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个股公告正文

高鸿股份:关联交易公告(一)

日期:2015-08-25附件下载

证券代码:000851           证券简称:高鸿股份        公告编号:2015-094

               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                     关联交易公告(一)
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟向电信科学
技术研究院(以下简称:“电信院”)申请贷款 3 亿元,贷款期限一年,利率为贷
款基准利率。
   以上贷款为信用贷款不涉及抵押。
   2.电信科学技术研究院为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 规定,本次交易构成关联交易。
   3.高鸿股份第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司向控股股东
电信科学技术研究院申请贷款 3 亿元的议案》,关联董事付景林、郑金良按照有
关规定回避参与上述议案的表决,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。
公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
   4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组,不构成借壳,不需经其他相关部门批准,经董事会审议通过即生效,无需
提交股东大会审议。
   二、关联方基本情况
   1. 电信科学技术研究院
   名称:电信科学技术研究院
   企业性质:全民所有制
   注册地:北京市海淀区学院路 40 号一区
   主要办公地点:北京市海淀区学院路 40 号一区
   法定代表人:真才基;
   注册资本:771,882.037082 万元人民币
   主营业务:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、
光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系
统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广
播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木
租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转
让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   税务登记证号码:110108400011016
   股东和实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会
   财务数据:2014 年电信院经审计的合并营业收入 1,998,708.19 万元,净利
润 191,025.89 万元。2015 年 6 月 30 日合并净资产 2,497,027.81 万元(未经审
计)。
    关联关系说明:电信科学技术研究院为公司控股股东,根据《深圳证券交易
所上市规则》10.1.3 款第(二)条规定,电信科学技术研究院视为公司关联人。
    三、关联交易标的基本情况
    公司拟向电信科学技术研究院申请贷款 3 亿元,贷款期限一年,利率为贷款
基准利率。
    四、交易的定价政策和定价依据
    利率为贷款基准利率。
    五、尚未签订协议
    六、没有涉及关联交易的其他安排
    七、交易目的和对上市公司的影响
     公司以不超过同期商业银行贷款利率向电信科学技术研究院申请贷款,有
利于降低财务费用,满足公司投资及日常经营所需资金需求,促进公司业务的正
常开展。
    八、2015 年 1 月 1 日至本公告日公司与上述关联方发生关联交易
    1、公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于预计 2015 年度日常
经营关联交易的议案》,同意公司拟向关联方兴唐通信科技有限公司、大唐电信
科技产业控股有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐移动通信设备有
限公司销售 IT 类产品,向关联方大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股
份有限公司采购企业信息化相关产品。2015 年拟向关联方销售产品 2600 万元,
采购物联网及企业信息化相关产品 3000 万元。
   2、公司第七届董事会第三十九次会议审议了《关于公司下属公司租用控股
股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》,同意公司下属公司大唐高鸿通信
技术有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐投资管理(北京)有
限公司、海南大唐发控股权投资基金管理有限公司北京分公司向电信科学技术研
究院租用大唐电信集团主楼 5 层南、10 层、11 层,研四楼二层,为公司的办公
场所,租赁面积共 3,278 平方米,租期一年,租金及物业能源费用为 5,642,199.2
元。公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京兴唐开元智能物业
科技有限公司(以下简称“兴唐开元”)租用北京市海淀区学院路 40 号塔 2 楼北
侧平房作为办公用房。租赁面积共 410 平房米,租期一年,租金及物业能源费用
为 329,230 元。
    3、公司第七届董事会第三十九次会议审议了《关于与大唐电信集团财务有
限公司签订<金融服务协议>的议案》,同意公司 2015 年度拟在大唐电信集团财务
有限公司(以下简称:“财务公司”)存款每日余额不超过 5 亿元,利率根据中国
人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,不低于公司按照人民银行规
定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司 2015 年度拟向大唐电
信集团财务有限公司申请不超过 13 亿元综合授信,授信期限自股东大会通过之
日起至 2016 年 5 月 31 日,利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率
厘定,将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷
款利率。
    4、公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向大唐电信科
技产业控股有限公司申请贷款 3 亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学
技术研究院申请贷款 3 亿元的议案》,同意公司拟向电信科学技术研究院(以下
简称:“电信院”)申请贷款 3 亿元,贷款期限一年,利率不超过同期商业银行贷
款利率;公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司(以下简称:“大唐控股”)申
请贷款 3 亿元,贷款期限四年,利率不超过同期商业银行贷款利率。
    5、公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东电
信科学技术研究院申请贷款 2 亿元的议案》,同意公司拟向电信科学技术研究院
申请贷款 2 亿元,期限一年,利率不超过同期商业银行贷款利率。
   九、独立董事事前认可和独立意见
    本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见,发表意见如下:
    我们认真审议了《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款 3 亿元
的议案》,我们认为:上述借款利率不高于同期银行贷款利率,价格公允、合理,
没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金,符合公
司经营的实际需要而产生,作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
   公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关
联董事审议通过了该项议案。
   十、备查文件
   1、第七届第四十七次董事会会议决议;
   2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
   特此公告。
                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                   2015 年 08 月 24 日

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