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个股公告正文

万通地产:2014年年度股东大会决议公告

日期:2015-05-21附件下载

       证券代码:600246        证券简称:万通地产     公告编号:2015-036
                    北京万通地产股份有限公司
                  2014 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、      会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
    (二)      股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D
    座 4 层第一会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数                                         46
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                623,138,3713、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例(%)                                                  51.21
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司董事会召集本次会议,受董事长江泓毅先生委托,副董事长赵震先生主持本次会议。本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事江泓毅先生、姚鹏先生、李虹女士、涂
    立森先生、马健先生、独立董事杜丽虹女士、殷雄先生因工作原因未能出席
    本次会议;2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事冯帅鹏先生、同心先生因工作原因未能
    出席本次会议;3、公司董事会秘书程晓晞先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
    二、    议案审议情况
    (一)    非累积投票议案1、 议案名称:审议董事会 2014 年度工作报告的议案
    审议结果:通过表决情况:
    股东类型                 同意                    反对                  弃权
                    票数          比例      票数          比例    票数          比例
                                  (%)                   (%)                 (%)
       A股      622,995,429       99.977   129,100        0.021   13,842        0.0022、 议案名称:审议监事会 2014 年度工作报告的议案
    审议结果:通过表决情况:
    股东类型                 同意                    反对                  弃权
                    票数          比例      票数          比例    票数          比例
                                  (%)                   (%)                 (%)
    A股        622,995,429        99.977   129,100        0.021   13,842        0.0023、 议案名称:审议公司 2014 年度报告及摘要的议案
    审议结果:通过表决情况:
    股东类型                 同意                    反对                  弃权
                    票数          比例      票数          比例    票数          比例
                                  (%)                   (%)                 (%)
    A股        622,995,429        99.977   129,100        0.021   13,842        0.0024、 议案名称:审议公司 2014 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过表决情况:
    股东类型                 同意                    反对                  弃权
                    票数          比例      票数          比例    票数          比例
                                  (%)                   (%)                 (%)
    A股        622,995,429        99.977   129,100        0.021   13,842        0.0025、 议案名称:审议公司 2014 年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过表决情况:
    股东类型                 同意                     反对                   弃权
                    票数            比例     票数          比例     票数          比例
                                   (%)                   (%)                  (%)
       A股      622,994,820        99.977   139,709        0.022    3,842         0.0016、 议案名称:审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2015 年度财务审计
    机构的议案
    审议结果:通过表决情况:
    股东类型                 同意                     反对                   弃权
                    票数            比例     票数          比例     票数          比例
                                   (%)                   (%)                  (%)
       A股      623,003,749        99.978   129,100        0.021    5,522         0.001
    (二)    现金分红分段表决情况
                        同意                     反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数   比例(%)       票数   比例(%)持股 5%以上
    普通股股东 622,463,220               100        0             0        0                 0持 股 1%-5%
    普通股股东           0                 0        0             0        0                 0持股 1%以下
    普通股股东     531,600             78.73 139,709       20.69       3,842           0.58其中:市值50 万以下普
    通股股东       140,200             49.40 139,709       49.23       3,842           1.37市值 50 万以上普通股股
    东             391,400            100.00        0          0.00        0           0.00
    (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议          议案名称               同意             反对            弃权
    案                             票数     比例    票数     比例   票数    比例
    序                                     (%)            (%)         (%)号
    5      审议公司 2014 年度 531,600        78.73 139,709   20.69 3,842    0.58
       利润分配预案的议
       案
    6      审 议 续 聘 普 华 永 道 540,529   80.06 129,100   19.12 5,522    0.82
       中天会计师事务所
       为公司 2015 年度财
       务审计机构的议案
    (四)      关于议案表决的有关情况说明无
    三、      律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市万思恒律师事务所律师:张小永律师、龙飞律师2、 律师鉴证结论意见:
    万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、      备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
                           北京万通地产股份有限公司
                                   2015 年 5 月 21 日

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