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个股公告正文

伊泰B股:关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告

日期:2015-10-29附件下载

证券代码:900948             股票简称:伊泰 B 股      编号:临 2015--044



                内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年 10
月 28 日上午 9:00 时以通讯方式召开公司六届董事会第十三次会议,会议审议通
过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和
业务经营的需要,公司董事会决定对公司经营范围进行调整、变更,同时根据经
营范围的调整、变更以及公司经营需要,公司对《公司章程》第 2.02 条规定的公
司经营范围条款以及第 10.11 条进行了修改,本次修改尚需公司股东大会以特别
决议审议通过。具体修订情况如下:
    一、    公司经营范围的变更情况
   变更前的公司经营范围为:“原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤
炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤
化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发
电、电力业务承装(修、试)、机电设备安装工程、设备租赁、农场种植、旅游
开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活
动、烟酒销售、副食品销售(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未
获许可不得生产经营)。
    经营范围中增加:“矿山工程施工”。


    变更后的公司经营范围为:“原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤
炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤
化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发
 电、电力业务承装(修、试)、机电设备安装工程、矿山工程施工、设备租赁、
 农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健
 身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售(法律、行政法规、国务院决定规定
 应经许可的,未获许可不得生产经营)。”
  本次变更后的公司经营范围,最终以公司登记机关核准登记的内容为准。
     二、《公司章程》的修改情况
   根据上述公司经营范围的变更情况以及公司经营需要,公司拟对现行有效的
  《公司章程》第 2.02 条及第 10.11 条作如下修改:


                原条款                                    修订后条款
    第 2.02   条公司的经营范围以公司登          第 2.02 条    公司的经营范围以公司登
记机关核准的经营范围为准。公司经营范围      记机关核准的经营范围为准。 公司经营范围
是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销      是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销
售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬      售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬
运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤      运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤
化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭      化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭
许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电      许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电力
力业务承装(修、试)、机电设备安装工程、    业务承装(修、试)、机电设备安装工程、矿
设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、    山工程施工、设备租赁、农场种植、旅游开
餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、      发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗
健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销      浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒
售(法律、行政法规、国务院决定规定应经      销售、副食品销售(法律、行政法规、国务
许可的,未获许可不得生产经营)。公司的      院决定规定应经许可的,未获许可不得生产
经营范围中属于法律、行政法规规定须经批      经营)。公司的经营范围中属于法律、行政法
准的项目,应当依法经过批准。                规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。
    第 10.11 条 董事会行使下列职权:           第 10.11 条 董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向股东大         (一)负责召集股东大会,并向股东大会
会报告工作;                               报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;                 (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;       (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、         (四)制订公司的年度财务预算方案、决
决算方案;                                 算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补         (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案;                                 损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、       (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案;             发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、回购本公司         (七)拟订公司重大收购、回购本公司股
股票方案;                                 票方案;
    (八)拟订合并、分立、变更公司形式         (八)拟订合并、分立、变更公司形式和
和解散方案;                               解散方案;
                原条款                                     修订后条款
     (九)在股东大会授权范围内,决定公          (九)在股东大会授权范围内,决定公司
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委      对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理
托理财、关联交易等事项;                    财、关联交易等事项;
     (十)决定公司内部管理机构的设置;          (十)决定公司内部管理机构的设置;
     (十一)聘任或者解聘公司经理、董事          (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会
会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公      秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副
司副经理、财务负责人、总工程师等高级管      经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员,
理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;        并决定其报酬事项和奖惩事项;
     (十二)制订公司独立董事的津贴标准          (十二)制订公司独立董事的津贴标准预
预案;                                      案;
     (十三)制订公司的基本管理制度;            (十三)制订公司的基本管理制度;
     (十四)制订公司章程的修改方案;            (十四)制订公司章程的修改方案;
     (十五)制订公司的股权激励计划方案;        (十五)制订公司的股权激励计划方案;
     (十六)管理公司信息披露事项;              (十六)管理公司信息披露事项;
     (十七)向股东大会提请聘任或更换公          (十七)向股东大会提请聘任或更换公司
司审计的会计师事务所;                      审计的会计师事务所;
     (十八)听取公司经理的工作汇报并检          (十八)听取公司经理的工作汇报并检查
查经理的工作;                              经理的工作;
     (十九)审议批准本章程第 8.03 条规定        (十九)审议批准本章程第 8.03 条规定须
须经股东大会审议范围以外的公司对外担保      经股东大会审议范围以外的公司对外担保事
事项;                                      项;
     (二十)按照公司实际情况依本章程第          (二十)按照公司实际情况依本章程第
16.15 条的规定调整优先股的股息支付日;      16.15 条的规定调整优先股的股息支付日;
     (二十一)法律、行政法规、部门规章、        (二十一)决定公司日常经营及项目建设
公司股票上市地的交易所的上市规则所规定      所需资金的融资;
或本章程规定,以及股东大会授予的其他职           (二十二)法律、行政法规、部门规章、
权。                                        公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或
     董事会须根据本章程第 10.25 条的规定    本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
对前款事项作出决议。                             董事会须根据本章程第 10.25 条的规定对
                                            前款事项作出决议。


     特此公告。

                                               内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                     二零一五年十月二十九日

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