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个股公告正文

万通地产:2015年第四次临时股东大会决议公告

日期:2015-08-08附件下载

        证券代码:600246        证券简称:万通地产     公告编号:2015-063

                    北京万通地产股份有限公司
             2015 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2015 年 8 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字

   楼 D 座 4 层第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                723,514,123

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  59.46



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司董事会召集本次会议,董
事长江泓毅先生主持本次会议。本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事姚鹏先生、赵震先生、李虹女士、马健
   先生、独立董事杜丽虹女士、殷雄先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事赵毅先生、同心先生因工作原因未能出
   席本次会议;
3、公司董事会秘书程晓晞先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

       A股          723,032,623     99.93   480,100         0.06     1,400         0.01




2、 议案名称:逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》


   2.01      议案名称:发行股票的种类和面值

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




   2.02      议案名称:发行方式和发行时间

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




   2.03      议案名称:发行对象及认购方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




   2.04      议案名称:发行价格和定价原则

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




   2.05      议案名称:发行数量

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




   2.06      议案名称:本次非公开发行股票的限售期

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01
   2.07      议案名称:本次非公开发行股票前的滚存利润安排

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




   2.08      议案名称:募集资金用途

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




   2.09      议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)
      A股            100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




    2.10     议案名称:本次非公开发行股票的上市地点

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)                  (%)

      A股            100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




3   议案名称:审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)                  (%)

      A股            100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




4   议案名称:审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

    审议结果:通过

表决情况:
    股东类型                同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)                  (%)

      A股            100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




5   议案名称:审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报

    告的议案》

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)                  (%)

      A股            723,032,623     99.93   480,100         0.06     1,400         0.01




6   议案名称:审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)                  (%)

      A股            723,007,623     99.92   480,100         0.06    26,400         0.02
7   议案名称:审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认

    购协议及保证金合同的议案》

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)                  (%)

      A股            100,569,403     99.52   480,100         0.47     1,400         0.01




8   议案名称:审议《关于提请股东大会批准嘉华控股免于以要约方式收购公司

    股份的议案》

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)                  (%)

      A股            100,544,403     99.49   505,100         0.49     1,400         0.02




9   议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股

    票有关事宜的议案》

    审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             723,032,623     99.93   480,100         0.06     1,400         0.01




10 议案名称:审议《关于北京万通地产股份有限公司 2015-2017 年股东回报规

   划的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             723,032,623     99.93   480,100         0.06     1,400         0.01




11 议案名称:审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)                  (%)

    A股             723,032,623     99.93   480,100         0.06     1,400         0.01
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称               同意                反对             弃权
序号                           票数     比例       票数    比例     票数 比例
                                        (%)            (%)            (%)
1      审议《关于公司符合    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       非公开发行 A 股股票
       条件的议案》
2.01   发行股票的种类和面    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       值
2.02   发行方式和发行时间    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
2.03   发行对象及认购方式    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
2.04   发行价格和定价原则    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
2.05   发行数量              100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
2.06   本次非公开发行股票    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       的限售期
2.07   本次非公开发行股票    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       前的滚存利润安排
2.08   募集资金用途          100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
2.09   本次非公开发行股票    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       决议的有效期限
2.10   本次非公开发行股票    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       的上市地点
3      审议《关于公司非公    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       开发行 A 股股票预案
       的议案》
4      审议《关于公司本次    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       非公开发行股票涉及
       关联交易事项的议
       案》
5      审议《关于本次非公    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       开发行 A 股股票募集
       资金运用可行性分析
       报告的议案》
6      审议《关于前次募集    100,544,403   99.49   480,100   0.47   26,400   0.04
       资金使用情况报告的
       议案》
7      审议《关于公司与特    100,569,403   99.52   480,100   0.47    1,400   0.01
       定对象签署附条件生
       效的非公开发行股票
       认购协议及保证金合
       同的议案》
8      审议《关于提请股东    100,544,403   99.49   505,100   0.49    1,400   0.02
       大会批准嘉华控股免
       于以要约方式收购公
       司股份的议案》
9      审议《关于提请股东    100,569,403   99.52   480,100   0.47   1,400   0.01
       大会授权董事会全权
       办理非公开发行 A 股
       股票有关事宜的议
       案》
10     审议《关于北京万通    100,569,403   99.52   480,100   0.47   1,400   0.01
       地产股份有限公司
       2015-2017 年股东回
       报规划的议案》
11     审议《关于修订公司<   100,569,403   99.52   480,100   0.47   1,400   0.01
       募集资金管理办法 >
       的议案》




(三)    关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1、2.00(2.01—2.10)、3、4、5、7、8、9 为特别表决事项,
        均获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
        通过。
        2、公司控股股东万通投资控股股份有限公司,所持表决权股份数
        622,463,220 股,对议案 2.00(2.01—2.10)、3、4、7、8 回避表决。



三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市万思恒律师事务所

律师:张小永律师、陈晓梅律师

2、 律师鉴证结论意见:

    万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司
章程》等规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            北京万通地产股份有限公司
                                                      2015 年 8 月 8 日

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