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个股公告正文

万通地产:董事会决议公告

日期:2015-09-24附件下载

股票代码:600246             股票简称:万通地产              编号:临 2015—071

                             北京万通地产股份有限公司
                                   董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2015 年 9 月 22 日召开临时会
议,本次会议以通讯表决方式进行,实际参与表决董事 9 名,会议的召集及表决
程序符合相关法规及《公司章程》规定。

     会议通过如下议案:

     一、修改公司章程相关条款的议案;
          表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
     二、同意北京万通地产股份有限公司为大业信托有限责任公司通过上海银
          行向杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款 50%的部分(不超
          过人民币 30000 万元)提供连带责任保证担保,并同意以持有的杭州万
          通邦信置业有限公司 10%股权提供质押担保,保证期间自主债权合同项
          下债务履行期限届满之日起二年;
          表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
     三、召开 2015 年度第六次临时股东大会的议案。
          表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。




                                                    北京万通地产股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2015 年 9 月 24 日

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