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个股公告正文

沙钢股份:关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

日期:2015-06-20附件下载

股票代码:002075           股票简称:沙钢股份        公告编号:临2015-036



                       江苏沙钢股份有限公司

           关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于
2015年6月19日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于控股子公司对其
子公司及其参股公司提供担保的议案》,会议决定将于2015年7月6日召开公司
2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议议案已经公司第五届董事会第九次
会议、第五届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2015年7月6日(星期一)上午10:30。
    (2)网络投票时间:2015年7月5日—2015年7月6日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7
月6日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为:2015年7月5日15:00至2015年7月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在


                                     1
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
    6、出席对象:
    (1)截止2015年6月30日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人
出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点:江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

    二、会议审议事项
    审议《关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的议案》
    本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通
过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告,披露时间:2015年6月20日。

    三、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明
书和身份证;委托代理人出席的,须持有法人单位营业执照复印件(盖公章)、
法人授权委托书、出席人身份证。
    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户
卡、持股凭证。
    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2015年7月4日
16:00前送达或传真至公司证券事务部)。
    (4)本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间:2015年7月4日9:00—11:30和13:30—16:00。
    3、登记地点:江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

                                    2
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下:
    (一)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码:362075。
    2、投票简称:“沙钢投票”。
    3、投票时间:2015年7月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投
票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    4、在投票当日,“沙钢投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案对应
的申报价格具体如下:
 议案序号                       议 案 名 称                       对应申报价格
  议案 1    关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的议案        1.00
    (3)在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3
股代表弃权。
            表决意见种类                               委托数量
                同意                                     1股
                反对                                     2股
                弃权                                     3股
    (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
    (5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理,视为未参与投票。
    (二)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月5日15:00,结束时间为2015
年7月6日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资


                                       3
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:
    股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
    (1)申请服务密码的流程
    登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写相关信息并
设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午11:30前发出的,服务密码当日13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,
次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方
法类似。
    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址
http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。
    (3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    (三)网络投票的其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
       联系人:杨华
       电   话:0512-58987088
       传   真:0512-58682018
       地   址:江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

                                      4
       邮   编:215625
    2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、江苏沙钢股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。




                                           江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                  2015年6月20日




                                  5
附件

                               授权委托书
      兹全权委托             (先生/女士)代表本人(本公司)出席江苏沙钢
股份有限公司2015年第二次临时股东大会,受托人有权就本次股东大会按照下列
指示对审议的议案进行投票表决。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿进
行表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
 序号                    议 案 名 称                     同意    反对      弃权
        关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保
  1
        的议案




委托人(签名或盖章):                 委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:                       委托人证券账户号码:

受托人签名:                           受委托人身份证号码:

委托书有效期限:                       委托日期:         年     月        日




注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效,单位委托须加盖单位盖章。

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