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个股公告正文

长城动漫:公司章程修正案

日期:2015-07-08附件下载

                四川长城国际动漫游戏股份有限公司

                              章程修正案



    1、公司章程原第四条“公司注册名称:四川长城国际动漫游戏股份有限公
司 Sichuan Great Wall International ACG Co., Ltd.”修改为:“公司注册
名称:长城国际动漫游戏股份有限公司 Great Wall International ACG Co.,
Ltd.”。

    2、公司章程原第四十四条“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两
个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足六人时;(二)公司未弥补的
亏损达股本总额的三分之一时;(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数
百分之十以上的股东书面请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议
召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”修改为
“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;(二)
公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;(三)单独或者合并持有公司有表
决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时;(四)董事会认为必要时;(五)
监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”

    3、公司章程原第四十五条“本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股
东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供中国证监会规定的其他
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出
席。”修改为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会在召开股东大
会的会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司
还将提供中国证监会规定的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的,视为出席。”

    4、公司章程原第一百二十三条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:
电话通知或书面通知(包括信函、电子邮件、传真、专人送达等);通知时限为:
临时董事会会议召开三日以前。董事会会议通知包括以下内容:(一)会议日期
和地点;(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。”修改
为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话通知或书面通知(包括信函、
电子邮件、传真、专人送达等);通知时限为:临时董事会会议召开三日以前,
但遇有紧急事宜时,可按董事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方
式随时有效通知。董事会会议通知包括以下内容:(一)会议日期和地点;(二)
会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。”

    5、公司章程原第一百五十七条“监事会至少每六个月召开一次会议。监事
可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体
监事。”修改为“监事会至少每六个月召开一次会议。会议通知应当在会议召开
十日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会
议通知时限为:临时监事会会议召开三日以前,但遇有紧急事宜时,可按监事留
存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。”

    以上内容以工商局核定为准。




                                      四川长城国际动漫游戏股份有限公司

                                                    董事会

                                               2015 年 7 月 7 日

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