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个股公告正文

新开源:2015年年度报告

日期:2016-04-26附件下载

                  博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文




博爱新开源制药股份有限公司

      2015 年年度报告




       2016 年 04 月




                                                              1
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                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人方华生、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主

管人员)李春平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1 、重大质量事故风险

    PVP 产品应用因涉及众多领域,特别是应用于医药、食品饮料、化妆等行

业,这些与人们生活和健康息息相关,所以下游行业对 PVP 产品的质量要求较

高。报告期,公司未发生重大质量事故,但一旦产品出现质量问题,则可能会

对公司经营产生不利影响。

   2 、市场竞争行为引发的风险

    PVP 属于市场化程度较高的行业,在产品竞争方面,PVP 系列产品呈现出

差异化的竞争态势。具体地,高端 PVPK30、高端聚维酮碘和 PVP 系列新产品

因其生产厂家少和产品技术含量高,竞争程度相对较低;而低端 PVPK30、低

端聚维酮碘等产品由于其生产厂家多和产品技术含量低,竞争相对激烈,其竞

争主要体现在价格方面。报告期,公司主要生产高端 PVP 系列产品。高端 PVP

系列产品具有良好的发展前景,市场潜力巨大,毛利率较高,未来竞争对手可

能会加大对该领域的投入,使本公司在进一步扩张高端市场份额时面临更加激

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烈的竞争,从而对公司的经营和业绩产生不利影响。

   3 、非公开发行后投资者即期回报的风险

    2015 年 7 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

监会”)出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]1767 号) ;2015 年 09 月

30 日,本次非公开发行新股数量 55,282,422 股(其中限售流通股数量为

55,282,422 股)予以全部上市。非公开发行完成后,公司股份数量为 170,482,422

股,公司净资产规模大幅增加,总资产、股本总额也有一定幅度增加,公司整

体资本实力得以提升。

    三家子公司分别属于体外诊断行业中的肿瘤早期诊断、分子诊断及基因测

序细分领域,不能立即产生预期效益,短期内可能对公司业绩增长贡献较小;

但为回报股东即期利益,公司将会多措并举来提高公司经营业绩,降低风险。

    4 、管理整合风险

    2015 年 8 月 2 日,公司发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于发行股

份购买资产之标的资产过户完成的公告》(2015-060),呵尔医疗、三济生物及

晶能生物成为公司的全资子公司。由于各控股子公司与母公司在运营管理、市

场销售、人才管理等方面存在一定的差异,因此会给公司带来管理整合风险。

为了公司跨越式发展,公司将结合子公司的实际发展状况,优化组织结构,健

全管理机制,完善管控体系,加强企业文化建设等措施,来增进企业整合的协

同效应,而最终提高公司业绩。

    5、市场和客户开拓风险


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    三家子公司业务发展均依赖于其对现有市场的悉心维护和对新增市场的不

断开拓。呵尔医疗的核心产品全自动细胞肿瘤筛查分析仪大幅度提高了肿瘤检

测的敏感性,降低了漏诊的可能性,其配套的试剂、软件销售为公司主要收入

来源,市场前景较好;三济生物、晶能生物拥有广泛的医疗合作单位,为公司

提供稳定的业务收入来源。但是不排除短期内公司对市场开拓、维护不力等因

素影响三家子公司产品服务销售业绩的风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日总股

本 170,482,422 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股

0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 75

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 83

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 90

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 192




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                                     释义


                 释义项    指                               释义内容

公司、本公司或新开源股份   指   博爱新开源制药股份有限公司

天津新开源                 指   天津博爱新开源国际贸易有限公司,为本公司全资子公司

德国新开源                 指   博爱新开源化学有限公司,为本公司全资子公司

新开源化工设备             指   博爱新开源制药化工设备有限公司,为本公司全资子公司

北京新开源                 指   博爱新开源(北京)医疗科技发展有限公司,为本公司全资子公司

天津雅瑞姿                 指   天津雅瑞姿医药科技有限公司,为本公司全资子公司

年报                       指   博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告

报告期                     指   2015 年 1-12 月

报告期末                   指   2015 年 12 月 31 日

元                         指   人民币元,文中另有说明的除外

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会

中国药典、药典             指   《中华人民共和国药典》

                                用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值,与聚合度或分子的大
K值                        指
                                小有关。一般而言,K 值越大,分子量越大

聚合物                     指   由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合物

                                指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合
交联聚合物                 指
                                物

均聚物                     指   仅由一种单体单元形成的聚合物

共聚物                     指   由两种以上的单体重复单元形成的聚合物

络合物                     指   含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物

                                全称为 N-vinylpyrrolidone,中文名称为乙烯基吡咯烷酮,是一种化学
NVP                        指   品,由 γ-丁内酰胺与乙炔反应制备或由 α-吡咯烷酮与乙炔反应制得,
                                运用于 PVP 制备的通用试剂(是合成 PVP 的主要原料)

                                全称为 Polyvinyl Pyrrolidone,中文名称为聚乙烯吡咯烷酮,是一类非
PVP                        指   离子型水溶性高分子精细化学品,由 NVP 聚合而成,分子量 5,000~
                                700,000,形态为无臭、无味的白色粉末或透明溶液

聚维酮                     指   PVP 在药典中的名称

PVP K30                    指   K 值为 30 左右的聚乙烯吡咯烷酮

聚维酮 K30                 指   PVP K30 在药典中的名称

PVP/VA                     指   乙烯基吡咯烷酮与醋酸乙烯共聚物



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PVP-I           指   聚乙烯吡咯烷酮与碘的络合物,在药典中的名称为聚维酮碘

                     Polyvinylpolypyrrolidone,中文名称为交联聚乙烯吡咯烷酮,又称不
PVPP            指   溶性聚乙烯聚吡咯烷酮,分子式:(C6H9NO)n,为 PVP 通过物理方
                     法或者化学方法相互交联得到的交联聚合物

PVME/MA         指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物

欧瑞姿          指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物产品的商品名

                     乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物的钙/钠混合盐衍生物,易溶于水,可形
欧瑞姿 MS       指
                     成粘性极高的溶液,具有极强的生物粘合性、低毒性

GMP             指   Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范

                     Hazard Analysis Critical Control Point,中文译名为危害分析关键控制
HACCP           指   点,是对于某一特定食品生产过程进行鉴别评价和控制、预防危害的
                     一种系统方法

                     是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
                     ISO9000 族标准是国际标准化组织(ISO)在 1994 年提出的概念,是
ISO9001:2000    指
                     指由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标
                     准

                     The Regulation for Registration, Evaluation and Authorisation of
                     Chemicals,中文译名为化学品注册、评估、许可和限制法规。该法规
REACH           指
                     要求进入欧盟市场的所有化学品强制进行注册、评估和许可并实施安
                     全监控

Kosher          指   中文译名为"洁食"。洁食指符合犹太教规的清洁的饮食产品

Kosher 认证     指   按照犹太饮食教规对食品、辅料和添加剂符合犹太教规进行的认证

美国 FDA        指   U.S. Food and Drug Administration,美国食品药品监督管理局

                     U.S. Pharmacopeia / National Formulary,《美国药典/国家处方集》。若
USP、美国药典   指
                     后接数字为版本号

EP、欧洲药典    指   European Pharmacopeia,欧洲药典。若后接数字为版本号

                     Standard Operation Procedure,即标准作业程序,就是将某一事件的标
SOP             指   准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工
                     作

呵尔医疗        指   武汉呵尔医疗科技发展有限公司

三济生物        指   长沙三济生物科技有限公司

晶能生物        指   晶能生物技术(上海)有限公司




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 新开源                                 股票代码               300109

公司的中文名称           博爱新开源制药股份有限公司

公司的中文简称           新开源

公司的外文名称(如有)   Boai NKY Pharmaceuticals Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)NKY

公司的法定代表人         杨海江

注册地址                 河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888 号

注册地址的邮政编码       454450

办公地址                 河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888 号

办公地址的邮政编码       454450

公司国际互联网网址       www.china-pvp.com

电子信箱                 pr@china-pvp.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                张军政                                  邢小亮

                                    河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888 河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888
联系地址
                                    号                                      号

电话                                0391-8610680                            0391-8610680

传真                                0391-8610681                            0391-8610681

电子信箱                            pr@china-pvp.com                        pr@china-pvp.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


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会计师事务所名称                中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

签字会计师姓名                  王永新、 陈海艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名                      持续督导期间

                             四川省成都市青羊区东城根                                   2015 年 8 月 1 日-2018 年 12 月
国金证券股份有限公司                                      祁红威、黄卫东
                             上街 95 号                                                 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年              2014 年             本年比上年增减              2013 年

营业收入(元)                        290,639,760.98       253,343,476.59                14.72%            209,389,954.32

归属于上市公司股东的净利润
                                          56,985,659.48     30,117,862.95                89.21%             20,165,066.71
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                          56,166,244.80     29,944,317.73                87.57%             19,208,231.11
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                          64,116,278.25     46,599,082.84                37.59%             23,172,955.08
(元)

基本每股收益(元/股)                              0.43               0.26               65.38%                        0.18

稀释每股收益(元/股)                              0.43               0.26               65.38%                        0.18

加权平均净资产收益率                             8.62%               7.75%                   0.87%                   5.45%

                                     2015 年末            2014 年末          本年末比上年末增减           2013 年末

资产总额(元)                      1,235,973,627.53       474,629,256.91               160.41%            422,642,822.63

归属于上市公司股东的净资产
                                    1,162,864,824.25       400,247,099.05               190.54%            377,061,120.00
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                    单位:元

                                     第一季度             第二季度                第三季度                第四季度

营业收入                                  62,519,315.86     64,287,148.98          77,385,906.87            86,447,389.27

归属于上市公司股东的净利润                13,038,666.06     12,832,877.68          13,462,524.07            17,651,591.67




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归属于上市公司股东的扣除非经
                                       12,928,811.20        12,768,449.54       13,341,875.21      17,127,108.85
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              2,407,496.16        20,668,366.07       26,954,295.36      64,116,278.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                    项目                  2015 年金额       2014 年金额        2013 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                59,295.82
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         1,152,938.11        306,712.67       1,165,096.00
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -102,600.65        -39,407.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目            -248,252.53

减:所得税影响额                               144,566.72         30,566.80        168,853.34

合计                                           819,414.68        173,545.22        956,835.60       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司是国内首家研究、开发和生产聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVME/MA)系
列产品的高新技术企业;目前产品系列涵盖GBL,2-吡咯烷酮,NVP,PVP K系列,VP/VA共聚物系列,PVPP系列,PVP-I以及
相关医药中间体等,同时也是国内唯一一家有能力生产PVP K12(粉末及液体),PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。
被广泛服务于医药、化妆品及众多现代工业领域。
    报告期内,公司始终以“用心、创新”理念致力于工艺创新和新产品开发工作,以公司现有业务为基础,通过对产业链横
纵发展和兼并收购新业务的方式,于2015年8月底完成三家子公司(武汉呵尔、长沙三济、上海晶能)资产过户工作,标志
着公司从此迈入“消费类特种化学品”和“健康医疗服务”双平台模式,进一步拓展公司的发展和成长空间。
   公司全资子公司呵尔医疗作为一家具有自主创新能力,拥有自主知识产权的高新技术企业,主要从事肿瘤早期诊断有关
的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务,致力于成为提供包括肿瘤早期诊断设备、配套软件与试剂以及相关技术支持、
人才培训、设备维护等增值服务的一体化综合服务商。SPICM-DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统是其核心技术产品,该
产品采用细胞DNA倍体定量分析技术,能够从大量检测细胞中识别出发生病变的细胞,为癌症或癌前病变提供技术有效的
诊断依据。
    公司全资子公司三济生物作为高新技术企业,主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个体化合理用药整体解决方案”
与“提供细胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务,致力于成为专业的分子诊断服务整体解决方案的供应商。
   公司全资子公司晶能生物作为高新技术企业,主要提供新一代DNA高能量测序和基因芯片技术的应用和推广、生物信息
分析服务等创新型基因测序技术。以技术服务为业务核心,同时涉足生物医学、生命科学、临床疾病、人类健康等领域,致
力于成为中国领先的基因测序技术服务综合供应商。
   除此外,公司还控股、参股多家与公司业务相关的技术研究中心和技术应用所,时刻与世界最先进的医疗新技术接轨,
为客户提供最优质的产品,致力于成为全球用户最信赖的合作伙伴。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                              重大变化说明


                                   1、本期折旧计提金额 23,348,241.16 元,累计折旧其他增加 21,445,132.85 元主要为
固定资产                           由于非同一控制合并 3 家子公司期初所计提折旧金额;2、本期在建工程完工转入
                                   固定资产原值金额为 4,809,396.85 元。

                                   1、期末无形资产较期初增加 44,927,081.59 元,增加比例 187.11%,主要为本期由
无形资产                           于非同一控制合并 3 家子公司评估增加专利权所致。2、无形资产摊销其他增加
                                   1,053,264.36 元主要为由于非同一控制合并 3 家子公司期初所摊销金额;

                                   在建工程期末较期初增加 19,285,245.20 元,增加比例 64.56%,主要是由于本期工
在建工程
                                   程投入增加所致。

商誉                               本期增加 427,997,351.99 元,主要为本期由于非同一控制合并 3 家子公司所致。




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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

1、产品质量优势
    公司是国内首家研究、开发和生产聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVME/MA)系
列产品的高新技术企业;始终坚持高标准的产品质量意识,确保能始终如一为客户提供世界一流品质的产品;目前产品系列
涵盖GBL,2-吡络烷酮,NVP,PVP K系列,VP/VA共聚物系列,PVPP系列,PVP-I以及相关医药中间体等,同时也是国内唯一
一家有能力生产PVP K12(粉末及液体),PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。远销欧洲、美国、日本、澳洲、南美等
十几个国家和地区。
2、技术研发优势
   公司先后被认定为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,河南省技术研发中心等多项荣誉, 公司始终以
“用心、创新”的理念致力于工艺创新和新产品开发工作,先后设立了公司技术研发中心、天津高分子应用研究所,从而跟踪
世界技术动向、切实服务客户需要。公司研发人员占公司员工比例的10%,自主研发的多项技术成果填补了国内空白,获得
多项发明专利、实用新型专利及专有技术,其中新开发的乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物(PVME/MA)达到国际领先水平。
   为进一步拓宽公司发展和成长空间,提升公司盈利能力,以公司现有业务为基础,通过对产业链横纵发展和兼并收购新
业务的方式,于2015年8月底完成三家子公司(武汉呵尔、长沙三济、上海晶能)资产过户工作,三家子公司均在医疗器械
与医疗服务行业具有技术领先优势,均被标志着公司从此迈入“消费类特种化学品”和“健康医疗服务”双平台模式。
3、管理优势
    公司自成立以来,就一直推行全面质量管理、成本管理、设备管理、5S管理、精益生产等各项活动;在这一年内,通
过GSK审计的契机,使得公司质量管理呈现质的飞越,不断完善公司质量管理体系化的建立;另QA和QC协同能力显著提升,
降低成本,提高效率。同时不断加强相关方面培训,强化了公司员工对管理知识认知度,也进一步推进GMP管理工作力度。
     在报告期内,公司强化推行“三T”管理,“三T”主要为全面品质管理(TQM)、全员生产维护管理(TPM)、全面精益
管理(TPS)。全面品质管理主要解决的是规范生产过程控制提升产品管理;全员生产维护管理的最终目的是实现零事故、
零缺陷、零无计划停车,确保正常生产;全面精益管理的终极目标是消除浪费,培养员工精益思想,实现利润最大化。
4、新兴产业市场发展前景优势
    公司在传统药用辅料与功能性高分子聚合物业务不断开拓创新、深入发展的基础上,按照企业做强做大的发展规划,通
过研究探讨,公司于14年筹划资产重组重大事项,武汉呵尔、长沙三济、上海晶能本年8月资产过户完成。三家子公司分别
属于体外诊断行业中的肿瘤早期诊断,分子诊断及基因测序细分领域,均属政府大力支持的新兴产业范畴,具有广阔的发展
前景。
    呵尔医疗从事肿瘤早期诊断业务,是发现癌症和癌前病变的重要途径。三济生物从事分子诊断业务,是体外诊断的重要
领域之一,同时也是体外诊断行业技术要求最高,发展最快的子行业。晶能生物从事基因测序技术服务业务,基因测序产业
市场潜力巨大,得到飞速发展。随着居民健康意识的不断提升,国家医疗保障政策的完善,体外诊断行业在未来的市场发展
具有巨大的市场前景优势。
5、报告期内,公司所拥有的土地使用权、商标、专利、生产批文、高新技术企业证书等情况如下:
   1)商标
    报告期内公司已有注册商标权如下:




序号      名称        注册号           权利期限           取得方式             核定使用商品




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1                 5418542 2009.09.07-2019.09.06    原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤
                                                            酒澄清剂和防腐剂;果汁澄清制
                                                            剂;酒澄清用制剂;饮料工业用
                                                            过滤制剂;啤酒防腐剂;未加工
                                                            人造树脂;工业用粘合剂;聚乙
                                                            烯吡咯烷酮;
2                 5471157 2009.09.21-2019.09.20    原始取得 原料药;防腐剂(医用);医用浴
                                                            剂;化学药物制剂;医用药物;
                                                            杀菌剂;医药用洗液;搽剂;药
                                                            用碘化物;医用佐药;
3                 611807 2002.09.30-2012.09.29     原始取得 聚乙烯吡咯烷酮;不溶性聚乙烯
                                                            吡咯烷酮;乙烯基吡咯烷酮;醋
                                                            酸乙烯共聚物;
4    博爱新开源   7696390 2010.12.07-2020.12.06    原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤
                                                            酒澄清剂和防腐剂;果汁澄清制
                                                            剂;酒澄清用制剂;饮料工业用
                                                            过滤制剂;啤酒防腐剂;未加工
                                                            人造树脂;工业用粘合剂;聚乙
                                                            烯吡咯烷酮;
5    博爱新开源   7696710 2010.12.07-2020.12.06    原始取得 原料药;防腐剂(医用);医用浴
                                                            剂;化学药物制剂;医用药物;
                                                            杀菌剂;医药用洗液;搽剂;药
                                                            用碘化物;医用佐药;
6 WHIVIDONE 7696580 2010.11.14-2020.11.13          原始取得 肥皂;洗发液;香皂;护发素;
                                                            清洁制剂;去渍剂;香精油;化
                                                            妆品;护肤用化妆剂;牙膏;
7    WhiVidone    7821078 2010.12.14-2020.12.13    原始取得 肥皂;洗发液;香皂;护发素;
                                                            清洁制剂;去渍剂;香精油;化
                                                            妆品;护肤用化妆剂;牙膏;
8    KOVIDONE     7825190 2011.1.7-2021.1.6        原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤
                                                            酒澄清剂和防腐剂;果汁澄清制
                                                            剂;酒澄清用制剂;饮料工业用
                                                            过滤制剂;
9      新开源     7696447   2011.1.14- 2021.1.13   原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤
                                                            酒澄清剂和防腐剂;果汁澄清制
                                                            剂;酒澄清用制剂;饮料工业用
                                                            过滤制剂;
10     维酮白     7696640 2011.1.28-2021.1.27      原始取得 肥皂;洗发液;香皂;护发素;
                                                            清洁制剂;去渍剂;香精油;化
                                                            妆品;护肤用化妆剂;牙膏;
11 POLYVISCO 7831191 2011.2.28-2021.2.27           原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤
       L                                                    酒澄清剂和防腐剂;果汁澄清制
                                                            剂;酒澄清用制剂;饮料工业用


                                                                                                   13
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                                                          过滤制剂;
12 POLYKOVID 7831192 2011.2.28-2021.2.27         原始取得 非医用或非兽医用化学试剂;啤
      ONE                                                 酒澄清剂和防腐剂;果汁澄清制
                                                          剂;酒澄清用制剂;饮料工业用
                                                          过滤制剂;
13   ORAREZ     7821030 2011.6.14-2021.6.13      原始取得 原料药;防腐剂(医用);医用浴
                                                          剂;化学药物制剂;医用药物;
                                                          杀菌剂;医药用洗液;搽剂;药
                                                          用碘化物;医用佐药;
14    尼尔美    13675232 2015.02.14-2025.02.13   原始取得 纺织的弹性布料; 织物; 人造丝
                                                          织品; 纺织纤维织物; 纺织织物;
                                                          树脂布;

15    膜力美    11773795 2014.04.28-2024.04.27   原始取得 酯; 醛酯; 净化剂(澄清剂); 离子
                                                          交换剂; 水净化用化学品; 水净
                                                          化化学品; 水软化剂; 澄清剂;
                                                          离子交换剂(化学制剂); 离子交
                                                          换树脂;

16    OraRez    11773526 2014.04.28-2024.04.27   原始取得 化妆用粘合剂; 化妆品; 假牙用
                                                          抛光剂; 牙用漂白凝胶; 口气清
                                                          新片; 口香水; 清洁假牙用制剂;
                                                          牙膏; 牙用擦白凝胶; 假牙清洗
                                                          剂;

