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个股公告正文

建投能源:公司章程修正案

日期:2015-05-27附件下载

                 河北建投能源投资股份有限公司
                            公司章程修正案

     (经 2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过)



    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,对公司章程做如下修订:

    原章程:

    第一百八十二条   公司利润分配政策的基本原则:

    (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供股东分配利润的
一定比例向股东分配股利;

    (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

    修改为:

    第一百八十二条   公司利润分配政策的基本原则:

    (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供股东分配利润的
一定比例向股东分配股利。公司也可实施中期利润分配。

    (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

    原章程:

    第一百八十四条   公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会、
监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交
公司股东大会审议。

    公司盈利但董事会未做出现金股利分配预案的,应当在公司年度报告中说明原
因和未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。



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    修改为:

    第一百八十四条   公司利润分配的决策程序:

    公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事
会应充分听取独立董事意见,就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决
议后提交公司股东大会审议。

    独立董事可征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

    股东大会对分红方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平
台等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

    公司盈利但董事会未做出现金股利分配预案的,应当在公司年度报告中说明原
因和未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

    原章程:

    第一百八十五条   若公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营产生重大影
响,或公司自身经营状况发生较大变化,公司可对利润分配政策进行调整。

    公司董事会应就调整利润分配政策进行详细论证,形成专项决议后提交公司股
东大会审议。

    修改为:

    第一百八十五条   公司利润分配政策的调整和变更;

    若公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营产生重大影响,或公司自身经
营状况发生较大变化,公司可对利润分配政策进行调整和变更。

    公司董事会应充分听取独立董事意见,就调整和变更利润分配政策进行详细论
证,形成专项决议后提交公司股东大会审议。

    公司章程其他内容未做修订。




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