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个股公告正文

嘉宝集团:关于修改《公司章程》的公告

日期:2015-04-25附件下载

证券代码:600622          证券简称:嘉宝集团          编号:临 2015_002


              上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    为充分利用房地产企业阶段性闲置资金的特点,提高资金的使用
效率,为股东创造财富,经公司八届四次董事会决议,拟对《公司章
程》作如下修改:
    将《公司章程》第一百一十条第(一)款 “公司董事会可利
用不超过公司最近一期经审计净资产值的 40%的资金从事申购新股和
债券(金额以实际中签成本计算)、二级市场股票和债券(包括但不
限于质押式国债回购等)、信托、基金、银行理财产品等投资,其中
纳入可交易性金融资产科目的股票投资初始成本余额不超过 1 亿元”
修改为:
    “公司董事会可利用不超过公司最近一期经审计净资产值
的 40%的资金从事申购新股和债券(金额以实际中签成本计算)、二
级市场股票和债券(包括但不限于质押式国债回购等)、信托、基金、
银行理财产品等投资,其中纳入可交易性金融资产科目的股票投资初
始成本余额不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%”。
    以上事项尚需提交股东大会审议。如本议案经公司股东大会通
过,公司董事会将把上述授权全部转授给董事长。对此,公司董事会
将不再另行召开会议。
    在实际操作中,如上述投资的初始成本余额超过上述规定金额,
公司董事长必须在事情发生的两个工作日内向公司董事会汇报,并采
取切实、有效的措施予以纠正。
   特此公告


                         上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
                                      二 0 一五年四月二十三日

                                  1

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