17    欧瑞姿    11773467 2014.04.28-2024.04.27   原始取得 口香水; 清洁假牙用制剂; 牙膏;
                                                          牙用擦白凝胶; 口气清新片; 非
                                                          医用漱口剂; 假牙清洗剂; 假牙
                                                          用抛光剂; 口气清新喷洒剂; 牙
                                                          用漂白凝胶;

18   NY1MATE    13675202 2015.02.14-2025.02.13   原始取得 纺织的弹性布料; 纺织纤维织
                                                          物; 织物; 人造丝织品; 纺织织
                                                          物; 树脂布;

19 MembriMate 11773917 2014.04.28-2024.04.27     原始取得 酯; 醛酯; 净化剂(澄清剂); 离子
                                                          交换剂; 水净化用化学品; 水净
                                                          化化学品; 水软化剂; 澄清剂;
                                                          离子交换剂(化学制剂); 离子交
                                                          换树脂;

20    欧瑞姿    11773538 2014.04.28-2024.04.27   原始取得 医用漱口剂; 牙科用药; 医用口
                                                          香糖; 医用敷料; 牙用粘胶剂;
                                                          牙用光洁剂; 牙科光洁剂; 假牙
                                                          粘胶剂; 假牙粘合剂; 牙填料;

21    尼尔美   136751156 2015.06.21-2025.06.20   原始取得 表面活性剂;纺织品上浆和修整
                                                          制剂;织物用防污化学品;染料


                                                                                                 14
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                                                         助剂;匀染剂;混凝土用凝集剂;
                                                         油分离化学品;石油分散剂;除
                                                         颜料外的制造搪瓷用化学制剂;
                                                         制技术陶瓷用配料;钻探泥浆用
                                                         化学添加剂;油墨抗凝剂;淬火
                                                         剂;

22   Ny1Mate   13675169 2015.02.21-2025.02.20   原始取得 表面活性剂;纺织品上浆和修整
                                                         制剂;织物用防污化学品;染料
                                                         助剂;匀染剂;混凝土用凝集剂;
                                                         油分离化学品;石油分散剂;除
                                                         颜料外的制造搪瓷用化学制剂;
                                                         制技术陶瓷用配料;钻探泥浆用
                                                         化学添加剂;油墨抗凝剂;未加
                                                         工合成树脂;离子交换树脂;未
                                                         加工人造树脂;尼龙66盐;淬火
                                                         剂;

23   雅瑞姿    14785641 2015.07.21-2025.07.20   原始取得 护理器械;假牙;牙钻;牙科设
                                                         备和仪器;假牙套;

24   施雅净    14785617 2015.07.21-2025.07.20   原始取得 护理器械;假牙;牙钻;牙科设
                                                         备和仪器;假牙套;

25   雅固益    14785608 2015.07.21-2025.07.20   原始取得 护理器械;假牙;牙钻;牙科设
                                                         备和仪器;假牙套;

26   施雅净    14785592 2015.07.21-2025.07.20   原始取得 牙科用药;医用漱口剂;医用口
                                                         香糖;医用敷料;假牙粘合剂;
                                                         牙科用粘固粉;牙填料;牙用光
                                                         洁剂;牙用粘胶剂;

27   雅固益    14785577 2015.08.07-2025.08.06   原始取得 牙科用药;医用漱口剂;医用口
                                                         香糖;医用敷料;假牙粘合剂;
                                                         牙科用粘固粉;牙填料;牙用光
                                                         洁剂;牙用粘胶剂;

28   施雅净    14785499 2015.08.07-2025.08.06   原始取得 抑菌洗手剂;去污剂;化妆用粘
                                                         合剂;非医用漱口剂;牙膏;假
                                                         牙清洁剂;假牙抛光剂;口气清
                                                         新喷洒剂;牙用漂泊凝胶;口气
                                                         清新片;口香水

29   雅瑞姿    14785570 2015.08.07-2025.08.06   原始取得 牙科用药;医用漱口剂;医用口
                                                         香糖;医用敷料;假牙粘合剂;
                                                         牙科用粘固粉;牙填料;牙用光
                                                         洁剂;牙用粘胶剂;

30   雅固益    14785517 2015.07.28-2025.07.27   原始取得 抑菌洗手剂;去污剂;化妆用粘
                                                         合剂;非医用漱口剂;牙膏;假

                                                                                                15
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                                                                      牙清洁剂;假牙抛光剂;口气清
                                                                      新喷洒剂;牙用漂泊凝胶;口气
                                                                      清新片;口香水

31     晶能生物     13918437 2015.03.07-2025.03.06        原始取得 技术研究;技术项目研究;替他
                                                                   人研究和开发新产品;环境保护
                                                                   领域的研究;科学实验室服务;
                                                                   细菌学研究;生物学研究;

                     9471188      2012.06.07-2022.06.06 原始取得 医药制剂;化学药物制剂;医用
                                                                 或兽医用微生物制剂;医用生物
32                                                               试剂;药用化学制剂;医用化学
                                                                 制剂;医用酶制剂;怀孕诊断用
                                                                 化学试剂;医用诊断制剂;医用
                                                                 或兽医用化学试剂

                     9471216      2012.06.07-2022.06.06 原始取得 医药制剂;化学药物制剂;医用
                                                                 或兽医用微生物制剂;医用生物
33                                                               试剂;药用化学制剂;医用化学
                                                                 制剂;医用酶制剂;怀孕诊断用
                                                                 化学试剂;医用诊断制剂;医用
                                                                 或兽医用化学试剂



     2)专利

     公司专利情况如下:



序号 专利类型           名称           专利号/申请号         受理日      授权公告日     备注


 1      发明    可溶性高分子聚合物     ZL200910172260.6     2009.9.25      2012.9.05   已获证书
                的脱挥方法及其装置

 2      发明    乙烯基甲醚/马来酸酐    ZL200910172261.0     2009.9.25      2012.5.30   已获证书
                  共聚物的脱挥方法

 8      发明    制作固相聚维酮碘的     ZL201010185719.9     2010.5.28      2011.8.10   已获证书
                      生产工艺

 9      发明    超低分子量聚乙烯基     ZL200910065278.6     2009.6.26      2012.2.22   已获证书
                吡咯烷酮的制备方法

 3    实用新型 一种聚乙烯吡咯烷酮      ZL201120382675.9     2011.10.11     2012.5.30   已获证书
                     的聚合装置

 4    实用新型 一种制作固相聚维酮      ZL201120382685.2     2011.10.11     2012.5.30   已获证书
                     碘的络合釜



                                                                                                          16
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5    实用新型 一种N-乙烯基吡咯烷      ZL201120382727.2      2011.10.12   2012.7.04     已获证书
                    酮蒸馏装置

6    实用新型 一种N-乙烯基吡咯烷      ZL201120382726.8      2011.10.12   2012.5.30     已获证书
                    酮结晶装置

7    实用新型 一种减压蒸馏真空泵      ZL201120030337.9      2011.1.28    2011.9.14     已获证书
                       机组

10   实用新型 一种涡轮液体流量计      ZL200920002974.8      2009.2.13    2009.6.24     已获证书

11   实用新型     一种液体过滤机      ZL200920002975.2      2009.2.13    2009.6.24     已获证书

12   实用新型 一种聚乙烯吡咯烷酮      ZL200920007234.3      2009.2.13    2009.6.24     已获证书
                      聚合釜

13   实用新型 聚乙烯吡咯烷酮专用      ZL200920004887.6      2009.2.11    2009.6.24     已获证书
                     干燥设备

14   实用新型 一种聚合液脱味装置      ZL200920004888.0      2009.2.11    2009.6.24     已获证书

15   实用新型       一种振动筛        ZL200920004893.1      2009.2.11    2009.6.24     已获证书

16   实用新型     一种气柜液位计      ZL201320503927.8      2013.08.19   2014.03.12    已获证书

17   实用新型     一种快速取样阀      ZL201320503898.8      2013.08.19   2014.03.12    已获证书

18   实用新型   一种α-吡咯烷酮精馏   ZL 2015 2 0779979.7   2015.10.12   2016.2.17     已获证书
                   用真空脱水塔

19   实用新型 一种药用辅料生产用      ZL 2015 2 0780226.8   2015.10.12   2016.2.17     已获证书
                   尾气处理装置

20   实用新型 一种N-乙烯基吡咯烷      ZL 2015 2 0779956.6   2015.10.12   2016.2.17     已获证书
                酮蒸馏轻组分用水泵
                      过滤器

21   实用新型 一种用于乙烯基甲醚      ZL 2015 2 0779924.6   2015.10.12   2016.2.17     已获证书
                和马来酸酐共聚的聚
                       合釜

22   实用新型 一种N-乙烯基吡咯烷      ZL 2015 2 0779957.0   2015.10.12   2016.2.17     已获证书
                酮搅拌系统的辅助装
                        置

23   实用新型   一种空气冷却装置      ZL 2015 2 0780117.6   2015.10.12   2016.04.06    已获证书

24   实用新型 一种聚乙烯吡咯烷酮      ZL 2015 2 0780070.3   2015.10.12   2016.04.06    已获证书
              生产用干燥冷却系统

25   实用新型 一种N-乙烯基吡咯烷      ZL 2015 2 0779950.9   2015.10.12   2016.04.06    已获证书
              酮重组分蒸馏用残液
                   槽上的液位计

26     发明     预测晚期非小细胞肺    ZL201110187498.3       2011.7.6    2014.01.08    已获证书


                                                                                                          17
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                  癌铂类化疗疗效的试
                         剂盒

 27      发明     神经系统遗传性疾病       201510982601.1      2015.12.24                正在受理中
                  基因联合筛查方法、试
                   剂盒及其制备方法

 28      发明     用于脱落细胞检测的      ZL200810048122.2     2008.06.23   2011.03.02
                  自动显微成像仪及检
                                                                                          已获证书
                        测方法

 29      发明     一种表层血管显示方      ZL201110266943.5     2011.09.09   2014.02.19    已获证书
                       法和仪器

 30      发明     一种复染环境下细胞       201510052983.8      2015.02.02                 正在受理中
                   DNA定量测量方法

 31      发明     一种多波段光谱成像       201510230474.X      2015.05.07                 正在受理中
                         方法

 32      发明     一种检测K-ras基因突    ZL 2013 1 0063260.9   2013.02.28   2015.03.11     已获证书
                  变的试剂盒及其检测
                         方法

 33      发明     定性检测人类BRAF       ZL 2012 1 0347950.2   2012.09.19   2014.07.09     已获证书
                  V600E基因突变的测
                  序引物组及其试剂盒

 34      发明     定性检测尿苷二磷酸     ZL 2012 1 0347972.9   2012.09.19   2014.06.04    已获证书
                  葡萄糖醛酸基转移酶
                  1A1基因分型的测序
                   引物对及其试剂盒

 35      发明     定性检测TPMT基因       ZL 2012 1 0348325.X   2012.09.19   2014.05.14     已获证书
                  亚型的测序引物对及
                       其试剂盒

 36      发明        一种定性检测        ZL 2012 1 0010718.X   2012.01.14   2014.03.12     已获证书
                  HLA-B*1502基因亚
                  型的荧光PCR试剂盒

 37      发明     定性检测KRAS基因       ZL 2012 1 0349330.2   2012.09.19   2014.03.05     已获证书
                  分型的测序引物对及
                       其试剂盒




3. 计算机软件著作权证书

      截止2015年12月31日,公司所获计算机软件著作权证书,情况如下:

序号     登记号                 名称           首次发表日      登记证书发放日 权利取得方式 权利取得

                                                                                                             18
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                                                                                      范围

1    2014SR070575 晶能全基因组甲基化分      2014-06-03   2014-06-03     原始取得     全部权利
                        析软件[简称:
                       GN-WGBS]V1.0

2    2014SR071464   晶能RNAseq数据的长      2014-06-04   2014-06-04     原始取得     全部权利
                    链非编码转录本序列及
                    其功能预测分析软件[简
                    称:LncRNA2Fun]V1.0

3    2014SR071470 晶能甲基化和基因表达      2014-06-04   2014-06-04     原始取得     全部权利
                    数据构建基因调控网络
                       分析软件[简称:
                    CpGxmRNA2GRN]V1.0

4    2014SR071474 晶能miRNAtools分析软      2014-06-04   2014-06-04     原始取得     全部权利
                          件[简称:
                      miRNAtools]V1.0

5    2014SR071478 晶能BioNano单分子光       2014-06-04   2014-06-04     原始取得     全部权利
                    学图谱数据分析平台软
                    件[简称:数据质量分析
                          软件]V1.0

6    2014SR071637 晶能16SrRNA测序数据       2014-06-04   2014-06-04     原始取得     全部权利
                    的疾病生物标志物分析
                         软件[简称:
                      16Sbiomarker]V1.0

7         鄂        呵尔SPICM-DNA型全       2009.11.28   2014.10.14     原始取得     全部权利
     DGY-2009-0252 自动细胞肿瘤筛查分析
                            系统

8    2012SR111793 肿瘤基因检测查询软件       未发表      2012.11.21     原始取得     全部权利
                            V1.0

9    2013SR104292 医药企业销售管理系统      2010.06.08   2013.09.24       受让       全部权利
                      [简称:药企销售系
                           统]V2.0

10   2013SR104237    慢性病药物诊断系统     2010.10.01   2013.09.24       受让       全部权利
                            V1.0

11   2013SR104240 疾病辅助检查数据系统      2010.02.18   2013.09.24       受让       全部权利
                      [简称:辅助检查系
                           统]V2.0

12   2013SR104246    循证医学数据系统[简    2010.02.01   2013.09.24       受让       全部权利
                    称:循证医学系统]V2.0

13   2013SR104250 癌症基因靶向定位软件      2010.11.01   2013.09.24       受让       全部权利


                                                                                                    19
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 14    2013SR104253 基因药品疾病综合查询          2010.09.23    2013.09.24        受让       全部权利
                            系统V1.0

 15    2013SR104256    药物基因组检测系统         2010.10.05    2013.09.24        受让       全部权利
                              V1.0

 16    2013SR104269   疾病动态研究系统[简         2010.05.06    2013.09.24        受让       全部权利
                      称:疾病研究系统]V2.0

 17    2013SR104277 临床数据分析系统V1.0          2009.11.30    2013.09.24        受让       全部权利

 18    2013SR104283 疾病分类数据查询系统          2010.09.17    2013.09.24        受让       全部权利
                       [简称:疾病库]V2.0

 19    2013SR104288 基因检测报告系统V1.0          2010.11.16    2013.09.24        受让       全部权利

 20    2015SR197501 三济生物实验室信息管          2014.10.24    2015.10.15      原始取得     全部权利
                           理系统V1.0




      4)土地使用权

      公司目前拥有土地权属证书的土地使用权具体情况如下表所示:

   权利人          土地证号          面积(㎡) 地理位置       取得时间      终止日期      用途    取得来源
                                                                                                   及方式
博爱新开源制 博国用(2010)第 21,380.00             博爱县中   2008.10.24    2053.9.28     工业    改制出让
药股份有限公       009号                            山路北侧
    司
博爱新开源制 博国用(2009)第          3,783.06     博爱县中   2009.7.31     2053.4.29     工业    改制出让
药股份有限公       018号                            山路东段
    司                                                南侧
博爱新开源制 博国用(2009)第 24,719.21             博爱县孝   2009.10.15    2051.12.30    工业    向关联方
药股份有限公       188号                            敬镇程村                                       购买出让
    司
博爱新开源制 博国用(2009)第 99,006.91             博爱县文   2009.11.28    2059.11.27    工业    新购募投
药股份有限公       198号                            化路北侧                                       项目用地
    司                                                                                               出让
博爱新开源制 博国用(2011)第 39,606.63             博爱县文   2011.11.30    2060.10.20    工业    自有资金
药股份有限公       046号                            化路北侧                                         购买
    司
武汉呵尔医疗 X03040001-(1-03)           75.90       武汉市东   2014.10.28    2059.03.09    工业      出让
科技发展有限      -0501                             湖开发区
    公司                                            光谷大道
                                                   111号光谷
                                                    芯中心一
                                                   期1-03栋5


                                                                                                              20
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                                           层01室
武汉呵尔医疗 X03040001-(1-03)    75.16     武汉市东   2014.10.09   2059.03.09     工业      出让
科技发展有限      -0502                    湖开发区
    公司                                   光谷大道
                                          111号光谷
                                           芯中心一
                                          期1-03栋5
                                             层02室
武汉呵尔医疗 X03040001-(1-03)    64.59     武汉市东   2014.10.28   2059.03.09     工业      出让
科技发展有限      -0601                    湖开发区
    公司                                   光谷大道
                                          111号光谷
                                           芯中心一
                                          期1-03栋6
                                             层01室
武汉呵尔医疗 X03040001-(1-03)    63.96     武汉市东   2014.10.09   2059.03.09     工业      出让
科技发展有限      -0602                    湖开发区
    公司                                   光谷大道
                                          111号光谷
                                           芯中心一
                                          期1-03栋6
                                             层01室
长沙三济生物 长房权证岳麓字     2726.38   桐梓坡西    2012.03.14                  工业    单独所有
科技有限公司 第714322778号                路229号
                                          A-5栋301


    报告期末,公司的土地没有他项权利。

    5)资质及证书
    报告期内公司拥有的资质及证书相关信息如下:
    ①企业名称:博爱新开源制药股份有限公司
    生产地址:河南省博爱县中山路九号
    认证范围:原料药(聚维酮碘)
    证书编号:HA20120005
    证书有效期:自2012年03月21日至2017年03月20日
    ②企业名称:博爱新开源制药股份有限公司
    生产地址:河南省博爱县文化路(东段)1888号
    认证范围:原料药(聚维酮碘)
    证书编号:HA20150023
    证书有效期:自2015年03月04日至2020年03月03日

    报告期内公司拥有的药品生产许可证书,相关信息如下:
    ③企业名称:博爱新开源制药股份有限公司
    生产地址:河南省博爱县中山路九号/河南省博爱县文化路(东段)1888号

                                                                                                     21
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    生产范围:药用辅料(聚维酮K-30、聚维酮K-12、聚维酮K-17、聚维酮K-25、聚维酮K-60、聚维酮
K-90、聚维酮K-120、交联聚维酮(PVPP)、共聚维酮(PVP/VA))、原料药(聚维酮碘)。
    证书编号:豫20100127
    证书有效期:自2011年01月01日至2015年12月31日

      报告期内公司拥有的药用辅料注册批件,相关信息如下:
      ④企业名称:博爱新开源制药股份有限公司
      生产地址:河南省博爱县中山路九号
      药品名称:交联聚维酮
      批件号:豫F20140005
      药品批准文号:豫药准字F20140005



      ⑤报告期内武汉呵尔拥有的资质及证书,相关信息如下:


序号        备案编号          备案机关         生产范围/名称             有效期限
  1     鄂汉械备20140168号 武汉市食品药品    样本密度分离液        2014.12.26-2015.12.25
                             监督管理局
  2     鄂汉械备20140169号 武汉市食品药品         清洗液           2014.12.26-2015.12.25
                             监督管理局
  3     鄂汉械备20140170号 武汉市食品药品       细胞保存液         2014.12.26-2015.12.25
                             监督管理局
  4     鄂汉械备20140171号 武汉市食品药品       巴氏染色液         2014.12.26-2015.12.25
                             监督管理局
  5     鄂汉械备20140172号 武汉市食品药品      苏木素染色液        2014.12.26-2015.12.25
                             监督管理局
  6     鄂汉械备20140173号 武汉市食品药品 液基薄层细胞制片机 2014.12.26备案,未标
                             监督管理局                      注有效期
  7     鄂汉械备20140174号 武汉市食品药品   DNA倍体染色液          2014.12.26-2015.12.25
                             监督管理局
  8     鄂汉械备20140175号 武汉市食品药品       样本稀释液         2014.12.26-2015.12.25
                             监督管理局
  9     鄂汉械备20140176号 武汉市食品药品       自动染片机         2014.12.26备案,未标
                             监督管理局                            注有效期




      ⑥报告期内三济生物拥有的资质及证书相关信息如下:


 序号         证件类型           许可证号          有效期                  备注
  1       排放污染物许可证   长环(许可)第     20141229至      允许排放的污染物种类:
                             (GX143581019)     20171228             化学需氧量

                                                                                                      22
                                                       博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                    号
 2    医疗器械经营许可证      湘010757          20151218至   经营范围:Ⅲ类医疗器
                                                 20201217    械:6840临床检验分析仪
                                                             器及体外诊断试剂,6846
                                                             植入材料和人工器官。
 3    医疗器械生产许可证 湘食药监械生产许       20151015至   生产范围:Ⅲ类:6840体
                           20150070号            20201014          外诊断试剂
 4    第一类医疗器械生产 湘长食药监械生产       备案日期:   生产范围:6840体外诊断
          备案凭证         备20150022           20150812             试剂



