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个股公告正文

长电科技:章程修正案

日期:2015-10-31附件下载

江苏长电科技股份有限公司章程修正案




                           江苏长电科技股份有限公司

                                     章程修正案

       因公司国际化经营和业务发展的需要,需修改高级管理人员界定,经董事会
讨论,对公司章程进行了修改,具体如下:

                  修订前                                    修订后

       第十一条                                  第十一条
    本章程所称其他高级管理人员是              本章程所称其他高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的执行副总裁、首席营运长、首
书、财务负责人。                          席技术长、首席财务长、首席营销长、
                                          董事会秘书、首席法务长、首席人力资
                                          源长。

       第九十八条                                第九十八条

    董事由股东大会选举或更换,任期            董事由股东大会选举或更换,任期
3 年。董事任期届满,可连选连任。董 3 年。董事任期届满,可连选连任。董
事在任期届满以前,除董事因个人原因 事在任期届满以前,除董事因个人原因
辞职或董事因违反法律法规或本章程 辞职或董事因违反法律法规或本章程
的规定不再适合担任董事外,股东大会 的规定不再适合担任董事外,股东大会
不得解除其职务。                          不得解除其职务。
    董事换届时,新当选董事中上一届            董事换届时,新当选董事中上一届
董事应当不少于全体新当选董事的三 董事应当不少于全体新当选董事的三
分之二。                                  分之二。
    董事任期从就任之日起计算,至本            董事任期从就任之日起计算,至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选,在改选出的董事就任 满未及时改选,在改选出的董事就任
前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定,履行董事职 部门规章和本章程的规定,履行董事职
务。                                      务。
    董事可以由总经理或者其他高级              董事可以由总裁(CEO)或者其他
管理人员兼任,但兼任总经理或者其他 高级管理人员兼任,但兼任总裁(CEO)

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江苏长电科技股份有限公司章程修正案



高级管理人员职务的董事以及由职工 或者其他高级管理人员职务的董事以
代表担任的董事,总计不得超过公司董 及由职工代表担任的董事,总计不得超
事总数的 1/2。                          过公司董事总数的 1/2。

    公司董事的选聘应遵循公开、公            公司董事的选聘应遵循公开、公
平、公正、独立的原则。在董事的选举 平、公正、独立的原则。在董事的选举
过程中,应充分反映中小股东的意见。 过程中,应充分反映中小股东的意见。

    董事会成员中可以有一名公司职            董事会成员中可以有一名公司职
工代表。董事会中的职工代表由公司职 工代表。董事会中的职工代表由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其 工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生后,直接进入董事 他形式民主选举产生后,直接进入董事
会。                                    会。

       第一百零九条                            第一百零九条

       董事会行使下列职权:                    董事会行使下列职权:
       (一)召集股东大会,并向股东大          (一)召集股东大会,并向股东大
会报告工作;                            会报告工作;
       (二)执行股东大会的决议;              (二)执行股东大会的决议;
       (三)决定公司的经营计划和投资          (三)决定公司的经营计划和投资
方案;                                  方案;
       (四)制订公司的年度财务预算方          (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案;                          案、决算方案;
       (五)制订公司的利润分配方案和          (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;                          弥补亏损方案;
       (六)制订公司增加或者减少注册          (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案;                                    案;
       (七)拟订公司重大收购、收购本          (七)拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案;                        公司形式的方案;
       (八)在股东大会授权范围内,决          (八)在股东大会授权范围内,决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联

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江苏长电科技股份有限公司章程修正案



交易等事项;                            交易等事项;
       (九)决定公司内部管理机构的设          (九)决定公司内部管理机构的设
置;                                    置;
       (十)聘任或者解聘公司经理、董          (十)聘任或者解聘公司总裁
事会秘书;根据经理的提名,聘任或者 (CEO)、董事会秘书;根据总裁(CEO)
解聘公司副经理、财务负责人等高级管 的提名,聘任或者解聘公司执行副总
理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 裁、首席财务长等高级管理人员,并决
项;                                    定其报酬事项和奖惩事项;
       (十一)制订公司的基本管理制            (十一)制订公司的基本管理制
度;                                    度;
       (十二)制订本章程的修改方案;          (十二)制订本章程的修改方案;
       (十三)管理公司信息披露事项;          (十三)管理公司信息披露事项;
       (十四)向股东大会提请聘请或更          (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所;            换为公司审计的会计师事务所;
       (十五)听取公司经理的工作汇报          (十五)听取公司总裁(CEO)的
并检查经理的工作;                      工作汇报并检查总裁(CEO)的工作;

