于同意福建三祥工       省对外贸易经济合作厅关于同意福建三祥工
业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限      业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限

公司的批复》批准,并由福建省人民政府颁      公司的批复》批准,并由福建省人民政府颁

发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华      发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华

人民共和国外商投资企业批准证书》,于2012 人民共和国外商投资企业批准证书》,于2012

年3月30日在福建省工商行政管理局注册登       年3月30日在福建省工商行政管理局注册登

记,取得企业法人营业执照,注册号为:        记,于2016年4月5日取得统一社会信用证,证

350900400000262。                           书代码为:91350000611157883K。
    第三条   公司于【】年【】月【】日经         第三条   公司于 2016 年 6 月 20 日经中

中国证券监督管理委员会证监发行字【】号      国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331

文批准,首次向社会公众发行人民币普通股      号文批准,首次向社会公众发行人民币普通

【】万股,于【】年【】月【】日在上海证      股 3,355 万股,于 2016 年 8 月 1 日在上海证

券交易所(以下简称“交易所”)上市。        券交易所(以下简称“交易所”)上市。

  第六条   公司注册资本为人民币【】万元,       第六条   公司注册资本为人民币 13,415

实收资本人民币【】万元。                    万元,实收资本人民币 13,415 万元。

    第十九条 公司股份总数为【】万股,均         第十九条 公司股份总数为 13,415 万股,

为普通股。                                  均为普通股。

    第四十一条(七)交易所或公司章程规          第四十一条(七)证监会、上交所或公

定的其他担保情形。                          司章程规定的其他担保情形。

    第八十二条(一)董事会、连续 90 天以        第八十二条(一)提名委员会、连续 90

上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股      天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份

东有权向董事会提出非独立董事候选人的提      的股东有权向董事会提出非独立董事候选人

名,董事会经征求被提名人意见并对其任职      的提名,董事会经征求被提名人意见并对其

资格进行审查后,向股东大会提出提案。        任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。
    第一百一十六条代表 1/10 以上表决权      第一百一十六条代表 1/10 以上表决权的股

的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议    东、1/3 以上董事、监事会,可以提议召开董

召开董事会临时会议。董事长应当自接到提      事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10

议后 10 日内,召集和主持董事会会议。        日内,召集和主持董事会会议。董事长认为

                                            必要时、1/2 以上独立董事联名提议时、证券

                                            监管部门要求召开时也可以召开董事会临时
                                           会议。

    第一百四十七条     监事会行使下列职           第一百四十七条   监事会行使下列职

权:                                       权:

       (一)   对董事会编制的公司定期报告          (一)   应当就董事会对定期报告的编

进行审核并提出书面审核意见;               制和审核程序是否符合法律、行政法规、中

    (二)检查公司财务状况;                 国证监会和上海证券交易所的规定,报告的

    (三)对董事、高级管理人员执行公司职     内容是否能够真实、准确、完整地反映公司

务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、 的实际情况对定期报告提出书面审核意见;

本章程或者股东大会决议的董事、高级管理         (二)检查公司财务状况;

人员提出罢免的建议;                           (三)对董事、高级管理人员执行公司职

    (四)当董事、高级管理人员的行为损害     务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、

公司的利益时,要求董事、高级管理人员予     本章程或者股东大会决议的董事、高级管理

以纠正;                                   人员提出罢免的建议;

    (五)提议召开临时股东大会,在董事会         (四)当董事、高级管理人员的行为损害

不履行《公司法》规定的召集和主持股东大     公司的利益时,要求董事、高级管理人员予

会职责时召集和主持股东大会;               以纠正;

    (六)向股东大会提出提案;                   (五)提议召开临时股东大会,在董事会

    (七)依照《公司法》第一百五十二条的     不履行《公司法》规定的召集和主持股东大

规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;       会职责时召集和主持股东大会;

    (八)发现公司经营情况异常,可以进行         (六)向股东大会提出提案;

调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律         (七)依照《公司法》第一百五十一条的

师事务所等专业机构协助其工作,费用由公     规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

司承担。                                       (八)发现公司经营情况异常,可以进行

                                           调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律

                                           师事务所等专业机构协助其工作,费用由公

                                           司承担。

                                               (九)对公司董事、高级管理人员履行

                                           信息披露职责的行为进行监督,发现信息披

                                           露存在违法违规问题的,进行调查并提出处

                                           理建议;
                                             (十)发现董事、高级管理人员及公司

                                          存在违反法律、行政法规、部门规章、规范

                                          性文件和上海证券交易所相关规定的行为,

                                          已经或者可能给公司造成重大损失的,应当

                                          及时向董事会、监事会报告,提请董事会予

                                          以纠正;

                                             (十一)《公司章程》或股东大会授予的

                                          其他职权。


第一百七十三条 公司指定《【】报》为刊登   第一百七十三条   公司指定上海证券交易所

公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时    官方网站及中国证监会指定的上市公司法定

指定巨潮资讯网等网站为公司披露有关信息    信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披

的网站。                                  露信息的媒体。



特此公告。



                                                     三祥新材股份有限公司董事会
                                                               2016 年 9 月 23 日

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