序号 证件类型    名称      备案号        备案日期              预期用途
 1   第一类医 核酸提取或 湘长械备 20150716(有 本试剂盒主要应用于从血清、血浆、无
     疗器械备 纯化试剂 20150129 效期5年) 细胞体液或培养液上清中提取病毒
     案凭证                                    DNA和RNA
 2   第一类医 测序反应试 湘长械备 20150716(有 本试剂盒主要为检测人类基因组DNA
     疗器械备   剂盒     20150130 效期5年) 的一组常用试剂,与焦磷酸测序仪配合
     案凭证                                    使用,完成焦磷酸测序前期的样本处理
                                               过程(双链DNA变形成单链DNA),
                                               是该测序反应系统的通用试剂。
 3   第一类医 核酸提取或 湘长械备 20150716(有 本试剂盒主要应用于临床或科研实验
     疗器械备 纯化试剂 20150131 效期5年) 室的人外周血基因组DNA的抽提。(吸
     案凭证                                    柱法)
 4   第一类医 核酸提取或 湘长械备 20150716(有 本试剂盒主要应用于临床或科研实验
     疗器械备 纯化试剂 20150132 效期5年) 室的人外周血基因组DNA的抽提。(溶
     案凭证                                    液法)
 5   第一类医 核酸提取或 湘长械备 20150716(有 本试剂盒主要应用于临床或科研实验
     疗器械备 纯化试剂 20150133 效期5年) 室的石蜡包埋组织基因组DNA的抽
     案凭证                                    提。
 6   第一类医 核酸提取或 湘长械备 20150716(有 本试剂盒主要应用于从血清和血浆中
     疗器械备 纯化试剂 20150134 效期5年) 提取游离DNA。
     案凭证
 7   第三类医 人细胞色素 国械注准 20150518至 该产品采用聚合酶链反应(PCR)结合
     疗器械注 氧化酶P450 20153400736 20200517 焦磷酸测序技术,用于人全血样本中人
     册证(体     2C19                        细胞色素氧化酶P450 2C19基因*2、*3
     外诊断试 (CYP2C19)                       位点的分型检测。
       剂) 基因分型检
                测试剂盒
              (焦磷酸测
                序法)
 8   第三类医 人类K-ras 国械注准 20150518至 该产品采用聚合酶链反应(PCR)结合
     疗器械注 基因突变检 20153400737 20200517 焦磷酸测序技术,用于定性检测结直肠
     册证(体 测试剂盒                        癌石蜡切片样本中-k-ras基因第12/13

                                                                                                  23
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      外诊断试 (焦磷酸测                       密码子突变位点,包括外显子2中第12
        剂)     序法)                         密码子34位点G>T(G12C)、34位点
                                                G>A(G12S)、35位点G>A(G12D)、35
                                                位点G>T(G12V)和13密码子38位点
                                                G>A(G13D)6种单碱基突变。




     6)高新技术企业认证



号     证件类型     证书编号      发证时间     有效期                 批准机关


                                                          河南省科学技术厅、河南省财政
1     高新技术企 GR201541000148   2015.08.03    三年      厅、河南省国家税务局、河南省
        业证书                                                    地方税务局


                                                          湖南省科学技术厅、湖南省财政
2     高新技术企 GR201443000101   2014.08.28    三年      厅、湖南省国家税务局、湖南省
        业证书                                                    地方税务局


                                                          上海市科学技术委员会、上海市
3     高新技术企 GR201431001225   2014.10.23    三年      财政局、上海市国家税务局、上
        业证书                                                  海市地方税务局


                                                          湖北省科学技术厅、湖北省财政
4     高新技术企 GR201442000430   2014.10.14    三年      厅、湖北省国家税务局、湖北省
        业证书                                                    地方税务局




                                                                                                   24
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                                  第四节 管理层讨论与分析

一、概述

   2015年是新开源新的战略部署实施的一年,具有十分重大的意义。一年来,在经济下行压力持续增大,经营环境困难叠
加的情况下,公司上下紧紧围绕年度目标任务,群策群力,攻坚克难,较好地完成了既定的目标和任务,巩固和保持了新开
源基本面依然向上、向好的发展势头,积极推广新开品,拓展新市场。
  (一)主营业务经营情况
  1、 本报告期内认真执行公司年度经营计划,公司实现营业收入 29063.98 万元,较上年同期增加 14.72% ; 利润总额为
6703.64 万元,较上年同期增长91%;其中本报告期实现的归属于母公司股东的净利润 5698.57 万元, 比去年同期增加89 %。
  主要原因是:(1)报告期内营业收入的增加是三家子公司(晶能生物、呵尔医疗、三济生物)纳入合并报表范围;(2)
报告期内增加了管理费用,主要是并购增加所致;(3)公司在技术、研发、产品质量方面竞争力较强,客户资源稳定且不
断扩大,产品系列较为齐全,能够满足客户多样化、不断增长的需求;(4)欧瑞姿产品在报告期内实现销售80余吨,贡献
利润约500余万元。
  2、三家子公司在本报告期(合并报表期内)内各项指标如下:
  呵尔医疗:公司主营业收入 17,995,359.360 元;营业利润 8,674,930.950 元;净利润为 7,400,977.180 元。
  晶能生物:公司主营业收入 17,332,008.030 元;营业利润4,375,045.950 元;净利润为 4,212,445.451 元。
  三济生物:公司营业收入 18,965,201.730 元;营业利润6,740,080.010 元;净利润为 5,270,727.580 元。
 (二)公司整体经营情况
  2015年公司按照董事会制定的年度发展规划和经营目标,以创新为基础,以市场需求为导向,在主营业务已较为成熟稳
固的背景下,公司通过产业链横纵延伸和兼并收购新业务的方式,打造“消费类特种化学品”和“健康医疗服务”双平台。在公
司董事会的指导下,具体开展的重点工作如下:
 (1)管理工作规范化、标准化建设持续推进
  2015年,我们从适应公司发展需要的高度出发,围绕管理创新、制度创新,适时推出了规范化、标准化建设这一重大举
措。主要从:分厂及部室分别根据各自不同的工作职能和所辖范围,相继完善制定了岗位说明书、工作流程、工作标准和考
核细则,形成了较为规范的标准化体系,为扎实推进绩效考核奠定了基础。二以“三T”管理为主要内容的活动开展,收到明
显效果。员工TQM全面品质管理意识普遍提高;TPM全员生产维护管理成效突出;TPS精益管理持续改进,5S管理得到巩
固,看板管理日趋完善,整个标准化建设工作取得阶段性成效。三鉴于并购后三家子公司的经营模式及企业文化等方面与公
司存在较大差异,因而在并购后管理工作的规范化、标准化是作为重中之重,主要进行1、人才方面 公司外派财务人员到子
公司进行财务整合,对财务制度进行进一步的规范。根据子公司实际发展状况,对公司人员进行初步考评。2、内审方面 根
据三家子公司实际发展情况,初步制定内审计划,按照上市公司内控管理要求进行规范化操作。3、组织架构及岗位职责的
建立 期初派人事经理到武汉呵尔进行相关方面的培训,初步建立。4、目视化管理培训。
 (2)产品质量稳步提升
  2015年,随着GMP工作的逐步加强和生产工艺、生产流程SOP的循序完善,质量管理体系运行效力明显改善,员工质量
意识普遍增强,为有效保障产品质量的持续提升,起到了重要的保障作用。一年来,大宗系列产品的工业化生产、以及产品
质量取得预期效果,小品种产品质量得到巩固。K30粉、K25粉质量合格率达到100%。K17、K15、VA64粉、PVPP等产品,
在经年调整、优化工艺配方的持续努力下,产品质量趋稳向好。
 (3)技术进步成效显著
  2015年,我们在技术进步方面,取得了不菲的成绩。一是如期通过国家级高新技术企业定期审定工作,在6年期满以后,
重新被审定为国家级高新技术企业;二是完成河南省自主创新产品专项奖励后补助类申报工作,并通过省财政厅、科技厅程
序审批;三是年内完成2项国内发明专利和8项实用新型专利申报工作;四是完成新工厂药品生产许可证换证工作;五是取得
第三方GMP认证资格,通过GSK公司审计;六是获得焦作市环保局清洁生产审核验收批文,通过清洁生产审核验收;七是


                                                                                                             25
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建造焚烧炉并成功投运,确保残液处理和污染物达标排放;八是EP级K90粉工艺小试取得明显进展,电子级K60试生产一次
成功。
  公司于2015年8月底完成武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司及晶能生物技术(上海)有限公司
的股权过户手续及相关工商登记,标志着三家成为本公司的全资子公司。三家子公司均属于体外诊断行业,各自所产用的技
术在业内均处于较领先的地位,为了进一步加大子公司技术优势,公司主要进行一、为了推进子公司募投项目的顺利发展,
公司增资三家子公司,具体公告请参见巨潮资讯网(公告号:2015-068)。二、加大研发投入,三家子公司作为高新技术企
业,2015年共申请专利17项,获得授权9项;
 (4)销售工作逆势向前
  2015年,由于宏观增速放缓,经济下行压力加大,给公司经营带来诸多不可预期的困难。但销售工作仍保持了积极进取、
逆势向上的良好势头。2015年,国内市场销量比上年增加14吨,使国内市场的龙头地位得到巩固和加强。PVPI首次打入人
用消毒、奶牛养殖、水产养殖等核心市场领域。PVPP开启了向国外市场持续发力的进军步伐。天津自营出口较上年新增60
吨,彰显了自营出口市场积极耕耘、勇于开拓的向好态势。
 (5)市场和客户开拓取得较好的成绩
  三家子公司均作为技术服务供应商,业务的持续发展均依赖于对现有市场的悉心维护和对新增市场的不断开拓,呵尔医
疗的核心产品全自动细胞肿瘤筛查分析仪大幅度提高了肿瘤检测敏感性,降低了漏诊的可能性,其配套的试剂、软件销售为
公司主要收入来源,市场前景较好;三济生物、晶能生物拥有广泛的医疗合作单位,为公司提供稳定的业务收入来源。15
年在市场和客户开拓方面取得了较好的成绩,呵尔医疗在原有客户的基础上,新开发60余家客户;三济客户保有量在40家左
右等。
 (6)基础工作得到加强
  2015年,各项基础工作在持续完善中,取得长足进步。一是环保、安全工作得到巩固。残液处理和废水达标排放获得政
府环保部门认可,危险源、危险品管理和日常安全检查趋于正常,广大员工的环保、安全责任意识有所提升,年度生产运行
实现安全生产无事故。二是绩优卡活动的开展和推行,有效调动了广大员工在关注公司发展,注重持续改善方面建言献策、
提合理化建议的积极性。全年共评选发放绩优卡792张,奖励金额达118800元,为持续营造工作创新、管理创新和全员创新
的进取氛围,起到了积极的推动作用。三是在强化人才培训,提升团队管理能力方面,取得显著成效。一年来,我们着眼于
公司进步与发展,加大了对管理团队的培训力度。全年共投资12万元,对21名中、高层以及带班长相继进行了生产管控、人
力资源、培训师特训班、APC高级企业管理师、品管圈辅导员、设备生产维护等7大类专业赴外培训,进一步开阔了管理团
队的视野和境界,提升了管理团队的素质和水平。四是员工岗位技能和职业素养普遍提升。




二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                   单位:元

                                                                                                          26
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                                                                                                           同比增减
                           金额           占营业收入比重            金额              占营业收入比重

营业收入合计             290,639,760.98                100%       253,343,476.59                100%             14.72%

分行业

精细化工                 236,377,106.39               81.33%      253,343,476.59              100.00%            -6.70%

医疗服务                  54,262,654.59               18.67%                 0.00               0.00%           100.00%

分产品

PVP K30                   90,610,586.91               31.18%      113,150,905.67               44.66%           -19.92%

PVP-I                     25,037,771.03               8.61%        24,242,426.80                9.57%             3.28%

PVP 系列其他产品         120,728,748.45               41.54%      115,950,144.12               45.77%             4.12%

肿瘤早期诊断              17,965,444.83               6.18%                  0.00               0.00%             0.00%

分子诊断服务              18,965,201.73               6.53%                  0.00               0.00%             0.00%

基因测序技术服务          17,332,008.03               5.96%                  0.00               0.00%             0.00%

分地区

国内                     181,613,812.15               62.49%      135,875,828.68               53.63%            33.66%

国外                     109,025,948.83               37.51%      117,467,647.91               46.37%            -7.19%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减         同期增减         期增减

分行业

精细化工            236,377,106.39   144,558,610.33            38.84%           -6.70%           -17.21%          9.04%

医疗服务             54,262,654.59    23,160,496.92            57.32%            0.00%            0.00%           0.00%

分产品

PVP K30              90,610,586.91    68,728,782.49            24.15%          -19.92%           -28.75%          9.40%

PVP-I                25,037,771.03    19,396,774.77            22.53%            3.28%            6.07%          -2.04%

PVP 系列其他产
                    120,728,748.45    56,433,053.07            53.26%            8.44%            -5.71%          7.02%


肿瘤早期诊断         17,965,444.83     7,457,215.78            58.49%            0.00%            0.00%           0.00%

分子诊断服务         18,965,201.73     6,420,074.16            66.15%            0.00%            0.00%           0.00%

基因检测技术服
                     17,332,008.03     9,283,206.98            46.44%            0.00%            0.00%           0.00%


分地区


                                                                                                                      27
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国内                  181,613,812.15   103,191,430.33           43.18%           38.36%               22.16%           7.54%

国外                  109,025,948.83    64,527,676.92           40.81%           -7.19%               -28.40%         17.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位               2015 年                 2014 年             同比增减

                      销售量              元                       232,471,383.25           243,728,625.05            -4.62%

PVP 系列产品          生产量              元                       148,554,271.32            168,005,878.3           -11.58%

                      库存量              元                        29,105,241.11            22,751,092.49            27.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                 2015 年                             2014 年
    行业分类               项目                                                                                  同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

精细化工            原材料              83,887,361.57           58.03%    122,447,937.60              70.13%         -31.49%

精细化工            人工工资             9,063,824.87            6.27%      6,643,709.88               3.81%          36.42%

精细化工            折旧                15,279,845.11           10.57%     17,215,452.61               9.86%         -11.24%

精细化工            能源和动力          11,795,982.60            8.16%      9,230,068.96               5.29%          27.80%

精细化工            其他费用            24,531,596.18           16.97%     19,061,261.77              10.92%          28.70%

医疗服务            原材料               9,857,371.27           42.56%               0.00              0.00%           0.00%

医疗服务            人工工资             5,854,181.40           25.28%               0.00              0.00%           0.00%

医疗服务            折旧                 2,800,289.47           12.09%               0.00              0.00%           0.00%

医疗服务            能源和动力              53,104.02            0.23%               0.00              0.00%           0.00%

医疗服务            其他费用             4,595,550.76           19.84%               0.00              0.00%           0.00%

                                                                                                                     单位:元

    产品分类               项目                  2015 年                             2014 年                     同比增减




                                                                                                                            28
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                                     金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

PVP 系列其他产
                 原材料            33,368,864.28           59.13%     42,569,797.06           71.13%     -21.61%


PVP 系列其他产
                 人工工资           3,651,218.53            6.47%      2,405,884.78            4.02%      51.76%


PVP 系列其他产
                 折旧               6,303,572.03           11.17%      6,200,240.37           10.36%       1.67%


PVP 系列其他产
                 能源和动力         4,717,803.24            8.36%      3,345,496.49            5.59%      41.02%


PVP 系列其他产
                 其他费用           8,391,594.99           14.87%      5,326,461.32            8.90%      57.55%


肿瘤早期诊断     原材料             4,170,820.79           55.93%              0.00            0.00%       0.00%

肿瘤早期诊断     人工工资           1,724,108.29           23.12%              0.00            0.00%       0.00%

肿瘤早期诊断     折旧                 760,636.01           10.20%              0.00            0.00%       0.00%

肿瘤早期诊断     能源和动力            17,151.60            0.23%              0.00            0.00%       0.00%

肿瘤早期诊断     其他费用             784,499.09           10.51%              0.00            0.00%       0.00%

分子诊断服务     原材料             1,545,311.85           24.07%              0.00            0.00%       0.00%

分子诊断服务     人工工资           1,244,852.38           19.39%              0.00            0.00%       0.00%

分子诊断服务     折旧               1,704,529.69           26.55%              0.00            0.00%       0.00%

分子诊断服务     能源和动力            35,952.42            0.56%              0.00            0.00%       0.00%

分子诊断服务     其他费用           1,889,427.82           29.43%              0.00            0.00%       0.00%

基因测序技术服
                 原材料             4,141,238.63           44.61%              0.00            0.00%       0.00%


基因测序技术服
                 人工工资           2,885,220.73           31.08%              0.00            0.00%       0.00%


基因测序技术服
                 折旧                 335,123.77            3.61%              0.00            0.00%       0.00%


基因测序技术服
                 能源和动力                 0.00            0.00%              0.00            0.00%       0.00%


基因测序技术服
                 其他费用           1,921,623.85           20.70%              0.00            0.00%       0.00%


说明
     肿瘤早期诊断、分子诊断服务及基因测序技术服务为2015年度公司新增业务,无2014年度可比数据。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
报告期内合并范围增加了呵尔医疗、三济生物、晶能生物及新开源(北京)医疗科技发展有限公司。


                                                                                                               29
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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用
     报告期内合并范围增加了呵尔医疗、三济生物、晶能生物及新开源(北京)医疗科技发展有限公司。呵尔医疗主要从事
肿瘤早期诊断业务;三济生物主要从事分子诊断服务;晶能生物主要从事基因检测技术服务。


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                      39,256,234.01

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                13.51%

公司前 5 大客户资料

    序号                客户名称                        销售额(元)               占年度销售总额比例

1          客户一                                               8,788,354.70                             3.02%

2          客户二                                               8,405,677.60                             2.89%

3          客户三                                               7,517,316.24                             2.59%

4          客户四                                               7,292,307.69                             2.51%

5          客户五                                               7,252,577.78                             2.50%

合计                       --                                  39,256,234.01                            13.51%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    60,581,609.89

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              45.96%

公司前 5 名供应商资料

    序号                供应商名称                      采购额(元)               占年度采购总额比例

1           供应商一                                           13,982,139.85                            10.61%

2           供应商二                                           13,913,501.17                            10.55%

3           供应商三                                           12,323,052.20                             9.35%

4           供应商四                                           10,967,944.26                             8.32%

5           供应商五                                            9,394,972.41                             7.13%

合计                        --                                 60,581,609.89                            45.96%


3、费用

                                                                                                        单位:元

                            2015 年           2014 年            同比增减              重大变动说明

销售费用                    16,308,516.96      12,901,412.42           26.41%

管理费用                    38,491,813.80      26,317,737.98           46.26% 主要是由于本期非同一控制下合并 3


                                                                                                             30
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                                                                       家子公司职工薪酬及研发费用等增
                                                                       加所致。

财务费用                   -1,268,800.18     389,491.87       -425.76% 主要是由于本期汇兑损益增加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持自主创新,研发投入相对稳定,报告期内研发项目总支出12,745,947.68元,占公司营业收入的4.39%。
研发进展情况如下:



 序号           项目名称                        研发目标                            进展情况



        连续自动化生产α-     本项目的研究意在解决α-p装置规模过小、装置整体为
        吡咯烷酮工艺研究 间歇操作和连续操作混合进行、反应器无法实现稳定的温
   1    开发项目          度控制、歇精馏装置带来的缺陷等现有生产工艺中存在的          已完成
                          问题。
                          项目关键技术
                          a.连续化制备α-p技术;b.反应器选型放大以及实时控温系
                          统;c.反应液精馏系统;d.DCS自控平台。



                                本项目研究开发不仅可以解决国内此产品无法保质保
        α-p反应液精制新工 量供应的困难,打破国外大公司对中国市场的垄断的局面,
        艺研究开发项目 也将推动国内行业生产高纯度α-p生产工艺的研究和α-p精
   2                       馏设备的改造。有利于提高我国α-p行业综合技术水平,推
                           动了基础研究、科技创新。                               已完成
                           项目关键技术
                           a.α-p反应液精制技术;b.精馏系统;c.精馏系统主要设备的
                           规格参数;



                             该专利化合物的合成、质量研究、安全性研究及应用研
        NVP-马来酸格尔伯 究,将开创该化合物在药品、化妆品、个人护理产品、医           已完成
        特醇酯聚合物研究 疗器械及日化产品领域的应用,藉此打开企业在上述领域
   3    开发项目         的蓝海市场。
                         项目关键技术
                         a.聚合物的合成及质量控制;b.放大生产工艺。



                             本项目的开发旨在解决危险废弃物焚烧后灰渣的无公害
                           处理,还为公司净增一百多万的利润。


                                                                                                        31
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     危险废弃物焚烧处 项目关键技术                                             已完成
     理工艺研究开发项 a.焚烧炉型:WKA--0.500倾斜式焚烧炉; b.焚烧处理基本
4    目               工艺:WS卧式炉本体+二次燃烧室+高温旋风除尘器+余热
                      锅炉+省煤器+气箱式布袋除尘+引风机+喷淋洗涤塔+烟
                      囱;c.焚烧温度:水冷炉本体850℃;二次燃烧室1100℃。



5                          在于提供一种基于环境平台修正因子对匹配模式进行      已完成
       一种高 通量测序 调整,在原有高通量DNA测序数据匹配映射基础上,通过
     数据匹配方法      评估匹配失败测序数据集中数据发生成功匹配的可能,进
                       一步增加成功匹配映射的数据数量,以提高测序数据的利
                       用率。



