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个股公告正文

中远航运:关于修订《公司章程》的公告

日期:2016-03-15附件下载

 股票简称:中远航运             股票代码:600428             编号:2016-013




                      中远航运股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告


     本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2016 年 1 月,中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2015 年
度非公开发行股票,公司总股本数量也因此相应增加,即由原来的 1,690,446,393
股增加至 2,146,650,771 股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014
年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司拟对《中远航运股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》)中相关内容进行修订,修订内容主
要包括公司股份总数、股本结构等相关条款。
    此外,2015 年,公司接受了来自瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的内
控审计和中国远洋运输(集团)总公司的内控评价两项外部审核,上述外审方认
为《公司章程》第一百一十三条规定:董事会需下设风险管理与控制委员会。但
在实际工作中公司并未设立该委员会,而由审计委员会代为行使部分职能。同时,
外审方要求公司需在董事会专业委员会层面设有明确的风险管理机构。根据外审
方要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中相关内容进行修订,取消风
险管理与控制委员会,由审计委员会行使风险管理的相关职责。
    公司第六届董事会第六次会议审议通过了“关于修改《中远航运股份有限公
司章程》草案(修改内容详见附件)”,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告


                                                 中远航运股份有限公司董事会
                                                        二〇一六年三月十五日

                                        1
    附件:《中远航运股份有限公司章程》修改条款


    1、第六条 原条款为:
    公司注册资本为人民币1,690,446,393元。
    现修改为:
      公司注册资本为人民币 2,146,650,771 元。
    2、第十九条   原条款为:
    公司的股份总数 1,690,446,393 股,公司的股本结构为:普通股 1,690,446,393
股,其他种类股 0 股。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    现修改为:
    公司的股份总数 2,146,650,771 股,公司的股本结构为:普通股 2,146,650,771
股,其他种类股 0 股。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    3、第一百一十三条   原条款为:
    公司董事会下设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核、风险管理与控制等
专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与控制委
员会中独立董事应占有二分之一以上并担任负责人,审计委员会中至少应有一名
独立董事是会计专业人士。
    现修改为:
    公司董事会下设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占有二分之一以上并担任
负责人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。




                                      2

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