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个股公告正文

华西股份:公司章程修正案

日期:2015-08-21附件下载

                    江苏华西村股份有限公司

                             章程修正案

    根据公司注册资本和经营范围的变化,并结合公司的实际情况,拟对公司章
程条款作相应修改。修改内容如下:
    1、修改章程第六条:
    修改前:公司注册资本为人民币 748,012,887 元。
    修改后:公司注册资本为人民币 886,012,887 元。


    2、修改章程第十三条:
    修改前:经依法登记,公司的经营范围:危险化学品的销售(按许可证所列
项目经营);化工原料(危险品除外)、化学纤维品的制造;国内贸易(国家有专
项规定的,办理审批手续后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    修改后:经依法登记,公司的经营范围:创业及创业投资基金管理、股权及
股权投资基金管理、并购及并购基金管理、证券投资及私募证券投资基金管理、
互联网金融及主管部门许可的其他金融业务;危险化学品的销售(按许可证所列
项目经营)。化工原料(危险品除外)、化学纤维品的制造;国内贸易(国家有专
项规定的,办理审批手续后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。具体以工商行政管理机关最
终登记核准为准。


    3、修改章程第十九条:
    修改前:公司股份总数为 748,012,887 股,均为人民币普通股。
    修改后:公司股份总数为 886,012,887 股,均为人民币普通股。


    4、修改章程第一百一十条:
    修改前:董事会应建立严格的审查和决策程序,确立明确的职责权限,严控
风险。具体职权如下:
    (一)董事会对(1)购买或出售资产;(2)对外投资(含委托理财、委托

                                   1
贷款、对子公司投资等);(3)租入或租出资产;(4)签订管理方面的合同(含
委托经营、受托经营等);(5)赠与资产;(6)债权或债务重组;(7)研究与开
发项目的转移;(8)签订许可协议(9)衍生品投资等交易事项的权限:
       (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,或绝
对金额超过 5000 万元人民币;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的,以较高者作为计算数据;
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上,或绝对金额超过 5000 万元人民币;
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上,或绝对金额超过 600 万元人民币;
       (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上,或绝对金额超过 5000 万元人民币;
       (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,
或绝对金额超过 600 万元人民币;
       (6)衍生品投资保证金额度在 2 亿元人民币以内。
       (二)本章程第四十一条规定以外的资产抵押、担保事项;
       (三)与关联人发生的交易达下列标准的事项:
       (1)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;
    (2)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易;
       (四)公司现有生产设备的技术改造投资、新增固定资产在 2500 万元以上,
5000 万元以下的。
       (五)一个会计年度内向金融机构或其他机构等申请的融资授信总额超过上
一年度经审计总资产的 10%,未超过 50%的,应经董事会审议批准,董事会授权
经营层在经批准的年度授信范围内运作。
       (六)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 500 万元以上,1000 万元以
下的。
    (七)非经营性资产的购置与处理,价值在 500 万元以上,1000 万元以下
的。
    (八)赠与、捐献价值在 50 万元以上,100 万元以下的。
    (九)公司对外提供财务资助;

                                      2
    (十)股东大会授予的其他投资、决策权限。


    修改后:董事会应建立严格的审查和决策程序,确立明确的职责权限,严控
风险。具体职权如下:
    (一)董事会对(1)购买或出售资产;(2)对外投资(含委托理财、委托
贷款、对子公司投资等);(3)租入或租出资产;(4)签订管理方面的合同(含
委托经营、受托经营等);(5)赠与资产;(6)债权或债务重组;(7)研究与开
发项目的转移;(8)签订许可协议(9)衍生品投资等交易事项的权限:
    (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上;
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上;
    (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上;
    (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上;
    (6)衍生品投资保证金额度在 2 亿元人民币以内。
    (二)本章程第四十一条规定以外的资产抵押、担保事项;
    (三)与关联人发生的交易达下列标准的事项:
    (1)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;
    (2)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易;
    (四)公司现有生产设备的技术改造投资、新增固定资产在 2500 万元以上,
5000 万元以下的。
    (五)一个会计年度内向金融机构或其他机构等申请的融资授信总额超过上
一年度经审计总资产的 10%,未超过 50%的,应经董事会审议批准,董事会授权
经营层在经批准的年度授信范围内运作。
    (六)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 500 万元以上,1000 万元以
下的。
    (七)非经营性资产的购置与处理,价值在 500 万元以上,1000 万元以下

                                    3
的。
    (八)赠与、捐献价值在 50 万元以上,100 万元以下的。
    (九)公司对外提供财务资助;
    (十)股东大会授予的其他投资、决策权限。


    5、修改章程第一百三十二条
    修改前:公司设副经理一名,由经理提名,由董事会聘任或解聘。副经理协
助公司经理工作,副经理的职责由公司经理工作细则规定。
    修改后:公司设副经理若干名,由经理提名,由董事会聘任或解聘。副经理
协助公司经理工作,副经理的职责由公司经理工作细则规定。


    6、修改章程第一百四十三条
    修改前:公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
    修改后:公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。


                                       江苏华西村股份有限公司董事会
                                               2015 年 8 月 20 日




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