6    基因芯片差别基因 研发一种基因芯片差别基因识别方法,对小样本基因芯         已完成
     识别方法        片差别基因进行筛选



7    一种高通量病原体 提供了针对白喉毒素、破伤风毒素和霍乱毒素等此类毒
     毒素检测基因芯片 素病原体的基因芯片,以便在大规模流行时,进行快速、       已完成
                      准确的检测。



8    一种检测犬细小病 目前的犬细小病毒检测技术是依据单株病毒或标准株的         已完成
     毒的基因芯片    基因序列分析,达不到在犬细小病毒流行时,最大限度地
                     对所有可能成为传染源的犬细小病毒进行快速生物检测的
                     技术要求,因此,有必要建立一整套细小病毒快速生物检
                     测系统。



9    一种甲基化DNA高      提供一种甲基化DNA高通量测序接头和引物设计方法,
     通量测序接头和引 引入辅助接头解决MeDIP与亚硫酸盐翻转导致序列改变之 已完成
     物设计方法       间的矛盾,能够在不影响MeDIP的情况下,经亚硫酸盐之
                      后成功扩增DNA片段库并能进行后续的常规建库。同时在
                      亚硫酸盐PCR之后要把辅助接头剪切去掉,以减少测序成
                      本。



10   一种细小病毒高通     本研发项目的目的是克服了上述现有技术中的缺点,
     量DNA测序的数据 提供一种对于存放有多个样本组数据的矩阵能够进行高效        已完成
     后分析方法       的数据平滑、数据缩放、组间标准化、组间数据量平衡等
                      操作,适用于存放有多个样本组数据的矩阵,从而降低数
                      据处理的难度,且高通量测序数据后期处理方法的应用范


                                                                                               32
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                      围也较为广泛。



11   突变体的高通量测     本研发项目的优势在于可以在计算机中评定突变对基
     序筛选方法       因功能的影响,意味着选择活性突变;可以选择仅产生沉       进行中
                      默替换的突变,提高效率;该方法进一步避免了使用CEL I
                      消化、异源双链形成和繁琐的凝胶评分,该发明对CEL I
                      技术伴随的集合限制是不敏感的。


                           建立单分子光学图谱系统,直接可视化的基因组装和高
12   建 立 BioNano 单 分 通量的单分子成像能力使结构变异的全面检测得以实现,
     子光学图谱技术服 利用独特的长链单分子荧光标记方法和数据分析方法使该 进行中
     务平台              系统可以作为一个开放的平台为研究人员提供多种形式的
                         遗传分析服务。


13   青少年发病的成人 我国糖尿病患病率达9.6%已发现13种MODY亚型,包含           进行中
     型糖尿病(MODY)1386个不同的突变位点。常见的一代测序和荧光定量分型
     的高通量测序检测 的方法已经无法满足临床需求,经济、快速的高通量二代
                      测序则成为临床医生和科研工作者的首选。



                        部分遗传疾病在临床症状表现前进行基因检测,可预防       进行中
14   神经系统遗传性疾 或延缓疾病的发生高通量靶向测序的应用弥补了一代测序
     病基因检测       的不足,极大的提高了疾病检测效率,具有更高的性价比
                      和临床实用价值。



15   肾病综合征分子诊 开发利用高通量测序平台并结合生物信息学分析软件对 进行中
     断技术          NS的相关疾病进行测序分析,可判断NS的相关基因是否存
                     在异常情况。


                                                                       相机样机已
16   多光谱细胞DNA筛     可在同张标本玻片上同时进行常规细胞学和DNA倍体 完成,进入
     查分析技术      分析,将定量分析与定性分析最大化结合              细胞分类训
                                                                       练阶段
17                      同时进行自动化巴氏染色与DNA染色,可自动控温、控 样机已完
     自动染色机       时、保证染色质量稳定                              成,进入测
                                                                        试阶段
18
     E6E7                 将E6E7检测技术与DNA倍体分析技术结合起来,达到 前期测试阶
                      敏感性与特异性双高。                              段




                                                                                               33
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  19   子宫内膜癌检测技        利用DNA分析技术进行子宫内膜癌的检测              收集样本,
       术                                                                       数据测试阶
                                                                                段


                        1、进行大规模样本检测,对TP mRNA检测试剂盒进行临 正在进行临
  20   结直肠癌患者TP表 床考核,检测产品各项性能指标,进行各样本数据统计工 床样本验证
       达水平与卡培     作,建立相应数据库及患者术后卡培西滨疗效跟踪监控系
       西滨治疗疗效及预 统。
       后的相关性研究 2、完成临床实验,各项性能分析指标获得,建立结直肠癌
                        肿瘤组织TP mRNA水平数据库,确立结直肠癌肿瘤中TP
                        mRNA与卡培西滨敏感性中位值数据。



       人类EGFR基因突     1、开发人类EGFR基因突变检测试剂盒(ARMS -TaqMan
  21   变检测试剂盒       法),建立中试生产线和厂房,进行中试生产与临床验证。进入临床验
       (ARMS -TaqMan     2、项目产品获得医疗器械生产许可证,完成产品的各项性 证阶段
       法)               能检测并开始大规模生产和销售。



                         1、开发人类K-ras基因突变检测试剂盒(PNA钳制-TaqMan
  22   人类K-ras基因突变 法),建立中试生产线和厂房,进行中试生产与临床验证。进入临床验
       检测试剂盒(PNA 2、项目产品获得医疗器械生产许可证,完成产品的各项性 证阶段
       钳制-TaqMan法) 能检测并开始大规模生产和销售。



       人 类 CYP2C9 基 因 1、开发人类CYP2C9基因多态性检测试剂盒               已完成实验
  23   多态性检测试剂盒 (ARMS-TaqMan法),建立中试生产线和厂房,进行中试 室前期研发
       ( ARMS-TaqMan 生产与临床验证。                                        阶段,准备
       法)               2、项目产品获得医疗器械生产许可证,完成产品的各项性 进行产品注
                          能检测并开始大规模生产和销售。                      册检测批生
                                                                              产
       人细胞色素氧化酶                                                      已完成实验
       P4503A4 (CYP3A4) 1、开发人细胞色素氧化酶P450 3A4 (CYP3A4)基因分型检 室前期研发
  24   基因分型检测试剂 测试剂盒(焦磷酸测序法),建立中试生产线和厂房,进 阶段,准备
       盒(焦磷酸测序法)行中试生产与临床验证。                              进行产品注
                         2、项目产品获得医疗器械生产许可证,完成产品的各项性 册检测批生
                         能检测并开始大规模生产和销售。                      产


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2015 年              2014 年                    2013 年

研发人员数量(人)                               135                   63                         62

研发人员数量占比                              22.58%               21.58%                     21.16%



                                                                                                   34
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研发投入金额(元)                          12,745,947.68              7,988,037.84               7,564,510.08

研发投入占营业收入比例                             4.39%                       3.15%                     3.61%

研发支出资本化的金额(元)                           0.00                        0.00                      0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                       0.00%                     0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                       0.00%                     0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用

本期研发费用增加主要是由于本期非同一控制下合并3家子公司所致。


研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                       2015 年                   2014 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                      298,242,258.84             298,863,781.70                     -0.21%

经营活动现金流出小计                      234,125,980.59             252,264,698.86                     -7.19%

经营活动产生的现金流量净
                                            64,116,278.25             46,599,082.84                     37.59%


投资活动现金流入小计                         9,849,750.46                  338,800.00                 2,807.25%

投资活动现金流出小计                        44,007,404.66             47,106,633.09                     -6.58%

投资活动产生的现金流量净
                                           -34,157,654.20            -46,767,833.09                    -26.96%


筹资活动现金流入小计                      197,934,970.00              36,300,000.00                    445.28%

筹资活动现金流出小计                        57,785,320.37             17,065,300.00                    238.61%

筹资活动产生的现金流量净
                                          140,149,649.63              19,234,700.00                    628.63%


现金及现金等价物净增加额                  171,188,020.71              18,823,263.18                    809.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期经营活动现金流量净额6411.63万元,较2014年的4659.91万元增加1751.72万元,增长比例为37.59%,主要是由于
购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
     筹资活动现金流量净额14014.96万元,较2014年的1923.47万元增加12091.49万元,增长比例628.63%,主要是由于本期
收到并购三家子公司募集配套资金所致。




                                                                                                              35
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报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                              单位:元

                           2015 年末                    2014 年末

                                    占总资产比                   占总资产比 比重增减           重大变动说明
                       金额                         金额
                                        例                          例

                    209,295,840.3
货币资金                                16.93% 42,287,819.61          8.91%    8.02%
                               2

应收账款            64,456,141.90        5.22% 28,340,679.68          5.97%   -0.75%

存货                86,626,889.59        7.01% 70,879,387.32         14.93%   -7.92%

长期股权投资          203,070.44         0.02%                                 0.02%

                    289,160,503.6
固定资产                                23.40% 262,799,686.08        55.37% -31.97% 并购总资产增加所致。
                               5

在建工程            49,155,743.90        3.98% 29,870,498.70          6.29%   -2.31%

短期借款                                         25,000,000.00        5.27%   -5.27%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    36
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                                             报告期内 累计变更 累计变更                                    尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                                         尚未使用                 闲置两年
                       募集资金                              变更用途 用途的募 用途的募                                    募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                                         募集资金                 以上募集
                         总额                                的募集资 集资金总 集资金总                                    用途及去
                                    金总额      金总额                                                         总额                   资金金额
                                                             金总额              额             额比例                        向

2010       IPO          24,804.7             0 25,358.99                  0               0          0.00%            00                         0

           非公开发                                                                                                     存于募集
2015                    17,432.5    1,439.07      1,439.07                0               0          0.00% 15,993.43                             0
           行                                                                                                           资金专户

合计             --     42,237.2    1,439.07 26,798.06                    0               0          0.00% 15,993.43          --                 0

                                                  募集资金总体使用情况说明

   截止 2015 年 12 月 31 日止,IPO 募集资金专户余额为 0.00 元(其中利息收入 5,547,224.55 元)。2015 年 8 月 11 日发布
2015-050 号公告,注销三个募集资金专用账户,公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。截止 2015 年 12
月 31 日止,非公开发行募集资金专户余额为 160,165,911.20 元(其中利息收入 231,657.44 元)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                                                                              项目达               截止报               项目可
                      是否已    募集资                           截至期 截至期
                                         调整后 本报告                                        到预定 本报告 告期末            是否达 行性是
 承诺投资项目和超     变更项    金承诺                           末累计 末投资
                                         投资总 期投入                                        可使用 期实现 累计实            到预计 否发生
    募资金投向        目(含部 投资总                             投入金 进度(3)
                                          额(1)      金额                                     状态日 的效益 现的效             效益     重大变
                      分变更)      额                             额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                期                    益                    化

承诺投资项目

年产 5000 吨聚乙烯
                                                                 14,298.8                 2013 年
吡咯烷酮(PVP)扩 否            6,295.79 14,081.9            0                101.54%                    1,670.1      2,063 是         否
                                                                          5               07 月 31
建项目一期年产

                                                                                                                                                 37
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3000 吨项目                                                                日

年产 1 万吨乙烯基甲
                                                                           2014 年
醚/马来酸酐共聚物
                      否           5,962      5,962    0 6,060.14 101.65% 07 月 31    516.1    516.1 否        否
一期年产 2500 吨项
                                                                           日


                                 12,257.7                  20,358.9
承诺投资项目小计           --               20,043.9   0              --        --   2,186.2 2,579.1      --        --
                                       9                         9

超募资金投向

不适用

归还银行贷款(如
                           --                                4,000              --    --       --         --        --
有)

补充流动资金(如
                           --                                1,000              --    --       --         --        --
有)

超募资金投向小计           --                                5,000    --        --                        --        --

                                 12,257.7                  25,358.
合计                       --               20,043.9   0              --        --   2,186.2 2,579.1      --        --
                                       9                       99

未达到计划进度或
预计收益的情况和      不适用。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                      无
大变化的情况说明

                      适用

                      2010 年 9 月 16 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银
                      行贷款的议案》,使用部分募集资金人民币 2,500 万元偿还银行贷款。2011 年 10 月 24 日,公司第一
                      届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体用途
                      如下: 1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元购买公
超募资金的金额、用
                      司产品主要原材料 γ-丁内酯及电石等。截至 2012 年 12 月 31 日止,公司已累计使用超募资金偿还银
途及使用进展情况
                      行借款 4,000 万元,使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。3、经公司第一届董事会第二十三次会
                      议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准,公司决定使用超募资金 7,786.11
                      万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容,将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP
                      项目总投资增加为 14,081.90 万元。2015 年 8 月 11 日,公司发布了《关于注销募集资金专户的公告》
                      (2015-050),至此公司的超募资金已经全部使用完毕。

                      适用

                      以前年度发生

                      2010 年 9 月 16 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银
募集资金投资项目
                      行贷款的议案》,使用部分募集资金人民币 2,500 万元偿还银行贷款。2011 年 10 月 24 日,公司第一
实施地点变更情况
                      届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体用途
                      如下: 1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元购买公
                      司产品主要原材料 γ-丁内酯及电石等。截至 2012 年 12 月 31 日止,公司已累计使用超募资金偿还银
                      行借款 4,000 万元,使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。3、经公司第一届董事会第二十三次会


                                                                                                                         38
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                    议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准,公司决定使用超募资金 7,786.11
                    万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容,将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP
                    项目总投资增加为 14,081.90 万元。2015 年 8 月 11 日,公司发布了《关于注销募集资金专户的公告》
                    (2015-050),至此公司的超募资金已经全部使用完毕。

                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                    适用
募集资金投资项目
                    经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核[2010]1019 号“关于博爱新开源
先期投入及置换情
                    制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”,公司用募投资金置换预

                    先投入项目资金 1,277.51 万元。

                    适用

                    2011 年 1 月 21 日,公司召开第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于使用部分超募资金暂时补
用闲置募集资金暂
                    充流动资金的议案》,,公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 2000 万元人民币补充营
时补充流动资金情
                    运资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。2011 年 7 月 19 日,

                    公司已将上述补充流动资金 2000 万元一次性全部归还至公司开立的募集资金专户(中信银行股份有
                    限公司焦作分行,账号为 7396110182100011294)。

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                    募集资金使用完毕,专户注销。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


6、 非公开发行股票募集资金使用情况对照表




                                                                                                       单位:万元

募集资金总额                                         17,432.50 本年度投入募集资金总额                       1,439.07

变更用途的募集资金总额                                       0

变更用途的募集资金总额比例                                   0 已累计投入募集资金总额                       1,439.07

 承诺投资项目和超   是否已 募集资金 调整后 本年度 截至期 截至期末 项目达 本报告期 截止报 是否达             项目可


                                                                                                                    39
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     募资金投向      变更项 承诺投资 投资总 投入金 末累计 投资进度 到预定 实现的效 告期末 到预计                 行性是
                     目(含部    总额     额(1)     额     投入金     (3)=         可使用   益   累计实   效益   否发生
                     分变更)                               额(2)     (2)/(1)       状态日        现的效          重大变
                                                                                     期            益              化

承诺投资项目

癌症易感基因诊断          否    4,820.00 4,820.    122.08 122.08            2.53                 不适用    否      否
体系的建立及相关                             00
测序诊断试剂自主
研发项目

转化医学研发中心          否    3,730.00 3,730.    234.49 234.49            6.29                 不适用    否      否
项目                                         00

年检150万例宫颈癌         否    8,350.00 8,350.    550.00 550.00            6.59                 不适用    否      否
筛查项目                                     00

承诺投资项目小计          --   16,900.00 16,900    906.57 906.57       --            --                    --      --
                                             .00

超募资金投向

补充流动资金                   532.50    532.50    532.50 532.50

合计                      --   17,432.50 17,432. 1,439.07 1,439.07     --            --                    --      --
                                             50

未达到计划进度或     无
预计收益的情况和
原因(分具体项目)

项目可行性发生重     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 无
途及使用进展情况

募集资金投资项目     无
实施地点变更情况

募集资金投资项目     无
实施方式调整情况

募集资金投资项目     无
先期投入及置换情


用闲置募集资金暂     无
时补充流动资金情


项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及



                                                                                                                        40
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原因

尚未使用的募集资    分别储存于三家子公司募集资金专户。
金用途及去向

募集资金使用及披    无
露中存在的问题或
其他情况


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                       单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务           注册资本   总资产        净资产        营业收入        营业利润      净利润

                           主要从事肿
                           瘤早期诊断
武汉呵尔医
                           有关的医疗 30,000,000.0 123,312,485. 120,237,839. 17,995,359.3
疗科技发展 子公司                                                                                     8,674,930.95 7,400,977.18
                           诊断设备的 0                             44            72              6
有限公司
                           研发、生产、
                           销售与服务

                           主要以“基因
                           测序试剂研
                           发生产销
                           售”、“个体化
长沙三济生                 合理用药整
                                            50,000,000.0 93,953,551.3 82,910,439.2 18,965,201.7
物科技有限 子公司          体解决方案”                                                               6,740,080.01 5,270,727.58
                                            0                       9             4               3
公司                       与“提供细胞
                           遗传学检测
                           服务”三大模
                           块为核心业
                           务

晶能生物技 子公司          主要提供新 30,000,000.0 68,927,298.8 54,084,665.7 17,332,008.0 4,375,045.95 4,212,445.45


                                                                                                                              41
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术(上海)有                一代 DNA 高 0                      9             0                3
限公司                      能量测序和
                            基因芯片技
                            术的应用和
                            推广、生物
                            信息分析服
                            务等创新型
                            基因测序技
                            术

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                 净利润为 7,400,977.180 元,占公司净利
武汉呵尔医疗科技发展有限公司             资产重组
                                                                                 润 12.99%

                                                                                 净利润为 5,270,727.580 元,占公司净利
长沙三济生物科技有限公司                 资产重组
                                                                                 润 9.25%

                                                                                 净利润为 4,212,445.45 元,占公司净利
晶能生物技术(上海)有限公司             资产重组
                                                                                 润 7.39%

博爱新开源(北京)医疗科技发展有限
                                         新设立                                  未造成重大影响
公司

主要控股参股公司情况说明

1、焦作中旅银行股份有限公司(参股公司)
    焦作市商业银行股份有限公司于2015年8月19日更名为焦作市中旅银行股份有限公司,成立于1999年8
月16日,公司法人编号:410000000021342;公司注册资本为240,184.2739万元,法定住所:焦作市山阳区
迎宾路1号一幢1;经营范围为:人民币业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;
办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提
供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款
业务;经中国人民银行批准的其他业务。
    焦作商行的总股本为240,184.2739万元,焦作市财政局是焦作商行的第一大股东和实际控制人;公司
在焦作商行持股比例为0.28%。
    2015年焦作商行经营业绩如下:

单位:人民币 元
       参股公司名称         注册资本                总资产          净资产                    净利润
   焦作市商业银行          240,184.2739       2,727,843.61         276,483.79                23,796.28
     股份有限公司
2.合同新开源制药有限公司(参股公司)
   公司成立于2015年6月12日,公司法人编号:0100-01-168525;法定代表人:田中尚文;公司地址:日本
东京都中央区京桥12-6;公司经营范围为:(1)PVP产品和PVP-I产品以及以这些为原料生产的药物等相关
产品的开发、制造、销售及进出口业务;(2)前一切相关一切事业。
 公司资金总额1000万日元。公司在合同新开源制药有限公司持股比例为40%。
 2015年合同新开源制药有限公司经营业绩如下:

                                                                                                                        42
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                                                                                   单位 :人民币元
(以5.1965汇率计算)
     参股公司名称      注册资本       总资产           净资产             净利润
   合同新开源制药      519650         515.03           513.22       -6433.89
     有限公司




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势
      公司主要从事PVP系列产品、PVME/MA等高附加值药用辅料、功能性高分子聚合物的研发、生产和
销售,属于化学原料和化学制品制造业,广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料工业、颜料涂料、
纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等领域。
     随着公司整体运行,结合公司长远发展战略,公司根据自身优势与内外部各项因素,即以现有业务为
基础,通过产业链横纵延伸和兼并收购新业务的方式,实现兼并重组,新收购三家公司,打造“消费类特
种化学品”与“健康医疗服务”双平台。
    新收购的三个标的属于医疗器械与医疗服务行业,其中,呵尔医疗主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗
诊断设备的研发、生产、销售与服务。三济生物从事基因检测试剂研发生产销售,提供个体化合理用药整
体解决方案与细胞遗传学检测服务等分子诊断服务。晶能生物主要从事提供新一代DNA高通量测序(第二
代基因测序)和基因芯片技术的应用和推广、生物信息分析服务等创新型基因测序技术服务。公司收购已
于2015年9月完成,呵尔医疗、三济生物、晶能生物已成为新开源全资子公司。上市公司主营业务将在药
用辅料与功能性高分子聚合物的基础上,进入肿瘤早期诊断、分子诊断及基因测序等领域。
    1.药用辅料行业发展趋势
    相关数据显示中国已上市的药用辅料有500多种,但与美国1500余种、欧洲约3000余种相比,差距很大。
据中国调研报告网发布的中国药用辅料市场现状调研与发展前景分析报告(2016-2022年)显示,目前,药
用辅料占中国药品制剂总产值的2%~3%左右,2013年中国药用辅料行业市场规模约为263.5亿元,预计到
2017年将达548.3亿元。中国现有药用辅料生产企业约400家,其中专业从事药用辅料生产的企业约90多家,
占比仅为23%左右,其他大部分为化工或食品加工企业。
     2.PVP行业发展趋势
     pvp行业发展初期,应用领域较少。20世纪40年代,pvp在二战期间开始作为人造血浆增溶剂使用。60
年代初,PVP在日用化工业行业主要用途是定型、湿润、成膜等。70年代,医药行业开始广泛使用pvp作为
药物的助溶剂、分散剂、降解剂等。直到21世纪,PVP已经应用于分离膜、光导纤维、减阻涂料、建材等
高科技领域。
     未来pvp消费量市场仍会不断增长,主要存在于两点:a、PVP系列产品在已有领域的不断深入。PVP
产品中的共聚维酮已经成为某一新型的抗艾滋病药物的重要辅料,预计在未来的3-6年用量会增加5000多
吨;PVP系列产品PVPP将代替甲醛作为啤酒加工助剂,这样在未来的市场上PVPP新增用量会大量增加;
随着天然去和可燃冰等开采的增长,预计未来pvp在石油天然气开采方面的新增用量约在2000吨。b、PVP


