金融界首页>行情中心>绿盟科技>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

绿盟科技:公司章程修订对照表

日期:2015-12-24附件下载

                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                      章程修订对照表


                       原条款内容                                        修订后内容



     第一百八十一条 公司实施积极的利润分配政策,重     第一百八十一条 公司实施积极的利润分配政策,重
     视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,    视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,
     利润分配政策保持连续性和稳定性,健全现金分红制    利润分配政策保持连续性和稳定性,健全现金分红制
     度。公司实施利润分配,应当遵循以下规定:          度。公司实施利润分配,应当遵循以下规定:

     (一)公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的    (一)公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的
     方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。    方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。
     公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提      公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提
     议公司进行中期股利分配;                          议公司进行中期股利分配;

     (二)公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润    (二)公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润
     分配方案,公司的利润分配政策由董事会提出,并经    分配方案,公司的利润分配政策由董事会提出,并经
     股东大会表决通过。公司研究论证股利分配政策及利    股东大会表决通过。公司研究论证股利分配政策及利
     润分配方案应当充分考虑独立董事、监事和中小股东    润分配方案应当充分考虑独立董事、监事和中小股东
     的意见。利润分配方案中应当对留存的未分配利润使    的意见。利润分配方案中应当对留存的未分配利润使
     用计划进行说明,独立董事应当就利润分配方案的合    用计划进行说明,独立董事应当就利润分配方案的合
     理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事    理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事
     会、监事会议上,需经全体董事过半数同意,并分别    会、监事会议上,需经全体董事过半数同意,并分别
1
     经公司 1/2 以上独立董事、1/2 以上监事同意,方能   经公司 1/2 以上独立董事、1/2 以上监事同意,方能
     提交公司股东大会审议。公司独立董事在股东大会召    提交公司股东大会审议。公司独立董事在股东大会召
     开前可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上      开前可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上
     的投票权,独立董事行使上述投票权应当取得全体独    的投票权,独立董事行使上述投票权应当取得全体独
     立董事 1/2 以上同意。                             立董事 1/2 以上同意。

     股东大会对利润分配具体方案进行审议前,公司应当    股东大会对利润分配具体方案进行审议前,公司应当
     通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通      通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
     和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复    和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复
     中小股东关心的问题。公司利润分配方案应当由出席    中小股东关心的问题。公司利润分配方案应当由出席
     股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的      股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
     2/3 以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会    1/2 以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会
     上应为股东提供网络投票方式。                      上应为股东提供网络投票方式。

     公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时,应重    公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时,应重
     新报经董事会、股东大会批准,并在相关提案中详细    新报经董事会、股东大会批准,并在相关提案中详细
     论证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立    论证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立
     意见。                                            意见。
(三)   公司的利润分配条件及分配比例如下:       (三)   公司的利润分配条件及分配比例如下:

1.公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规    1.公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规
定的分红条件下,公司应当优先采取现金方式分配股    定的分红条件下,公司应当优先采取现金方式分配股
利,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,    利,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利      以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的 30%;如有重大投资计划或重大现金支出等事项    润的 30%;如有重大投资计划或重大现金支出等事项
发生,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的    发生,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的 20%。重大投资计划或重大现金支出指    可分配利润的 20%。重大投资计划或重大现金支出指
以下情形之一:                                    以下情形之一:

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等      (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等
交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资      交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 50%,或超过 5,000 万元;                     产的 50%,或超过 5,000 万元;

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交    (2) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交
易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产      易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产
的 30%。                                          的 30%。

在每年现金分红比例保持稳定的基础上,如出现公司    2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
业务发展快速、盈利增长较快等情形,董事会认为公    段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
司的发展阶段已属于成熟期的,则根据公司有无重大    出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的
资金支出安排计划,由董事会按照本章程规定的利润    程序,提出差异化的现金分红政策:
分配政策调整的程序提出提高现金分红在本次利润
                                                  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
分配中的最低比例,经董事会审议后,提交公司股东
                                                  的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所
大会批准。
                                                  占比例最低应达到 80%;
2.公司累计未分配利润超过公司股本总数 120%时,
                                                  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
公司可以采取股票股利的方式分配利润。公司在确定
                                                  的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所
以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股
                                                  占比例最低应达到 40%;
票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营
规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排
成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利    的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所
益。                                              占比例最低应达到 20%;

(四)公司的利润分配政策不得随意变更。公司重视    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可
对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性,    以按照前项规定处理。
如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发
                                                  3.公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应
展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策,
                                                  充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳
                                                  司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对
证券交易所的有关规定。公司董事会在利润分配政策
                                                  未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体
的修改过程中,需与独立董事、监事充分讨论。在审
                                                  股东的整体利益。
议修改公司利润分配政策的董事会、监事会会议上,
需经全体董事过半数同意,并分别经公司 1/2 以上独   (四)公司的利润分配政策不得随意变更。公司重视
立董事、1/2 以上监事同意,方能提交公司股东大会    对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性,
审议。公司应以股东权益保护为出发点,在提交股东    如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发
大会的议案中详细说明修改的原因,独立董事应当就    展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策,
利润分配方案修改的合理性发表独立意见。         调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳
                                               证券交易所的有关规定。公司董事会在利润分配政策
公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议,
                                               的修改过程中,需与独立董事、监事充分讨论。在审
应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半
                                               议修改公司利润分配政策的董事会、监事会会议上,
数以上表决通过,且应当经出席股东大会的社会公众
                                               需经全体董事过半数同意,并分别经公司 2/3 以上独
股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。股东
                                               立董事、1/2 以上监事同意,方能提交公司股东大会
大会表决时,应安排网络投票。公司独立董事可在股
                                               审议。公司应以股东权益保护为出发点,在提交股东
东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东
                                               大会的议案中详细说明修改的原因,独立董事应当就
大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全
                                               利润分配方案修改的合理性发表独立意见。
体独立董事 1/2 以上同意。
                                               公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议,
公司按照章程确定进行现金分红,如需对现金分红政
                                               应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
策进行调整或者变更,应重新报经董事会、股东大会
                                               表决权的 2/3 以上表决通过,且应当经出席股东大会
批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因,
                                               的社会公众股东(包括股东代理人)过半数以上表决
独立董事应当对此发表独立意见,并经出席股东大会
                                               通过。股东大会表决时,应安排网络投票。公司独立
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
                                               董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征
(五)上市后五年内分红规划:公司当年经审计净利 集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权
润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下,应当 应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。
优先采取现金方式分配股利,如无重大投资计划或重
                                               公司按照章程确定进行现金分红,如需对现金分红政
大现金支出等事项发生,以现金方式分配的利润不少
                                               策进行调整或者变更,应重新报经董事会、股东大会
于当年实现的可分配利润的 30%;如有重大投资计划
                                               批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因,
或重大现金支出等事项发生,公司以现金方式分配的
                                               独立董事应当对此发表独立意见,并经出席股东大会
利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
                                               的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

                                               (五)上市后五年内分红规划:公司当年经审计净利
                                               润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下,应当
                                               优先采取现金方式分配股利,如无重大投资计划或重
                                               大现金支出等事项发生,以现金方式分配的利润不少
                                               于当年实现的可分配利润的 30%;如有重大投资计划
                                               或重大现金支出等事项发生,公司以现金方式分配的
                                               利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。




                                            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                    2015 年 12 月 23 日

关闭