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个股公告正文

中钨高新:《公司章程》修订案

日期:2016-07-29附件下载

证券代码:000657         证券简称:中钨高新        公告编号:2016-90




                   中钨高新材料股份有限公司
                     《公司章程》 修订案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据相关法律、法
规以及深圳交易所的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司
章程》(以下简称《章程》)作以下修改。
    一、修改《章程》第一百一十九条
    《章程》第一百一十九条原为“董事会召开临时会议的通知方式
为:书面通知或电话通知;通知时限为:会议召开前五日。”
    拟修改为“董事会召开临时会议的通知方式为:书面通知或电话
通知;通知时限为:会议召开前五日。但是遇有紧急事由时,可以口
头、电话等方式随时通知召开会议。”
    二、修改《章程》第一百二十九条第二款
    《章程》第一百二十九条第二款原为“公司设副总经理不超过五
名,由董事会聘任或解聘。”
    拟修改为“公司设副总经理不超过七名,由董事会聘任或解聘。”
    三、修改《章程》第一百五十条
    《章程》第一百五十条原为“公司设监事会。监事会由五名监事
组成,设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。”
    拟修改为“公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会主
席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
四、修改《章程》第一百五十二条第二款
    《章程》第一百五十二条第二款原为“监事可以提议召开临时监
事会会议。会议通知于召开五日以前书面通知全体监事。”
    拟修改为:“监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知于召
开五日以前书面通知全体监事。但是遇有紧急事由时,可以通讯方式
随时通知召开会议。”


    特此公告。


                            中钨高新材料股份有限公司董事会
                                  二〇一六年七月二十九日

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