                                                                                                 43
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系列产品在新兴领域中的应用逐渐开发。① 成膜致孔剂K30将在膜分离法污水处理及净水处理工艺中得到
广泛应用,预计未来3-6年K30的新增市场需求量约8000吨。② 目前研究发现:在新能源醇醚燃料中添加
小比例PVP能更好地解决醇醚同汽油或柴油的混溶、防腐蚀等问题,预计未来3-6年在新能源行业PVP的新
增使用量约8000吨。③ PVP具有能在塑料上附着一层能吸收固定油墨的薄膜的特性,预计未来3-6年PVP
在新型印刷出版行业的应用将给PVP市场带来约2000吨的新增使用量。④ PVP能提高水性涂料的抗水性、
改善其流动性和成膜性,预计未来3-6年PVP在特种涂料行业中的使用量达约4000吨。
     因此,从药用辅料行业发展趋势及PVP行业发展趋势来看,对于公司来说,机遇与挑战并存,不同PVP
产品竞争将呈现出不同的竞争态势,公司会扩大竞争优势,为未来发展奠定坚实的基础。
    3、精准医疗未来发展趋势
     精准医疗是以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应
用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。其本质是通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术,
对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用,从而精确寻找到疾病的原因
和治疗的靶点,并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类,最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精
准治疗的目的,提高疾病诊治与预防的效益。
     近年来,精准医疗在国内外引起关注,成为生物医药行业研究的焦点,2011年11月,美国国家研究委
员(UnitedStatesNationalResearchCouncil)就提出精准医疗这一概念。2015年1月底,美国总统奥巴马宣布美
国启动精准医疗计划。我国也在不久之后成立了国家精准医疗战略专家委员会,并规划在 2030 年前在精
准医疗领域投入600 亿元。精准医疗也一度成为业内关注的焦点,这一点从我国制定的《“十三五”规划》
中便可看出。
     2015年4月15日,卫计委和科技部组织生物医药等领域专家,同中国科学院等部门共同研讨精准医学
研究计划。2015年5月10日,国务院发布《关于取消非行政许可审批事项的决定》,其中指出,取消第三
类医疗技术临床应用准入审批,包括造血干细胞移植、基因芯片诊断、免疫细胞治疗等第三类医疗技术临
床应用。
        国家政策的支持将对基因测序、细胞治疗、干细胞等精准医疗相关领域构成利好。根据中投顾问发
布的《2016-2020年中国精准医疗行业投资分析及前景预测报告》表示,预计2015-2020年全球精准医疗市
场规模增速达15%,是医药行业增速的3-4倍;2013年基因测序市场规模约45亿美元,2013年-2018年复合
增长率为21.2%,而中国和印度市场2012-2017年复合增长率为20%-25%。可见从长远发展来看,精准医疗
会给公司带来可观的增量。公司也会根据新并购的三家子公司发展特点制定长远的发展战略,给公司带来
新平台,新局面。
   (二)2016年度公司经营计划
     随着公司并购重组工作的完成,公司目前已形成“消费类特种化学品”与“健康医疗服务”双平台的战略
发展方向,公司将在战略方向的指引下,以市场为导向、技术创新为依托,加强内部控制,规范运作,着
力扩大产品市场份额,加大对外投资力度,通过产业链的有效互动,努力打造一个整体化、规模化的企业。
     2016年公司实现经营目标:整体销售收入不低于4.2亿元,利润不低于9000万元。
     上述经营目标并不代表公司2016年年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素,存在很大
的不确定性,请投资者特别注意!
     2016年公司仍将围绕“强队伍、严管理、降成本、增效率、提质量、拓市场”年度工作方针从以下方面
开展工作:
     1、以市场为导向,做好销售工作。
     销售工作始终是维系公司能否正常运行的晴雨表,是公司生存发展的关键。2016年,销售工作要在巩
固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户基础上开发高端市场方面取得新突破。同时也要加强欧瑞兹产品的
市场销售力度,保证产品的市场占有率,灵活应对市场变化。
       2.多措并举,抓好降本增效工作。
     降本增效和有效提升劳动生产率是实现成本优势的唯一途径。2016年,着力从以下几个环节入手第一,


                                                                                                  44
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优化工艺条件,杜绝跑、冒、滴、漏。主要由由技术委员会牵头。第二,提高劳动工效。2016年,加强对
分厂、车间的考核,从人、机、料、法、环方面,彻底激活劳动生产要素,最大限度地实现高效低耗目标。
第三、要严格把好进货关。要从质量和性价比上择优选购。第四、要加强管理费用的支出控制。争取管理
费用降低10%。第五、精兵简政,提升公司运行效益。2016年,生产系统实行定岗定员定量相结合。努力
把成本降为全行业最低,在成本优势上提升产品竞争力。
       3、创新技术,提升竞争力。
       技术创新始终是提升公司核心竞争力最为关键的因素。2016年,在技术创新方面要重点做好:一是
认真比照BASF、ISP两大行业巨头的质量标准,提升产品质量稳定性。二是力争在64液高K值液体和粉的
研发和试生产以及K120液、K90药用级产品的研发和生产上,取得新进展。三是加快推进欧瑞姿工艺跨越
发展。四是以PCR实验室标准或15189标准统一规范实验室日常布局及配备。五是依托现有技术,开发拥有
自主知识产权技术。
        4、完善质量体系,紧跟国际步伐。
        质量管理是公司运营的基石。依据GMP标准和质量体系要求,建立规范的内审制度,每季度对公司
的质量管理体系进行一次审计,并做出全面评估,及时发现和弥补体系缺陷,确保质量管理体系完整、高
效运行。按照SOP标准予以点、面、线相结合,为产品快速打入欧美高端市场打好坚实的基础。
       5、增加研发投入,推进自主品牌建设
       企业生存与发展的基础主要依靠科技创新,而科技创新的动力源泉就是研发投入。2016年我们会不
遗余力的加大研发投入,将欧瑞姿产品打造成公司支柱产品;同时结合子公司实际发展状况,三家子公司
作为高新技术企业,在16年将从以下几方面着手研发建设,第一,三济生物将开展多个不同平台新项目的
研发;建立数字PCR平台;石蜡切片和全血DNA提取试剂盒自主生产;着手申报长沙市企业技术中心等。
第二,以核心专家为纽带建立呵尔全国细胞病理专家网络,尤其是妇产科领域。第三,晶能重点拓宽医学
和健康方面的研发,如:医学方面遗传性肾病,中青年糖尿病等;健康方面肿瘤基因检测等。
       6、加强环保、安全工作
       2016年,我们要在继续巩固和加强环保安全工作的同时,要时时刻刻绷紧环保安全这根弦,不留空
白地筑牢安全防范这面墙。
       安保部门的日常巡查,要具体到时间节点、巡查次数、巡查区域、危险源状态记录、巡查结果鉴定、
处置方法和措施等要形成书面记录报告。要根据各自所辖范围,明确制定出各层级管理人员以及岗位操作
工,在日常安全生产、安全检查、安全规程、安全防范等方面,应掌握的应知应会。既要做到防微杜渐,
更要做到密而不疏,确保把安全隐患排除在萌芽之前。
    2016年,环保工作要严格按照国家要求,持续做好完善巩固和提高。同时,要做好锅炉的保留和换代
工作。此外,相关车间在废水合标排放上,要严格管理,有序排放,力争清洁生产工作再上新台阶。
      7、 坚定不移,抓好绩效考核工作。
      员工是企业效益的创造者,绩效考核是强化公司规范化、标准化建设,激活内动力,提升竞争力的重
要手段。
      2016年,重点围绕年度目标任务,扎实推进绩效考核工作。一强化管理,通过绩效考核、奖优罚劣,
充分调动起广大员工干事创业的积极性、勇争一流的创造性,比、学、赶、超的自觉性。切切实实地把员
工的所思、所想、所言、所行,凝聚到用心做事、用心做人、工作做细、产品做精上来。二坚持绩效考核
公平性、公正性和公开性原则。既要根据原则实事求是,又要纵横把握慎重权衡,切实做到奖有凭、罚有
据,优者服众、劣者心服。三是要找准考核点,把握节奏点,提纲挈领,全面推进。2016年的考核工作除
了必要的经济技术指标外,SOP、精细化管理、现场5S管理、“三T”管理以及规范化、标准化建设等内容,
仍然是考核的重点。部室考核除了职能工作标准和相关考核内容外,公司文化建设、人力资源培训、公司
制度建设、工资制度改革、全面质量体系维护与完善也相继纳入考核范围。在考核方法上,要引进和借鉴
全面质量管理中的PDCA循环法,力促各项工作始终处于持续改善、持续提高的螺旋上升态势。致力打造
出“苟日新、日日新,又日新”的发展局面。


                                                                                                 45
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十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                    公司四季度整体生产、销售;公司新
                                                                  产品欧瑞兹生产、销售及预测明年发展
2015 年 12 月 18 日   实地调研           机构
                                                                  状况;鉴于公司并购重组工作已经完
                                                                  成,预计三家子公司 15 年业绩情况。

                                                                  一、参观新开源募投项目厂区;二毛海
2015 年 01 月 12 日   实地调研           机构                     湛、王新梦、邹晓文、王坚强分别介绍
                                                                  公司情况;三、现场交流等




                                                                                                     46
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                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
  2015年4月21召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于2014年年度利润分配议案》,具体内容为:以公司2014年12月
31日的总股本115,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金11,520,000元。公司
于2015年5月18日,在巨潮资讯网上公告了《2014年权益实施公告》,本次权益分配股权登记日为2015年5月25日,除权除息
日为:2015年5月26日。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

相关的决策程序和机制是否完备:                             是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                           是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                           是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                     1

每 10 股转增数(股)                                                                                             0

分配预案的股本基数(股)                                                                                170,482,422

现金分红总额(元)(含税)                                                                            17,048,242.20

可分配利润(元)                                                                                     111,999,039.29

现金分红占利润分配总额的比例                                                                               100.00%

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 170,482,422 为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元(含税),共计派发现金
17,048,242.20 元。该议案尚需提交 2015 年股东大会审议通过

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

                                                                                                                 47
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  公司2013年度利润分配方案:以2013年12月31日总股本115,200,000为基数,向全体股东每10股派发
人民币现金0.6元(含税),共计派发现金6,912,000元。
  公司2014年度利润分配预案:以2014年12月31日总股本115,200,000为基数,向全体股东每10股派发
人民币现金1.00元(含税),共计派发现金11,520,000元。
  公司2015年年度利润分配方案:以2015年12月31日公司总股本170,482,422为基数,向全体股东每10股派
发人民币现金1.00元(含税),共计派发现金17,048,242.20元。该议案尚需提交2015年股东大会审议通过。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比              红的金额              红的比例
                                                润                  率

2015 年                  17,048,242.20        56,985,659.48               29.92%                    0.00             0.00%

2014 年                  11,520,000.00        30,117,862.95               38.25%                    0.00             0.00%

2013 年                   6,912,000.00        20,165,066.71               34.28%                    0.00             0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源                承诺方          承诺类型     承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                                自股份上市
                                                                之日起 36 个
                                                                月内不得转
                                                                让,36 个月后
                                  王东虎;方华 股份限售承        解锁该部分      2015 年 09 月
                                                                                                2019-09-29    正常履行中
                                  生;谭铮        诺             股份的          30 日
资产重组时所作承诺                                              60.5%,48 个
                                                                月后解锁该
                                                                部分股份的
                                                                39.5%

                                                                持有的 88%
                                                 股份限售承                     2015 年 09 月
                                  任大龙                        股份自上市                      2019-09-29    正常履行中
                                                 诺                             30 日
                                                                之日起 12 个


                                                                                                                           48
                                    博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            月内不得转
                            让、其余 12%
                            股份自上市
                            之日起 36 个
                            月内不得转
                            让。12 个月后
                            解锁该部分
                            股份的
                            11.88%,24 个
                            月后解锁该
                            部分股份的
                            17.6%,36 个
                            月后解锁该
                            部分股份的
                            31.02%,48
                            个月后解锁
                            该部分股份
                            的 39.5%

                            自股份上市
                            之日起 12 个
                            月内不得转
                            让,12 个月后
                            解锁该部分
                            股份的
                            13.5%,24 个
曾立波;毛海 股份限售承      月后解锁该      2015 年 09 月
                                                            2019-09-29   正常履行中
湛             诺           部分股份的      30 日
                            20%,36 个月
                            后解锁该部
                            分股份的
                            27%,48 个月
                            后解锁该部
                            分股份的
                            39.5%

方华生;谭吉                 自股份上市
林;王丽娟;北                之日起 36 个
京恒达信投                  月内不得转
资有限公司;                 让,36 个月后
               股份限售承                   2015 年 09 月
上海双良股                  解锁该部分                      2019-09-29   正常履行中
               诺                           30 日
权投资有限                  股份的 50%,
公司;天津博                 48 个月后解
润投资有限                  锁该部分股
公司                        份的 50%



                                                                                      49
                                  博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                             持有的 44%
                             股份自上市
                             之日起 36 个
                             月内不得转
                             让、其余 56%
                             股份自上市
武汉光谷博                   之日起 24 个
润生物医药                   月不得转让,
                股份限售承                   2015 年 09 月
投资中心(有                 24 个月后解                     2019-09-29   正常履行中
                诺                           30 日
限合伙);王红                锁该部分股
新;王文志                    份的 11.2%,
                             36 个月后解
                             锁该部分股
                             份的 38.8%,
                             48 个月后解
                             锁该部分股
                             份的 50%

                             自股份上市
                             之日起 24 个
                             月内不得转
张志扬;谢勤
                             让,24 个月后
功;王新梦;周
                             解锁该部分
宏灏;陈瑞凯;
                股份限售承   股份的 20%, 2015 年 09 月
刘利辉;李作                                                  2019-09-29   正常履行中
                诺           36 个月后解 30 日
雄;韩林志;滕
                             锁该部分股
祥云;韩桂林;
                             份的 30%,48
林苗苗;张璇
                             个月后解锁
                             该部分股份
                             的 50%

                             持有的 99.2%
                             股份自上市
                             之日起 36 个
                             月内不得转
                             让、其余 0.8%
                             股份自上市
                股份限售承   之日起 24 个 2015 年 09 月
于晓明                                                       2019-09-29   正常履行中
                诺           月不得转让, 30 日
                             24 个月后解
                             锁该部分股
                             份的 0.16%,
                             36 个月后解
                             锁该部分股
                             份的 49.84%,



                                                                                       50
                                博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                           48 个月后解
                           锁该部分股
                           份的 50%

                           自股份上市
                           之日起 12 个
                           月内不得转
                           让,12 个月后
                           解锁该部分
                           股份的 16%,
                           24 个月后解
邱燕南;邹晓 股份限售承                     2015 年 09 月
                           锁该部分股                      2019-09-29   正常履行中
文            诺                           30 日
                           份的 21%,36
                           个月后解锁
                           该部分股份
                           的 27%,48
                           个月后解锁
                           该部分股份
                           的 36%

                           自股份上市
                           之日起 36 个
                           月内不得转
                           让,36 个月后
              股份限售承                   2015 年 09 月
方华生                     解锁该部分                      2019-09-29   正常履行中
              诺                           30 日
                           股份的 64%,
                           48 个月后解
                           锁该部分股
                           份的 36%

上海双良股
权投资有限
                           自股份上市
公司;武汉光
              股份限售承   之日起 36 个 2015 年 09 月
谷博润生物                                                 2018-09-29   正常履行中
              诺           月内不得转      30 日
医药投资中
                           让
心(有限合
伙)

                           呵尔医疗全
                           体 6 名股东承
                           诺,呵尔医疗
方华生;王东
                           合并报表口
虎;谭铮;任大 业绩承诺及                    2015 年 09 月
                           径下归属于                      2018-12-31   正常履行中
龙;曾立波;毛 补偿安排                      30 日
                           母公司所有
海湛
                           者的扣除非
                           经常性损益
                           后的净利润


                                                                                     51
                               博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          如下:2014 年
                          不低于 895 万
                          元、2015 年不
                          低于 1385 万
                          元、2016 年不
                          低于 1815 万
                          元、2017 年不
                          低于 2415 万
                          元。若本次交
                          易在 2015 年
                          实施完毕,则
                          呵尔医疗业
                          绩承诺将顺
                          延至 2018 年,
                          2018 年净利
                          润不低于
                          3310 万元。若
                          呵尔医疗净
                          利润无法达
                          到承诺数值,
                          上述股东同
                          意按另行签
                          署的有关业
                          绩补偿协议
                          的约定进行
                          补偿。

方华生;北京               三济生物全
恒达信投资                体 22 名股东
有限公司;上               承诺,三济生
海双良股权                物合并报表
投资有限公                口径下归属
司;谭吉林;天              于母公司所
津博润投资                有者的扣除
有限公司;王               非经常性损
丽娟;武汉光 业绩承诺及    益后的净利      2015 年 09 月
                                                          2018-12-31   正常履行中
谷博润生物     补偿安排   润如下:2014 30 日
医药投资中                年不低于 40
心(有限合                万元、2015 年
伙);王红新;              不低于 750 万
王文志;张志               元、2016 年不
扬;谢勤功;王              低于 1200 万
新梦;周宏灏;              元、2017 年不
程瑞凯;刘利               低于 1920 万
辉;李作雄;韩              元。若本次交


                                                                                    52
                               博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


林志;滕祥云;              易在 2015 年
韩桂林;林苗               实施完毕,则
苗;张璇;于晓              三济生物业
明                        绩承诺将顺
                          延至 2018 年,
                          2018 年净利
                          润不低于
                          3072 万元。若
                          三济生物净
                          利润无法达
                          到承诺数值,
                          上述股东同
                          意按另行签
                          署的有关业
                          绩补偿协议
                          的约定进行
                          补偿。

                          晶能生物股
                          东邱燕南、方
                          华生和邹晓
                          文承诺,晶能
                          生物合并报
                          表口径下归
                          属于母公司
                          所有者的扣
                          除非经常性
                          损益后的净
                          利润如下:
                          2014 年不低
                          于 460 万元、
方华生;邱燕 业绩承诺及                    2015 年 09 月
                          2015 年不低                     2018-12-31   正常履行中
南;邹晓文      补偿安排                   30 日
                          于 598 万元、
                          2016 年不低
                          于 777 万元、
                          2017 年不低
                          于 1010 万元。
                          若本次交易
                          在 2015 年实
                          施完毕,则晶
                          能生物业绩
                          承诺将顺延
                          至 2018 年,
                          2018 年净利
                          润不低于


                                                                                    53
                                                            博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                       1313 万元。若
                                                       晶能生物净
                                                       利润无法达
                                                       到承诺数值,
                                                       上述股东同
                                                       意按另行签
                                                       署的有关业
                                                       绩补偿协议
                                                       的约定进行
                                                       补偿。

                                                       自本公司本
                                                       次发行的股
                                                       票在深圳证
                                                       券交易所创
                                                       业板上市交
                                                       易之日起四
                                          股份限售承   十八个月内, 2010 年 03 月
                                 杨海江                                                2014-08-24   已履行完毕
                                          诺           将不转让或      10 日
                                                       委托他人管
                                                       理其所持有
                                                       的本公司股
                                                       份,也不由本
                                                       公司回购该
                                                       等股份。

                                                       自本公司本
                                                       次发行的股
首次公开发行或再融资时所作承诺                         票在深圳证
                                                       券交易所创
                                                       业板上市交
                                                       易之日起四
                                          股份限售承   十八个月内, 2010 年 03 月
                                 王坚强                                                2014-08-24   已履行完毕
                                          诺           将不转让或      10 日
                                                       委托他人管
                                                       理其所持有
                                                       的本公司股
                                                       份,也不由本
                                                       公司回购该
                                                       等股份。