    (十六)法律、行政法规、部门规          (十六)法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。              章或本章程授予的其他职权。

       第一百二十六条                          第一百二十六条
    公司设总经理 1 名,公司总经理、         公司设总裁(CEO)1 名,公司总裁
副总经理由董事会聘任或解聘。            (CEO)、执行副总裁由董事会聘任或解
公司总经理、副总经理、财务负责人、 聘。
董事会秘书为公司高级管理人员。          公司总裁(CEO)、执行副总裁、首席营
                                        运长、首席技术长、首席财务长、首席
                                        营销长、董事会秘书、首席法务长、首
                                        席人力资源长为公司高级管理人员。

       第一百二十九条                          第一百二十九条

    总经理每届任期三年,总经理连聘          总裁(CEO)每届任期三年,总裁
可以连任。                              (CEO)连聘可以连任。

       第一百三十条                            第一百三十条

    总经理对董事会负责,行使下列职          总裁(CEO)对董事会负责,行使

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江苏长电科技股份有限公司章程修正案


权:                                    下列职权:

    (一)主持公司的生产经营管理工          (一)主持公司的生产经营管理工
作,组织实施董事会决议,并向董事会 作,组织实施董事会决议,并向董事会
报告工作;                              报告工作;
    (二)组织实施公司年度经营计划          (二)组织实施公司年度经营计划
和投资方案;                            和投资方案;
    (三)拟订公司内部管理机构设置          (三)拟订公司内部管理机构设置
方案;                                  方案;
    (四)拟订公司的基本管理制度;          (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;              (五)制定公司的具体规章;
    (六)提请董事会聘任或者解聘公          (六)提请董事会聘任或者解聘公
司副经理、财务负责人;                  司执行副总裁、首席营运长、首席技术
    (七)决定聘任或者解聘除应由董 长、首席财务长、首席营销长、首席法
事会决定聘任或者解聘以外的负责管 务长、首席人力资源长;
理人员;                                    (七)决定聘任或者解聘除应由董
    (八)本章程或董事会授予的其他 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
职权。                                  理人员;
    总经理列席董事会会议。                  (八)本章程或董事会授予的其他
                                        职权。
                                            总裁(CEO)列席董事会会议。

       第一百三十一条                       第一百三十一条

    总经理应制订总经理工作细则,报          总裁(CEO)应制订总裁(CEO)工
董事会批准后实施。                      作细则,报董事会批准后实施。

       第一百三十二条                       第一百三十二条

       总经理工作细则包括下列内容:         总裁(CEO)工作细则包括下列内
       (一)总经理会议召开的条件、程       容:
序和参加的人员;                            (一)总裁(CEO)会议召开的条
       (二)总经理及其他高级管理人员 件、程序和参加的人员;
各自具体的职责及其分工;                    (二)总裁(CEO)及其他高级管
       (三)公司资金、资产运用,签订 理人员各自具体的职责及其分工;
重大合同的权限,以及向董事会、监事          (三)公司资金、资产运用,签订
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江苏长电科技股份有限公司章程修正案



会的报告制度;                        重大合同的权限,以及向董事会、监事

    (四)董事会认为必要的其他事 会的报告制度;
项。                                      (四)董事会认为必要的其他事
                                      项。

       第一百三十三条                        第一百三十三条

    总经理可以在任期届满以前提出          总裁(CEO)可以在任期届满以前
辞职。有关总经理辞职的具体程序和办 提出辞职。有关总裁(CEO)辞职的具
法由经理与公司之间的劳务合同规定。 体程序和办法由总裁(CEO)与公司之
                                      间的劳务合同规定。

       第一百三十四条                        第一百三十四条

    副总经理由总经理提名,董事会聘        执行副总裁由总裁(CEO)提名,
任或解聘。副总经理协助总经理工作。 董事会聘任或解聘。执行副总裁协助总
副总经理的职责由总经理工作细则规 裁(CEO)工作。执行副总裁的职责由
定。                                  总裁(CEO)工作细则规定。

       第一百三十七条                        第一百三十七条

       本章程第九十七条关于不得担任          本章程第九十七条关于不得担任
       董事的情形、同时适用于监事。          董事的情形、同时适用于监事。

    董事、总经理和其他高级管理人员        董事、总裁(CEO)和其他高级管
不得兼任监事。                        理人员不得兼任监事。




                                                   江苏长电科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2015 年 10 月 30 日




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