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个股公告正文

沙钢股份:第五届董事会第九次会议决议的公告

日期:2015-06-20附件下载

股票代码:002075        股票简称:沙钢股份         公告编号:临2015-032



                      江苏沙钢股份有限公司

                第五届董事会第九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知
及会议资料于2015年6月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出,本次董事
会会议于2015年6月19日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议作出的各项决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:
    1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司对其子
公司及其参股公司提供担保的议案》。
    公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公
司”)为其子公司江苏利淮钢铁有限公司(以下简称“江苏利淮”)提供的担保
期限已到期,为保障其生产经营业务的正常开展,公司拟同意淮钢公司继续为江
苏利淮提供担保,续保的银行贷款授信额度共计 4 亿元,该担保额度到期日为
2016 年 6 月 5 日。
    淮钢公司为其参股公司江苏天淮钢管有限公司(以下简称“江苏天淮”)提
供的担保期限已到期,为解决其生产经营流动资金缺口,公司拟同意淮钢公司继
续按持股比例为江苏天淮提供担保,续保的银行贷款授信额度共计 14.39 亿元,


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该担保额度到期日为 2017 年 6 月 14 日。
     本次为淮钢公司向江苏利淮及江苏天淮提供18.39亿元的综合授信担保额
度,没有损害公司及股东的利益。本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会
审议。
     《关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的公告》内容于2015
年 6 月 20 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
     2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司应收账
款及其他应收款核销的议案》。
     经审核,董事会认为:淮钢公司本次核销往来款项的单位已注销或无法取得
联系,经淮钢公司相关人员全力追讨,确已无法收回。淮钢公司已根据相关法律
法规及财务会计制度的规定,对以上无法收回的应收账款及其他应收款全额计提
了坏账准备,本次核销符合企业会计准则和有关规定,能够公允真实的反映公司
的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的行为。
     《关于控股子公司应收账款及其他应收款核销的公告》内容于2015年6月20
日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
     3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第
二次临时股东大会的议案》。
     公司定于2015年7月6日上午10:30召开公司2015年第二次临时股东大会,本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议地点定于江苏省张
家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
     《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》内容于2015年6月20日
刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


     特此公告。
                                                       江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                               2015年6月20日


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