                                                       自本公司本
                                                       次发行的股
                                          股份限售承                   2010 年 03 月
                                 王东虎                票在深圳证                      2014-08-25   已履行完毕
                                          诺                           10 日
                                                       券交易所创
                                                       业板上市交



                                                                                                                 54
                                博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          易之日起四
                          十八个月内,
                          将不转让或
                          委托他人管
                          理其所持有
                          的本公司股
                          份,也不由本
                          公司回购该
                          等股份。

                          在本人及本
                          人关联方任
                          职期间,每年
                          转让的股份
                          不超过其所
王东虎;王坚               直接和间接
强;杨海江;曲 股份限售承   持有本公司       2010 年 03 月
                                                           9999-12-31   正常履行中
云霞;方士心; 诺           股份总数的       10 日
阎重朝                    百分之二十
                          五;离职后半
                          年内,不转让
                          其所直接和
                          间接持有的
                          本公司股份。

                          为保持对发
                          行人的控制
                          权,王东虎、
                          杨海江、王坚
                          强于 2009 年 4
                          月 26 日签署
                          了《一致行动
                          人协议》,约
                          定"在作为公
                          司股东行使
王东虎;王坚 股东一致行                     2009 年 04 月
                          提案权,或在                     2014-08-24   已履行完毕
强;杨海江     动承诺                       26 日
                          股东大会行
                          使股东表决
                          权时,均保持
                          一致,采取一
                          致行动,但提
                          案权和表决
                          权的行使和
                          一致行动的
                          实施均应以
                          不损害中小

                                                                                     55
                                  博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                             股东的利益
                             为前提。各方
                             履行一致行
                             动义务的期
                             限自公司首
                             次公开发行
                             股票前至公
                             司首次公开
                             发行获得核
                             准后的 48 个
                             月

                             为避免同业
                             竞争损害本
                             公司和其他
                             股东的利益,
                             保证公司的
                             长期稳定发
                             展,本公司控
                             股股东暨实
                             际控制人出
                             具了《避免同
                             业竞争的承
                             诺函》,承诺
                             不会从事任
              关于同业竞
                             何直接或间
王东虎;王坚 争、关联交                       2009 年 04 月
                             接与本公司                      9999-12-31   正常履行中
强;杨海江     易、资金占用                   26 日
                             构成竞争的
              方面承诺
                             业务,亦不会
                             在任何地方
                             和以任何形
                             式(包括但不
                             限于合资经
                             营、合作经营
                             或拥有在其
                             他公司或企
                             业的股票或
                             权益等)从事
                             与本公司构
                             成竞争关系
                             的业务。

                             若相关主管
王东虎;王坚                  部门就发行      2010 年 02 月
              其他承诺                                       9999-12-31   正常履行中
强;杨海江                    人 2003、       20 日
                             2004、2006 年

                                                                                       56
                               博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                         按照核定征
                         收方式缴纳
                         企业所得税
                         要求发行人
                         补缴税款、罚
                         款及滞纳金,
                         杨海江、王东
                         虎、王坚强将
                         代为补缴并
                         承担相应法
                         律责任

                         如果博爱县
                         有权政府部
                         门要求本公
                         司为员工补
                         缴 2008 年之
博爱新开源               前的住房公
                                          2010 年 02 月
制药股份有    其他承诺   积金,本公司                     9999-12-31   正常履行中
                                          21 日
限公司                   将根据有关
                         规定从有权
                         部门要求之
                         日起为该等
                         员工缴纳住
                         房公积金。

                         如果天津市
                         有权政府部
                         门要求本公
                         司为员工补
                         缴 2008 年 10
                         月至 2009 年 2
天津博爱新
                         月间的住房       2010 年 02 月
开源国际贸    其他承诺                                    9999-12-31   正常履行中
                         公积金,本公 21 日
易有限公司
                         司将根据有
                         关规定从有
                         权部门要求
                         之日起为该
                         等员工缴纳
                         住房公积金。

                         如博爱县有
                         权政府部门
王东虎;王坚                               2010 年 02 月
              其他承诺   要求或决定,                     9999-12-31   正常履行中
强;杨海江                                 21 日
                         公司为员工
                         补缴 2008 年



                                                                                    57
                                博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                         以前的住房
                         公积金而承
                         担任何罚款
                         或损失,本人
                         愿意在无需
                         公司支付对
                         价的情况下
                         承担任何及
                         全部赔付责
                         任。

                         如天津市有
                         权政府部门
                         要求或决定,
                         天津新开源
                         为员工补缴
                         2008 年 10 月
                         至 2009 年 2
                         月间的住房
王东虎;王坚                              2010 年 02 月
              其他承诺   公积金而承                      9999-12-31   正常履行中
强;杨海江                                21 日
                         担任何罚款
                         或损失,本人
                         愿意在无需
                         天津新开源
                         支付对价的
                         情况下承担
                         任何及全部
                         赔付责任。

                         关于公司实
                         际控制人杨
                         海江、王东
                         虎、王坚强委
                         托新联谊(天
                         津)、山西新
                         联友、中嘉煤
                         炭代持股份
王东虎;王坚                              2010 年 02 月
              其他承诺   的承诺。上述                    9999-12-31   正常履行中
强;杨海江                                12 日
                         三人承诺,如
                         中嘉煤炭、新
                         联谊(天津)、
                         山西新联友
                         提出与名义
                         持股事宜相
                         关的任何权
                         利主张,或产

                                                                                   58
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                                                          生任何争议、
                                                          纠纷,本人将
                                                          自行负责解
                                                          决并承担全
                                                          部责任

股权激励承诺

                                                          在作为公司
                                                          股东行使提
                                                          案权,或在股
                                                          东大会行使
                                                          股东表决权
                                                          时,均保持一
                                                          致,采取一致
                                                          行动,但提案
                                                          权和表决权
                                                          的行使和一
                                                          致行动的实
                                                          施均应以不
                                                          损害中小股
                                                          东的利益为
                                 王东虎;王坚 股东一致行                  2014 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺                                前提。三方对                   2017-08-24   正常履行中
                                 强;杨海江   动承诺                      25 日
                                                          于本协议所
                                                          列一致行动
                                                          事项应在事
                                                          先充分沟通
                                                          并达成一致
                                                          意见,并保证
                                                          不会因各方
                                                          协商而延误
                                                          相关事项的
                                                          决策,亦不会
                                                          延迟对新开
                                                          源相关事项
                                                          做出决策的
                                                          时机。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划




                                                                                                                   59
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
   2015年7月24日,公司收到中国证监会出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可【2015】1767号)。公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核
准。
   2015年8月28日,公司在巨潮资讯网上披露《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》;公司重大资产重组
所涉及的三家标的公司(武汉呵尔、长沙三济、上海晶能)100%股权已过户至公司名下,相关工商变更登记手续已经办理
完成。
  报告期内,公司新增三家子公司在合并期的营业收入、营业成本及净利润等已纳入合并报表范围。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            45

境内会计师事务所审计服务的连续年限         7

境内会计师事务所注册会计师姓名             王永新、陈海艳

境外会计师事务所名称(如有)               无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     0



                                                                                                         60
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境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)       无

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
 本年度,公司聘任中勤万信会计师事务所担任内部控制审计会计师事务所,费用包含在年度报告审计费用中。公司因资产
重组事项,聘请国金证券股份有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费800万元(含承销费)。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


                                                                                                         61
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                     转让资产 转让资产
           关联关 关联交易 关联交易 关联交易                                转让价格 关联交易 交易损益
 关联方                                              的账面价 的评估价                                   披露日期 披露索引
             系       类型       内容     定价原则                       (万元) 结算方式 (万元)
                                                     值(万元)值(万元)

                                                                                                                   公司二届
                                                                                                                   董事会第
                                                                                                         2015 年   十七次会
方华生、 公司股     发行股份              市场公允
                               呵尔医疗               1,740.62 26,232.25      26,000 股份            0 01 月 01 议决议公
王东虎    东、董事 购买资产               价
                                                                                                         日        告
                                                                                                                   (2015-0
                                                                                                                   01 号)

                                                                                                                   公司二届
                                                                                                                   董事会第
                                                                                                         2015 年   十七次会
          公司股    发行股份              市场公允
方华生                         三济生物               2,557.51 20,555.62      20,000 股份            0 01 月 01 议决议公
          东、董事 购买资产               价
                                                                                                         日        告
                                                                                                                   (2015-0
                                                                                                                   01 号)

                                                                                                                   公司二届
                                                                                                                   董事会第
                                                                                                         2015 年   十七次会
          公司股    发行股份              市场公允
方华生                         晶能生物                621.64 8,495.68         8,320 股份            0 01 月 01 议决议公
          东、董事 购买资产               价
                                                                                                         日        告
                                                                                                                   (2015-0
                                                                                                                   01 号)

                                          本次交易增值率较高,一方面是由于三家子公司为高科技公司,账面资产相对较
转让价格与账面价值或评估价值差异较
                                          少,主营业务持续增长、效益稳定上升,未来发展前景良好;另一方面是因为三
大的原因(如有)
                                          家子公司的技术优势、服务质量以及在行业内的品牌声誉价值未充分在账面体现。

                                               呵尔医疗:净利润为 7,400,977.180 元,占公司净利润的 12.99%。             晶能
对公司经营成果与财务状况的影响情况 生物:净利润为 4,212,445.451 元, 占公司净利润的 7.39%。                   三济生物:净
                                          利润为 5,270,727.580     元,占公司净利润的 9.25%。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内 呵尔医疗:报告期内,完成净利润 7,400,977.180 元,净利润为 4,212,445.451 元,
的业绩实现情况                            净利润为 5,270,727.580     元,


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。




                                                                                                                             62
                                     博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                63
                                                               博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     1、2015年1月16日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
     2015年4月21日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立境外合资企业合同新开源制药有限公司(中
文)的议案》及《《关于对外投资设立境内全资子公司的议案》(详情请见2015-024公告)。
      2015年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准博爱新开源制药股
份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1767号);
      2015年8月28日,公司在巨潮资讯网上披露《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》;本次重大资产重
组所涉及的三家标的公司(武汉呵尔、长沙三济、上海晶能)100%股权已经过户至公司名下,相关工商变更登记手续已办
理完成。
     2015年09月30日,本次非公开发行新股数量55,282,422 股(其中限售流通股数量为 55,282,422 股)予以全部上市。
      2、博爱新开源制药股份有限公司与NeoDynamicsAB签订一份意向性投资协议:公司拟分二期以现金方式3000万瑞典
克朗出资对瑞典NeoDynamicsAB投资,开发研究乳腺癌活检设备。具体内容详情请参见巨潮资讯网公司(2015-062)公告。
     3、博爱新开源制药股份有限公司 2015年12月12日召开第二届董事会第二十五次会议以赞成票7票,弃权票0票,反对
票0票审议通过了《关于博爱新开源制药股份有限公司及其子公司受让北京赛领国泽投资基金合伙企业(有限合伙)基金份
额并对外投资的议案》(详见公司2015-080号公告),董事会同意新开源及其3家子公司以0元价格受让北京国泽资本管理有
限公司持有的北京赛领国泽投资基金合伙企业(有限合伙)3亿元有限合伙出资份额,在该基金下设立新开源医疗健康专项
计划,主要用于医疗健康领域相关投融资项目,成为该有限合伙企业的有限合伙人,并根据赛领国泽基金的相关约定缴付3
亿元出资。上述议案已经2015年第三次临时股东大会表决通过。




十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用


二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券




                                                                                                           64
                                                                  博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文




                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                                  公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股              其他        小计         数量         比例
                                                                     股

                        34,787,36              55,282,42                                55,334,92 90,122,28
一、有限售条件股份                   30.20%                                  52,500                               52.86%
                                1                     2                                         2            3

                        34,787,36              55,282,42                                55,334,92 90,122,28
3、其他内资持股                                                              52,500                               52.86%
                                1                     2                                         2            3

其中:境内法人持股                             4,138,444                                4,138,444 4,138,444        2.43%

                        34,787,36              51,143,97                                51,196,47 85,983,83
       境内自然人持股                30.20%                                  52,500                               50.43%
                                1                     8                                         8            9

                        80,412,63                                                                   80,360,13
二、无限售条件股份                   69.80%                                  -52,500      -52,500                 47.14%
                                9                                                                            9

                        80,412,63                                                                   80,360,13
1、人民币普通股                      69.80%                                  -52,500      -52,500                 47.14%
                                9                                                                            9

                        115,200,0              55,282,42                                55,282,42 170,482,4
三、股份总数                         100.00%                                        0                             100.00%
                                00                    2                                         2            22

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

 1、 2015年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司
向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1767号),经文件核准,公司核准
向特定对象非公开发行普通股(A股)55,282,422股,发行价格13.10元/股。已于2015年9月30日上市,公司
股份总数由本次非公开发行前的115,200,000股增加至170,482,422股。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

    2014年12月30日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书(草案)及其摘要的相关议案。

    2015年1月16日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集
配套资金条件的议案》。




                                                                                                                          65
                                                               博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


    2015年6月25日,公司收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于
2015年6月25日召开的2015年第53次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项获得有条件审核通过。

    2015年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向
方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1767号)文件:1、核准公司向方华
生发行16,638,162股股份、向王东虎发行2,381,679股股份、向北京恒达信投资有限公司发行511,868股股份、
向天津博润投资有限公司发行366,751股股份、向任大龙发行5,239,694股股份、向曾立波发行3,969,465股股
份、向谭诤发行992,366股股份、向毛海湛发行317,557股股份、向张志扬发行539,425股股份、向谢勤功
发行467,502股股份、向王新梦发行431,540股股份、向周宏灏发行359,616股股份、向程瑞凯发行359,616股
股份、向刘利辉发行359,616股股份、向李作雄发行359,616股股份、向王红新发行418,765股股份、向谭吉
林发行379,236股股份、向韩林志发行143,846股股份、向滕祥云发行107,885股股份、向韩桂玲发行107,885
股股份、向王文志发行167,685股股份、向林苗苗发行35,961股股份、向张璇发行17,980股股份、向于晓明
发行370,028股股份、向王丽娟发行183,375股股份、向邱燕南发行2,445,190股股份、向邹晓文发行533,496
股股份、向武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙)发行1,102,599股股份、向上海双良股权投资有限
公司发行2,157,226股股份购买相关资产。2、核准公司非公开发行不超过13,816,792股新股募集本次发行股
份购买资产的配套资金。

    2015年8月28日,公司在巨潮资讯网上披露《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》;本
次重大资产重组所涉及的三家标的公司(武汉呵尔、长沙三济、上海晶能)100%股权已经过户至公司名下,
相关工商变更登记手续已办理完成。

   2015年9月18日,公司已在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司完成新增股份预登记。

   2015年9月22日,新股上市的相关资料于提交深圳证券交易所。

   2015年9月30日,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)55,282,422股已上市流通。



股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

    公司于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司
向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1767号)。

    2015年8月28日,本次交易已完成标的资产武汉呵尔医疗科技发展有限公司;长沙三济生物科技有限
公司及晶能生物技术(上海)有限公司的股权过户手续及相关工商登记,呵尔医疗、三济生物及晶能生物
已成为本公司的全资子公司。

     具体过户详情请参见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    2014年年报披露的相关财务数据:2014年度公司的营业收入为25,334.35万元,比上年同期增加20.99%;利润总额3,509.68
万元,比上年同期增长50.34%,实现归属于上市公司股东的净利润3,011.79万元,比上年同期增长49.36%。基本每股收益及

                                                                                                           66
                                                                         博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


稀释每股收益为0.26元/股,比上年同期增长44.44%。
    因资产重组,三家子公司于2015年8月合并报表,致2015年年报相关财务数据发生变化。2015年度公司实现营业收入
29063.98万元,较上年同期增加 14.72% ;利润总额为 6703.64万元,较上年同期增长91 %;其中本报告期实现的归属于母
公司股东的净利润 5698.57万元, 比去年同期增加89 %。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                         期末限售股数           限售原因   拟解除限售日期
                                             数            数

                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                           高管锁定股、首 按持股总数 75%
王东虎                  17,247,036                  0      10,381,411         27,628,447 发后个人类限售 锁定、首发后个
                                                                                           股              人类限售股 2018
                                                                                                           年 09 月 29 日

                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                           高管锁定股、首 按持股总数 75%
王坚强                   8,391,000                  0       3,831,793         12,222,793 发后个人类限售 锁定、首发后个
                                                                                           股              人类限售股 2018
                                                                                                           年 09 月 29 日

                                                                                           首发后个人类限 2018 年 09 月 29
方华生                             0                0      16,638,162         16,638,162
                                                                                           售股            日

                                                                                                           每年按持股总数
杨海江                   8,391,000                  0           15,000         8,406,000 高管锁定股
                                                                                                           75%锁定

                                                                                                           每年按持股总数
曲云霞                    240,000                   0               0           240,000 高管锁定股
                                                                                                           75%锁定

                                                                                                           每年按持股总数
阎重朝                    343,125                   0               0           343,125 高管锁定股
                                                                                                           75%锁定

                                                                                                           每年按持股总数
刘爱民                    175,200                   0               0           175,200 高管锁定股
                                                                                                           75%锁定

                                                                                                           每年按持股总数
张军政                             0                0            7,500            7,500 高管锁定股
                                                                                                           75%锁定

                                                                                           首发后个人类限 2016 年 09 月 29
邹晓文                             0                0        533,496            533,496
                                                                                           售股            日

                                                                                           首发后个人类限 2018 年 09 月 29
王丽娟                             0                0        183,375            183,375
                                                                                           售股            日



                                                                                                                            67
                             博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
于晓明   0   0    370,028           370,028
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2018 年 09 月 29
谭吉林   0   0    379,236           379,236
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
韩林志   0   0    143,846           143,846
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
周宏灏   0   0    359,616           359,616
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2018 年 09 月 29
谭诤     0   0    992,366           992,366
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
刘利辉   0   0    359,616           359,616
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
张璇     0   0     17,980            17,980
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
韩桂玲   0   0    107,885           107,885
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
林苗苗   0   0     35,961            35,961
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
王新梦   0   0    431,540           431,540
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2016 年 09 月 29
毛海湛   0   0    317,557           317,557
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
王红新   0   0    418,765           418,765
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2016 年 09 月 29
任大龙   0   0   5,239,694         5,239,694
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
谢勤功   0   0    467,502           467,502
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2018 年 09 月 29
胡兵来   0   0   2,015,267         2,015,267
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2016 年 09 月 29
曾立波   0   0   3,969,465         3,969,465
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
滕祥云   0   0    107,885           107,885
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
张志扬   0   0    539,425           539,425
                                               售股            日

                                               首发后个人类限 2017 年 09 月 29
王文志   0   0    167,685           167,685
                                               售股            日




                                                                             68
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                                                                                                 首发后个人类限 2017 年 09 月 29
李作雄                                 0                0         359,616             359,616
                                                                                                 售股            日

                                                                                                 首发后个人类限 2017 年 09 月 29
程瑞凯                                 0                0         359,616             359,616
                                                                                                 售股            日

                                                                                                 首发后个人类限 2016 年 09 月 29
邱燕南                                 0                0        2,445,190           2,445,190
                                                                                                 售股            日

武汉光谷博润生
                                                                                                 首发后机构类限 2017 年 09 月 29
物医药投资中心                         0                0        1,102,599           1,102,599
                                                                                                 售股            日
(有限合伙)

北京恒达信投资                                                                                   首发后机构类限 2018 年 09 月 29
                                       0                0          511,868            511,868
有限公司                                                                                         售股            日

上海双良股权投                                                                                   首发后机构类限 2018 年 09 月 29
                                       0                0        2,157,226           2,157,226
资有限公司                                                                                       售股            日

天津博润投资有                                                                                   首发后机构类限 2018 年 09 月 29
                                       0                0         366,751             366,751
限公司                                                                                           售股            日

合计                        34,787,361                  0       55,334,922          90,122,283           --            --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                         发行价格(或利                                        获准上市交易
                         发行日期                           发行数量           上市日期                         交易终止日期
       券名称                                  率)                                               数量

股票类

                    2015 年 09 月 18                                      2015 年 09 月 30
新开源股票                             13.10                 55,282,422                           55,282,422
                    日                                                    日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

    2015年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向
方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1767号),经文件核准,公司核准向
特定对象非公开发行普通股(A股)55,282,422股,发行价格13.10元/股。已于2015年9月30日上市,

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

   公司股份总数由本次非公开发行前的115,200,000股增加至170,482,422股。资产总额由2014年底的
47,462.93万元增至2015年底的123,597.36万元。



                                                                                                                               69
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3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

                                                                                                   年度报告披露日
                                                                   报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                          前上一月末表决
报告期末普通股                                                     恢复的优先股股
                      5,655 前上一月末普通               14,035                                  0 权恢复的优先股             0
股东总数                                                           东总数(如有)
                           股股东总数                                                              股东总数(如有)
                                                                   (参见注 9)
                                                                                                   (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期内 持有有限 持有无限               质押或冻结情况
                                                  报告期末
    股东名称           股东性质      持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                  持股数量                                         股份状态           数量
                                                                  情况    股份数量 股份数量

                                                  33,382,45 10,386,41 27,628,44
王东虎              境内自然人          19.58%                                        5,754,012 质押                   8,770,000
                                                         91                       7

