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个股公告正文

东材科技:关于修改《公司章程》的公告

日期:2015-04-25附件下载

证券代码:601208        证券简称:东材科技       公告编号:2015-023



             四川东材科技集团股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上海证

券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》及上

海证券交易所《关于上市公司股东大会全面采取网络投票方式的业务

提醒》的相关规定;同时鉴于公司为沪股通标的,为方便香港投资者

参与股东大会并行使表决权,公司董事会拟对《公司章程》进行相应

修改。经公司第三届董事会第十一次审议,并通过了《关于修改公司

章程的议案》。

    具体修改内容如下:

    原条款:

    第七十八条     股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。

       修改为:

       第七十八条   股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

       股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者

表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

       公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

       董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。

征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止

以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权

提出最低持股比例限制。

       原条款:

       第八十条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各

种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手

段,为股东参加股东大会提供便利。

       修改为:

       第八十条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各

种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,

为股东参加股东大会提供便利。公司为股东行使表决权提供网络方式

依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015

年)修订》执行。
    原条款:

    第八十七条     股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代

表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理

人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表

共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议

记录。

    通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过

相应的投票系统查验自己的投票结果。

    修改为:

    第八十七条     股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代

表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理

人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表

共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议

记录。

    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应

的投票系统查验自己的投票结果。

    原条款:

    第八十八条     股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,

会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣

布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中

所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关

各方对表决情况均负有保密义务。

    修改为:

    第八十八条     股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,

会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣

布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中

所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方

对表决情况均负有保密义务。

    原条款:

    第八十九条     出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表

以下意见之一:同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

    修改为:

    第八十九条     出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表

以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股

票的名义持有人,按照实际持有人的意思进行申报的除外。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

    该修改尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议,并提请股东大
会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定办理有关工商变更

报备手续。

                         四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                     2015 年 4 月 23 日

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