                                                  16,638,16 16,638,16 16,638,16
方华生              境内自然人            9.76%                                              0
                                                         22                       2

                                                  15,024,79               12,222,79
王坚强              境内自然人            8.81%               3,836,793               2,802,000 质押                   2,160,000
                                                         3                        3

                                                  11,208,00
杨海江              境内自然人            6.57%               20,000      8,406,000 2,802,000 质押                     1,600,000
                                                         0

任大龙              境内自然人            3.07% 5,239,694 5,239,694 5,239,694                0

曾立波              境内自然人            2.33% 3,969,465 3,969,465 3,969,465                0

北京翰楚达投资                                                -1,600,00
                    境内非国有法人        1.88% 3,200,000                         0 3,200,000
顾问有限公司                                                  0

中国建设银行股
份有限公司—易
方达新丝路灵活      其他                  1.75% 2,977,032 2,977,032               0 2,977,032
配置混合型证券
投资基金

邱燕南              境内自然人            1.43% 2,445,190 2,445,190 2,445,190                0

光大证券-光大银
行-光大阳光集合 其他                      1.37% 2,332,480 2,332,480               0 2,332,480
资产管理计划

战略投资者或一般法人因配售新股       无



                                                                                                                              70
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成为前 10 名股东的情况(如有)(参
见注 4)

上述股东关联关系或一致行动的说
                                     王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人,股东方华生通过资产重组成为公司股东。


                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

王东虎                                                                      5,754,012 人民币普通股          5,754,012

北京翰楚达投资顾问有限公司                                                  3,200,000 人民币普通股          3,200,000

中国建设银行股份有限公司-易方
达新丝路灵活配置混合型证券投资                                              2,977,032 人民币普通股          2,977,032
基金

王坚强                                                                      2,802,000 人民币普通股          2,802,000

杨海江                                                                      2,802,000 人民币普通股          2,802,000

光大证券-光大银行-光大阳光集
                                                                            2,332,480 人民币普通股          2,332,480
合资产管理计划

西藏金和信商贸有限公司                                                      2,230,000 人民币普通股          2,230,000

中国农业银行-大成创新成长混合
                                                                            2,208,039 人民币普通股          2,208,039
型证券投资基金(LOF)

中国工商银行股份有限公司-融通
                                                                            2,036,300 人民币普通股          2,036,300
医疗保健行业混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-易方
达新常态灵活配置混合型证券投资                                              1,982,173 人民币普通股          1,982,173
基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                     1、王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人。 2、前十名股东中方华生先生为北京翰
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                     楚达投资顾问有限公司董事长。 3、公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在
名股东之间关联关系或一致行动的
                                     关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
     股东北京翰楚达投资顾问有限公司在中信建投证券股份有限公司约定购回专户持有公司股份,报告期初约定购回初始交
易金额为0,通过普通证券账户持有公司股份4,800,000股,占总股本的4.17%;报告期末约定购回交易所涉及股份数量及比
例为1,600,000股,占总股本的0.94%,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账号持有3,200,000股。占总股
本的1.88%。




2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股



                                                                                                                   71
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控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

杨海江                                  中国                     否

王东虎                                  中国                     否

王坚强                                  中国                     否

                                                 杨海江,男,1953 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。
                                        1966 年参加工作,1999 年任博爱县食品公司经理,2003 年起任博爱新开源制
                                        药有限公司董事,担任本公司董事长;现任本公司副董事长。           王东虎,
                                        男,1954 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山西
                                        省阳城县山城煤矿矿长,山西新联友滤材有限公司副董事长,2003 年起任博爱
主要职业及职务                          新开源制药有限公司董事。曾被晋城市人民政府授予“优秀农民企业家”称号,
                                        被山西省煤炭厅、国家能源部评为优秀矿长。现任本公司董事兼总经理。
                                        王坚强,男,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任
                                        解放军第一军医大学讲师,日本东京大学客座研究员,山西新联友滤材有限公
                                        司总经理,新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003 年起任博爱新开源
                                        制药有限公司董事。现任本公司副董事长兼技术总监。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        不适用
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

            实际控制人姓名                         国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

杨海江                                 中国                      否

王东虎                                 中国                      否

王坚强                                 中国                      否

主要职业及职务                           同上节控股股东情况。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                               72
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               73
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     74
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                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                      本期增持 本期减持
                                                  任期起始 任期终止 期初持股                              其他增减 期末持股
  姓名     职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                       日期        日期   数(股)                        变动(股)数(股)
                                                                                       (股)    (股)

                                                  2015 年     2018 年
                                                                          11,188,00                                   11,208,00
杨海江   副董事长 现任       男                 63 12 月 17 12 月 17                    20,000
                                                                                 0                                           0
                                                  日          日

                                                  2015 年     2018 年
                                                                                                          16,638,16 16,638,16
方华生   董事长   现任       男                 54 12 月 17 12 月 17
                                                                                                                 2           2
                                                  日          日

                                                  2009 年     2018 年
                                                                          22,996,04                       10,366,41 33,382,45
王东虎   总经理   现任       男                 62 04 月 26 12 月 17                    20,000
                                                                                 8                               1           9
                                                  日          日

                                                  2009 年     2018 年
                                                                          11,188,00                                   15,024,79
王坚强   副董事长 现任       男                 50 04 月 26 12 月 17                    20,000            3,816,793
                                                                                 0                                           3
                                                  日          日

                                                  2009 年     2015 年
吴文彬   独立董事 离任       男                 74 04 月 26 12 月 17
                                                  日          日

                                                  2009 年     2015 年
唐国平   独立董事 离任       男                 52 04 月 26 12 月 17
                                                  日          日

                                                  2009 年     2015 年
叶自江   独立董事 离任       男                 70 04 月 26 12 月 17
                                                  日          日

                                                  2015 年     2018 年
孙芾     独立董事 现任       女                 56 12 月 17 12 月 17
                                                  日          日

                                                  2015 年     2018 年
康熙雄   独立董事 现任       男                 64 12 月 17 12 月 17
                                                  日          日

                                                  2015 年     2018 年
吴德军   独立董事 现任       男                 44 12 月 17 12 月 17
                                                  日          日

丁祥华   副总经理 离任       男                 40 2011 年    2015 年



                                                                                                                             75
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                                             04 月 10 12 月 17
                                             日        日

                                             2010 年   2018 年
张军政   副总经理 现任      男             40 04 月 03 12 月 17          0    10,000                       10,000
                                             日        日

                                             2009 年   2018 年
杨洪波   副总经理 现任      男             42 04 月 26 12 月 17
                                             日        日

                                             2015 年   2018 年
任大龙   副总经理 现任      男             46 12 月 17 12 月 17          0                     5,239,694 5,239,694
                                             日        日

                                             2015 年   2018 年
王新梦   副总经理 现任      男             45 12 月 17 12 月 17          0                      431,540   431,540
                                             日        日

                                             2015 年   2018 年
邱燕南   副总经理 现任      男             43 12 月 17 12 月 17          0                     2,445,190 2,445,190
                                             日        日

                                             2009 年   2018 年
曲云霞   副总经理 现任      女             45 04 月 26 12 月 17     320,000       0                       320,000
                                             日        日

                                             2011 年   2018 年
张德栋   副总经理 现任      男             43 04 月 10 12 月 17
                                             日        日

                                             2012 年   2018 年
刘爱民   财务总监 现任      男             43 03 月 05 12 月 17     233,600       0                       233,600
                                             日        日

                                             2009 年   2018 年
         监事会主
阎重朝              现任    男             50 04 月 26 12 月 17     457,500       0                       457,500
         席
                                             日        日

                                             2009 年   2018 年
王文霞   监事       现任    女             47 04 月 26 12 月 17
                                             日        日

                                             2009 年   2018 年
刘艳琴   监事       现任    女             43 04 月 26 12 月 17
                                             日        日

                                                                  46,383,14                    38,937,79 85,390,93
合计          --       --        --   --          --        --                70,000       0
                                                                         8                            0         8




                                                                                                                76
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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

     姓名           担任的职务          类型        日期                                 原因

                                               2015 年 12 月 17
杨海江            董事长         任免                             任期届满改任副董事长
                                               日

                                               2015 年 12 月 17
吴文彬            独立董事       任期满离任
                                               日

                                               2015 年 12 月 17
叶自江            独立董事       任期满离任
                                               日

                                               2015 年 12 月 17
唐国平            独立董事       任期满离任
                                               日

                                               2015 年 12 月 17
丁祥华            副总经理       任期满离任
                                               日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事情况
   本公司第三届董事会设立董事7名,其中非独立董事4名,分别是杨海江、方华生、王东虎、王坚强;独立董事3名,分
别是康熙雄、孙芾、吴德军。
 (1)非独立董事


   杨海江,男,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1966年参加工作,1999年任博爱县食品公司经理,
2003年起任博爱新开源制药有限公司董事、曾担任本公司董事长一职,现任公司副董事长。


   方华生,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。1984年至1989年在中南政法学院(现中南财经
政法大学)经济法系任教;1989年3月至2000年3月在中国政法大学经济法系任教;2000年7月至今担任北京翰楚达投资顾问
有限公司董事长;自2009年4月起任本公司董事,现任公司董事长一职。


   王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新
联友滤材有限公司副董事长,2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。曾被晋城市人民政府授予“优秀农民企业家”称号,
被山西省煤炭厅、国家能源部评为优秀矿长。现任本公司董事兼总经理。


   王坚强,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师,日本东京大学
客座研究员,山西新联友滤材有限公司总经理,新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新开源制药有限
公司董事。现任本公司副董事长兼技术总监。


  (2)独立董事
    康熙雄,男,1952年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,中共党员。曾任白求恩医科大学三院实验诊断主
治医师、教授。现任首都医科大学北京天坛医院检验诊断教授、首都医科大学临床检验诊断学系主任、全国高等教育委员会
诊断学指导委员会主任委员、中国医师协会检验医师分会副主任委员、人民卫生出版社《全国诊断学统编教材》第六、七、
八版副主编。
    孙芾,女,1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员。1984年8月至1997年任职卫生部北京医

                                                                                                               77
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院,历任住院医师、主治医师、副主任医师和检验科副主任。1998年至今任职于北京和睦家医院,现担任主任医师、病理及
检验中心主任。曾先后出版著作及发表多篇文章。
   吴德军,男, 1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士。现任中南财经政法大学会计学院
副教授,硕士研究生导师,中国会计学会会员,全国会计专业学位研究生(MPAcc)教育指导委员会案例评审专家,香港
大学访问学者。主要研究会计准则与盈余管理,企业社会责任与环境会计等问题,主持或主研国家级,省厅级、校级等各级
课题10余项,先后在《Finance Research Letters》、《管理世界》、《会计研究》等英文SSCI及国内权威期刊等刊物发表论
文30余篇。


2、监事会成员


   监事会成员共有3名,分别是阎重朝先生、王文霞女士、刘艳琴女士,其中刘艳琴女士为职工监事。


   阎重朝,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,工程师。1989年毕业于兰州大学化学系应用化学专业;1989
年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司;现任本公司第三届监事会主席。


   王文霞,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1988年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、
博爱新开源制药有限公司;现任博爱新开源制药股份有限公司研发中心主任,现任本公司第三届监事会监事。


   刘艳琴,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1989年至今先后工作于博爱县化肥厂、河南省博爱县
开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司。现为本公司第三届监事会职工代表监事。


3、高级管理人员
    现任高级管理人员分别是王东虎先生为公司总经理、张军政先生、杨洪波先生、任大龙先生、王新梦先生、邱燕南先生、
曲云霞女士、张德栋先生为公司副总经理,刘爱民为公司财务总监。
    王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新
联友滤材有限公司副董事长,2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。曾被晋城市人民政府授予“优秀农民企业家”称号,
被山西省煤炭厅、国家能源部评为优秀矿长。现任本公司董事兼总经理。
    张军政,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1996年起先后工作于中国船舶重工集团河南柴油
机厂、山西新联友滤材有限公司;2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班;2005年起工作于博爱新开源制药有
限公司,担任本公司副总经理、董事会秘书兼董事会办公室负责人。
    杨洪波,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1990年至1994年在87029部队服役;1994年至2003
年,工作于博爱县电业局;2003年起工作于博爱新开源制药有限公司,至今担任本公司副总经理一职。
    任大龙,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工学学士。2000年至2006年,就职于北京华美
杰润石油新技术开发有限公司,任董事长一职;2006年至今,就职武汉呵尔医疗科技发展有限公司,担任董事长一职。
   王新梦,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工学学士。曾先后在辉瑞制药、双鹤药业担任销
售及市场管理职位,在北京崇博达宏基因技术有限公司任总经理一职,在中国医学基金会“百姓安全合理用药专项基金”任主
任一职,现任长沙三济生物科技有限公司总经理一职。
   邱燕南,男,1973年出生,中国国籍, 无永久境外居留权,本科学历,生物化学,国际会计双学位。先后就职于几家
世界500强外资企业,负责销售及市场管理等方面的工作。2006年成立上海仁科生物科技有限公司,2010年与合伙人共同创
立晶能生物技术(上海)有限公司,任公司执行董事。
   曲云霞,女,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991年至1993年工作于山西铝厂计控室;1993年
至1996年工作于晋城市电子器材有限公司;1999年至2005年,在山西新联友滤材有限公司工作;2005年起工作于博爱新开源
制药有限公司,现担任本公司副总经理。
   张德栋,男,1972年生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历。1991年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化



                                                                                                           78
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工厂(公司前身)、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事生产管理工作,曾担任过生产车间主任,研发中心副主
任,生产技术部部长,总经理助理,2011年4月10日起任本公司副总经理。
   刘爱民,男,1973年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、
博爱新开源制药有限公司、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事财务管理工作,曾担任过公司财务科科长,财务
部部长。现任本公司财务总监。




在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                      在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期      任期终止日期
                                                   担任的职务                                       领取报酬津贴

杨海江         焦作市洋江食品有限公司             董事长                                           是

杨海江         焦作市洋江牧业有限公司             董事长                                           是

杨海江         新联谊(天津)国际工贸有限公司       董事                                             否

王东虎         新联谊(天津)国际工贸有限公司       董事                                             否

王坚强         新联谊(天津)国际工贸有限公司       董事                                             否

                                                                 2000 年 07 月 01
方华生         北京翰楚达投资顾问有限公司         董事长                                           是
                                                                 日

                                                  检验中心主
孙芾           北京和睦家医院                                                                      是
                                                  任

康熙雄         首都医科大学北京天坛医院           主任医师                                         是

康熙雄         长春迪瑞公司                       独立董事                                         是

康熙雄         博辉创新公司                       独立董事                                         是

吴德军         中南财经政法大学会计学院           副教授                                           是

吴德军         襄阳博亚精工装备股份有限公司       独立董事                                         是

吴德军         湖北福星科技股份有限公司           独立董事                                         是

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务
的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会
决议支付,独立董事会务费据实报销。

                                                                                                                   79
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2、确定依据: 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、实际支付情况:报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为164.48万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                    单位:万元

                                                                            从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务        性别        年龄          任职状态
                                                                              前报酬总额         方获取报酬

杨海江              副董事长      男                       63 任免                    19.15 否

方华生              董事长        男                       54 现任                         0否

王东虎              总经理        男                       62 现任                    19.12 否

王坚强              副董事长      男                       50 现任                    22.21 否

吴文彬              独立董事      男                       74 离任                      7.2 否

唐国平              独立董事      男                       52 离任                      7.2 否

叶自江              独立董事      男                       70 离任                         0否

孙芾                独立董事      女                       56 现任                         0否

康熙雄              独立董事      男                       64 现任                         0否

吴德军              独立董事      男                       44 现任                         0否

丁祥华              副总经理      男                       40 离任                         0否

张军政              副总经理      男                       40 现任                     8.16 否

杨洪波              副总经理      男                       42 现任                      7.7 否

任大龙              副总经理      男                       46 现任                     8.63 否

王新梦              副总经理      男                       45 现任                     14.8 否

邱燕南              副总经理      男                       43 现任                         0否

曲云霞              副总经理      女                       45 现任                    16.36 否

张德栋              副总经理      男                       43 现任                     7.82 否

刘爱民              财务总监      男                       43 现任                     7.74 否

阎重朝              监事会主席    男                       50 现任                      7.9 否

王文霞              监事          女                       47 现任                     6.29 否

刘艳琴              监事          女                       43 现任                     4.18 否

合计                         --         --          --               --              164.46          --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              80
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五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             292

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         303

在职员工的数量合计(人)                                                                               595

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           595

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               246

销售人员                                                                                               183

技术人员                                                                                                90

财务人员                                                                                                21

行政人员                                                                                                55

合计                                                                                                   595

                                                 教育程度

                    教育程度类别                                           数量(人)

硕士及以上                                                                                              73

本科                                                                                                   184

大专                                                                                                   178

中专及以下                                                                                             160

合计                                                                                                   595


2、薪酬政策

   薪酬政策作为公司重要的组成部分,公司结合企业实际和内外部环境,建立合理的薪酬体系,形成有效的利益激励机制。
制定与当地社会相符的工资标准,适当提升员工工资水平。


3、培训计划

公司秉持以人为本的理念,强化人才培训,在15年公司共投资12万元,对21名中、高层以及带班长相继进行了生产管控、人
力资源、培训师特训班、APC高级企业管理师、品管圈辅导员、设备生产维护等7大类专业赴外培训,进一步开阔了管理团
队的视野和境界,提升了管理团队的素质和水平。同时各分厂分别根据不同层级员工的实际岗位需求采取不同的培训方式,
加强了对员工岗位技能培训和专业知识培训。




                                                                                                          81
                    博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                               82
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                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和其他有关法律法规、规范性文件的
要求,不断完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公
司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、
审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的要求。
    (一)关于股东与股东大会
     公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所
创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召
开,董事长主持,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。为方便中小股东参会,公司召开股东大会时同时开通网
络投票平台,使中小股东能够充分表达自己的意见。
   报告期内,公司未发生重大事项绕过股东大会的情形,也未发生重大事项先实施后审议的情况。
    (二)关于公司与控股股东
    公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定和要求,规范自己行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,
未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
    (三)关于董事、董事会及董事会专门委员会
     报告期内,鉴于公司第二届董事会任期已届满,于2015年11月24日召开第二届董事会第二十四次会议进行董事会换届。
已于2015年12月17日召开的第二次临时股东大会通过,第三届董事会设董事7名,其中独立董事3名,设董事长一名,副董事
长二名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立
董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会,勤勉尽责地履行职责和义务。
公司董事通过参加培训、出外学习和自学熟悉并掌握相关法律法规,从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利
益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。公司设置董事会秘书负
责信息披露和投资者关系工作。
  公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任主任委员及提名委员会由总
经理担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到
三分之二, 为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 各委员会依据 《公司章程》和各委员会议事规则的规定履
行职权,为董事会科学决策发挥了积极作用。
   (四)关于监事和监事会
   报告期内,鉴于公司第二届监事会任期已届满,现第三届监事会公司监事会设监事 3 名,其中职工监事1 名,监事会的
人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的
职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内,公司监事参加了相关培
训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职责的能力。
  (五)关于绩效评价与激励约束机制公司已建立企业绩效激励与评价体系,并不断完善。
  公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核
委员会,负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责。
  (六)关于信息披露与透明度


                                                                                                          83
                                                                 博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


     公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要
求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,
通过电话、邮件、互动平台积极回答投资者咨询,坚持接待投资者来访,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等
的机会获得信息。
     (七)投资者关系管理
     公司制定有《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责协调投资者关系,接待股东来信、
来访,回答投资者问询等工作,公司通过电话、邮件、投资者关系互动平台等途径加强与投资者沟通,在与投资者良性互动
的同时切实提高了公司的透明度
     (八)关于相关利益
     公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,关注环境保护,积极参与
公益事业,实现股东利益的同时共同推动公司持续、健康的发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

       公司严格按照《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、
资产、机构、财务等方面保持独立,拥有独立完整的业务体系,不存在自主经营能力受到影响的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次            会议类型     投资者参与比例        召开日期           披露日期             披露索引

                                                                                                 巨潮资讯网:2015
2015 年第一次临时                                                                                年第一次临时股东
                    临时股东大会                 0.68% 2015 年 01 月 16 日 2015 年 01 月 16 日
股东大会                                                                                         大会决议公告
                                                                                                 (2015-008)

                                                                                                 巨潮资讯网:2014
2014 年年度股东大
                    年度股东大会                 0.16% 2015 年 04 月 21 日 2015 年 04 月 21 日 年度股东大会决议

                                                                                                 公告(2015-023)

                                                                                                 巨潮资讯网:2015
2015 年第二次临时                                                                                年第二次临时股东
                    临时股东大会                 0.35% 2015 年 12 月 17 日 2015 年 12 月 17 日
股东大会                                                                                         大会决议公告
                                                                                                 (2015-085)

2015 年第三次临时 临时股东大会                   0.40% 2015 年 12 月 30 日 2015 年 12 月 30 日 巨潮资讯网:2015


                                                                                                                    84
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股东大会                                                                                                   年第三次临时股东
                                                                                                           大会决议公告
                                                                                                           (2015-089)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                     是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                       董事会次数                               次数                                           亲自参加会议

吴文彬                              8                  6                2                   0               0否

唐国平                              8                  5                3                   0               0否

叶自江                              8                  6                2                   0               0否

孙芾                                1                  1                0                   0               0否

吴德军                              1                  1                0                   0               0否

康熙雄                              1                  1                0                   0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                      4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明


  2015年度,独立董事对以下事项发表了独立意见,独董提出的建议均被采纳:



 序号           日期                         会议                                事项                意见类型


                                                                                                                              85
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                                                  1.关于2014 年度内部自我评
                                                  价专项报告的独立意见
                                                  2.关于聘任会计事务所的独
1                                                 立意见                           同意
    2015年3月29日    第二届董事会第十八次会议     3.关于募集资金存放与使用
                                                  的独立意见
                                                  4.关于2014 年度利润分配预
                                                  案的独立意见
                                                  5.关于控股股东及其他关联
                                                  方占用公司资金、公司对外担
                                                  保情况的独立意见
                                                  6.关于公司关联交易事项的
                                                  独立意见




                                                  1.关于控股股东及其他关联
2                                                 方占用公司资金、公司对外担
    2015年8月21日    第二届董事会第二十一会议     保情况的独立意见                 同意
                                                  2.关于募集资金存放与使用
                                                  的独立意见
                                                  3.关于公司关联交易事项的
                                                  独立意见




                                                  1.关于使用募集资金向全资
3   2015年10月12日   第二届董事会第二十二次会议   子公司增资的独立意见
                                                  2.关于将剩余募集资金补充         同意
                                                  流动公司资金的独立意见




4   2015年12月1日    第二届董事会第二十四次会议   关于董事会换届选举的独立
                                                  意见                             同意




                                                  关于针对新开源及其三家子
5   2015年12月12日   第二届董事会第二十五次会议   公司关于受让北京赛领国泽
                                                  投资基金合伙企业(有限合         同意
                                                  伙)基金份额并对外投资的议
                                                  案的独立意见




                                                                                                    86
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   6                                                       1.关于选举方华生先生为公
              2015年12月17日    第三届董事会第一次会议     司第三届董事会董事长的独
                                                           立意见                         同意
                                                           2.关于公司聘任高级管理人
                                                           员的独立意见




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

       公司董事会下设四个专门委员会,分别为:审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2015年度,
各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促
进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用,维护了公司及全体股东的利益。
   报告期内, 公司董事会经过换届选举组成了第三届董事会, 第三届董事会下提名委员会,审计委员会,薪酬与考核委
员会和战略委员会,上述各委员会均选举产生了委员会召集人。
   报告期内,提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》及《公司章程》的相关要求,召开提名委员会会议,对公司聘
任高级管理人员进行审议并提名至董事会,切实履行职责,规范公司运作。
  报告期内,公司第三届董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》审议了2015年度新任高
级管理人员的薪酬方案。
  报告期内, 审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》及《公司章程》的相关规定开展了内部审计的阶段性工作,共
进行了四次会议,对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事
项进展情况的汇报,并保持与年审会计师的沟通。
  报告期内,战略委员会主要对公司未来发展战略进行沟通交流。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

       根据《上市公司治理准则》、《董事会薪酬和考核委员会实施细则》的要求,公司建立并逐步完善薪酬与工作绩效挂
钩的考评机制。报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行
综合考评,根据考评结果制定薪酬方案并报董事会审批,以发挥薪酬考核的激励作用。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


                                                                                                           87
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2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 04 月 26 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                             非财务报告

                                             重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺
                                     陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报
                                     告中的重大错报。出现下列情形的,认定
                                     为重大缺陷: ①公司董事、监事和高级             非财务报告缺陷认定主要以缺
                                     管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不 陷对业务流程有效性的影响程度、发生
                                     利影响;     ②外部审计发现当期财务报告 的可能性作判定。           如果缺陷
                                     存在重大错报,公司未能首先发现;       ③ 发生的可能性较小,会降低工作效率或
                                     已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合 效果、或加大效果的不确定性、或使之
                                     理的时间内未加以改正;       ④公司审计委 偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发
定性标准                             员会和公司内部审计部门对内部控制的监 生的可能性较高,会显著降低工作效率
                                     督无效。        重要缺陷:公司财务报告 或效果、或显著加大效果的不确定性、
                                     内部控制重要缺陷的定性标准:       ①未按 或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;
                                     公认会计准则选择和应用会计政策;       ② 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低
                                     未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措 工作效率或效果、或严重加大效果的不
                                     施; ③财务报告过程中出现单独或多项 确定性、或使之严重偏离预期目标为重
                                     缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准, 但 大缺陷。
                                     影响到财务报告的真实、准确目标。
                                     一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标
                                     准的其他内部控制缺陷。

                                           定量标准以营业收入、资产总额作            定量标准以营业收入、资产总额
                                     为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导 作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致
                                     致的损失与利润表相关的,以营业收入指 或导致的损失与利润报表相关的,以营
                                     标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷 业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连
                                     可能导致的财务报告错报金额不超过营业 同其他缺陷可能导致的财务报告错报
                                     收入的 3%,则认定为一般缺陷;如果超过 金额不超过营业收入的 3%,则认定为
定量标准                             营业收入的 3%但不超过 5%,则为重要缺 一般缺陷;如果超过营业收入的 3%但
                                     陷;如果超过营业收入的 5%,则认定为重 不超过 5%认定为重要缺陷;如果超过
                                     大缺陷。           内部控制缺陷可能导致 营业收入的 5%,则认定为重大缺陷。
                                     或导致的损失与资产管理相关的,以资产            内部控制缺陷可能导致或导致
                                     总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 的损失与资产管理相关的,以资产总额
                                     他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
                                     过资产总额的 2%,则认定为一般缺陷;如 缺陷可能导致的财务报告错报金额不


                                                                                                                  88
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                                      果超过资产总额的 2%但不超过 5%认定为 超过资产总额的 2%,则认定为一般缺
                                      重要缺陷;如果超过资产总额 5%,则认定 陷;如果超过资产总额 2%但不超过 5%
                                      为重大缺陷。                         的,则认定为重要缺陷;如果超过资产
                                                                           总额 5%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

     我们认为,新开源管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2015 年 12 月 31
日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             89
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                                   第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准无保留审计意见

审计报告签署日期                              2016 年 04 月 24 日

审计机构名称                                  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  勤信审字【2016】第 11097 号

注册会计师姓名                                王永新、陈海艳

                                         审计报告正文

博爱新开源制药股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“新开源”)财务报表,包括2015年12月31
日的资产负债表和合并资产负债表,2015年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变
动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是新开源管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编
制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见
    我们认为,新开源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新开源2015年
12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。


中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)                     中国注册会计师:王永新




        二〇一六年四月二十四日                           中国注册会计师:陈海燕



                                                                                                   90
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:博爱新开源制药股份有限公司
                                       2015 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                        209,295,840.32                             42,287,819.61

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          2,018,228.05                              2,807,364.12

    应收账款                                         64,456,141.90                             28,340,679.68

    预付款项                                         16,525,901.09                              4,256,839.12

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        3,101,060.49                              1,648,464.42

    买入返售金融资产

    存货                                             86,626,889.59                             70,879,387.32

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      1,725,976.39                                 19,829.79

流动资产合计                                        383,750,037.83                            150,240,384.06

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                  5,000,000.00                              5,000,000.00

    持有至到期投资



                                                                                                          91
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    长期应收款

    长期股权投资                        203,070.44

    投资性房地产

    固定资产                        289,160,503.65                        262,799,686.08

    在建工程                         49,155,743.90                         29,870,498.70

    工程物资                            324,562.18                           224,080.14

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         68,937,741.83                         24,010,660.24

    开发支出                            284,245.29

    商誉                            427,997,351.99

    长期待摊费用                        725,334.68                           278,338.41

    递延所得税资产                    4,935,035.74                          2,205,609.28

    其他非流动资产                    5,500,000.00

非流动资产合计                      852,223,589.70                        324,388,872.85

资产总计                           1,235,973,627.53                       474,629,256.91

流动负债:

    短期借款                                                               25,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                9,200,000.00

    应付账款                         20,568,055.25                         24,956,931.46

    预收款项                          4,308,956.99                          2,820,919.22

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      2,663,430.29                          1,488,407.63

    应交税费                          4,207,019.87                          2,006,132.66

    应付利息

    应付股利




                                                                                      92
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    其他应付款                26,049,277.14                         1,969,315.06

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  57,796,739.54                        67,441,706.03

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                  658,574.63                           644,806.50

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   7,122,890.55                         6,295,645.33

    递延所得税负债             7,530,598.56

    其他非流动负债

非流动负债合计                15,312,063.74                         6,940,451.83

负债合计                      73,108,803.28                        74,382,157.86

所有者权益:

    股本                     170,482,422.00                       115,200,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 845,857,126.53                       184,018,911.98

    减:库存股

    其他综合收益                  12,378.73                           -19,050.44

    专项储备

    盈余公积                  17,660,337.71                        13,596,429.55

    一般风险准备



                                                                              93
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    未分配利润                                          128,852,559.28                          87,450,807.96

归属于母公司所有者权益合计                             1,162,864,824.25                        400,247,099.05

    少数股东权益

所有者权益合计                                         1,162,864,824.25                        400,247,099.05

负债和所有者权益总计                                   1,235,973,627.53                        474,629,256.91


法定代表人:杨海江                 主管会计工作负责人:刘爱民                       会计机构负责人:李春平


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             16,768,377.70                          38,305,614.85

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              2,018,228.05                           2,807,364.12

    应收账款                                             35,180,754.69                          29,769,828.42

    预付款项                                              7,076,138.89                           4,251,839.12

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                              601,152.24                           1,459,731.68

    存货                                                 77,246,880.50                          69,984,550.14

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             54,992.71

流动资产合计                                            138,946,524.78                         146,578,928.33

非流动资产:

    可供出售金融资产                                      5,000,000.00                           5,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        720,554,850.18                            925,030.00

    投资性房地产

    固定资产                                            244,785,212.94                         262,495,923.94

    在建工程                                             46,247,804.05                          29,870,498.70


                                                                                                           94
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    工程物资                            324,562.18                           224,080.14

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         23,320,564.84                         24,010,660.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        185,566.41                           278,338.41

    递延所得税资产                    2,122,819.05                          2,117,980.31

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,042,541,379.65                       324,922,511.74

资产总计                           1,181,487,904.43                       471,501,440.07

流动负债:

    短期借款                                   0.00                        25,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                   0.00                         9,200,000.00

    应付账款                         16,576,222.32                         24,896,967.97

    预收款项                            961,274.71                           426,854.16

    应付职工薪酬                      2,519,202.56                          1,488,407.63

    应交税费                          1,613,442.44                          1,889,929.31

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                        6,457,371.69                          1,899,621.80

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         28,127,513.72                         64,801,780.87

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债




                                                                                      95
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    长期应付款                                658,574.63                             644,806.50

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                6,702,890.55                            6,295,645.33

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              7,361,465.18                            6,940,451.83

负债合计                                   35,488,978.90                           71,742,232.70

所有者权益:

    股本                               170,482,422.00                             115,200,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           845,857,126.53                             184,018,911.98

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               17,660,337.71                           13,596,429.55

    未分配利润                         111,999,039.29                              86,943,865.84

所有者权益合计                        1,145,998,925.53                            399,759,207.37

负债和所有者权益总计                  1,181,487,904.43                            471,501,440.07


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             290,639,760.98                         253,343,476.59

    其中:营业收入                         290,639,760.98                         253,343,476.59

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             224,622,123.89                         218,789,540.26

    其中:营业成本                         167,719,107.25                         176,507,236.96

           利息支出



                                                                                              96
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             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 2,343,928.81                         1,487,086.32

             销售费用                      16,308,516.96                        12,901,412.42

             管理费用                      38,491,813.80                        26,317,737.98

             财务费用                      -1,268,800.18                          389,491.87

             资产减值损失                   1,027,557.25                         1,186,574.71

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              54,786.52                           338,800.00
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                               -2,573.56
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         66,072,423.61                        34,892,736.33

       加:营业外收入                       1,222,513.32                          323,112.02

           其中:非流动资产处置利得           59,295.82

       减:营业外支出                        258,531.92                           119,000.00

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     67,036,405.01                        35,096,848.35

       减:所得税费用                      10,050,745.53                         4,978,985.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         56,985,659.48                        30,117,862.95

       归属于母公司所有者的净利润          56,985,659.48                        30,117,862.95

       少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                    31,429.17                            -19,050.44

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              31,429.17                            -19,050.44
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不


                                                                                           97
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能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                  31,429.17                             -19,050.44
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                               31,429.17                             -19,050.44

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              57,017,088.65                          30,098,812.51

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              57,017,088.65                          30,098,812.51
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.43                                   0.26

       (二)稀释每股收益                                              0.43                                   0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:杨海江                      主管会计工作负责人:刘爱民                      会计机构负责人:李春平


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 229,756,838.99                         248,235,291.13

       减:营业成本                                          141,918,647.37                         174,987,922.57

           营业税金及附加                                      1,672,052.04                           1,250,641.54

           销售费用                                           10,200,240.75                          10,813,315.24

           管理费用                                           28,200,919.91                          25,095,031.25

           财务费用                                             -547,527.94                            444,368.71


                                                                                                                98
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           资产减值损失                  1,428,512.12                         1,247,019.15

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                            -2,573.56                          338,800.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      46,881,421.18                        34,735,792.67

       加:营业外收入                     572,729.73                           323,112.02

           其中:非流动资产处置利得        56,672.32

       减:营业外支出                     258,226.99                           118,500.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        47,195,923.92                        34,940,404.69
列)

       减:所得税费用                    6,556,842.31                         4,820,985.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      40,639,081.61                        30,119,419.59

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他



                                                                                        99
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六、综合收益总额                                  40,639,081.61                          30,119,419.59

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                284,816,387.22                         295,938,157.99

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                1,051,079.80                           1,819,803.24

     收到其他与经营活动有关的现金                 12,374,791.82                           1,105,820.47

经营活动现金流入小计                             298,242,258.84                         298,863,781.70

     购买商品、接受劳务支付的现金                141,574,487.79                         202,646,754.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  34,618,473.10                          18,154,472.14




                                                                                                   100
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    支付的各项税费                  26,933,267.58                        15,208,190.70

    支付其他与经营活动有关的现金    30,999,752.12                        16,255,282.00

经营活动现金流出小计               234,125,980.59                       252,264,698.86

经营活动产生的现金流量净额          64,116,278.25                        46,599,082.84

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金               1,300,000.00

    取得投资收益收到的现金              57,360.08                          338,800.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        75,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     8,417,390.38

投资活动现金流入小计                 9,849,750.46                          338,800.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    40,476,585.02                        47,106,633.09
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   3,530,819.64

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                44,007,404.66                        47,106,633.09

投资活动产生的现金流量净额         -34,157,654.20                       -46,767,833.09

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金             176,824,970.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金              20,000,000.00                        35,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金     1,110,000.00                         1,300,000.00

筹资活动现金流入小计               197,934,970.00                        36,300,000.00

    偿还债务支付的现金              45,000,000.00                        10,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    12,185,320.37                         7,065,300.00
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      600,000.00


                                                                                   101
                                                        博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


筹资活动现金流出小计                                57,785,320.37                          17,065,300.00

筹资活动产生的现金流量净额                         140,149,649.63                          19,234,700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     1,079,747.03                            -242,686.57
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       171,188,020.71                          18,823,263.18

       加:期初现金及现金等价物余额                 38,107,819.61                          19,284,556.43

六、期末现金及现金等价物余额                       209,295,840.32                          38,107,819.61


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                214,216,578.39                         224,062,937.20

       收到的税费返还                                 874,777.24                            1,123,358.61

       收到其他与经营活动有关的现金                  6,393,899.71                           1,101,824.07

经营活动现金流入小计                               221,485,255.34                         226,288,119.88

       购买商品、接受劳务支付的现金                117,413,448.59                         133,348,355.40

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    21,724,882.74                          16,000,611.63


       支付的各项税费                               21,575,175.07                          14,600,332.90

       支付其他与经营活动有关的现金                 18,333,040.86                          15,183,325.03

经营活动现金流出小计                               179,046,547.26                         179,132,624.96

经营活动产生的现金流量净额                          42,438,708.08                          47,155,494.92

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                                                                338,800.00

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                        75,000.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                    75,000.00                            338,800.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    23,272,729.82                          46,881,711.59
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                              175,545,849.64                            425,030.00



                                                                                                     102
                                                                              博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                 198,818,579.46                                  47,306,741.59

投资活动产生的现金流量净额                                          -198,743,579.46                                 -46,967,941.59

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                            174,500,000.00

       取得借款收到的现金                                             20,000,000.00                                  35,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                                      810,000.00                                   1,300,000.00

筹资活动现金流入小计                                                 195,310,000.00                                  36,300,000.00

       偿还债务支付的现金                                             45,000,000.00                                  10,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                      12,055,393.43                                   7,065,300.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                  57,055,393.43                                  17,065,300.00

筹资活动产生的现金流量净额                                           138,254,606.57                                  19,234,700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                         693,027.66                                    -242,686.57
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         -17,357,237.15                                  19,179,566.76

       加:期初现金及现金等价物余额                                   34,125,614.85                                  14,946,048.09

六、期末现金及现金等价物余额                                          16,768,377.70                                  34,125,614.85


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                       本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
        项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他     积      存股   合收益       备      积      险准备   利润
                               股    债

                      115,20
                                                  184,018          -19,050.           13,596,            87,450,            400,247
一、上年期末余额 0,000.
                                                  ,911.98               44             429.55            807.96             ,099.05
                         00

       加:会计政策
变更


                                                                                                                                   103
                                                  博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    115,20
                             184,018   -19,050.           13,596,        87,450,        400,247
二、本年期初余额 0,000.
                             ,911.98        44             429.55         807.96        ,099.05
                       00

三、本期增减变动 55,282
                             661,838   31,429.            4,063,9        41,401,        762,617
金额(减少以“-” ,422.0
                             ,214.55        17              08.16         751.32        ,725.20
号填列)                0

(一)综合收益总                       31,429.                           56,985,        57,017,
额                                          17                            659.48         088.65

                    55,282
(二)所有者投入             661,838                                                    717,120
                    ,422.0
和减少资本                   ,214.55                                                    ,636.55
                        0

                    55,282
1.股东投入的普              661,838                                                    717,120
                    ,422.0
通股                         ,214.55                                                    ,636.55
                        0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                          4,063,9        -15,583,       -11,520,
(三)利润分配
                                                            08.16         908.16         000.00

                                                          4,063,9        -4,063,9
1.提取盈余公积
                                                            08.16          08.16

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                          -11,520,       -11,520,
股东)的分配                                                              000.00         000.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增


                                                                                             104
                                                                              博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告全文


资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      170,48                                                                                                1,162,8
                                                  845,857          12,378.            17,660,            128,852
四、本期期末余额 2,422.                                                                                                     64,824.
                                                  ,126.53               73             337.71            ,559.28
                         00                                                                                                        25

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                       上期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
        项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他     积      存股   合收益       备      积      险准备    利润
                               股    债

                      115,20
                                                  184,018                             10,584,            67,256,            377,060
一、上年期末余额 0,000.
                                                  ,911.98                              487.59             886.97            ,286.54
                         00

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      115,20
                                                  184,018                             10,584,            67,256,            377,060
二、本年期初余额 0,000.
                                                  ,911.98                              487.59             886.97            ,286.54
                         00

三、本期增减变动
                                                                   -19,050.           3,011,9            20,193,            23,186,
金额(减少以“-”
                                                                        44              41.96             920.99             812.51
号填列)

(一)综合收益总                                                   -19,050.                              30,117,            30,098,
额                                                                      44                                862.95             812.51

(二)所有者投入
和减少资本


                                                                                                                                   105
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1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                         3,011,9        -9,923,9       -6,912,0
(三)利润分配
                                                           41.96          41.96          00.00

                                                         3,011,9        -3,011,9
1.提取盈余公积
                                                           41.96          41.96

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                         -6,912,0       -6,912,0
股东)的分配                                                              00.00          00.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   115,20
                            184,018   -19,050.           13,596,        87,450,        400,247
四、本期期末余额 0,000.
                            ,911.98        44             429.55         807.96        ,099.05
                      00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                      单位:元



                                                                                            106
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                                                                        本期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润      益合计

                      115,200,                          184,018,9                                13,596,42 86,943, 399,759,2
一、上年期末余额
                       000.00                               11.98                                     9.55 865.84         07.37

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      115,200,                          184,018,9                                13,596,42 86,943, 399,759,2
二、本年期初余额
                       000.00                               11.98                                     9.55 865.84         07.37

三、本期增减变动
                      55,282,4                          661,838,2                                4,063,908 25,055, 746,239,7
金额(减少以“-”
                        22.00                              14.55                                       .16 173.45         18.16
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             40,639, 40,639,08
额                                                                                                            081.61        1.61

(二)所有者投入 55,282,4                               661,838,2                                                      717,120,6
和减少资本              22.00                              14.55